Криминалистическая методика

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОМСКАЯ  АКАДЕМИЯ 

Кафедра криминалистики 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Контрольная работа. 
 
 
 
 

      Вариант № 22 

     Криминалистическая  методика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: курсант 383-ПКМ.

рядовой милиции 

Халтанов  Э. В. 

Проверил:

Капитан  милиции

Преподователь кафедры

Омельянович В.В. 
 

Омск 2011 

     Содержание. 

     Введение…………………………………………...……………………….2 

     Задание №1: Особенности расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами и против иностранных граждан.   …………………………………………………………………………3 

     Задание №2: Решение задачи. .................................................................15 

     Список  использованной литературы………………………………17

     Введение. 

     Актуальность  темы исследования.  Российская Федерация - государство, имеющее связи со многими странами мира. Ежегодно нашу страну в среднем посещают 5-6 миллионов иностранных граждан. С увеличением притока иностранных граждан в Российскую Федерацию резко увеличилось количество преступлений, совершаемых иностранцами, и в отношении них. Это связано как с ухудшением общей криминогенной обстановки в стране, так и с противоправным поведением самих иностранных граждан. 'Открытие" границ повлекло значительное расширение международных, экономических, культурных и иных связей в основном со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Удельный вес преступлений по линии иностранных граждан от общего числа зарегистрированных на территории приграничных районов незначительный, но обращает на себя внимание тот факт, что получили распространение такие виды преступлений, как наркобизнес, контрабанда, мошенничество, преступления в сфере экономики, убийства, проституция. Основываясь на полученных данных, необходимо выделить проблему борьбы с преступлениями, совершаемыми иностранными гражданами. От этого и вытекает теоретическая и практическая значимость данного вопроса.

Особенности расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами и против иностранных граждан.

      Методика  расследования данных преступлений является одной из частных криминалистических методик, в основе выделения которых лежит не уголовно-правовой критерий (состав преступления), а особенности личности преступника либо потерпевшего.

     Преступления, совершенные как иностранными гражданами, так и в отношении этих граждан  могут быть самыми различными и отличаться не только по объекту посягательства, но и по способам, мотивам и другим признакам. Единственным основанием отнесения преступления к данной категории является гражданство преступника или жертвы преступления¹.

     Иностранными  гражданами в Российской Федерации считаются лица, не являющиеся гражданами России и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству других государств².

     Криминалистическая  характеристика подобных преступлений включает в себя следующие элементы: особенности личности преступника и потерпевшего; способы совершения этих преступлений; обстановка совершения преступления; причины и условия совершения преступления.

     К особенностям личности преступника  и потерпевшего следует отнести правовое положение иностранных граждан на территории России, социально-психологические факторы, профессиональные особенности и языковой барьер.

     Учитывая  особенности правового статуса  иностранных граждан, их необходимо классифицировать по следующим критериям:

     1.Длительность  пребывания иностранных граждан в России, в

     том числе:

а) постоянно  проживающие в России и имеющие  вид на жительство;

б) длительно  находящиеся, в стране (студенты, аспиранты, представители различных фирм, журналисты, лица дипломатического корпуса);

в) кратковременно пребывающие в России (туристы, члены экипажей судов, спортсмены, артисты, лица, следующие транзитом, и др.).

     Цель  пребывания в России:

       а) прибывшие по служебным делам или межправительственным соглашениям;

     б) прибывшие для решения общественных, политических, экономических, торговых, научно-технических и иных подобных задач;

     в) прибывшие по личным (частным) делам (по приглашениям родственников, знакомых, студенты и т. д.);

     г) следующие транзитом. Принадлежность к одному или нескольким государствам, региону, континенту (азиаты, американцы, африканцы, европейцы и т.

     д.)Степень  подчиненности юрисдикции России:

     - иностранные граждане, подчиненные  юрисдикции России в полном  объеме наравне с гражданами  России (студенты, специалисты, туристы,  рабочие, журналисты и др.);

     - иностранные граждане, обладающие  полным дипломатическим иммунитетом  и привилегиями; в) иностранные  граждане, обладающие частичным  иммунитетом от уголовной юрисдикции³.

     К наиболее важным особенностям правового  статуса иностранных граждан, оказывающим влияние на производство расследования преступлений, следует отнести наличие у определенной категории иностранцев полного или частичного иммунитета от юрисдикции России, т. е. совокупности прав, льгот и преимуществ. Дипломатический иммунитет включает неприкосновенность и защиту личности, служебного и жилого помещения, транспорта, а также неподсудность лиц дипломатического корпуса суду страны пребывания. Производство процессуальных действий в отношении данных лиц или с их участием возможно только по их просьбе или с их согласия, испрашиваемого через Министерство иностранных дел Российской Федерации.

