Задачи по Криминалистике (Решение → 59600)

Тема 5 Расследование криминальных банкротств.

№ 1.

Генеральный директор ООО «Оргстекло» организовал несколько предприятий: «Стекло», «Спецстекло», «Стройстекло». После чего передал в данные предприятия новейшее оборудование по символической стоимости. Кроме того, указанным предприятиям были уступлены выгодные контракты и государственные заказы. После чего ООО «Оргстекло» получило кредиты в нескольких банках. Деньги через счета в офшорных зонах и с помощью иных махинаций были так же переведены на личные счета генерального директора и счета подставных фирм.

В дальнейшем была инициирована процедура банкротства ООО «Оргстекло»

Определите какие проверочные действия должны были быть проведены при получении информации? Составьте план начального этапа расследования. Определите тактические приемы допроса генерального директора ООО в различных ситуациях допроса.

№ 2.

Арбитражный управляющий Поль Королев в период процедуры банкротства компании-застройщика «Геомузыка+» через подставных лиц дал рекламу и продал 10 квартир в строящемся доме по адресу Саратовская, 5. В результате чего долевое участие в строительстве на одни и те же объекты недвижимости было зарегистрировано за несколькими участниками

Какие документы и из каких органов должен истребовать следователь.

Составьте план допроса Королева

Определите, какие экспертизы должны быть назначены.