Организованная преступность. 2

 

ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (г. Казань)

 

Юридический факультет

 

	Кафедра уголовного права и процесса
	«Допустить  к защите» Заведующий  кафедрой уголовного  права и процесса докт.юрид.наук., профессор Малков В.П. «___» _______________ 2011 г.

 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа

 

_______________________________________________

 

Специальность 030501.65 (021100) «Юриспруденция»

Специализация «Уголовно-правовая»

 

 

 

	Выполнил: Студент гр. ____ дневного отделения _______________________________
	Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Бикеев Игорь Измаилович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань-2011 
СОДЕРЖАНИЕ

 

                                                                                                                   СТР.

Введение…….………………………………………………………………………..3

 

Глава I. Общие положения о предупреждении организованной преступности..........................................................................................................6

§ 1. Понятие и формы организованной преступности…………………….6

§ 2. Понятие и виды предупреждения преступности…………….............20

§ 3. Общая характеристика современной российской организованной преступности..........................................................................................................23

Глава II. Меры предупреждения организованной преступности…………..33

§ 1. Социально-экономические  меры предупреждения организованной преступности………………………………………………………………………..33

§ 2. Организационные  меры предупреждения организованной преступности.......................................................................................................39

§ 3. Правовые меры предупреждения организованной преступности…….................................................................................................53

 

Заключение……………………………………………………………………..….62

 

Список  использованных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной  литературы…………………………...….67

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность  исследований в данной сфере в  полной мере обусловлена тем, что  в последнее десятилетие, как во всём мире, так и в отдельно взятых странах наблюдается тенденция продолжающегося роста организованной преступности при одновременном отставании мер социально-правового контроля от растущей криминализации общественных отношений.

Вышесказанное в полной мере справедливо и для Российской Федерации, где указанная тенденция  проявилась наиболее явно, учитывая не только количественный, но и качественный рост преступности, ядро которой составляют организованные группы и преступные сообщества, что в значительной мере усиливает её общественную опасность. При этом организованные группы и преступные сообщества через коррумпированные связи проникают в экономику и финансовую систему, оказывая прямое влияние на политику государства в этой сфере, а также, пользуясь значительными финансовыми ресурсами, завоёвывают всё более сильные позиции на внутреннем рынке страны.

Таким образом, одной из основных характеристик современной организованной преступности в Российской Федерации является ярко выраженная экономическая направленность её деятельности, что вызывает вполне определённые проблемы, создавая базу для дальнейшего функционирования и развития организованных преступных группировок.

В 2010 году правоохранительные органы Республики Татарстан продолжили реализацию комплекса мероприятий, направленных на разобщение организованных преступных формирований, привлечение к уголовной ответственности их лидеров и активных участников. К уголовной ответственности привлечено 807 членов организованных преступных формирований и лиц, совершивших преступления в составе организованных групп, за совершение 1 тыс. 277 преступлений. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий у преступных группировок изъято 60 единиц огнестрельного оружия: 4 автомата, 11 пистолетов, 18 единиц самодельного оружия, 7 охотничьих ружей, 20 обрезов охотничьих ружей, а также 10 гранат, 735 гр. взрывчатых веществ, свыше 1 тысячи единиц стрелковых боеприпасов различного калибра. В 2010 году возбуждено 5 уголовных дел по 7 преступлениям, квалифицируемым по статье 209 УК РФ (бандитизм), и 5 уголовных дел по 9 преступлениям, квалифицируемым по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В 2010 году понесли заслуженное наказание 92 активных участника преступных группировок, оказывавших ранее значительное негативное влияние на оперативную обстановку в республике. Их общий срок лишения свободы составит 849 лет, один из бандитов приговорен к пожизненному лишению свободы.

Приведенная статистика свидетельствует о высоком удельном весе преступлений в Республике Татарстан, совершаемых организованными преступными формированиями.

