Контрольная работа по «Проблеме методики расследования отдельных видов преступлений»

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СИБИРСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа

по дисциплине: «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» 

   Вариант 9 
 
 
 
 

   Выполнил: студент 6 осн. курса,

     юридического факультета,

   заочного  отделения гр. ЮР-06-107-ч

   Шестаков  Евгений Анатольевич   
 
 
 

   Чита-2011

СОДЕРЖАНИЕ:

                                                                                                                                   стр.

1. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным хранением оружия …………………………………………………..……………..3
2. Проблемные вопросы  методики расследования преступлений, совершённой организованной группой …………………………………….…….9
3. Ситуация………………………………………………………………………18

Библиографический список…………………………………………………….....20

1. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным хранением оружия 

     Уголовное законодательство РФ предусматривает  группу преступлений, предмет посягательства которых – оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Это незаконные приобретение и оборот указанных объектов (ст. 222 УК), незаконное изготовление оружия (ст. 223), небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 223), ненадлежащее исполнение обязанностей по охране названных объектов (ст. 225) либо их хищение или вымогательство (ст. 226).¹ С криминалистической точки зрения расследование всех этих преступлений имеет много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику.

     Оборот  оружия в России регулируется Федеральным законом «Об оружии» 1996 г. Оружием признаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой и иной цели и подачи сигналов.² Оно подразделяется на огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое и газовое, а в зависимости от целей его использования – на гражданское, служебное, боевое – ручное стрелковое и холодное.

     Производство  оружия, торговля им, его приобретение, коллекционирование должны быть лицензированы. Закон «Об оружии» устанавливает ряд ограничений оборота гражданского и служебного оружия. В частности, запрещено огнестрельное оружие, имеющее форму, имитирующую другие предметы, переделанное огнестрельное оружие, некоторые виды оружия самообороны, кистени, кастеты и другие предметы ударно-дробящего и метательного действия, специально приспособленные для использования в качестве оружия, и др. По лицензии граждане России могут приобретать газовое оружие отечественного производства, огнестрельное отечественное бесствольное оружие или холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальным костюмом. Механические и аэрозольные распылители слезоточивых или раздражающих веществ и некоторые другие средства самообороны приобретаются без лицензии.

     Взрывные  устройства и взрывчатые вещества из гражданского оборота изъяты. Запрещены пересылка оружия и его ношение гражданами во время массовых публичных мероприятий.

     Оружие, боеприпасы, взрывные устройства и  взрывчатые вещества иногда, нелегально изготовляются на оружейных предприятиях, кустарным путем специалистами, в том числе из похищенных деталей, или самодельно. Все эти объекты могут стать предметом хищения или вымогательства. Особо тяжким является хищение или вымогательство ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования для их создания.

     Хищение и незаконная торговля оружием – одно из направлений деятельности организованных преступных сообществ, наряду с торговлей наркотиками, «живым товаром», проституцией. Это обстоятельство следует иметь в виду при выдвижении следственных версий.

     Обобщенные  данные, характеризующие рассматриваемую  группу преступлений, позволяют определить и основные обстоятельства, подлежащие доказыванию: по субъекту – лицо, достигшее 16-летнего возраста; при хищении названных объектов или их вымогательстве ответственность наступает с 14 лет. При небрежном хранении оружия или иных названных объектов субъектом является лицо, которому оружие было передано во владение или пользование или которому была поручена его охрана; по субъективной стороне – незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ совершаются с прямым умыслом; небрежное хранение этих объектов, повлекшее тяжкие последствия, предполагает неосторожную вину. Их хищение и вымогательство также предполагают прямой умысел. Форма вины должна быть установлена в ходе расследования; по объекту – предметом посягательства служат перечисленные объекты; по объективной стороне – преступная деятельность заключается в незаконном изготовлении, переделке, ремонте и непосредственном обороте названных объектов или небрежном хранении оружия и иных названных объектов, повлекшем тяжкие последствия. Их хищение или вымогательство характеризуются теми же признаками, что и хищение иного имущества или его вымогательство.

