Задачи по Криминалистике (Решение → 59602)

Тема 2. Расследование незаконного предпринимательства и банковской деятельности.

№ 1.

Коммерческий банк неоднократно нарушал положения ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации», в результате чего у него была отозвана лицензия. Центральный банк РФ, руководствуясь интересами вкладчиков и кредиторов банка, наложил арест на часть денежных средств на счетах коммерческого банка. Между тем, банк продолжил принимать денежные средства населения на вклады привлекая рекламой с завышенными процентами по вкладам.

Определите список экспертиз, которые желательно назначить при расследовании данного преступления

Составьте план допроса руководителя банка.

№ 2.

Индивидуальный предприниматель Королев П. организовал многопрофильное предприятие в котором в одном и том же помещении с 12.00 до 14.00 проводились парикмахерские курсы. С 15.00 до 18.00 оказывались юридические услуги. С 18.00 до 20.00 оказывались услуги по лечебному и профилактическому массажу. При проведении проверочной закупки, осуществленной ОБЭП Фрунзенского р-на г.С, выяснилось отсутствие регистрации и необходимых лицензий.

Квалифицируйте его деяние. Составьте план допроса Королева