     Производя расследование по уголовным делам  о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами или в отношении этих граждан, следователь должен представлять себе возможные ситуации и учитывать психологическое состояние иностранцев. Находясь в чужой стране и зачастую не зная уголовно-процессуального законодательства России, а также нашего образа жизни, они могут неправильно воспринимать происходящие события, неверно их оценивать, а значит давать неточные и недостоверные показания. Обычные для таких случаев стрессовые состояния (отчаяние, растерянность, фрустрация и т. п.) усугубляются осознанием одиночества, незнанием языка страны пребывания, ее законов и обычаев⁴.

     Требование  закона о языке, на котором ведется  судопроизводство, полностью распространяется и на производство по уголовным делам, возбуждаемым по заявлениям иностранных  граждан. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право делать заявления, давать показания, участвовать в следственных действиях через переводчика, полностью знакомиться с материалами дела на родном языке. Незнание языка или его слабое знание имеет не только процессуальное, но и важное тактическое значение. Незнание языка судопроизводства осложняет расследование. Общение с иностранными гражданами, не владеющими языком судопроизводства, при выполнении следственных действий приходится осуществлять через переводчика, что создает определенные трудности, связанные с выбором и назначением переводчика, получением посредством перевода максимально точной информации, оформлением протокола следственного действия.

     Места совершения таких преступлений различны. Чаще всего они совершаются в местах наибольшего скопления иностранных граждан — гостиницах, общежитиях, снимаемых ими квартирах, продовольственных и вещевых рынках, по месту работы, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Большая часть рассматриваемых преступлений совершается в весенне-осенний период, когда на территорию России прибывают иностранные сезонные рабочие.

     К обстановке совершения преступлений данного  вида следует отнести и такой  специфический элемент, как дефицит  времени пребывания иностранцев. Дело в том, что иностранные граждане обязаны соблюдать правила передвижения по территории страны пребывания. Ограниченность срока их пребывания на территории России, в том числе в населенном пункте, где совершено преступление, требует от следователей в кратчайшие сроки выполнить все необходимые следственные действия с участием таких граждан. К ним относятся: осмотр места происшествия, допрос всех участвующих в деле иностранцев, предъявление для опознания предметов и лиц, освидетельствование, очные ставки, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение судебных экспертиз.

     Обстоятельствами, обусловливающими причины и условия  совершения преступлений с участием иностранных граждан, являются;

     1) специфика географических и климатических  условий; 

     2) интенсивный приток населения;

     3) отсутствие или недостаточное  количество специализированных  подразделений по раскрытию и  расследованию преступлений, совершаемых  с участием иностранных граждан; 

     4) плотность населения; 

     5) миграция;

     6) виктимность; 

     7) латентность. 
 

     Организация расследования преступлений на первоначальном этапе.

     Принимая  заявление или сообщение о  преступлении, следует помнить, что  в случаях поступления заявления  на иностранном языке необходимо обеспечить перевод. Протокол устного  заявления от лица, не владеющего языком судопроизводства, составляется с участием переводчика. Лица, обладающие дипломатическим иммунитетом, не предупреждаются об уголовной ответственности за заведомо ложный донос при принятии от них устного заявления о преступлении.

     При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо учитывать особенности правового положения иностранцев, обладающих дипломатическим иммунитетом, вопрос об уголовной ответственности которых разрешается на территории России в соответствии с нормами международного права (ч. 4 ст. 11 УК РФ).

     Один  из основных факторов, влияющих на эффективность  деятельности по раскрытию и расследованию  данной категории преступлений, на последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий — правильная и своевременная оценка следственной ситуации, сложившейся на определенный момент расследования. Хотя возникающие следственные ситуации весьма разнообразны, можно выделить наиболее типичные из них, положив в основу:

     а) отсутствие или  наличие подозреваемых;

     б) владение иностранными гражданами языком судопроизводства;

     в) наличие дипломатического иммунитета у некоторых категорий

     иностранцев.

     Если  лицо, совершившее преступление, не установлено, то необходимо осмотреть  место происшествия, допросить потерпевшего, свидетелей-очевидцев, провести первоначальные следственные действия, освидетельствование потерпевшего, изъятие образцов для сравнительного исследования. Кроме того, по результатам проведенных осмотров, потребуется назначить некоторые экспертизы: криминалистическую, биологическую, судебно-медицинскую, товароведческую, автотехническую и др.