     Таким образом, предмет доказывания в  общей форме выглядит следующим  образом: 1) какое конкретно деяние из числа составляющих незаконный оборот оружия и иных названных объектов совершено, какие объекты стали его предметом; 2) каким способом реализован замысел; если преступление совершено неоднократно, то как распределяются во времени эпизоды преступной деятельности; если налицо преступная бездеятельность (при хранении оружия и иных объектов), то в чем она выразилась и к каким тяжким последствиям привела; 3) кто совершил преступление, с какой целью и по каким мотивам; 4) добровольно ли сдано оружие и иные названные объекты (а это освобождает лицо от уголовной ответственности); все ли объекты, находившиеся во владении лица, сданы, не является ли сдача средством сокрытия иного преступления; 5) каковы условия, способствовавшие совершению преступления, каков размер и характер причиненного преступлением ущерба.³

     Типичные  поводы к возбуждению уголовного дела – задержание с поличным при транспортировке оружия и иных названных объектов; инициатива органов дознания; сигнал администрации объектов хранения, складирования оружия и иных названных объектов о выявленных фактах недостач хранимого имущества Или попытках его вымогательства; преступление, совершенное с использование огнестрельного оружия, добытого по причине его небрежного хранения ответственным лицом.

     При задержании с поличным при транспортировке, хищении или вымогательстве названных  объектов планируются допрос задержанного, обыск по месту жительства, инвентаризация (ревизия) по месту хранения объектов посягательства.

     Если  дело возбуждается по инициативе органа дознания, т.е. по имеющимся оперативным данным, то планируются действия, с помощью которых эти данные реализуются: обыски и осмотры по месту изготовления или хранения оружия и т.п., задержание с поличным расхитителей, вымогателей, лиц, участвующих в транспортировке, сбыте и иных действиях по незаконному обороту названных объектов (покупателей, посредников, укрывателей и др.), их допросы.

     При сообщении администрации оружейных  складов, баз и иных мест хранения о выявленной недостаче оружия или  иных охраняемых объектов планируются  допросы ответственных за хранение лиц, осмотры мест хранения, при необходимости назначается и проводится инвентаризация или ревизия.

     Во  всех случаях задержания находящегося в незаконном обороте огнестрельного оружия планируется его проверка по соответствующим криминалистическим учетам, чтобы выявить факты его  использования в преступных целях.

     У задержанного с поличным при допросе  выясняются следующие обстоятельства: из какого источника, от кого получены запрещенные к обороту объекты, кому предназначались; если они кустарного изготовления, то кем изготовлены; совершались ли задержанным ранее аналогичные преступления, когда, где, каким способом, за какое вознаграждение; для каких целей, когда и у кого приобретено оружие, как использовалось, кому передавалось, в каком состоянии было возвращено, что известно о его использовании другими лицами; принадлежит ли задержанный к организованной преступной группе, какие функции там выполняет, кто возглавляет группу.

     Если  лицо задержано по месту изготовления запрещенных к обороту объектов (оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств), то помимо названных обстоятельств должно быть выяснено: из какого источника, от кого конкретно получены комплектующие для огнестрельного оружия и т.п., кто конкретно занимается изготовлением, сборкой этих объектов, какими познаниями (квалификацией) эти лица обладают, кому сбывают, через кого, за какое вознаграждение изготовлено оружие и т.п., что известно о его использовании покупателями.

     Когда обнаружена недостача названных  объектов в местах их хранения, допросом ответственных лиц устанавливается: кем, когда и при каких обстоятельствах выявлена недостача; какого именно имущества недостает, в каком состоянии оно хранилось, где конкретно; как были организованы учет и хранение этого имущества, кто имел к нему доступ, как оно отпускалось, по каким документам, кому; какие отступления от установленного порядка хранения были допущены, с чьего ведома или санкции, по какой причине; неисполнение каких обязанностей по охране оружия и иных названных объектов способствовало их хищению или уничтожению либо иным тяжким последствиям, каким именно.

     Объектами обысков по месту изготовления оружия или взрывных устройств, взрывчатых веществ служат детали и собранные (изготовленные) экземпляры оружия, боеприпасы и их детали, компоненты взрывных устройств, взрывчатых веществ, готовые смеси, взрыватели, огнепроводные шнуры и т.п. При обысках на квартирах подозреваемых и их связей объектами поиска, помимо перечисленных, служат деньги и ценности, нажитые преступным путем, вещественные и письменные доказательства: письма, записи с адресами и телефонами посредников, покупателей, иных причастных к незаконному обороту лиц; части тары, упаковки, принадлежности для чистки и смазки оружия, специальная литература по взрывчатым веществам, взрывным устройствам, саперному или минному делу и др.

