Криминалистическое исследование документов. 7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный  университет»

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)

 

Юридический факультет

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА»

 

Вариант № 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТА – 2010

СОДЕРЖАНИЕ

1 Криминалистическое исследование документов ………………………..…...3

2 Тактика проведения предъявления для  опознания…………..………………8

3 Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ.…………………..……………………………………………………....12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………..……..........17

1. Криминалистическое исследование документов

Криминалистическое исследование документов - это отрасль криминалистической техники, в которой исследуются  закономерности природы письма, проявления при этом некоторых свойств личности, способы подделки документов, а также разрабатываются средства и методы познания этих закономерностей в целях раскрытия и расследования преступлений.               

Расследование преступлений связанно с использованием разного  рода информации, фиксируемой в рукописях, полиграфических изданиях, рисунках, схемах, фото - и кинопродукции, аудио - и видеокассетах, магнитных дискетах компьютеров и т.д. Эти носители информации в криминалистике выступают в качестве документов - письменных доказательств, когда их содержание имеет причинно - следственную связь с событием расследуемого преступления. Если, имеющая в таких документах информация содержит признаки, характеризующие исполнителя рукописи, печатающего устройства, признаки воздействия на документ с целью изменения его содержания (например, склеивания, подчистки, травления и т.п.), то они одновременно являются и вещественными доказательствами.

Документы - вещественные доказательства могут выступать  в качестве:

• предмета преступного посягательства;
• средства совершения преступления;
• средств сокрытия следов преступлений.

Различаются два вида криминалистического исследования документов:

• криминалистическое исследование письма;
• технико-криминалистическое исследование.

Объектами криминалистического  исследования письма являются письменная речь и почерк. При этом могут быть установлены:

• автор;
• исполнитель рукописи;
• (ориентировочно) его свойства (пол, возраст, физические и профессиональные особенности и др.).

При технико-криминалистическом исследовании документа изучается его:

• содержание;
• материал, из которого изготовлен;
• следы воздействия с целью изменения его содержания.

При этом решаются как  идентификационные (например, установление автора и исполнителя документа), так и диагностические (например, установление факта дописки, подчистки, исправления) задачи. Для решения вышеперечисленных задач применяются различные технико-криминалистические средства и методы:

• химические (установление состава материала документа);
• фототехнические (идентификация фотоаппарата по фотоснимку);
• фоноскопические (расшифровка магнитной записи) и др.

Криминалистические признаки письма делятся на две группы это:

1. Признаки письменной  речи:

1.1. характеризующие языковые  навыки:

1.1.1. стилистические:

• применяемый язык
• манера изложения
• построение рукописи.

1.1.2. лексические:

• общий запас слов
• особенности словарного запаса.

1.1.3. грамматические:

• общий уровень грамотности
• характер ошибок.

1.2. характеризующие интеллектуальные  навыки:

• характер восприятия действительности;
• характеристика воспроизведения воспринятого;
• степень владения логическими средствами.

2. Признаки почерка:

2.1. общие: 

• форма;
• направление;
• протяженность;
• распределение усилий;
• непрерывность

2.2. частные: 

• форма;
• направление;
• протяженность;
• количество;
• последовательность;
• непрерывность;
• распределение усилий.

И общие и частные  признаки рассматриваются по трем направлениям:

1. степень и характер сформированности письменно - двигательного навыка;
2. структура транскрипции движений;
3. пространственная ориентация.

Задачи технико-криминалистического исследования документов заключаются в следующем:

1) исследование документов, подделанных полностью:

• бланков;
• оттисков печатей (штампов);
• подписей.

2) исследование документов с частичными изменениями;

• дописок, исправлений, подчисток;
• замененных, переклеенных фотокарточек, листов и их частей и других реквизитов.

3) исследование документов с трудночитаемыми текстами:

• залитых, зачеркнутых, разрезанных, разорванных;
• сожженных;
• зашифрованных записей и тайнописи.

Способы подделки бланков  документов, оттисков печатей и штампов  подразделяется на три группы:

1. Рисованное изображение  оттиска на документе. 

