Организованная преступность. 4

Дипломная работа на тему:

Организованная  преступность

Авторская работа от Майи.  Авторская редакция дипломной  здесь (zip) 

 Оглавление 

Глава 1. Организованная преступная деятельность, как угроза цивилизованного государства 

1.1. Понятие организованной  преступности 

1.2. Признаки  организованной преступности 

Глава 2. Уголовно - правовая борьба с организованной преступностью 

2.1. Законодательство  об организованной преступности 

2.1.1. Организованная  преступность как форма соучастия 

2.2. Оперативно-розыскная деятельность по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными группами 

Взаимодействие  с органами пограничной службы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Специальная литература 

Введение 

В настоящее  время особое значение приобретает борьба с организованной преступностью. Важность этого определяется тем, что в современных условиях наблюдается взаимосвязь кризисных явлений в политической, экономической, социальной, духовной сферах жизни общества и увеличения масштабов, общественной опасности преступности, усугубления ее организованности. В стране отсутствует система борьбы с организованной преступностью, адекватной ее характеристикам и тенденциям, а принимаемые меры носят выборочный характер без сбалансированного решения ключевых проблем информационно-аналитической, предупредительной и правоохранительной деятельности всей системы государственных органов, участвующих в этой борьбе. Налицо сохранение единого криминального пространства наряду с усиливающимися процессами государственного и экономического самоопределения бывших союзных республик, отсутствие на межгосударственном уровне необходимого взаимодействия в борьбе с организованной преступностью. Наблюдается разрушение прежней системы предупреждения преступности и отсутствие новой, включая систему мер по участию населения в борьбе с разными видами преступности и взаимосвязанными  с ней антиобщественными явлениями. Отсутствует четкое правовое решение вопросов о разграничении компетенции в борьбе с преступностью, в том числе и организованной, федерации, республик в составе федерации, краев, областей, автономных областей, национальных округов и муниципальной власти, что создает опасность не скоординированного решения многих важных вопросов и  трудностей в разработке программ борьбы с преступностью, их финансирования. Наконец, нет четкой системы научного обеспечения борьбы с преступностью.  

Организованная  преступность как специфическая  форма криминальной активности существовала, по видимому, на протяжении всего периода  государственности не оставляя "без внимания" ни одно общество. Россия не является в этом отношении исключением. Шайки разбойников коррумпированные чиновничий аппарат вооруженные политические организации, намеревающиеся насильственно устранить существующий режим- все это традиционные формы Российской организованной преступности. Изучение истории показывает, что обострение  проблемы организованной преступности и соответственно рост общественного внимания к ней каждый раз связанный с периодами соц. реформ, изменением привычного уклада экономики. Глубина и продолжительность кризиса обычно прямопропорционально распространению и опасности организованной преступности.  

            Для полного рассмотрения понятия  “организованная преступность “  выделим следующие блоки признаков  характеризующие:  

            а) устойчивость б) системность            в)масштабность преступной деятельности  г) её цели           и способы; 

            Признаки устойчивости реализуются  в таких характеристиках, как  сквозная задача и длящийся  характер преступной деятельности; сговор о ней, её плантрованте  и подготовка; строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра; безусловная дисциплина.  

            Признак системности тесно связан  с устойчивостью и непосредственно  реализуется в таких характеристиках организованной преступности, как прямая или опосредованная связь её структур в масштабе региона, отрасли народного хозяйства виды криминального бизнеса взаимодействия, иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности, связь конкуренции и противостояния.  

            Признак масштабности – это  один из обязательных признаков  организованной преступности, отличающий  её от преступных действий  группового характера, не замкнутых  в предприятии, учреждении, микрорайоне,  а имеющих выходы на масштаб деятельности в рамках региона, в рамках страны в целом или нескольких стран.  

                        Цели организованных преступных  структур всегда сосредоточены  на извлечении  преступным  путем   максимальных  доходов, на  обогощении  в  крупных и особо крупных размерах.  

            Несмотря на появление в России  многочисленных работ по проблеме  организованной преступности, теоретическая  разработка представлений о её  реальной общественной опасности  представляется недостаточной.  