Целью данного  исследования является рассмотрение особенностей проявления организованной преступности в России и выработка на этой основе рекомендаций по ее предупреждению.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Дать определение и характеристику современному пониманию организованной преступности.

2. Рассмотреть формы проявления организованной преступности.

3. Определить понятие и виды предупреждения организованной преступности.

4. Дать общую характеристику современной российской организованной преступности.

5. Проанализировать  меры предупреждения организованной  преступности.

Проведенное исследование опирается на диалектический метод  научного познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики.

Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в дипломной работе, осуществлено путем комплексного применения следующих методов социально-правового исследования: историко-правового, статистического и логико-юридического.

Структуру данной работы определяет цель и задачи исследования. Так, работа состоит из введения, где определяются актуальность, цель и задачи исследования, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения,  содержащего краткие выводы по работе и списка использованных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы.

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

 

§ 1. Понятие  и формы организованной преступности

 

В последние десятилетия XXI века наблюдается быстрый рост организованной преступности в мире. Процесс формирования организованной преступности в России характеризуется влиянием трех основных факторов:

особенностями экономических и социально-политических преобразований, происходящих в нашей стране;

преемственностью  отечественного криминального опыта  и сохранением его носителей;

заимствованием  зарубежного криминального опыта.

В настоящее  время практически завершено  структурирование и объединение преступных групп и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью, в основных сферах приложения криминальных интересов: в экономике, наркобизнесе, проституции, игорном бизнесе, торговле оружием. Значительно активизировалась деятельность преступных формирований общеуголовной направленности. Заканчивается формирование вертикальных и горизонтальных связей в сфере организованной преступности. Эти процессы происходят на фоне раздела сфер и регионов влияния, видов криминальной деятельности, борьбы за увеличение доли нелегальной прибыли¹.

Организованную  преступность можно определить как  общественно опасное социальное явление, заключающееся в создании устойчивой и самовоспроизводящейся  криминальной системы с целью  осуществления преступной деятельности, направленной на установление контроля за экономическими, социальными и политическими сферами жизни общества, с целью извлечения незаконных доходов и регулирования общественных процессов в собственных интересах.

Организованная  преступность реализует свои цели посредством противоправной деятельности. Началом этой деятельности следует считать создание организованных преступных формирований, которое само по себе является уголовно наказуемым деянием (ст. 209, 210 Уголовного кодекса Российской Федерации² (далее по тексту – УК РФ)).

В юридической  литературе сложилось единообразное  понимание организованной преступной деятельности. Она рассматривается  как особый вид криминального промысла, совершаемого сплоченной организованной группой лиц либо объединением организованных преступных групп. Таким образом, выделяются некоторые, наиболее существенные признаки организованной преступной деятельности, но целостного представления о характеризуемом объекте это не дает³.

Организованная  преступная деятельность - это осуществляемая на профессиональной основе в виде преступного промысла консолидированная  противоправная деятельность специально созданных преступных формирований, заключающаяся в совершении различного рода преступлений с целью получения незаконных доходов.

К специфическим  чертам преступных формирований относятся:

1) функционирование организованной преступной группы в условиях строгой дисциплины и высокого уровня конспирации;

2) построение организованной преступной группы по принципу самовосстанавливающейся системы;

3) криминальная  специализация по сферам деятельности, что способствует совершенствованию  средств, приемов и методов  преступной деятельности;

4) связь с  коррумпированными работниками органов государственной власти и управления, в том числе правоохранительных органов, финансовых учреждений;

5) создание структур  внутренней безопасности и внешней  разведки;

6) стремление  к внедрению в государственные  органы и государственные властные структуры;

7) юридическое  обеспечение криминальной деятельности  с приданием ей видимости осуществляемой  в рамках закона;

8) наличие постоянно  пополняемой финансовой базы - "общака";

9) стремление  к расширению регионов влияния  и сфер деятельности⁴.