     Организационные мероприятия на первоначальном этапе  расследования должны включать в  себя следующие элементы: ориентирование личного состава органа внутренних дел и соседних горрайорганов; создание в случае необходимости следственно-оперативной группы и определение задач для каждого из ее участников; проверку по криминалистическим учетам в целях установления лиц, совершивших преступление, то способу совершения преступления; изучение отказных материалов данной категории; использование возможностей средств массовой информации; изучение информационных бюллетеней ГИЦ МВД России и ИЦ УВД (МВД) субъектов федерации. С целью установления личности и места нахождения преступника проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Следователь кроме выполнения следственных действий и организации взаимодействия с другими службами органа внутренних дел, направленных на установление личности подозреваемого, должен также организовать поиск возможных свидетелей и очевидцев преступления. Как правило, поиск осуществляется путем проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий.

     К числу первоначальных оперативно-розыскных  мероприятий, проводимых для разрешения этой следственной ситуации, относятся: выявление свидетелей путем обследования территории, подворно-поквартального обхода, использование возможностей средств массовой информации. При поступлении сообщения, заявления о совершенном преступлении в отношении иностранца следователь должен выяснить у потерпевшего цель и сроки пребывания в России, места его дальнейшего нахождения.

     Учитывая  кратковременность пребывания иностранных  граждан на территории административного  района, где совершено преступление, следователь должен максимально быстро выполнить все следственные действия, производство которых возможно с участием иностранцев.

     Если  перед следователем возникает проблема общения с иноязычными субъектами уголовного процесса, он должен решить организационные вопросы по предоставлению переводчика. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки, так как, например, осмотр места происшествия целесообразно производить с участием потерпевшего. Кроме того, участие переводчика обязательно при производстве других следственных действий с иностранными гражданами, не владеющими языком судопроизводства. В дальнейшем расследование продолжится, будут выполнены необходимые розыскные мероприятия, проведены судебные экспертизы, проверены учетные данные, истребованы документы и т. д. При этом иностранные граждане, участники процесса, могут находиться на месте постоянного жительства.

     Безусловно, неравномерное по интенсивности  производство расследования не вполне соответствует традиционным методическим рекомендациям о планомерном проведении следственных действий. Однако в современной обстановке при высоком уровне преступности, межгосударственных перемещениях лиц различной гражданской принадлежности необходимо исходить из реальной ситуации и искать оптимальные подходы к расследованию конкретных дел с учетом требований практики.

     Проблема  производства процессуальных действий возникает в отношении лиц, обладающих иммунитетом от уголовной юрисдикции страны пребывания. Проведение следственных действий с участием иностранцев, обладающих дипломатическим иммунитетом, возможно только по их просьбе или с их согласия. Согласно ч. 2 ст. 3 УПК РФ процессуальные действия в отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел Российской Федерации.

     Не  допускается непосредственное обращение  должностных лиц органов внутренних дел в представительства иностранных  государств и к их должностным  лицам для вызова в следственные органы, и спрашивания согласия на проведение следственных действий, уточнения сведений о том или ином иностранце, для получения различного рода консультаций по вопросам ведения следствия. Все сношения государственных учреждений России и их должностных лиц с учреждениями и должностными лицами иностранных государств, находящимися на территории России, должны производиться через Департаменты Министерства иностранных дел Российской Федерации.

     Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает  порядок взаимодействия правоохранительных органов различных государств при производстве расследования по уголовным делам. Вопросам взаимодействия правоохранительных органов в УПК РФ уделяется целый раздел. Субъектами осуществления правовой помощи по уголовным делам являются: Верховный Суд Российской Федерации — по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации; Министерство юстиции Российской Федерации — по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации — в отношении следственных действий, не требующих судебного решения или согласия прокурора; Генеральная прокуратура Российской Федерации — в остальных случаях. Запрос и прилагаемые к нему документы необходимо перевести на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются.

     Кроме того, следует учитывать, что запрос о производстве процессуальных действий составляется в письменном виде, удостоверяется гербовой печатью направляющего органа и должен содержать:

     1) наименование органа, от которого  исходит запрос;

     2) наименование и место нахождения  органа, в который направляется  запрос;

     3) наименование уголовного дела  и характер запроса; 

     4) данные о лицах, в отношении  которых направляется запрос, включая  данные о дате и месте их  рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц — их наименование и место нахождения;

     5) изложение подлежащих выяснению  обстоятельств, а также перечень  запрашиваемых документов, вещественных  и других доказательств; 

     6) сведения о фактических обстоятельствах  совершенного преступления, его  квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.

     Одной из самых важных областей международного сотрудничества является выдача преступников.

     Выдача  является важным средством лишения преступников убежища и преодоления трудностей, обусловленных неправомерным развитием систем уголовного правосудия. Еще одним средством улучшения положения могло бы стать налаживание сотрудничества между странами на основе новых договоров выдачи в рамках многосторонних конвенций, региональных договоров или двусторонних соглашений.

