Задачи по Криминалистике (Решение → 59601)

Тема 3 Расследование незаконного получения кредита, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

№ 1.

Генеральный директор ООО «Зеленоглазое такси» П.Королев предоставил в банк для получения кредита на развитие бизнеса заведомо подложные документы, дающее основание на получение льготного кредитования в период пандемии, однако полученный кредит был потрачен на указанные в кредитной заявке цели.

Следователь первоначально квалифицировал действия генерального директора как мошенничество.

Какие экспертизы подлежат назначению при расследовании данного преступления.

Какие свидетели могут быть допрошены при расследовании

Составьте план допроса П.Королева

№ 2.

Иванов И.И., работая неофициально получал доход в месяц 45 000 тыс руб. по официальной работе заработок Иванова был равен минимальному размеру оплаты труда. Предоставив справку о доходе с официального места работы, Иванов просил о предоставлении кредитных каникул. Однако служба безопасности банка получила по запросу в ГИБДД информацию о зарегистрированной покупке им в предыдущий месяц автомобиля Renault Sandero у официального дилера. Представитель банка обратился в правоохранительные органы с заявлением о злостном уклонении от погашения кредита.

Определите круг подлежащих назначению экспертиз.

Определите особенности наложения ареста на имущество подозреваемого

Кто может быть допрошен в качестве свидетеля. Составьте планы допроса свидетелей