Преступные организации, по мнению известного криминолога Э.Ф. Побегайло, представляют собой: объединение двух и более структур организованной преступной группы, созданное для координации криминальной деятельности на определенной территории; объединение сил, средств и возможностей в целях защиты от посягательств на их интересы со стороны других ОПФ, а также для выработки приемов, методов и средств противодействия правоохранительной системе и контактирования с представителями других преступных организаций⁵. Преступное сообщество можно определить как устойчивое объединение двух и более организованных преступных групп, имеющих устойчивые противоправные связи с должностными лицами органов государственной власти и управления, кредитно-финансовой системы, средств массовой информации, умышленно создаваемое для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по организации и руководству данным криминальным формированием, совершения иных уголовно наказуемых деяний либо других действий, обеспечивающих создание и существование преступных сообществ в целях получения преступных доходов и влияния на общественные процессы. Следует отметить, что эти описания не вполне соответствуют УК РФ.

В отличие от преступных сообществ организованная преступная группа характеризуется меньшей степенью общности и обладает меньшими возможностями при совершении противоправных деяний.

Организованная  преступная группа - это устойчивое объединение двух и более лиц, умышленно создаваемое для систематического совершения преступлений в целях получения преступного дохода.

В криминалистической литературе принято выделять следующие  виды организованных преступных групп:

- организованные  преступные группы, действующие в определенном регионе или на определенной территории (автономные образования, область, край, город, регион);

- межрегиональные организованные преступные группы;

- организованные  преступные группы, действующие в местах лишения свободы самостоятельно или в "блоке" с лицами, ранее отбывавшими наказание (судимыми);

- организованные преступные группы, создаваемые на этнической основе;

- организованные преступные группы бандитской направленности.

Как показывают результаты анализа сфер криминальных интересов организованных преступных групп, наибольший нелегальный доход приносят наркобизнес и контроль за экономической деятельностью: отмывание денег, полученных в результате криминальных операций; вложение денег в наиболее перспективные сферы экономики для получения больших прибылей; получение приоритетного положения в экономике в целях политического влияния на процессы, происходящие в обществе.

Реализация  преступных целей достигается путем  использования пробелов в системе  действующего законодательства, которые  позволяют отмывать "грязные" деньги и получать на них прибыль  как в России, так и за рубежом. Это, в свою очередь, является стимулом для объединения преступных сообществ различных стран (транснациональные формирования), в том числе посредством использования таких легальных форм, как совместные предприятия, акционерные общества, коммерческие союзы и др.

Расследование организованной преступной деятельности предполагает двухзвенное построение предмета доказывания. Первое звено  образует предмет доказывания по преступлениям, предусмотренным ст. 210 УК РФ, которые включают следующие обстоятельства, подлежащие установлению.

1. Имел ли  место факт совершения преступления:

- что именно имело место:  создание преступного сообщества  или преступной организации?

- в какой форме было  создано ОПФ; какова структура ОПФ?

- каковы цели создания  ОПФ; основная направленность  деятельности ОПФ?

- осуществлялась ли созданным  ОПФ преступная деятельность, какая  именно и в какой форме?

2. Кто является инициатором  создания ОПФ:

- кто является руководителем  ОПФ?

- не занимает ли инициатор и руководитель ОПФ руководящую должность на государственной службе?

- что является непосредственным  объектом, на который направлена  деятельность ОПФ; какие и чьи  правоотношения при этом нарушены?

3. Каков способ создания  ОПФ:

- в чем выражалась  подготовка к созданию ОПФ;  каким образом финансировалось  создание ОПФ; кем именно и  за счет каких средств; приобретались  ли технические средства, оружие, какие и у кого именно?

- каким образом к созданию  и участию в ОПФ привлекались  физические и юридические лица; какие действия при этом совершались; не образуют ли они самостоятельные составы преступлений?

- каким образом был  определен руководитель ОПФ?

- какие меры конспирации  применялись при создании ОПФ;  имеет ли ОПФ легальное прикрытие и если да, то какое именно?

