Контрабанда ювелірних виробів з дорогоцінних металів і коштовного каміння та їх вплив на економіку України

МІНІСТЕРТСВО ОСВІТИ,НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
ім. Михайла Туган-Барановського


 

Кафедра Експертизи непродо


Тема: «Контрабанда ювелірних виробів з дорогоцінних металів і коштовного каміння та їх вплив на економіку України»

 

Виконала:
Студентка гр.ТЕМС-07 «а»
Чугуєвець Катерина

Перевірила:
Чернишова А.С.


 

Донецьк 2011р

Зміст
 

Введення
I. Вплив контрабанди ювелірних виробів на економіку держави
1.1. Загальне поняття контрабанди в законодавстві України
1.2. Організація боротьби з контрабандою ювелірних виробів як елемент захисту економіки держави
II. Кон'юнктура ринку ювелірних товарів з урахуванням контрабандного ввезення товарів
2.1. Світові тенденції розвитку ринку виробів з дорогоцінних металів та коштовного каменю
2.2. Стан вітчизняного ринку ювелірних товарів з урахуванням товарів, які потрапили на територію України у вигляді контрабанди
III. Боротьба з контрабандою на ринку ювелірних прикрас
3.1. Аналіз світового досвіду в боротьбі з контрабандою ювелірних товарів
3.2. Засоби боротьби з контрабандою ювелірних прикрас
Висновки
Список використаної літератури
 

Введення
 

З прийняттям Декларації про державний суверенітет України 16.06.90 р. та Акту проголошення незалежності України 24.08.91 р., на картах світу з'явилася нова держава Україна, що здійснює верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Як перед будь-якою суверенною державою, перед Україною постало завдання визначення своєї самостійної митної політики, створення власної митної системи і здійснення митного регулювання на своїй території, зміцнення митного кордону.

Для охорони митного кордону України, захисту економічних інтересів країни, Законом України "Про митну справу в Україні" від 25.06.91 були створені митні органи Республіки, і початок бурхливий розвиватися митне законодавство. В кінці 1991 року був прийнятий Митний кодекс України, за яким пішов цілий ряд актів, що регулюють митну справу в Україні, що дає можливість говорити про виникнення в системі права України самостійної галузі - митного права.

Ця галузь права повинна забезпечити здійснення проведення Україною своєї самостійної митної політики, спрямованої як на інтеграцію в світове економічне співтовариство, так і на захист вітчизняних економічних інтересів.

Митне право України усе більше і більше відіграє роль у боротьбі з організованою міжнародною злочинністю, у попередженні наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю, в захисті культурно-історичного надбання України.

Перехід до ринкової економіки, зміна внутрішніх і зовнішніх форм економічного обороту, значний ріст злочинів у сфері економіки в Україні вимагає в даний час особливої ​​уваги до питань економічної безпеки країни в умовах лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків.

Про важливість боротьби з контрабандою свідчить той факт, що Указом Президента України від 30.12.94 голова Державного митного комітету України був введений до складу Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Успіх боротьби з контрабандою багато в чому залежить від гарного знання кримінального та кримінально-процесуального права, митного і зовнішньоекономічного законодавства України, умілого застосування положень криміналістики в процесі розслідування.

Аналіз розглянутих судами кримінальних справ про контрабанду показує, що розслідування по такого роду справам у значній мірі специфічно, що пояснюється характером і особливостями злочинних дій контрабандистів. У той же час при проведенні дізнання по цих справах працівниками митних органів допускається ще ряд недоліків, що вкрай негативно впливає на процес розслідування і судового розгляду справи.

I. Вплив контрабанди ювелірних виробів на економіку держави

1.1. Загальне поняття контрабанди в законодавстві України

Саме слово "контрабанда", запозичене з італійської мови і увійшло в багато сучасних мов світу (contrabando, від contra - проти і bando - урядовий указ) включає поняття порушення закону або урядового розпорядження. Слово "контрабанда" також означає чи товар який-небудь заборонений до ввезення і вивозу предмет, таємно провезений чи пронесений через державний кордон.

Поняття "контрабанда" як правопорушення з'явилося в 14 столітті в період зародження капіталізму і бурхливого розвитку товарно-грошових відносин, коли країни визнали для себе невигідним безперешкодний ввіз і вивіз товарів. Пізніше в законодавчому порядку були встановлені правила провозу товарів через державний кордон. Для здійснення контролю над провозом товарів і стягнення мита та інших зборів, встановлених державою, на сухопутному кордоні й у портах були створені спеціальні державні установи - митниці.