            Способы совершения преступлений участниками организованных преступных структур характеризуется высоким профессионализмом. Это обстоятельство фиксирует близость понятий организованной и профессиональной преступности. Вместе с тем понятие  организованной  преступности  шире, так как включает и ряд других необходимых элементов понятия, относящихся к системности, масштабности, целенаправленности преступной деятельности.  

            Особая общественная опасность  организованной преступности делает  борьбу  с  ней  одним из  приоритетных  направлений правоохранительной деятельности. Это объясняется не только причиняемым значительным материальным ущербом обществу, не только потерей значительным числом его граждан жизни, здоровью, имущества в результате действий участников организованных преступных структур, но и более широким кругом факторов.  

            В своей дипломной работе я  отразил сущность организованной  преступности, влияния на наше  российское общество. Хочу также  отметить методы и принципы  борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью.  
 

Глава 1. Организованная преступная деятельность, как угроза цивилизованного государства.

1.1. Понятие организованной  преступности.  

Признанно, что  организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим, прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.  

Официально считалось, что в стране нет и не может  быть такого рода преступности, поэтому  длительное время она не являлась предметом изучения. Впервые на государственном уровне ее наличие было признано Вторым съездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Однако теория и практика оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей1. По экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25. Поэтому очень важно обратить внимание на понятии, признаки, формы и структуры организованной преступности.  

В отечественной  криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников, совершающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролем проституции и азартных игр, еще не говорит о наличии в государстве организованной преступности. Как и любой вид преступности, организованная имеет свои признаки и присущие ей формы нарушения закона. Тем не менее, в мировой криминологии не выработано универсального ее определения. Например, в США в одной из многих дефиниций организованная преступность рассматривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства, или же, как тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или преследованием цели незаконным способом.  

Несмотря на неоднородность деталей в определении  организованной преступности, сущность ее усваивается всеми одинаково.  

 Поэтому исходя  из международного опыта, проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России под ней следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции. Опасность этого криминально-социального феномена не всегда реально оценивается даже теми, кто призван с ним бороться1. Опасность измеряется не количеством краж, грабежей или вымогательств, а угрозами, исходящими от организованной преступности. Прежде всего, она посягает на органы управления и власти, разъедая их, как ржа, с помощью коррупции. Она ведет к духовному обнищанию нации, особенно воздействуя на молодежь, устанавливая стереотип «красивой» жизни без ответственности перед обществом, культивируя насилие, анархию, наркоманию.  Организованная преступность угрожает экологии, так как участвует в контрабанде ядерных и химических отходов для их захоронения на территории России.  

Она подрывает  экономику, так как происходит незаконное изъятие из государственного оборота материальных фондов, укрепление позиций криминальной части теневой экономики.  

Совершенно очевидна угроза нормальному функционированию кредитно-банковской системы. Большая  часть коммерческих банков в той или иной мере попадает под влияние мафии. Мафия уже осуществляет так называемый коммерческий террор, что в условиях перестройки хозяйственного механизма в сторону рынка особенно опасно. Действие организованной преступности в экономике не исключает, а даже предполагает возможность проникновения ее в сферу политики. Отмечались попытки протаскивания лидерами организованной преступности своих людей в парламент, финансирование некоторых партий и движений для создания своего лобби.  

Реальная угроза правам и свободам личности со стороны  организованной преступности состоит в том, что подавляются актами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате воздействия проявлений организованной преступности основные конституционные права блокируются интересами  мафиозных  формирований, навязывающих личности (с помощью механизмов этнического и религиозного давления) свои варианты политического самоопределения, выгодных мафии кандидатов в органы представительной, исполнительной и судебной власти.  

Происходит активное проникновение организованной преступности во властные и управленческие государственные  структуры различных уровней, включая  высшие. В отличие от прошлых лет, когда коррумпированные связи устанавливались  в целях обеспечения безопасности конкретных преступных акций  и  совершающих  их  лиц, в  настоящее время  организованная преступность  стремится  стимулировать  коррупционные процессы в государственных структурах в интересах приобретения там влиятельных позиций, дающих возможности оказывать давление на принятие политических и управленческих решений, благоприятствующих организованной преступности, в  интересах  борьбы  за власть. Налицо опасность  криминального заражения и перерождения определённых государственных структур1.  