4. Кто конкретно из  числа физических и юридических  лиц входит в состав ОПФ;  какое положение в структуре  ОПФ занимает; каковы его функции;  какова характеристика личности  каждого из участников ОПФ;  какова характеристика и деловая репутация юридических лиц - участников ОПФ:

- если в состав ОПФ  входят организованные преступные  группы, сообщества, каков характер  их криминальной деятельности?

- входят ли в состав  ОПФ представители органов государственной  власти и управления, правоохранительных органов; какое должностное положение они занимают; какова их служебная и личная характеристика; выполняют ли они активную роль или являются пособниками и укрывателями, т.е. выполняют функции прикрытия?

5. Причинило ли создание  ОПФ ущерб; если да, то каковы его размеры; кто непосредственно из участников ОПФ виновен в причинении ущерба? Кому причинен ущерб; какова доля ущерба, причиненного каждым из членов ОПФ?

6. Имеются ли  обстоятельства, влияющие на степень  и характер ответственности, каков  их характер?

7. Имеются ли  обстоятельства, исключающие ответственность  кого-либо из ОПФ, и каков  их характер?

8. Каковы причины  и условия способствования совершению  данного преступления?

Второе звено  образует круг обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании отдельных преступлений, образующих в своей совокупности преступную деятельность ОПФ.

Организованная преступность является крайне сложным явлением, ввиду чего существует множество  различных подходов к фиксации её основных содержательных элементов  в нормативных и доктринальных определениях. Такое количество определений обусловлено тем, что ни одна формулировка не в состоянии охватить всё многообразие видов организованной преступности, учитывая имеющиеся между ними экономические, региональные и этнические различия.

Исторически первые попытки  дать определение понятию «организованная  преступность», как указывают Д. Л. Херберт и Х. Тритт, были сделаны в США в 1950-х и 1960-х годах, «когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества или картели под названием «Мафия» или «Козаностра».

На Ойстер-Бейских конференциях по борьбе с организованной преступностью было сформулировано следующее определение: Организованная преступность - это результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбылей за счёт общества любыми способами и средствами, как законными, так и незаконными. Состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целое продолжает существовать.

Закон США 1968 года о контроле над преступностью и безопасностью на улицах даёт другое определение: Организованная преступность - это противозаконная деятельность членов высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставками незаконных товаров и оказанием незаконных услуг, включая игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, наркобизнес, профсоюзный рэкет и другие виды противозаконной деятельности членов подобных организаций.

В русскоязычных источниках попытки дать определение организованной преступности появились ещё в советский период. Тогда считалось, что в странах с социалистической плановой экономикой, в отличие от буржуазных стран, организованная преступность действует в сфере не запрещаемой законом экономической деятельности, выводя её из под контроля государства и присваивая полученные доходы.

Однако и в рыночной экономике существует теневой сектор, который попадает в сферу интересов организованных преступных формирований. В целом в источниках советского периода организованная преступность практически не рассматривалась (что объясняется не в последнюю очередь тем, что само её существование в СССР было признано лишь в 1985 году); предметом рассмотрения криминологов являлось более широкое явление групповой преступности.

В источниках современного периода выделяется несколько типов  подходов к определению организованной преступности. А. И. Долгова выделяет следующие основные признаки, которые различные учёные кладут в основу определения:

- Сплочённость участников  организации, находящая выражение  в создании и деятельности  преступных организаций (Ю. Н. Адашкевич, С. В. Дьяков, А. И. Долгова, В. С. Овчинский).

- Массовость, распространённость  устойчивых преступных сообществ (А. И. Гуров, Э. Ф. Побегайло).

- Способы и виды  деятельности, осуществляемой организованными  преступными формированиями (И. Я. Гонтарь).

- Одновременно и массовость, и осуществление определённых  видов деятельности.