Будь-яке порушення правил, встановлених законом та іншими нормативними актами, провозу проносу товарів і цінностей через кордон з приховуванням їх від контролю з боку митниць, одержало назву контрабанди, а винні у вчиненні таких дій підлягали покаранню.
З кінця 18 століття до початку 20 століття Україна перебувала у складі Російської імперії. Тому історія розвитку України тісно переплітається з історією розвитку Російської імперії. Це стосується як економічної політики, так і митної політики, як її складового елементу.

Самодержавство, що склалося в Україні в середині 17 століття ввело в 1653 Митний статут, що містив у собі митний тариф - звід митних пошлин, установлений для обкладання товарів, що пропускаються
через кордон. Заходи української держави в митному законодавстві були підкріплені відповідними заходами, спрямованими на посилення митної охорони з метою припинення контрабандного ввезення та вивезення товарів. Контрабандним шляхом переправлялися, головним чином, ті товари, що обкладалися високими ввізними митами чи виробництво і продаж яких складали виключне право держави (тютюн, горілка й інші). Найважливішим заходом щодо посилення боротьби з контрабандою була установа в Україні в 1754 році прикордонної варти, як особливого корпусу військ для охорони державного кордону в митному і військово-поліцейському відношеннях. Пізніше була створена спеціальна митна варта.

У 1782 році заснували митну варту на західній границі у виді "особливого митного прикордонного ланцюга і стражі для відрази потайного провозу товарів". Вона складалася з митних наглядачів, які несли дозори на ділянці. Якщо наглядач знаходилися під його початком об'їждчики не могли самостійно затримати контрабандистів, вони повинні були переслідувати їх до найближчого селища, в якому зверталися за допомогою до місцевої влади.
З метою посилення охорони сухопутного державного кордону і припинення контрабанди в 1828 році вступило в дію нове Положення про пристрій прикордонної митної варти, відповідно до якого ця варта по своїй організації стала походити на військовий підрозділ регулярної армії.

Митний статут 1904 року надавав право прикордонної сторожі і митному нагляду в найбільш небезпечному в контрабандному відношенні районі - у прикордонних губерніях Царства Польського - робити в прикордонній смузі шириною в 875 сажнів від кордону (близько 2 км) обшуки і виїмки в будинках і інших житлових приміщеннях на тих самих умовах, які були встановлені для поліцейських чинів, що заміняють судових слідчих при виробництві слідчих дій.

Митний статут 1910 року уточнив деякі питання боротьби з контрабандою, надавши органам митного нагляду самостійно виявляти ініціативу у виробництві обшуків та виїмок контрабандних товарів у межах 100-верстної смуги від лінії сухопутного кордону всередину країни і від морських берегів за участю поліції, а за межами 100 - верстної смуги - за допомогою світових суддів, судових засідателів і поліції. Цим статутом деталізувалися також процесуальні питання розгляду, оскарження, виконання справ про контрабанду.

Термін "дізнання" виник давно, він відомий українському процесу. У дореволюційній Україні дізнання являло собою непроцесуальну діяльність, здійснювану, в основному, чинами поліції.

"У діловому порядку дізнання відрізняється від наслідку тим, що робиться для попереднього посвідчення, є чи підстава приступити до наслідку; тому строгий порядок останнього і не дотримується при дізнанні, а роблять одні розпити без присяги. - ... Походить від слів" дізнавати, дізнати що ", які означають:" допитуватися, дізнаватися, розвідувати, доведиваться, розшукувати, доходити розшуком, довідуватися, засвідчуватися в чому, дізнаватися докладно і вірно ".

Основним органом дізнання в Україні була поліція, на яку покладалося виявлення протизаконних діянь та осіб, винних у їх скоєнні. Цей обов'язок здійснювалася шляхом дізнання - тобто негласного розвідування. Саме розшук був основною функцією дізнання. Особливий порядок виробництва розслідувань встановлювався у випадках порушення статутів казенного керування (митного, лісового та інших). Дізнання в цих випадках проводилося посадовою особою відповідного відомства і оформлялося протоколом, до якого вносилися дані, що дозволяють розв'язати питання про те, чи необхідно ні порушення кримінальної справи.

