20 мая 2014 года в 20 час 15 минут Алиев А., находясь в зале

20 мая 2014 года в 20 час 15 минут Алиев А., находясь в зале вылета терминала «И», международного аэропорта «Шереметьево» проследовал в «зеленый коридор» предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. В ходе таможенного контроля у Алиева А. были обнаружены денежные средства в сумме 32 778,85 долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования составила 32 778,85 долларов США.
По выявленному факту в отношении гражданки России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наличных денежных средств).
При неисполнении требований ТК ЕАЭС по таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США, действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.
План расследования:
- характера и размера платежей, которые лицо обязано было произвести при перемещении товаров;
- факта уплаты или неуплаты таможенных платежей;
- вида и содержания действий, выполненных для легализации перемещения товаров без полной уплаты причитающихся таможенных платежей;
- состава лиц, обязанных произвести таможенные платежи, и лиц, чьими действиями создавалась возможность их не оплачивать