     Криминалистическая  экспертиза оружия и боеприпасов  решает следующие типичные вопросы: 1) каковы тип, модель представленного на исследование огнестрельного оружия, заводского или кустарного оно происхождения; 2) является ли представленный предмет холодным оружием и каково его происхождение; 3) исправен ли представленный экземпляр оружия, имеются ли признаки его использования, не перебивались ли на нем номера; 4) в надлежащих ли условиях осуществлялись хранение, транспортировка оружия, не представляли ли эти условия опасности для жизни и здоровья окружающих.

     Взрывотехническая экспертиза решает: 1) является ли обнаруженное вещество взрывчатым, каким именно, изготовлено ли оно фабричным или кустарным способом; 2) из каких компонентов изготавливается данное вещество, каким путем они могут быть приобретены, какие навыки и знания необходимы для его изготовления, какая аппаратура; 3) какие меры безопасности должны быть приняты при изготовлении взрывчатых веществ или снаряжении им взрывного устройства, соблюдались ли эти меры; 4) что представляет собой исследуемое взрывное устройство, каково его происхождение, каким образом оно должно приводиться в действие, какой силы взрыв может быть им произведен; мог ли взрыв представлять опасность для многих людей; 5) в надлежащих ли условиях осуществлялись хранение и транспортировка взрывчатых веществ или взрывных устройств, не представляли ли эти условия опасности для жизни и здоровья окружающих.

     В качестве свидетелей по делам этой группы могут допрашиваться: свидетели  задержания подозреваемых с поличным; сотрудники таможни, пограничники, обнаружившие контрабандный груз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; сотрудники ведомственной охраны, задерживавшие при выносе с территории завода, предприятия работников с деталями оружия или компонентами взрывных устройств или взрывчатых веществ; соседи, знакомые, родственники подозреваемых, обвиняемых – об образе жизни и занятиях последних; посторонние лица, ставшие свидетелями случайного нарушения упаковки перевозимого груза.

     При допросе обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и  взрывных устройств следует выяснить: в чем заключались его обязанности  по охране этих объектов; какие отступления  от своих функций он допустил, в чем это выразилось; какие последствия наступили или реально могли наступить вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по охране этого имущества; принимал ли обвиняемый меры по предупреждению тяжких последствий своего преступления, какие именно, с каким результатом.

     При допросе лиц, уличенных в незаконном хранении оружия, необходимо выяснить: когда, где, у кого и при каких  обстоятельствах приобретено это  оружие; с какой целью приобреталось  оружие; кому и когда передавалось оружие во временное пользование, было ли оно возвращено вовремя, согласно уговора; что известно об использовании этим лицом переданного ему оружия; использовалось ли самим виновным хранимое им оружие, как и при каких обстоятельствах, в каких целях; не подвергалось ли оно переделке, кем и какой именно, не перебивались ли на нем номера, по какой причине.

     Если  небрежное хранение огнестрельного оружия стало условием совершения другим лицом преступления с тяжкими  последствиями, то следует выяснить, в чем заключалось небрежное хранение оружия, кто знал об этом, кто мог этим воспользоваться, предупреждалось ли лицо, ответственное за хранение оружия, о необходимости принятия должных мер к его охране и почему оно пренебрегло этим предупреждением.⁴ 

     2. Проблемные вопросы  методики расследования преступлений, совершённой организованной группой

     Под организованной группой понимается устойчивая с иерархической структурой и собственными нормами поведения  организация людей, сформировавшаяся с целью получения материальных выгод преступным путем.

     Признаки  организованной преступной группы:

       устойчивость. Под ней понимается характеристика степени развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

     иерархически  организованная структура. Под ней понимается определенная упорядочность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено).

     наличие неформальных норм поведения и ответственности  за их нарушение. Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений для отдельных членов той или иной группы. Чаще всего - это смесь законов криминального мира блатных с нормами циничного криминального бизнеса и теневой экономики.

     наличие фонда материального страхования («общак»).

     связь с другими организованными группами. Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения, отношения подчиненности - властвования, состояние войны.

     Основными сферами деятельности организованных преступных групп являются следующие:

     1. Индустрия наркобизнеса: продажа  наркотиков; нелегальное производство  наркотических средств; контрабанда наркотических средств.