Після Жовтневої революції 1917 року Радянським урядом - були прийняті рішучі заходи для припинення контрабанди. Так, зокрема, був виданий від 03.01.21 р. "Про реквизициях і конфіскації". Митна установа була вправі конфісковувати "товари, визнані контрабандними". Поряд з цим, Декрет допускав можливість здійснення митними службами оперативних і слідчих дій. Для виявлення контрабандних товарів, таємно завезених через границю призначених до таємного вивозу за кордон, митні службовці мають право в межах 7-верстної прикордонної смуги, робити обшуки і виїмки у всіх випадках, коли є підозра в прихованні контрабанди. Поза межами прикордонної смуги митні службовці могли здійснювати ці дії за участю карної чи загальної міліції. Затримані в процесі обшуків, виїмок товари доставлялися в митницю, де їм робили огляд і опис з наступної (при необхідності) конфіскацією. Порядок реквізицій і конфіскацій установлювався від 17.10.21 р.

Також необхідно згадати про заснування Центральної комісії по боротьбі з контрабандою при Всеросійській надзвичайній Комісії -  згідно від 08.12.21 р. Комісії з боротьби з контрабандою створювалися при місцевих особливих відділах за участю представників військового відомства та митного контролю.

Прийнятий у 1922 р. Карно-процесуальний закон чітко визначив завдання дізнання і число органів дізнання, а також коло слідчих дій, які могли проводити органи дізнання. До числа органів дізнання були віднесені: органи міліції та карного розшуку, органи Головного політичного управління, органи інспекцій (податної, продовольчої, санітарної, технічної, торгової, праці), які могли проводити дізнання у справах, віднесених до їх відання.

Таким чином, кримінально-процесуальні дії з боротьби з контрабандою з компетенції митних установ були вилучені й у повному обсязі (як у формі дізнання, так і у формі попереднього слідства) були передані органам державної безпеки.

Багаторічна практика боротьби з контрабандою показує, що найбільш часто виявляються факти контрабандного ввезення і вивезення предметів у процесі здійснення митного контролю. Разом з тим неможливість донедавна своєчасного проведення невідкладних слідчих дій по виявленню злочину істотно ускладнювало викриття осіб, які вчиняють контрабанду. Для усунення зазначених недоліків законодавець ще в Митному кодексі України 1991 року додав митним органам держави функцію виробництва дізнання у кримінальних справах про контрабанду.

Відповідно до пункту 3, статті 6 Закону України "Про митну справу в Україні" від 25.06.91 р. до компетенції митних органів України була віднесена функція боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
12.12.91 р. Верховною Радою України був прийнятий Митний кодекс України, який введено в дію з 01.01.92 року. Відповідно до статті 102 МК України митні органи України є органами дізнання у справах про контрабанду. Дізнання у справах про контрабанду ведеться митними органами України відповідно до законодавства України.

Процес становлення та розвитку митної справи в Російській імперії, надалі в СРСР носив складний і суперечливий характер. Хоча в цілому за цей період був накопичений цінний і корисний досвід, не враховуючи і використання якого неможливо створити і продовжувати удосконалювати сучасне митне законодавство України. Статус митної служби, як і інших митних інститутів, функції, повноваження, організаційна структура не залишалися незмінними, вони видозмінювалися, пристосовувалися відповідно до внутрішніх і зовнішніх економічних інтересів і потреб держави.

1.2. Організація боротьби з контрабандою ювелірних виробів як елемент захисту економіки держави

Найбільш значимий і докладний аналіз причин формування та розвитку транснаціональної організованої злочинності був здійснений під час роботи Всесвітньої конференції з організованої транснаціональної злочинності на рівні міністрів (Неаполь, Італія, 21-23 листопада 1994 р.) і на IX Конгресі ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками (Каїр, Єгипет, 28 квітня - 8 травня 1995 р.).

Так, в довідковому документі до п. 4 порядку денного неапольской Всесвітньої конференції з організованої транснаціональної організованої злочинності наведені такі чинники розвитку світової економіки та політики, що зумовили виникнення транснаціональної злочинності:

- Збільшення взаємозалежності держав;

- Формування світового ринку, для якого характерні тісні економічні зв'язки, взаємні інвестиції;

- Формування міжнародних фінансових мереж, систем міжнародних розрахунків, що дозволяють швидко здійснювати складні фінансові операції, із залученням банківських установ кількох держав;

- Розвиток світових систем комунікацій;

- Розвиток міжнародної торгівлі, чому особливо сприяло введення системи вільної торгівлі в післявоєнний період;

- Широкий розвиток технології контейнерних перевезень;

- Збільшення масштабів міграції, освіта багатонаціональних мегаполісів;

- «Прозорість кордонів» між державами, що входять в Європейський Союз і Співдружність Незалежних Держав.