- Наличие между устойчивыми  группами, осуществляющими преступную деятельность, устойчивой общерегиональной и межрегиональной связи (А. С. Емельянов)⁶.

С выходом в конце 1980-х - начале 1990-х годов организованной преступности на транснациональный уровень, в борьбу с ней включились международные организации, в частности, Организация Объединённых Наций. На Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью, который проводился 21-25 октября 1991 года в Суздале, под организованной преступностью было предложено понимать «относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах».

Конвенция Организации  Объединенных Наций против транснациональной  организованной преступности⁷ не даёт общего определения «организованная преступность». В ней используется операционалистский подход, при котором сложное явление определяется путём описания составляющих его самостоятельных элементов. Конвенция даёт определение следующих понятий, составляющих суть организованной преступности:

а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную  группу в составе трех или более  лиц, существующую в течение определенного  периода времени и действующую  согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

б) «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

в) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

Исходя из этого, А. И. Долгова даёт следующее определение: организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности.

УК РФ 1996 года выделил две формы организованной преступности: организованную группу и преступное сообщество (преступную организацию).

В соответствии со статьей 35 УК РФ под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовки преступлений, распределением ролей между соучастниками. Признаками организованной группы являются устойчивость и предварительное объединение членов группы для совершения одного или нескольких преступлений.

В специальной  литературе высказано мнение, что одним из основных отличительных признаков организованной группы является предварительная соорганизованность для совершения одного или нескольких преступлений. Так, В. Осин говорит о разных уровнях соорганизованности преступных групп⁸. Р.Р. Галиакбаров характеризует организованную группу как "формирование, сорганизовавшееся для более успешного совершения преступления"⁹.

Предварительный сговор выступает лишь одним из элементов предварительной соорганизованности. При совершении преступления организованной группой сговор должен носить характер предварительного, то есть соглашение должно быть достигнуто до начала совершения преступления. В этом случае каждый участник выполняет с самого начала более или менее конкретное обязательство, взятое им в результате сговора. Существование сговора является одним из проявлений приготовления к совершению преступления в соучастии и свидетельствует о том, что умысел на совершение преступления у участников группы является заранее обдуманным и что осуществляется предварительная подготовка к организованному общественно опасному посягательству.

В одном из Постановлений  Пленума Верховного Суда РФ - N 6 от 10 февраля 2000 года "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе"¹⁰ - предлагается еще один набор признаков организованной группы. Согласно п.13 вышеуказанного Постановления: "В соответствии с законом (статья 35 УК РФ) организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя". Таким образом, это Постановление вводит новый признак организованной группы - наличие в группе организатора и руководителя. Действительно, наличие в преступной группе лидера (организатора) является важным признаком организованной группы, так как только в преступных группах высокого психологического развития - организованных преступных группах и преступных организациях - феномен лидерства представлен в его классическом виде. В этих группах лидер проходит путь от лица, обладающего склонностью к лидерству и проявляющего эти склонности от случая к случаю, к подлинному руководителю, организатору преступной группы.

Постановлением  Пленума Верховного Суда РФ - N 29 от 27 декабря 2002 года "О судебной практике по делам о краже, грабеже и  разбое"¹¹ введены новые указания о признаках организованной группы. "Организованная группа, - указывается в п. 15 вышеуказанного Постановления, - характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла". Пленум Верховного Суда РФ предпринял попытку разъяснить, что понимать под устойчивостью организованной группы. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ указывается, что об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства, например специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей.

Таким образом, к основным признакам организованной группы следует отнести:

- устойчивость;

- наличие организатора, руководителя;

- осуществление  планирования и подготовки преступления;

- распределение ролей при совершении  преступления между членами группы.

Преступное сообщество (преступная организация) является самым опасным проявлением организованности. Преступному сообществу в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ, свойственна высшая степень согласованности между соучастниками; это структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Роли между членами преступного сообщества, как правило, разделены с учетом конкретных знаний, направленных на достижение преступных намерений.