Реальная угроза состоит в том, что на региональном и отраслевом уровнях в России уже происходит перехват права владения и распоряжения материальными ценностями всего общества организованными преступными формированиями. Прежде всего, это касается сфер торговли, добычи и распределения стратегического сырья, драгоценных металлов, производства и оборота оружия.  

Доходы от организованной преступности  способствуют  обострению инфляционного давления, создают  дисбаланс в развитии отдельных  секторов экономики. Развитие  экономики “ черного “ рынка, поощряемое  организованной преступностью, не только подавляет легальный бизнес, но и приводит к существенному сокращению налоговой базы государства. “Отмывание” огромных денежных сумм подрывает способность правительства контролировать финансовую систему и управлять ею.  

В ходе  приватизации  преступные  организации  часто  действуют как своего рода транснациональные  компании, используя  слабость государственного контроля, приобретают в собственность  землю, предприятия,  другую недвижимость, осуществляют  инвестиции  в российскую  экономику, рассчитывая, в частности, на использование ее природных ресурсов, других перспективных факторов, которые будут определять последующий экономичяеский рост.  

Наконец, организованная преступность может посягать как непосредственно, так и непосредственно на конституционный строй.  

Опасность организованной преступности заключается еще в  том, что она стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и  контролируя их, заставляя с большей  энергией вести преступную деятельность, а это означает рост корыстной преступности.  

В целом перспективу  развития организованной преступности можно оценить как неблагоприятную  для нашего общества на ближайшие  десять лет.  

 Прежде всего,  ожидается дальнейшая интеграция преступных объединений. Использование их для отмывания денег коммерческих банков, кооперативов и совместных предприятий. В значительной мере это связано с распространением рэкета, который катализирует организованную преступность, меняет ее структуру.  

Нестабильность  политической и экономической ситуации предполагает дальнейшее проникновение  организованной преступности в сферу  государственной экономики и  политики.             Крайне опасная тенденция-наращивание  транснациональных связей, чему в значительной мере будут способствовать объективные предпосылки: это открытость границ, расширение экономических отношений между государствами, слабое правовое регулирование этих процессов. Мафия России и стран СНГ уже имеет свои филиалы в целом ряде стран - Германии, Польше, США и других.  

Преступники контрабандным  путем вывозят антиквариат, лекарственное  и стратегическое сырье, обратно  тем же путем идет компьютерная и  множительная техника, оружие валюта. Международная наркомафия постановила  избрать для отмывания грязных денег страны СНГ и особенно Россию. Появились уже и первые результаты. В последние годы разоблачены группы международных мошенников, действовавших на территории России. Как правило, они представляли несуществующие фирмы. Утвердился международный институт наемных убийц. Помимо преступных  сообществ существуют и преступные организации, представляющие собой высший уровень преступного объединения, создаваемые,  как правило, с целью ведения политической, национальной, классовой,  религиозной,  расовой борьбы.  

Следующая тенденция  связана с вовлечением в преступную деятельность неформальных группировок  молодежи отрицательной направленности1.  

Кроме того, отмечается укрепление связей лидеров организованной преступности с экстремистскими  элементами, выступающими против существующих национальных отношений. Об этом свидетельствуют ситуации в ряде регионов России, где в кровавых событиях участвовали коррумпированные кланы при содействии лидеров преступных организаций.  

Что касается перспективы  противоправного бизнеса, то получат свое дальнейшее развитие: торговля наркотиками и оружием; спекуляции недвижимостью-землей, зданиями и так далее; рэкет банковской системы и производственных предприятий; профсоюзный рэкет и предоставление услуг в борьбе с ним; контрабанда радиоактивного сырья и компонентов; наемное убийство; организация бизнеса в сфере трансплантации человеческих органов; детская проституция и ее контроль; предоставление услуг по отмыванию денег, «защиты» от налоговых служб и некоторые другие.  