2. Воспроизведение оттиска  с поддельных форм:

• рисованных
• гравированных
• вырезанных
• выбитых
• вулканизированных
• набранных типографским шрифтом.

3. Влажное копирование  с подлинного оттиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тактика проведения предъявления для опознания

Предъявление для опознания - это следственное действие, которое  регулируется ст. 164-166 УПК и состоит  в том, что свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый обозревает предъявленный ему объект, мысленно сопоставляет его с образом, ранее воспринятым в связи с расследуемым событием, и решает вопрос о наличии или отсутствии тождества.

Суть опознания объекта состоит в его идентификации по чувственно-конкретному отображению в памяти. Поэтому на него распространяются наиболее общие положения теории идентификации, позволяющие правильно организовать, провести сравнение и оценить истинность получаемого в итоге вывода.

Объектами опознания  могут быть: живые люди, трупы, животные и предметы, отдельные участки  местности. Видами опознания являются: опознание в натуре (человека, предмета и т.д.), опознание по фото (кино) снимкам и видеоизображениям.

Предъявление для опознания отличается от иных следственных действий. Его нельзя подменять допросом, осмотром. Особо важно отличать предъявление для опознания от простого узнавания, которое иногда встречается в следственной практике и может быть зафиксировано в протоколе допроса.

Основой проведения предъявления для опознания являются: признаки искомого объекта, воспринятые опознающим; признаки проверяемого объекта, воспринимаемые опознающим и следователем в ходе наблюдения за ним; идентификационная  информация, полученная специалистом; модель объекта, воспроизведенная опознающим на основе признаков, которые он запомнил, его выводы относительно совпадения ранее наблюдавшегося и наблюдаемого объекта.

Поток полученной информации обязывает следователя контролировать и оценивать ее. Основную роль играет психологический процесс формирования показаний опознающего. Он складывается из трех этапов:

• формирующего, в котором осуществляются восприятие, запоминание, сохранения образа объекта в памяти;
• репродуктивного, состоящего в воспоминании, словесном воспроизведении запомнившихся признаков объекта;
• собственно опознавательного, заключающегося в узнавании ранее воспринятого объекта путем сравнения его с тем, который предъявляется на следствии.

Различные данные, используемые при предъявлении для опознания, определяют круг участников и условия производства этого следственного действия.

Подготовка для опознания  является обязательным условием успеха этого следственного действия. Она  включает в себя:

• определение времени и места предъявления для опознания;
• подбор понятых, статистов, а при необходимости подбор специалиста;
• подготовка средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания.

Порядок предъявления для  опознания проходит по следующим  правилам:

 

1) следователь приглашает понятых и разъясняет им цели и порядок проведения следственного действия, их права и обязанности;

2) затем приглашаются лица, среди которых будет предъявляться опознаваемый (статисты), им также разъясняются цели и порядок следственного действия, их права и обязанности;

3) приглашается (доставляется) опознаваемый, ему разъясняются цели и порядок следственного действия, его права и обязанности, следователь предлагает опознаваемому занять любое место среди других предъявляемых для опознания лиц. Иногда, каждому из предъявляемых лиц, может присваиваться порядковый номер;

4) приглашается опознающий, ему разъясняются цели и порядок следственного действия, его задачи. Следователь предупреждает опознающего (свидетеля или потерпевшего) об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Опознающему предлагается внимательно осмотреть предлагаемых для опознания людей (предметов) и сообщить, опознает ли он кого-либо, если да - кого и по каким причинам;

5)    предлагается опознанному назвать свою фамилию, имя, отчество;

6)   следует вопрос к опознающему и предъявленным лицам - имеют ли они вопросы друг к другу;

7) вопрос ко всем участникам - имеют ли они замечания по поводу предъявления для опознания;

8)  фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Предъявление для опознания  одного и того же лица (объекта), как  правило, можно проводить только один раз. Повторное предъявление для  опознания в видоизмененном состоянии  или при недостаточном освещении.

В зависимости от объекта, вида предъявление для опознания имеет свои особенности. Опознание людей по голосу, устной речи и походке, иным динамическим признакам требует особой осторожности и проводится так, чтобы выявить индивидуальность этих признаков. Для этого обеспечивается очередность хождения опознаваемых, прослушивание их голоса, проводятся меры, устраняющие возможность сознательного искажения индивидуальных признаков.

Предъявление для опознания  трупа проводится на месте совершения преступления или в морге. Предъявление для опознания проводит следователь. Труп предъявляется для опознания  в единственном лице. Возможен предварительный  показ трупа, если о личности погибшего нет никаких сведений. Как правило, близким родственникам на опознании предъявляют труп без одежды, а затем - одежду. Знакомым и дальним родственникам в одежде. Труп предъявляется в той одежде, которая была на нем, т. к. сочетание опознавательных признаков внешности и одежды способствует активизации памяти и облегчает опознание. Обнаруженные вместе с трупом вещи (зонтик, сумка и т. д.) предъявляются для опознания отдельно. Чтобы сохранить возможность опознания трупа и после захоронения, необходимо перед захоронением произвести опознавательную съемку (она проводится до судебно-медицинского вскрытия и после него). Иногда практикуется снятие с лица гипсовых слепков или восковой маски. При предъявлении для опознания частей трупа соблюдаются аналогичные условия, что и при предъявлении целого трупа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ

До недавнего времени  принято было считать, что по сравнению с пьянством и алкоголизмом наркомания не получила в нашей стране сколько-нибудь широкого распространения, что это сугубо "закордонное" явление. Атмосфера самоуспокоенности, умалчивание о крайней опасности наркомании притупляли социальную бдительность, ослабляли внимание правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, общественности, семьи и школы. За эту недооценку сейчас приходится дорого платить.

В настоящее время  положение существенно изменилось. Масштабы наркотической угрозы оцениваются  более объективно, реально. Решительно пересматриваются формы и методы борьбы с наркотической зависимостью и другими социальными аномалиями. Это еще более актуализировало значимость четкого понимания условий и критериев эффективности борьбы с наркотизмом на всех уровнях деятельности органов внутренних дел, других правоохранительных органов.

Целесообразно рассмотреть  обстановку совершения данного вида преступлений, как "Обстановку незаконного  оборота наркотических средств", "Обстановку, предшествовавшую совершению преступления" и "Обстановку совершения преступления".

Обстановка незаконного  оборота наркотических средств  как элемент криминалистической характеристики включает в себя признаки, возникновение которых происходит в течение промежутков времени, предшествующих либо следующих за совершением данного вида преступления. Она существенным образом влияет на формирование исходных ситуаций расследования, оказывающих прямое воздействие на выбор комплекса приемов, средств и методов раскрытия данной категории преступлений, особенно на первоначальном этапе расследования.

Обстановка, предшествовавшая совершению преступления, характеризуется  рядом объективных и субъективных факторов, возникновение которых  может происходить либо незадолго  до незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств, либо быть разделенной с момента их совершения достаточно продолжительными отрезками времени.

Обстановка совершения преступления является объективной  средой, в условиях которой происходит общественно опасное действие или бездействие. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств совершаются активными действиями субъекта. Разумеется, преступления совершаются в конкретном месте, в определенное время с применением различных средств, при помощи которых образуются специфические следы.

К числу основных криминалистически  значимых признаков обстановки совершения преступления относятся место совершения преступления и его пространственно-временная  характеристика.

Говоря о пространственно-временной характеристике преступления, необходимо отметить, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, как правило, совершаются в разное время и в разных местах, нередко значительно отдаленных друг от друга.

Анализ уголовных дел  показал, что типичными местами  совершения преступлений в основном являются: общественные места, домовладения, конопляное поле, автотранспорт, территория пенькозавода, притоны, лечебные учреждения, почтовые отделения. Источником получения наркотиков являются: самостоятельное изготовление, приобретение у друзей и знакомых, родственников, товарищей; "черный рынок", медицинские учреждения.

Места сокрытия наркотических  средств при их хранении, перевозке  или пересылке различны. Анализ изученных уголовных дел и опроса оперативных работников и респондентов показал, что подозреваемые для незаконного хранения наркотиков используют специальные тайники, находящиеся в их одежде, вещах, в местах проживания, средствах передвижения и т. д.

Криминалистическая обстановка, сложившаяся после совершения преступления. Чем более длительное время складывается такая обстановка, тем, как правило, значительнее число событий, происходящих после незаконных действий, а также  события, как показывает практика, обычно оказывают неблагоприятное влияние на возможности скорейшего раскрытия и расследования преступления. К их числу, в частности, относится полное или частичное исчезновение следов преступления. Происходят изменения и уничтожение материальных следов в местах совершения преступлений, под влиянием изменившихся, либо вновь возникших условий и обстоятельств, которые могут носить как объективный, так и субъективный характер. С течением времени происходит забывание отдельных, подчас важных деталей происшедшего события свидетелями и понятыми.

Наука криминалистика изучает  способ совершения преступления, по существу, как содержательное явление действительности и на основе познания закономерностей  его формирования, причин и форм повторяемости разрабатывает средства, приемы и методы обнаружения, собирания, исследования и оценки судебных доказательств.

Факт изготовления наркотиков фактически отделяется от факта их приобретения или сбыта не только по времени, но и нередко по месту, а между этими действиями в ряде случаев появляется промежуточное связывающее звено в виде хранения наркотических средств и их перемещения в пространстве. В соответствии с этим действия преступников можно разделить на этапы, которые следуют один за другим, т. е. наркотические средства изготавливают, скрывают, продают, перевозят и перепродают.

Лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, используют похищенные или приобретенные наркотикосодержащие  лекарственные препараты и другие компоненты в целях изготовления наркотических средств для личного потребления либо для их реализации.

Наркотические средства и психотропные вещества можно разделить  на три группы в зависимости от источников их поступления к потребителям:

1 наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине,

2 вещества, изготовленные кустарными способами из растительного сырья, а также из некоторых наркотических лекарственных средств,

3 препараты, применяемые в зарубежных государствах, попавшие в нашу страну контрабандным путем.

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории дел, независимо от конкретного вида преступления, можно выделить следующие ситуации:

4 лицо задержано с поличным, признается в совершенном правонарушении;

5 имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но подозреваемое лицо скрылось;

6 имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, преступник не установлен.

Расследование преступления, связанного с первой ситуацией, происходит по следующему плану. Проводится осмотр изъятых наркотиков, личный обыск подозреваемого, обыски помещений (если необходимо), допросы: подозреваемого (обвиняемого), свидетелей, родственников. Назначается судебно-медицинская, химико-фармацевтическая, криминалистическая и другие экспертизы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Если анализировать вторую следственную ситуацию, то здесь проведение первоначальных следственных действий проходит параллельно с оперативно-розыскными мероприятиями.

Третья ситуация возникает  при установлении фактов нарушения на предприятиях и в медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения хранения, учета и т.п. этих веществ. Либо при обнаружении отдельных участков местности, которые засеяны наркотикосодержащимися растениями или при задержании наркоманов, которые приобрели наркотики у неизвестных лиц.

Первоначальными следственными  действиями в данной ситуации являются допросы, назначение экспертиз, личный обыск и проведение оперативно-розыскных  мероприятий, к последующим следственным действиям следует отнести: очную ставку, проведение предъявления для опознания, следственный эксперимент и проверку показаний на месте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные акты:

1) Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: федер. закон:  [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г] с последующими изменениями и дополнениями;

Литература:

1)   Скуратов Ю. И., Лебедев В. М. Комментарий к уголовному кодексу РФ. М.: Инфра-Норма, 2009 г. 324 с.;

2)  Астанкин, Д. И. Криминалистика [Текст]: учеб. пособие / Д.И. Астанкин, С.М. Астанкина. – М.: Инфра-м, 2009 г. – 206с.;

3)    Зорин, Г.А. Криминалистическая методология [Текст]: монография  / Г.А. Зо-рин. – М.: Амалфея, 2009 г. – 608с.;

4)   Ищенко, И.П. Криминалистика [Текст]: учебник / И.П. Ищенко. – М.: Юристъ, 2009 г. – 751с.;