     2. Незаконный оборот оружия. Основными  источниками поступления оружия  в руки преступных групп являются:

     контрабандный ввоз оружия из-за границы;

     концентрация  похищаемого оружия и оружия, ранее  захваченного у незаконных вооруженных  формирований в районах межнациональных конфликтов;

     хищения с предприятий военно-промышленного  комплекса;

     хищения оружия и боеприпасов с объектов Минобороны;

       нападения на работников милиции  и захвате табельного оружия, а также его утрата вследствие  небрежного, халатного отношения к сбережению оружия и нахождения сотрудников в нетрезвом состоянии, нарушения требований нормативных документов по хранению оружия;

     посредническая  деятельность коммерческих структур, работников других ведомств в вопросах незаконного оборота оружия и боеприпасов;

     ослабление  охраны режимных объектов, связанных  с производством и хранением  боеприпасов и взрывных материалов.

     3. Кража и контрабанда автомобилей.

     4. Организованные преступные нападения  на грузы.

     5. Организованные формы незаконной миграции, которые осуществляются в двух направлениях:

     1) нелегальное прибытие в Россию  иностранных граждан (прежде всего,  из Вьетнама, Китая и Монголии): нелегальный въезд в Россию, подделка либо незаконное приобретение заграничных паспортов и виз; завуалированная под различные виды шоу-бизнеса торговля людьми, неправомерное использование кредитных карточек, валютные операции и другие преступления.

     2) Крупные мошеннические операции, основанные на повышенном спросе на оформление туристических поездок за рубеж, устройство на работу в страны Запада и т.п.

     6. Организованная проституция. Хотя  проституция не является уголовно-наказуемым  деянием, но она является элементом преступной среды и служит для выполнения следующих функций:

     ублажения крупных дельцов, лидеров преступного  мира;

     получения крупных валютных сумм с иностранных  граждан;

     внедрение в противоборствующие группы;

     компрометации должностных лиц для последующего включения их в коррумпированные структуры;

     осуществление функций «наводчиц» для групп  воров, грабителей, рэкетиров.

     7. Организованные преступные посягательства  на объекты культуры или произведения  искусства.

     8. Компьютерные преступления: незаконное получение денежных средств с применением компьютера; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных «вирусов».

     9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве - заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т.п.).

     10. Преступные посягательства на  стратегически важные сырьевые  товары (контроль экспорта сырья  и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т.п., а также хищения цветных металлов).

     11. Преступные посягательства в  топливно-энергетическом комплексе  (давление на выбор экспортеров  стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).

     12. Незаконных ввоз вредных отходов.

     13. Преступные посягательства на  потребительском рынке:

     мошеннические операции, осуществляемые путем заключения фиктивных договоров на поставку потребительских товаров, противоправное удержание и использование не по назначению средств, полученных в качестве предоплаты;

     реализация  некачественных товаров, продуктов  питания, фальсифицированных винно-водочных изделий.

     14. Проникновение преступных структур  в финансовую систему (хищения  и взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов  и камней с местах добычи, переработки,  использования и при осуществлении  операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты).

     На  первоначальном этапе расследования  по делам рассматриваемой категории  следственные ситуации во многом зависят  от следующих факторов:

     1. Находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

     2. При возбуждении дела задержаны  основные члены известной организованной  группы или только один или  несколько рядовых исполнителей;

     3. Сразу в начале расследования  или в конце этого этапа  были выявлены признаки организованной  преступной деятельности в расследуемом деянии.

     В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных  органов до начала расследования, в  ходе оперативного наблюдения, чаще всего  выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере выявляется ее состав, связи преступников.

     В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных при этом необходимо фиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

     Задача  следователя в этой операции наблюдать  за ее ходом, обращать внимание понятых  и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует  фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

     Если  же расследование начинается с выявления  преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности, но неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то в этих случаях, наряду с расследованием данного деяния обычно целесообразно провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. После общего представления о преступной деятельности организованной группы следственные и оперативно-розыскные органы должны постараться за счет негласных, розыскных и иных методов работы развить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами. При этом должны быть максимально использованы и процессуальные средства накопления информации. В частности, имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыск и др. Вместе с тем очень важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое использование (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации с целью выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно иногда одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

     Аналогичные методы действий целесообразно применять  и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной преступной группы, а также когда в самом  начале расследования в преступной деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

     В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что в данном случае действует не просто группа преступников, а, возможно, члены организованного преступного формирования, - при расследовании должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию, возможно, противостоит преступное формирование, для которого характерно существование и культивирование в нем атмосферы круговой поруки ее членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств воздействия расследованию.