Исследования  феномена организованной преступности у нас в стране ведутся сравнительно недавно. На современном этапе развития общества мы имеем дело с новыми организационными преступными структурами, с существенной консолидацией преступной среды. ''Мы дезорганизуем всю систему государственной и правовой защиты общественных интересов, прав и интересов граждан, в том числе правосудие, если под организованной преступностью будем понимать или относить к ней все преступления, совершенные организованными группами лиц''.  

Организованная  преступность невозможна без особой организации ее субъектов. Под организацией понимается ''1) Устройство, сочетание, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое, приведение в строгую  систему; 2) Группа людей, объединенных общей программой, общей целью или задачей; 3) Общественное объединение, государственное, партийное и т.п. учреждение''. Если обратиться к социальной психологии, то там под групповой деятельностью понимается ''реально существующее образование, в котором люди собраны вместе, объединены каким-то общим признаком, разновидностью совместной деятельности или помещены в какие-то идентичные условия, обстоятельства, определенным образом осознают свою принадлежность к этому образованию''. Цели и задачи групповой деятельности могут быть самыми различными, в том числе и общественно полезными. Применительно же к организованной преступности они носят противоправный характер.  

Важнейшими обязательными  признаками, характеризующими сущность организованной преступности, являются:  

1.                 Ориентация на систематическое  совершение преступлений.  

2.                 Постоянное извлечение доходов.  

3.                 Наличие определенной сферы влияния,  контроля или определенной территории, или производственно-отраслевого, управленческого участка.  

Указанные признаки внутренне взаимосвязаны и взаимообусловлены. Противоправная цель постоянного извлечения доходов предполагает систематическое  совершение преступлений, а для наиболее успешного их осуществления монополизируется какая-либо отрасль или сфера приложения преступных интересов.  

Признаки, характеризующие  организованную преступность:  

-                    предумышленное, заранее планируемое  преступное поведение;  

-                    сплочение лиц, совершающих преступления, размежевание между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений;  

-                    целенаправленная разработка мер  защиты от разоблачения и привлечения  виновных в совершении преступлений  к установленной законом ответственности;  

-                    наличие выраженных организационно-управленческих  структур, их иерархия, выделение  так называемого ''высшего эшелона'', представители которого выполняют  руководящие функции, не имеющие  отношения к конкретным преступлениям,  что обеспечивает безнаказанность, т.к. их действия остаются за рамками уголовного закона;  

-                    единые нормы поведения и ответственности,  т.е. своеобразная ''нормативно - ценностная  система;  

-                    наличие общих денежных фондов, инвестируемых в различные сферы преступной деятельности (что обеспечивает сращивание обще уголовной и хозяйственно-корыстной преступности), используемых для подкупа ''нужных'' лиц, материальной поддержки членов преступного сообщества;  

-                    монополизация и расширение сфер преступной и иной асоциальной деятельности, кооперация преступных сообществ в различных отраслях хозяйственной деятельности, внедрение на ''черный'' рынок товаров и услуг, эксплуатация наркобизнеса, порнобизнеса, проституции;  

-                    создание и стабилизация условий,  способствующих дефициту в экономике;  

-                    использование легальных путей  для ''отмывания'' преступно добытых  средств;  

-                    активное распространение преступной  идеологии, в том числе и в местах лишения свободы;  

-                    организация моральной и материальной  поддержки членов преступного  сообщества, оказавшихся в местах  лишения свободы;  

-                    отвлечение общества на решение  второстепенных (по отношению к организованной преступности) проблем;  

-                    установление нелегальных связей  со сферами управления экономикой  и охраны общественного порядка.  

Данные признаки достаточно широко и разнообразно характеризуют  феномен организованной преступности1.  

Организованная  преступность появилась  в обществе и существует вместе с ним, т.е. является социальным явлением. Ее можно рассматривать  как систему социальных связей и  отношений, установившихся по поводу незаконного  извлечения прибыли. В их основе лежат экономические отношения. Для организованной преступности характерна нелегальная экономическая деятельность, которая характеризуется планомерным, целенаправленным извлечением прибыли на основе присвоения прибавочной стоимости. Это, прежде всего экономические отношения производства. Именно в сфере производства, в основном, делаются деньги деятелями организованной преступности, причем не имеет значения, организовывается ли данное теневое производство в рамках официальных структур, полулегально или нелегально.  

