Понятие и признаки организованной преступности

Кафедра уголовного права и криминологии

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

по дисциплине  «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией»

на тему «Понятие и признаки организованной преступности»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение….……………………...………………………………………………..	3
1. Понятие и сущность организованной преступности …...…….....................	4
2. Признаки организованной преступности.........................................................	8
2.1. Организационные признаки……………………………………………... 2.2. Экономические признаки………………………………………………... 2.3. Признаки защищенности или обеспечения безопасности……………..	10 12 15
Заключение………………………………………………………………………..	17
Список использованной литературы…...…………………………………….....	18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Организованную  преступность сегодня называют одной  из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом. Организованная преступность в современной России является одним из наиболее опасных  социальных явлений, представляющих серьезную  угрозу безопасности государства и  общества. Она проникла во все сферы  жизнедеятельности страны, охватила целые отрасли и регионы, нанося колоссальный экономический вред, подрывая устои государства, общественной морали и нравственности.

В современных  условиях сохраняются тенденции  роста организованной преступности, наблюдается появление новых  форм и теснейшая связь лидеров  криминальных объединений с коррумпированными  государственными чиновниками. При  этом повышенная общественная опасность  этого социального явления, кроме иных прочих факторов, состоит в том, что в отличие от обычной преступности организованная преступность не прячется от власти, а, наоборот, противопоставляет себя ей.

Коренные  перемены в мировой экономике  и политике в конце XX в. детерминировали  появление новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, в свою очередь, фундаментально трансформировало пути развития как  законного, так и преступного  бизнеса.

На сегодняшний  день особенно актуальным становится исследование организованной преступности как одной из самых острых и  сложных проблем, стоящих перед  нашим обществом. Она оказывает  мощное влияние на все сферы общественной жизни, нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов страны, является реальной силой, подрывающей  безопасность государства и общества.

 

 

 

1. Понятие  и сущность организованной преступности

 

Организованная  преступность является одним из сложных  опаснейших видов преступности, посягающим, прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.

Официально  считалось, что в стране нет такого рода преступности, поэтому длительное время она не являлась предметом  изучения. Впервые на государственном  уровне ее наличие было признано Вторым съездом народных депутатов СССР, который  состоялся 12 декабря — 24 декабря 1989, в постановлении «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Однако теория и практика оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей. По экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25.¹

Понятие организованной преступности на сегодняшний  день очень сильно размыто и неопределённо. И это несмотря на достаточно большой  объём литературы посвящённой организованной преступности.

Отсутствие  единого мнения относительно организованной преступности демонстрируют её определения, данные в различных международных  документах. Так, в итоговом документе  Международного семинара ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью (СССР, Суздаль, 21-25 октября 1991 г.) сказано, что «под организованной преступностью  обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых  сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и  создающих систему защиты от социального  контроля с использованием таких  противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения».² На VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями организованная преступность определялась, как «сложные виды уголовной деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путём создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг». Как видно из приведённых цитат, организованная преступность в одном случае определяется как «массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников», а в другом, как «сложные виды уголовной деятельности». Поэтому можно констатировать, что единства в определении того, что такое организованная преступность в международных документах нет.

Законодательство Российской Федерации  не содержит определения организованной преступности.³ В широко известной статье 210 УК РФ речь идёт об организации преступного сообщества (преступной организации) и именно поэтому определения организованной преступности в ней не дано.

В научной  литературе недостатка определений  организованной преступности нет. Но многие из них вполне обосновано подвергаются критике и часто её не выдерживают. Это обусловлено тем, что данные определения во многом учитывают то, как организованная преступность определяется в международных документах, а, принимая к сведению то, что единства в них нет, то и в определениях, содержащихся в юридической литературе, его также нет. К примеру, Е.В. Топильская определяет её так: «Под организованной преступностью следует понимать систему являющихся результатом действия криминогенных и виктимогенных детерминант проявлений отклоняющегося поведения членов общества в качестве вида преступности; эти преступления носят умышленный характер и выражаются в создании антисоциальных объединений для извлечения незаконных доходов и в длительном, не ограниченном по срокам участии в деятельности таких объединений, при условии, что достижение цели деятельности обеспечивается аппаратом принуждения, а безопасность деятельности — имеющими антиобщественную подоплёку контактами с представителями органов власти и управления».⁴

В.Г. Гриб определяет её, как «относительно  широкое функционирование устойчивых, с иерархической структурой, управляемых  организованных преступных групп и  преступных сообществ (организаций), занимающихся криминалом как промыслом и связанных  в конечном счёте с системой обращения  преступного капитала в сфере  экономических и социальных отношений, имеющих в своём составе, в  отличие от других криминальных формирований, круг лиц, не участвующих в конкретных преступлениях, но обеспечивающих результативность противоправной деятельности в целом».⁵ Как видно данные определения во многом принимают во внимание то, как организованная преступность раскрывается в международных документах. Так в обоих определениях в качестве ключевых понятий, раскрывающих содержание организованной преступности, используются «преступные действия» и «организованные преступные группы и сообщества». Однако только через эти понятия раскрыть суть организованной преступности невозможно. В обоих определениях игнорируется её социальная подоплёка. А ведь именно это является первым, что её может определить. Будучи опасным для общества явлением, организованная преступность должна рассматриваться как особый вид социальной патологии с соответствующими причинами и условиями.