     В настоящее время действующими нормативными актами, регулирующими порядок взаимной правовой помощи по уголовным делам и порядок выдачи, является Европейская конвенция, вступившая в силу для России с 9 марта 2000 г.' и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, который предусматривает порядок направления запроса о выдаче лица для уголовного преследования и исполнения приговора. В ст. 460 УПК РФ указано, что Российская Федерация может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения приговора на основании международного договора Российской Федерации с этим государством или письменного обязательства Генерального прокурора Российской Федерации выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом следует учитывать, что запрос направляется только в тех случаях, если деяние в соответствии с законодательством обоих государств является уголовно наказуемым и за его совершение предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

     Запрос  о выдаче направляется через Генеральную  прокуратуру Российской Федерации и должен содержать: наименование и адрес запрашивающего органа; полное имя лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства, месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности описание внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность; изложение фактических обстоятельств и правовую квалификацию деяния, совершенного лицом, в отношении которого направлен запрос о выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и обязательным указанием санкций; сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих документов.

     К запросу о выдаче для уголовного преследования должна быть приложена  заверенная копия постановления  судьи об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу.

     При рассмотрении данного вопроса также  необходимо отметить, что после вступления России в Международную организацию  уголовной полиции (Интерпол) с 1991 г. в России создано Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ). Положение о Национальном центральном бюро Интерпола утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190'. НЦБ Интерпола России поддерживает отношения с соответствующими службами более чем 50 стран. НЦБ направляет просьбы и оповещения правоохранительных органов России: о предоставлении данных о преступниках и преступлениях, о розыске лиц, предметов и документов, об осуществлении наблюдения за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, и другой информации, связанной с предупреждением и раскрытием преступлений; принимает аналогичные просьбы и оповещения от Генерального секретариата и НЦБ Интерпола других государств; ведет и использует учеты: событий преступлений; лиц, проходящих по запросам и сообщениям; предметов преступного посягательства; похищения антиквариата и произведений искусства; похищенных и обнаруженных автомобилях.

     Инструкция  о порядке исполнения и направления  органами внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по линии Интерпола, утвержденная приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221, предусматривает порядок исполнения и направления запросов и поручений в процессе предупреждения, раскрытия и расследования преступлений международного характера. Под преступлением, имеющим международный характер или международную направленность, следует понимать преступление, затрагивающее интересы нескольких государств. НЦБ Интерпола, не принимая непосредственного участия в проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, обеспечивает выполнение следующих задач: обработка и направление запросов по уголовным делам и делам оперативного учета, подготовка инициативных запросов; обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией; содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий; обмен опытом работы, законодательными и иными нормативными актами, учебно-методической литературой по вопросам деятельности полиции (милиции). 
 

      Задача

      В октябре 2009 г. в Москве по подозрению в совершении хищения чужого имущества  путем мошенничества были задержаны  Гофман А.И., Рыков М.Г., Самвелов А.П. и Демидов А.А.

      В период с января по октябрь 2009 года они совершили хищение десятков тысяч долларов, создав в сети «Интернет» виртуальный магазин и имитируя в нем сделки с использованием номеров банковских карт различных владельцев, которые не подозревали о том, что являются покупателями в виртуальном магазине.

      Средний возраст участников преступной группы – 19 лет. Все являются студентами престижных московских вузов.

      Гофман  А.И. к тому же получил известность  как талантливый математик, победитель международных математических конкурсов.

      Определите  форму использования  специальных знаний при расследовании данного уголовного дела.

      Знания  каких специалистов необходимо использовать следователю?

      Определите  виды, последовательность и необходимость  использования тактических  приемов допроса  подозреваемых. 

     Решение.

     Специальные знания в данной задаче применяются  в следующих формах:

1. привлечение экспертов, экономического профиля (бухгалтеров, экономистов, аудиторов) специальные познания которых находятся на стыке экономики и права, а так же экспертов в области информационной безопасности.
2. участие специалистов в производстве следственных действий;
3. получения справок и консультаций у сведущих лиц;

      Возможно  применение знаний таких специалистов как специалист-бухгалтер, специалист в сфере информационной безопасности и т.п.

      В данной задаче можно применить следующие виды тактик допроса, и этой последовательности:

      1) Тактические приёмы допроса с целью наиболее полного выяснения обстоятельств  дела;

      2) Тактические приёмы допроса с целью предотвращения лжи, создания условий для её выявления и склонения к правдивым показаниям;

      3) Тактические приёмы допроса при проверке алиби;