Конечная цель производства – реализация и получение  прибыли. Поэтому нелегальная экономическая  деятельность предполагает определенную систему реализации, как через  легальные каналы сбыта, так и  нелегальным путем. Возникающие  при этом финансовые отношения определяют наличие некой финансовой системы, которая регулирует движение средств в системе организованной преступности и сама является формой нелегального извлечения прибыли. По некоторым данным (например, исследования профессора В.Г. Тремла, США 1990г), продукция теневого сектора нашей экономики составляет до 30% валового национального продукта, в нем занято 18-20% всей рабочей силы, а уровень доходов каждого работника в 8-10 раз выше среднего1.  

Для экономической  деятельности организованной преступности характерна способность быстро менять профиль деятельности с учетом изменения легального и нелегального рынков, спроса и т.д., что можно наблюдать в нашей действительности.  

Не все члены  преступного сообщества занимаются непосредственно производством или реализацией, а так же связанными с этим функциями. Часть из них может участвовать в нелегальной экономике своим капиталом, вкладывая свои деньги при условии получения определенного процента прибыли. Капитал приобретает своеобразную акционерную форму. Таких лиц можно разделить на две категории. Первая – это те, кто непосредственно занят организацией подпольного бизнеса на свои и предоставленные им средства, а вторая – лица, участвующие в подпольном бизнесе только своими деньгами, капиталом и получающие определенный процент.  

К первой категории  обычно относятся лица, профессионально  знакомые со способами организации  и управления производством, торговлей  и т.п. Ко второй категории можно  отнести коррумпированных должностных  лиц государственного аппарата, а так же дельцов, специализирующихся на других формах подпольного бизнеса и, что довольно важно, представителей уголовной среды, в том числе авторитетов преступного мира.  

Таким образом, организованная преступность – ''явление, прежде всего, социально-экономическое''. На экономическую сущность организованной преступности обращают внимание и зарубежные ученые. Так, они характеризуют ее как ''рискованное деловое предприятие или постоянно действующее преступное предприятие''.  

Организованная  преступность существует в форме преступных сообществ. Причем это неоднородное явление. В минимальном виде оно представляет из себя совокупный результат деятельности преступных сообществ расхитителей, воров, контрабандистов и т.д., каждое из которых действует независимо друг от друга. В максимальном виде – это деятельность преступных синдикатов, системы преступных сообществ. В такой системе могут действовать как равнозначные взаимосвязанные сообщества, так и структуры, в которых преступные сообщества управляют себе подобными, взаимодействуют по вертикали. Общий результат деятельности таких формирований (как независимых, так и системы) и будет являться проявлением феномена организованной преступности. Низовая основа, основная составная часть ее несомненно, преступное сообщество.  

В основе внутренней сплоченности преступных сообществ  могут лежать различные идеи, убеждения  и т.д. В этом отношении организованная преступность универсальна и охватывает множество различных видов преступлений. Доказательствами высокого уровня сплоченности служат сложные организационно-иерархические связи, наличие в обороте крупных денежных сумм, сращивание с административными и правоохранительными органами и т.д.  

Преступное сообщество – это устойчивое сплоченное объединение  лиц, характеризующееся следующими признаками, которые могут быть и в стадии формирования: иерархической структурой, четким распределением ролей, жесткой дисциплиной с подчинением по вертикали, наличием наказаний и особых норм поведения, финансовой базой.  

Такое преступное сообщество может действовать путем сбора необходимой информации в выгодных направлениях деятельности; нейтрализации и постепенного коррумпирования административных, правоохранительных органов; использовании легальных форм и структур для создания внешне законной формы своих действий; организации такой структуры управления, при которой организаторы остаются вне пределов досягаемости уголовного закона, и, конечно, путем совершения различных преступлений – корыстных, насильственных, должностных и т.д., при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля какой-либо сферы или территории.