В последнее  время в криминологии при изучении организованной преступности стал преобладать  деятельностный подход, в соответствии с которым определение организованной преступности дается путем указания прежде всего на функционирование устойчивых преступных организаций (сообществ).⁶

Здесь организованная преступность предстает как сознательная, систематическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными  сообществами людей, сплоченных преступной идеологией, имеющих соответственно поставленным целям внутреннюю структуру, специфическую систему управления и обеспечения безопасности, которые  получают прибыль и приобретают  власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и незаконных рынков товаров и услуг. Так, И.Я. Гонтарь пишет, что организованная преступность — это «разновидность социальной деятельности определенного  количества членов общества, направленной на постоянное получение доходов, различных  выгод, но только способами, которые  сами по себе являются преступными».⁷

Несмотря  на неоднородность деталей в определении  организованной преступности, сущность ее усваивается всеми одинаково.

Поэтому исходя из международного опыта, проведенных  в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России под ней следует понимать совокупность преступлений, обусловленная созданием и функционированием устойчивых и управляемых объединений преступников, осуществляющих преступную деятельность как бизнес или в целях обеспечения легального бизнеса и обладающих системой защиты от социального контроля, в том числе с помощью коррупции.

Сущность  рассматриваемой преступности заключается  в наличии определённых признаков, связей структурного (организационного) построения непосредственно самого преступного сообщества (группировки, организации). Это, в свою очередь, высокий  уровень сплоченности, устойчивость преступных формирований, наличие среди их членов жесткой иерархии, дисциплины, а также межрегиональных и коррупционных связей; сложная и разветвленная сеть взаимодействующих преступных организаций, включающих в себя несколько более мелких структур, обеспечение сверхприбыльности криминальной деятельности и неуязвимости функционеров преступного мира и т.д.

Таким образом, организованная преступность определенным образом «сцепляет» отдельные преступления и их виды, интегрирует их в единую систему; она представляет собой качественно новое, целостное явление по сравнению с отдельными видами преступности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Признаки  организованной преступности

 

Организованная  преступная деятельность является одним  из проявлений организованности преступности, которое отличают такие черты, как  устойчивость, систематическое воспроизводство, планомерность шагов преступных структур, функционирование которых  прямо или опосредованно взаимоподкрепляется  и согласуется, будучи направленным на извлечение максимальной прибыли  из преступного бизнеса на определенной территории или в установленной  сфере, взятой под контроль. Кроме  того, обычно указывают также на сплочение криминальной среды в  рамках региона, страны с разделением  на иерархические уровни и наличием лидеров, осуществляющих организаторские, управленческие, идеологические функции.⁸

Обобщая признаки преступных организаций, которые  были отмечены в российской криминологической  литературе можно выделить главные  из них:

• целеориентированный характер функционирования;
• иерархическое построение преступной организации;
• обеспечение безопасности преступной деятельности;
• преступные способы достижения целей;
• наличие определенной нормативной системы внутри организации;
• расчет на долгое и устойчивое существование;
• стремление к монополизации и экспансии своей сферы влияния.

Наряду  с перечисленными чертами, некоторые  авторы выделяют и другие. Так, В.Д. Малков указывает на такие особенности, как масштабность преступной деятельности, вооруженность и техническая  оснащенность формирований и, что особенно важно, межрегиональные, межгосударственные связи с аналогичными преступными  организациями.

По мнению А.И. Долговой к этим признакам также  относятся: предумышленное, заранее  планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного  характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, размежевания между ними преступных ролей.

В российском законодательстве основой для понимания  организованной преступности служат понятия  организованной группы и преступного  сообщества (преступной организации), определения которым даны в ст. 35 УК РФ.⁹

Организованной  группой согласно ч. 3 названной статьи признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько преступлений.

Другим  фундаментальным понятием российского  законодательства, относящегося к организованной преступности, является преступное сообщество (преступная организация). Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным  преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной  организованной группой или объединением организованных групп, действующих  под единым руководством, члены которых  объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Признаки  организованной преступности принято  рассматривать в зависимости  от характеристик преступных объединений  и их деятельности:

1. Организационные  признаки:

• устойчивость;
• системность или структурированность.