До цього слід додати деякі соціально-економічні тенденції розвитку світового співтовариства, зазначені професором М. Дельмас-Марті:

- «Загальна тенденція до нерівномірного розподілу ресурсів, доходів і багатства, що призводить до зростання нерівності як усередині окремих країн, так і між країнами, утворюючи таким чином вузли соціальної напруженості;

- Утворення міжнародних центрів концентрації новітніх технологій, що призводить до відмінностей в здатності окремих країн долати кризи;

- ... Значна концентрація населення в містах, яка може створити як можливість накопичення досвіду і знань, так і небезпека перенаселення і деградації міст;

- ... Зростаюча рухливість порога недозволеності, так само як і злиття культурних моделей та цінностей різних країн ... »1.
Перераховані вище чинники зробили і продовжують робити вплив як на розвиток світового ринку, так і на формування окремих регіональних кримінальних ринків та світового кримінального ринку в цілому.
У легальній економіці це призвело до створення транснаціональних корпорацій (JMC, Coca-Cola, Sony, Panasonic і ін), в кримінальній сфері найбільш потужні національні злочинні організації стали здійснювати свої операції в міжнародному масштабі, перетворившись на «транснаціональні злочинні організації» (далі - ТПО), які ще називають «транснаціональними кримінальними корпораціями» (американська «Коза Ностра», італійська «Каморра» і мафія, японська «Якудза», китайські «тріади», колумбійські картелі та ін.)

Поява транснаціональних злочинних організацій поряд з економічними факторами (зокрема, кон'юнктурою ринку) обумовлено також необхідністю приховування їх діяльності від правоохоронних органів та легалізації доходів.

У цих цілях частина злочинних операцій переноситься в країни з більш ліберальним законодавством, у «відмиванні грошей» задіюються «податкові притулку» і міжнародні фінансові центри.

Офшорні території привертають до себе увагу злочинних організацій з двох причин:

1) дуже сприятливий фіскальний (податковий) режим порівняно з податковим режимом в індустріально розвинених країнах;

2) юридична система, що забезпечує конфіденційність і приховування капіталів, вивезених із своєї країни через фіскальних причин.
Досить назвати лише деякі з найбільш відомих офшорних територій:

- В Європі - острови протоки Ла-Манш (Джерсі, Герн-сі, Мен), Люксембург, Швейцарія, Ліхтенштейн, Гібралтар, Ірландія, Мальта та ін;

- В Америці - Панама і території на островах Карибського моря (Багамські, Бермудські, Віргінські, Облямівка-нови острови, острови Аруба, Кюрасао та ін);

- В Азії - Гонконг і Сінгапур; В Африці - Ліберія та ін
Оскільки багато з країн не мають значними економічними ресурсами, їх політичні влада охоче підтримують секретність капіталовкладень для того, щоб подолати економічну та національну відсталість.
Для з'ясування проблеми транснаціональної злочинності слід розглянути її відмінності від звичайної організованої злочинності, а також схожість і відмінності транснаціональних злочинних організацій і легальних транснаціональних корпорацій.

Стосовно до них термін «транснаціональний» використовується, як правило, для позначення потоків інформації, грошей, фізичних об'єктів, людей чи інших матеріальних (або нематеріальних) засобів через державні кордони, при цьому, принаймні один з суб'єктів цього процесу не представлений державою » .

Порівнюючи звичайні організовані злочинні групи з транснаціональними злочинними організаціями, слід зазначити наступні відмітні риси:

• Транснаціональні злочинні організації систематично здійснюють злочинну діяльність на території декількох країн. Ключовим словом при цьому є саме «систематично», оскільки звичайна злочинна група, навіть володіє достатніми можливостями, може здійснювати лише тільки окремі міжнародні операції.

• Транснаціональні злочинні організації зосереджують під своїм контролем значні фінансові кошти, зіставні розміри валового національного продукту деяких країн.

В окремих країнах стан економіки виявляється в значній мірі залежним від діючих на їх території транснаціональних злочинних організацій в силу слабкого розвитку легальної економіки (наприклад, в Колумбії, Афганістані, Бірмі, Лаосі).

Подібна залежність зумовлює масштабне проникнення представників ТПО в органи влади і управління, зацікавленість держави у функціонуванні ТПО на його території і відповідно ухилення від міжнародного співробітництва по боротьбі з транснаціональною злочинністю та її організованими структурами. Тому, виходячи з характеру реалізованої ТПО продукції (зокрема, зброї і наркотиків) і числа її споживачів, можливо розглядати діяльність ТПО в довгостроковій перспективі як провідну до духовної і фізичної деградації людства в цілому.
В даний час масштаби діяльності ТПО, а також масштаби її проникнення у легальну економіку, громадське та політичне життя змушують змінити оцінки її діяльності в порівнянні із звичайною злочинністю. Якщо традиційно рівень злочинності оцінювався як фактор правопорядку в країні, то транснаціональна злочинність стає фактором загрози безпеки держав у найбільш важливих сферах, а також виявляється в змозі впливати на міждержавні відносини.

Що стосується схожості та відмінності легальних транснаціональних корпорацій (далі - ТНК) і транснаціональних злочинних організацій, слід звернутися до п. 4 довідкового документа порядку денного Неапольський Всесвітньої конференції з організованої транснаціональної злочинності 1994 р. У документі зазначено, що головним завданням як ТПО, так і ТНК є отримання прибутку. Їх діяльність виходить далеко за рамки національних кордонів і орієнтована на отримання максимальної свободи дій при мінімальному контролі за ними як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Незважаючи на наявну схожість, по ряду ознак транснаціональні злочинні організації істотно відрізняються від легальних ТНК. Порушення закону для транснаціональних корпорацій, створених на законних підставах, є, скоріше, винятком, ніж правилом. На відміну від них, для ТПО протиправна діяльність є визначальною. Здійснюючи свою діяльність, в тому числі і на легальному ринку, транснаціональні злочинні організації широко використовують засоби і методи кримінальної конкуренції, зокрема, корупцію, шантаж і насильство.

Звідси «прагнення звести до мінімуму можливий ризик і отримати максимальний прибуток, характерне для транснаціональних злочинних організацій, цілком відповідає цілям легального бізнесу. Відмінність полягає лише в тому, що ступінь ризику, який готові прийняти на себе злочинні організації, значно перевищує той передбачуваний ризик, який беруть на себе корпорації, що діють у сфері законного бізнесу ».
У зв'язку з цим представляється вірною позиція професора Г.А. Зоріна, який при аналізі транснаціоналізації сучасної злочинності виділив такі її відмітні риси, як:

- Організоване мобільне кримінальне проникнення і захоплення (експансія) неприступних просторів інших держав;

- «Відмивання грошей»;

- Інвестування злочинних коштів в тіньову економіку на територіях держав базування і злочинного функціонування;

- Отримання максимальної вигоди при мінімальному ризику;

- Наявність в організованій структурі спеціальної системи (корумпованих зв'язків, розвідки, контррозвідки) забезпечення безпеки всієї групи та окремих її частин;

- Активна протидія правоохоронним органам і проникнення у легальну економіку;

- Сувора конспіративність, сприяє тривалому функціонуванню.
З урахуванням вищевикладеного можна визначити транснаціональну організовану злочинність як загальносоціальне явище, що виражається в широкомасштабній діяльності злочинних організацій з надання заборонених товарів і послуг або незаборонених товарів та послуг забороненим способом, а також їх іншої злочинної діяльності, систематично здійснюваної на території декількох країн із зосередженням під своїм контролем значних фінансових ресурсів, використанням кримінальної конкуренції і проникненням в національну і міжнародну економіку і політику.
Таким чином, у сучасному процесі транснаціоналізації організованої злочинності можна виділити дві основні тенденції її розвитку:

- Виникнення і функціонування злочинних організацій, що мають спільні риси і характеристики у всіх країнах світу (торгівля наркотиками, зброєю, ядерними матеріалами, антикваріатом і ін);

- Вихід організованої злочинності за рамки національних кордонів і поширення її діяльності на території інших держав.
Слід зазначити, що якоїсь єдиної моделі транснаціональної злочинної організації не існує. Пояснюється це тим, що вони розрізняються за формою і розмірами, кваліфікації та спеціалізації злочинної діяльності.
Їх діяльність може здійснюватися в різних регіонах і на ринках різних товарів і послуг, з використанням найрізноманітнішої тактики і стратегії, обходячи механізми соціального контролю і ховаючись від правоохоронних органів.
Діапазон практично будь-якої транснаціональної злочинної організації надзвичайно високий: від організації з жорсткою структурою до більш гнучких та динамічних мережевих структур.

Зокрема, з точки зору ведення ділових операцій їх організаційна структура може варіюватися: від «корпорацій» міжнародного рівня до місцевих спеціалізованих «фірм».

Так, наприклад, структура колумбійського наркокартелю, що базується в місті Калі, найбільш близька за своїм характером до формальній структурі корпорації, заснованої на суворій ієрархії, ділової спеціалізації та плануванні майбутньої діяльності. Це - досить велика організація, незважаючи на те, що в ній задіяно безліч різних і не пов'язаних між собою допоміжних злочинних угруповань, яка проводить широкомасштабні міжнародні операції з кокаїном. На рівні оптової та роздрібної торгівлі картель складається з дрібних груп, які здійснюють діяльність на місцях, ведуть суворий фінансовий облік і повертають кошти, отримані від торгівлі наркотиками, своїм керівникам.
Не можна не погодитися з думкою експертів ООН, висловленим на IX Конгресі ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, що транснаціональні злочинні організації можна розрізняти і по сфері їх діяльності.

Причому, на наш погляд, ця ознака є профілюючим в позначенні того, є та чи інша злочинна організація транснаціональною, тобто чи можна розглядати її діяльність як суспільно небезпечною тільки для однієї держави, або для ряду держав або для всього світового співтовариства в цілому. Сфери злочинної діяльності можуть бути самими різними.

Це:

- незаконна торгівля наркотиками;

- Незаконна торгівля зброєю;

- Незаконна торгівля енергоресурсами (нафта, газ і т.д.);

- Незаконна торгівля ядерними та рідкісноземельними матеріалами;

- Розкрадання і контрабанда автомобілів;

- Організовані форми незаконної міграції і торгівля людьми;

- Незаконна торгівля органами людського тіла (трансплантатами);

- Незаконна експлуатація проституції;

- Використання грального та шоу-бізнесу для «відмивання» злочинних доходів;

- Розкрадання і торгівля творами мистецтва та антикваріату;

- Виготовлення і підробка фальшивих грошей, цінних паперів і платіжних документів;

- Розкрадання і незаконна торгівля дорогоцінними металами та камінням;

- Незаконна торгівля дикими тваринами (особливо їх рідкісними видами);

- Незаконне знищення небезпечних (радіоактивних) відходів та ін.

Зазначені сфери злочинної діяльності найбільш типові для транснаціональних злочинних організацій. При їх здійсненні одні злочинні організації вузькоспеціалізовані (наприклад, колумбійські наркокартелі, які займаються виключно виробництвом і торгівлею кокаїном), інші беруть участь у багатьох видах злочинної діяльності («Якудза» в Японії і «Тріади» у Китаї, що займаються торгівлею зброєю, наркотиками, крадіжкою і контрабандою автомобілів та ін.)

Транснаціональні злочинні організації не є по суті повністю відокремленими і незалежними структурами. Вони активно можуть співпрацювати з іншими злочинними організаціями, терористичними угрупованнями і навіть з урядами.

Так, торговці наркотиками в Перу встановили міцні відносини з терористичною організацією «Сен-Деррі луміносо» («Сяючий шлях»). Характер цього союзу полягає в тому, що члени цієї організації забезпечують захист тих, хто вирощує коку, і торговців наркотиками в обмін на частину доходів, одержуваних від торгівлі кокаїном. Організації «Сяючий шлях» ці кошти дозволили фінансувати кампанію з повалення уряду. Таким чином, цей зв'язок являє собою своєрідні ділові відносини, в яких кожна сторона використовує іншу для досягнення своїх цілей.

Іншим прикладом служить діяльність Ісламської партії Афганістану (ІПА) у вирощуванні й переробці опійного маку. Зокрема, її лідеру - Хекматіара належить найбільша у світі «фабрика» з виробництва героїну, споруджена за технічного та фінансового сприяння американської наркомафії. Крім того, у зв'язках з організованими злочинними співтовариствами особливо відзначені терористичні формування «Тигри визволення» («Таміл Ілама»), «Червоні бригади» (Італія), «ЕТА» (Іспанія).
Підводячи підсумок вищевикладеного, слід виділити основні ознаки, властиві транснаціональним злочинним організаціям з метою більш точного визначення та розуміння даного соціального явища:

- Захоплення та закріплення для своєї діяльності регіональних просторів на території національного держави;