2. Экономические  признаки:

• цель;
• масштабность;
• деятельностный аспект.

3. Признаки  защищенности или обеспечения  безопасности:

• конспирация;
• коррупция.

 

 

 

 

2.1 Организационные  признаки

 

Основным  признаком организованной группы, по мнению законодателя, является её устойчивость, понятие которой детализируется рядом Постановлений Пленума  Верховного Суда Российской Федерации. В частности, в п.4 Постановления  от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности  за бандитизм» к признакам устойчивости относятся: стабильность состава группы, тесная взаимосвязь между её членами, согласованность их действий, постоянство  форм и методов преступной деятельности, длительность её существования и  количество совершенных преступлений. Однако, Пленум Верховного Суда Российской Федерации не дает исчерпывающею перечня признаков, которые могли бы в полной мере охарактеризовать устойчивость группы. Кроме того, в нём подменяются уголовно-правовые понятия криминологическими (например, ссылается на характер связей между участниками группы), называются характерные, но не существенные признаки организованной группы (например, длительность её существования и количество совершенных преступлений).

В современной  юридической литературе отсутствует  однозначное понимание устойчивости как признака группы. Одни исследователи  под данным понятием подразумевают  совокупность свойств преимущественно  криминологического характера, например, таких как нормативность поведения  участников группы, стойкость внешних преступных связей, организованность и другие.¹⁰

Другие  авторы определяют устойчивость как  совокупность свойств уголовно-правового  характера, а именно: предварительный  сговор и составление плана преступной деятельности, стабильность состава  и функций соучастников, стойкость  преступных намерений членов группы и прочие.

Однако  устойчивый характер преступных устремлений  членов группы определяется также сформированной психологической структурой группы, где каждый её участник осознаёт присутствие  лидера и необходимость подчинения ему. Происходит психологическая консолидация группы. Воля её каждого участника  направлена на достижение задач двоякого рода, а именно: на внутригрупповое  социально-психологическое единство (в дальнейшем может выражаться в  «круговой поруке», укрывательстве и другом) и на осуществление преступной деятельности.¹¹

Устойчивость  означает, прежде всего, стабильность, постоянство состава преступной группы. Вхождение в неё новых  членов затруднено из-за опасности  провала всей группы. Вместе с тем, и к выходу из группы кого-либо из членов преступная группа относится  резко отрицательно, видя в этом отступничество и предательство  ее интересов. Данный признак обеспечивается жесткой дисциплиной, постоянством совершения преступлений, сложной структурой.

Наиболее опасным проявлением  организованной преступности является преступное сообщество (преступная организация), которым согласно закону признается структурированной организованной группой или объединением организованных групп.

Судебное  толкование признака структурированности  пока отсутствует. Вместе с тем в  ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной  организованной преступности "структурно оформленная группа" означает «группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно  формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура».

Универсальный подход к определению признака структурированности  необходим, поскольку практика борьбы с организованной преступностью  и результаты криминологических  исследований свидетельствуют о  том, что организованные преступные формирования и, в частности, преступные сообщества (преступные организации) могут  иметь самую различную структуру. С течением времени она может  изменяться, приспосабливаясь к новым  условиям.

Отметим, что без четкой, понятной правоприменителю характеристики рассмотренных признаков обеспечить эффективную деятельность правоохранительных органов в борьбе с проявлениями организованной преступности вряд ли представится возможным.

 

2.2 Экономические  признаки

 

Экономические признаки организованной преступности включают в себя цель, масштабность и деятельностный аспект. По существу это ее стержень. Систематическое  нарушение закона преследует главную  цель - обогащение, накопление капитала. Не случайно все изученные преступные сообщества создавались для постоянного  совершения преступлений в виде промысла в целях получения крупных  прибылей.

Данная  цель включает в себя стремление к  легализации преступного капитала: отмывание (легализация) преступно  приобретенных огромных капиталов  через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности, установление криминального контроля над банковско-коммерческой деятельностью на определенных территориях.¹²

Экономические выгоды извлекаются ими путем  предоставления незаконных услуг и  товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в  незаконной форме. Организованные преступные группировки имеют тенденцию  устанавливать частичную или  полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется  получение более высоких доходов;

Организованная  преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг, она включает также такие  изощренные виды деятельности, как  отмывание денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных  средств. Незаконные преступные группировки  проникают во многие доходные законные виды деятельности.

Полученная  незаконная прибыль отмывается через  сложную систему банковских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а также вкладывается в  недвижимость.

Организованная  преступность имеет свои вооруженные  структуры, обеспечивающие не только безопасность руководителям преступных сообществ, но и возможность подавления конкурентов, различными особо опасными методами и способами, которые достаточно широко зафиксированы деятельностью  правоохранительных органов и освещены в Особенной части УК РФ. В кризисных  и иных ситуациях, а также по указанию руководителей и организаторов  преступных сообществ вооруженные  структуры могут выступать против правоохранительных органов и противодействовать воинским частям и другим силовым  структурам.¹³ Извлечение крупной наживы соотносится с объективными возможностями группы: криминальные навыки, связи, специализация участников, их должностное положение, наличие связей, в том числе коррумпированных, с высокопоставленными чиновниками из правящей политической, экономической элиты федерального или регионального уровней.

Масштабность  является следующим экономическим  признаком. Означает, что преступная деятельность осуществляется по отраслевому  или территориальному принципу.

Функционирование  организованных преступных структур может  быть на государственном, межрегиональном  и международном уровне.

В регионах, на которые поделена страна, образовывается своеобразное криминогенное поле, которое  распространяется от преступного сообщества как от мощного криминального  магнита. Эффективность деятельности правоохранительных органов значительно  снижается. Даже, если органам МВД  или ФСБ удаётся уничтожить полностью  преступную организацию, криминальная конфедерация проводит перераспределение  сил и закрепляет освободившееся поле криминальной деятельности за другой криминальной группировкой.

На рост масштаба организованной преступности серьёзное влияние оказывает  ослабление политической власти, разрастание  коррупции на всех уровнях государственной  власти, снижение эффективной деятельности правоохранительных органов, ухудшение  социального положения граждан, неконтролируемая миграция граждан.¹⁴

Деятельностный  аспект является следующим экономическим  признаком. Он предполагает, что организованные преступные структуры не совершают  одно или несколько преступлений, они занимаются преступлениями в  форме промысла, бизнеса.¹⁵ Совершение преступлений как промысел будет являться стержнем организованной преступности. Организованная преступность преследует главную цель – обогащение, получение крупных денежных сумм и материальных ценностей.

Для создания благоприятных условий осуществления  преступной деятельности организованный криминалитет проявляет повышенный интерес к установлению коррупционных  отношений и проникновению в  органы власти и управления. Стремясь получить дополнительные доходы, преступные сообщества активно распространяют свое влияние за государственную  границу, создав финансово-экономические  позиции более чем в 40 зарубежных странах. Наряду с этим интенсивно происходит и процесс проникновения иностранных мафиозных организаций на российский рынок.²

Если  говорить об основных направлениях деятельности преступных сообществ, то в подавляющем  большинстве случаев — это  совершение в основном мошенничеств, краж, вымогательств и т. д.

Итак, экономические  признаки составляют основу организованной преступности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Признаки  защищенности или обеспечения  безопасности

 

Признаки  защищенности или обеспечения безопасности предусматривают коррупцию и  конспирацию.

На тему коррупции написано много статей, проводятся многочисленные конференции, симпозиумы и семинары, вырабатываются методики борьбы с этим неприятным явлением. Все борцы с коррупцией настолько сконцентрировались на процессе, что иногда забывают о сути явления, с которым борются.

А.Г. Фирсов считает, что «коррупция - это не явление, существующее само по себе, а один из признаков неблагополучия общества.»¹⁶ Такой же признак, как, например, наркомания, проституция, рэкет, кумовство. Уровень коррупции в обществе — аналог температуры у больного. Чем выше уровень коррупции в обществе — тем больнее общество. Соответственно, бороться с коррупцией — то же самое, что бороться с температурой у заболевшего человека. Бороться надо с причинами, а не с проявлениями.

Коррупция, в наших условиях является одним  из важных признаков организованной преступности, если последнюю рассматривать как социально-политическое явление.

Коррупция означает продажность государственных чиновников, в связи с чем ее следует отличать от обычных взяток, так как они лишь средство ее достижения. Коррупцию можно рассматривать в двух аспектах – социально - философском (широком) и социально-юридическом (узком).

По мнению, Н.А. Егоровой, в широком смысле коррупция - это порча, упадок. Узкая трактовка  коррупции, в свою очередь, может  быть криминологической.¹⁷

В криминологии коррупция - это система отношений, основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в  ущерб государственным и общественным интересам, один из основных признаков  организованной преступности.

Для обеспечения  нелегальной деятельности преступным группам необходима поддержка или  хотя бы бездействие, невмешательство  со стороны публичных должностных  лиц, которая осуществляется за незаконное вознаграждение.¹⁸ Отмечается, что для такой коррупции характерна постоянная связь государственных чиновников с преступным миром, тем самым коррупция в криминологии отличается от простого взяточничества, т.е. от коррупции в уголовно-правовом смысле

В последние  годы коррупция стала массовым явлением, чему способствовали многие факторы, в  том числе массовый уход служащих в коммерческие структуры. Создалась  ситуация, при которой вообще проблематично  говорить о какой-либо государственной или коммерческой тайне. Все продается и покупается через систему личных связей.

Организованная  преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств.