Криминалистическая методика расследования преступлений

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Волжская государственная академия  водного транспорта"

Юридический факультет

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

Курсовая работа

 по дисциплине  «Криминалистика»

На тему: « Криминалистическая методика расследования преступлений »

Выполнил: студент 3 курса 

Группы ДБЮ-31

Ландырева Наталья Сергеевна

Проверил:

кандидат юридических  наук

Гасанова Вусаля Шахиновна

Нижний Новгород

2013г.

Содержание

Введение…………………………………………………………………...................3

Глава 1.Криминалистическая методика расследования преступлений:    понятие, основы, принципы……………………………………………………………...........4

1.1.Понятие,основы,принципы криминалистической методики…………………4

1.2.Возникновение и современное  состояние криминалистической методики…8

Глава 2.Структура методики расследования отдельных видов преступлений и основные элементы частных криминалистических методик…………………....14

1.1 Структура методики расследования отдельных видов преступлений……...14

1.2 Основные элементы частных криминалистических методик расследования преступлений……………………………………………………………………….18

Заключение………………………………………………………………………….25

Список литературы…………………………………………………………………26

Введение

Задачи успешного расследования  преступлений, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно  только с помощью средств и  приемов криминалистической техники  и тактики. Профессионально раскрыть преступление по горячим следам и  при отсутствии таковых, решить все  остальные задачи их расследования, определенные уголовно-процессуальным законом, в установленные им сроки  практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия  и предупреждения преступлений.

Методика расследования  отдельных видов преступлений как  часть криминалистики имеет своей  основной и главной задачей вооружить  следователей необходимым для их профессиональной деятельности научно-методическим комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в  разных следственных ситуациях, возникающих  в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

Глава 1.Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, основы, принципы.

1. Понятие основы и принципы методики расследования.

Криминалистическая методика расследования преступлений представляет собой научно обоснованную систему  рекомендаций по наиболее быстрому, рациональному  и эффективному установлению лица, совершившего преступление, и выяснению  всех существенных обстоятельств уголовного дела. Аккумулируя достижения криминалистической техники и тактики, привлекая  к делу раскрытия преступлений данные естественных и технических наук, криминалистическая методика на основе изучения и обобщения следственной практики разрабатывает алгоритмы  решения задач, возникающих в  ходе расследования, определяя в  конечном итоге его оптимальные  пути.

Правовую базу криминалистической методики в первую очередь составляют нормы уголовного и уголовно-процессуального  законодательства, которые определяют преступный характер деяний, элементный состав конкретных преступлений, предмет  доказывания и обстоятельства, подлежащие установлению, регламентируют процесс  производства отдельных следственных действий, права и обязанности  их участников. Исходя из этих положений, криминалистическая методика разрабатывает  критерии допустимости использования  при расследовании преступлений тех или иных методов, применения конкретных технических и тактических  средств, способы взаимодействия следователя  с экспертными учреждениями, оперативно-розыскными органами, контрольно-ревизионными организациями.

Наряду с уголовным  и уголовно-процессуальным законодательством  в число правовых основ криминалистической методики включают другие законы и  подзаконные акты, регулирующие деятельность отдельных субъектов расследования  либо конкретизирующие те или иные положения закона. К подобным нормативным актам могут быть отнесены, например, Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»¹, который дает перечень оперативно-розыскных мероприятий, предлагает порядок их производства и меры по надзору за соблюдением законности лицами, их осуществляющими, а также Закон «Об оружии»², содержащий классификацию различных видов оружия и устанавливающий критерии, которые позволяют отнести предмет к оружию того или иного вида.

Кроме того, в качестве правовых основ криминалистической методики можно рассматривать отдельные  приказы и инструкции Генеральной  прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ по вопросам практики раскрытия  и расследования преступлений, а  также некоторые акты Правительства  РФ, министерств и ведомств, конкретизирующие отдельные положения законодательства или определяющие круг и полномочия должностных лиц при разрешении вопросов, смежных с решаемыми  органами расследования. Это, например, протоколы заседания Постоянного комитета по контролю наркотиков при Минздраве России, утверждающие списки сильнодействующих и наркотических веществ и определяющие их крупные и особо крупные размеры, «Положение об учете и расследовании несчастных случаев на производстве», регламентирующее порядок ведомственного расследования обстоятельств несчастного случая. К данной группе можно отнести и постановления пленумов Верховного Суда РФ, которые, являясь руководящими указаниями для судебных органов, тем не менее оказывают существенное влияние на развитие криминалистической методики, нацеливая судебную и следственную практику на решение конкретных проблем и давая толкование тех или иных положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

На развитие криминалистической методики оказывают влияние и  изменения, происходящие в социально-экономической  жизни общества. Возникновение либо усиление различного рода негативных тенденций, появление новых видов преступлений и изменения в структуре ранее существовавших видов преступной деятельности обусловливают необходимость разработки новых методик расследования преступлений, в частности связанных с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством, организованной преступностью, заказными убийствами и др. Это, в свою очередь, требует расширения информационной базы как криминалистики в целом, так и криминалистической методики.

Особенность информационной базы криминалистической методики заключается  в множественности ее источников и поступлении из разных сфер человеческой деятельности. К ним необходимо прежде всего отнести обобщенную практику расследования и судебного рассмотрения различных категорий уголовных дел, а также результаты оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по конкретным преступлениям, аналитические материалы об оперативной обстановке в том или ином регионе, наличии, численности и структуре организованных преступных групп и сообществ, методов их деятельности и т.п.

Для разработки новых и  совершенствования имеющихся криминалистических методик весьма полезна специальная  криминалистическая литература, посвященная  достижениям криминалистической техники, издаваемая экспертными учреждениями, а также пособия и рекомендации по тактике следственных действий, разрабатываемые научными подразделениями  органов прокуратуры и МВД. Необходимые  сведения можно получить из разного  рода технических справочников и  иных информационных изданий ведомственного характера. Они также содержат данные, нужные для решения конкретных задач  при расследовании преступлений, статистические материалы и обобщения  организаций, осуществляющих контрольные  и надзорные функции (правовые инспекции  труда, технические инспекции и  т.д.).

На базе общей криминалистической методики расследования преступлений, аккумулирующей в себе главные методические рекомендации, с учетом непосредственного  объекта преступного посягательства формируются типичные криминалистические методики расследования отдельных  видов преступлений – краж, грабежей, разбойных нападений, убийств и  т.д.

В свою очередь, изучение обобщенной практики раскрытия однородных преступлений, произведенное на основе обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (время, место, способ совершения и сокрытия и т.д.), позволяет создать  частные методики расследования, отражающие особенности раскрытия внутривидовых  преступлений, например квартирных либо карманных краж, краж из гостиниц, общежитии, на вокзалах, в поездах дальнего следования и т.д.

Помимо таких разработок в общей структуре криминалистических методик можно выделить методические рекомендации, применимые при расследовании  преступлений различных категорий. Сюда следует включить методики разрешения сложных тактических задач, характеризующих  собой конкретный этап расследования: методики исследования алиби, выявления  и разоблачения инсценировки, лжесвидетельства и самооговора.³

Приведенная выше структура  криминалистических методик опирается  на ряд принципов, к которым относятся: учет типичных следственных ситуаций и типовых следственных версий, плановость расследования, взаимодействие субъектов  раскрытия преступлений, учет особенностей расследования отдельных видов  преступлений. Реализация этих принципов на практике позволяет следователю без промедления спланировать и осуществить комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определить объем и способы взаимодействия с другими субъектами расследования и общественностью, а в дальнейшем при получении дополнительной информации, отражающей особенности совершенного преступления, – выдвинуть конкретные следственные версии и составить подробный план их проверки.

Выявление указанных факторов осуществляется путем анализа материалов конкретного уголовного дела, а при  необходимости – и обобщения  результатов расследования нескольких аналогичных дел, находящихся в  производстве следственного органа. При недостаточности этого следователем могут быть произведены дополнительные следственные действия, направленные на выяснение таких обстоятельств. Информацию о причинах и условиях, способствующих совершению преступления, следователь своим представлением доводит до сведения должностных  лиц, к компетенции которых относится  устранение выявленных обстоятельств.

Планируя процесс раскрытия  преступления, следователю нужно  выяснить целесообразность использования  помощи общественности и средств  массовой информации для установления существенных обстоятельств преступления. Этот вопрос он решает, исходя из характера расследуемого преступления на основе таких принципов, как законность, эффективность и нравственная допустимость.

Привлекать общественность желательно в случаях, когда это  способствует повышению результативности следственных действий, быстроте и  эффективности расследования. Так, обращение к общественности предприятия  за помощью в установлении потерпевших  или очевидцев преступления, которыми могли быть члены данного коллектива (например, дорожно-транспортного происшествия, имевшего место у заводской проходной), как правило, более результативно, чем поручение с той же целью  органу дознания производства оперативно-розыскных  мероприятий.

Следователь может обратиться к общественности как через средства массовой информации (печать, радио  и телевидение), так и путем  распространения листовок на конкретной территории либо предприятии, группе предприятий, а также в ходе непосредственного  контакта с определенными группами населения, трудовыми коллективами на собраниях, встречах и т.п. При  этом обращение следователя составляется с учетом характера совершенного преступления и его обстоятельств, сложившейся следственной ситуации таким образом, чтобы сообщаемые сведения не могли быть использованы заинтересованными лицами для сокрытия следов преступления, а также вызвать  необоснованные подозрения в отношении  непричастных к делу лиц, нанести  ущерб чести и достоинству  граждан.

2. Возникновение и современное состояние криминалистических методик.

В истории отечественной  криминалистики можно выделить несколько  периодов, каждый из которых отличается уровнем развития криминалистики, своими частными задачами и особенностями  правового обеспечения. Изучение истории  криминалистики позволяет глубже понять ее истоки, социальную функцию и  тенденции развития. В настоящее  время предложены следующие основные этапы, определяющие развитие отечественной  российской криминалистики: первый –  до октября 1917 г., связанный с возникновением и первым опытом использования криминалистических приемов и средств в уголовном процессе дореволюционной России; второй 1917-30-е гг., характеризующийся накопленном эмпирического материала; третий – 40-50-е гг., время формирования частных криминалистических теорий; четвертый – 60-80-е гг., определивший формирование и развитие общей теории и методологии криминалистики; пятый – 90-е гг. – разработка и внедрение новых технологий в изменившихся социальных И экономических условиях в стране, дальнейшее совершенствование общей и частных криминалистических теорий.

В криминалистической науке  под криминалистическими методиками расследования преступлений понимают комплексы научно обоснованных сведений и рекомендаций для организации  раскрытия, расследования и предупреждения различных видов преступлений⁴ .

По мнению Р.С. Белкина, частная  криминалистическая методика является системой криминалистических рекомендаций, т.е. научно обоснованных советов, касающихся организации расследования, выбора и применения с учетом определенных обстоятельств технико-криминалистических средств и криминалистических приемов, и обоснований этих рекомендаций в виде определенных научных или  эмпирических положений. ⁵

Совокупность криминалистических методик расследования отдельных  видов преступлений также представляет собой систему, т.е. специфическое  множество таких методик, объединенных между собой различными внутренними  связями и отношениями.

Вопросам разработки и  изучения криминалистических методик  посвящен заключительный раздел науки  криминалистики под названием «Криминалистическая  методика», который состоит из двух разделов:

а) общие положения;

б) система криминалистических методик расследования отдельных  категорий преступлений.

В современных условиях успешное решение задачи совершенствование  системы криминалистических методик  настоятельно требует глубокого  и всестороннего изучения ее генезиса, поскольку одно из центральных мест в исследовании этой системы занимает проблема оценки ее современного состояния  и перспектив развития в будущем.

Возникновение первых методик  расследования преступлений было обусловлено  потребностями государства в  сфере борьбы с преступностью. Это  длительный период, предшествующий появлению  теоретических основ современного расследования продолжался вплоть до середины Х1Х столетия.

Древнейшим источником права  был обычай. Око за око, зуб за зуб - таков основной принцип родоплеменных  «уголовно-правовых» отношений. Постепенно общество перешло к судебному  порядку установления истины по поводу совершенного преступления. Так образовалась первоначальная форма судебной процедуры - обвинительное производство. Разбирательство  начиналось с заявления, а доказательствами служили свидетельские показания. Обеспечение судебной истины устанавливалось  различными способами - это и «суд Божий» и очистительная присяга. Так осуществлялась правосудие в  государствах древнего мира. Правовые нормы, относящиеся к «обвинительному  процессу» широко использовались в  Древней Руси - это Русская Правда, Новгородская Судная Грамота и т.п. Постепенно в России обвинительное судопроизводство сменилось следственной «инквизиционной» его формой. Обязанность собирать по делу доказательства принимает на себя государство, при этом выстраивалась система формальных и легальных доказательств. Применялись разнообразные пытки, а свидетельские показания больше оценивались по статусу, личности свидетеля. В дальнейшем, процесс дознания (установления виновного) совершенствовался и прорывом в организации расследования преступлений следует считать учреждение в 1802 году МВД, в том числе и учреждение полиции. В России первой работой, полностью посвященной вопросам расследования, была книга Петра Раткевича «Зерцало правосудия, показывающее, во всяких случающихся, а наипаче сомнительных судных делах производить следствии, делать по оным определении, приговоры и заключении». Дальнейшее усложнение следственного судопроизводства в первой половине Х1Х в. Вызвало к жизни появление таких работ, в которых сочетались уголовно-процессуальные вопросы и практические рекомендации по осуществлению расследования преступлений. 8 июня 1860 года последовал указ об отделении следственной части от полиции и назначении для производства следствий о преступлениях особых чиновников - судебных следователей. В это же время выходят правила о производстве следствия и дознания в полиции. Многие работы по теории уголовного процесса того времени уже содержали криминалистические рекомендации по использованию научно-технических средств, тактике отдельных следственных действий. Качественно новый толчок развитию криминалистических знаний в Европе и России дал капитальный труд австрийского юриста Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции» в котором излагались рекомендации по раскрытию, расследованию преступлений. Следует констатировать, что для России важную роль в распространении криминалистических знаний принадлежит переводным работам немецких криминалистов. Так, следующая по значению книга, в которой рассматриваются рекомендации по расследованию определенной категории преступлений, была работа Альберта Вейнгарта «О расследовании поджогов». Приблизительно в это же время (1910 г.) российский читатель смог ознакомиться с еще одним методом расследования преступлений - методом А. Ницефоро, который разделил процесс раскрытия преступления на несколько стадий. В каждой из них решались самостоятельные задачи. В 1912 году выходит книга Арчибальда Рейса « Научная техника расследования преступлений», а затем работа С.Н.Трегубова «Основы уголовной техники». Это фактически первый отечественный учебник по криминалистике.

Революционные события 1917 г., последовавшая за ними гражданская  война, разруха промышленности и  сельского хозяйства, слом старой судебной системы и правоохранительного  аппарата с одновременным ростом преступности значительно обострили  положение дел в стране. Характерной  чертой формирования новых правоохранительных органов стал ярко выраженный классовых  характер. В целях методического  обеспечения работы народных следователей и органов дознания издаются специальные  инструкции о порядке производства дознания и предварительного следствия. В них в общем виде предлагались рекомендации, в основном взятые из переводной литературы по криминалистике.

К 1920 гг. относится расцвет  творчества советского криминалиста И.Н.Якимова. Именно ему принадлежит серия работ по руководству к расследованию преступлений. В это же время появляются научные труды В.И. Громова, который внес значительный вклад в развитие отечественной криминалистики. В связи с появлением новых видов преступлений стали издаваться работы, посвященные организации расследования наиболее сложных преступлений. Как правило, в таких работах приводились рекомендации по действиям следователя на первоначальном этапе расследования, по планированию дальнейшего следствия. В 1935-1936 гг. вышел первый учебник по криминалистике и здесь уже выделяются частные методики расследования. Весь процесс расследования делится на две части: когда еще нет привлеченного в качестве обвиняемого и, когда на основании собранных улик определенное лицо привлекается в качестве обвиняемого. В 1949 году было создано ВНИИ Прокуратуры СССР, которое фактически явилось центром по созданию и объединению различных методик расследования преступлений. Дальнейшее развитие получили вопросы, связанные с особенностями возбуждения уголовных дел, задачами расследования, выдвижения версий и планирования расследования, тактики отдельных следственных действий, изложения обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе расследования.

Начиная с 1960 гг. методика расследования  отдельных видов преступлений развивается  по следующим параметрам: расширяется  круг участников научных работ, география  их представительства, углубляются  проводимые исследования общетеоретических  проблем и частных методик.

В 1965 году А.Н. Колесниченко определил зависимость действий преступника от различных обстоятельств, затем Л.А. Сергеев ввел термин «криминалистическая  характеристика преступлений», В.К  Гавло стал говорить о программах расследования и многие другие криминалисты стали широко обсуждать структуру частной методики расследования преступлений.

Каждое преступление по своим  обстоятельствам и деяниям индивидуально  и неповторимо. Поэтому не может  быть и совершенно одинакового процесса их расследования. Однако каждое преступление, наряду с индивидуальными особенностями, содержит в себе и некоторые общие, повторяющиеся черты.  Единые требования законности, общие задачи однородных преступлений, аналогичные способы  их совершения, типичные материальные следы преступления обуславливают  возможность выделить общие, типичные методы расследования. Вместе с тем  нельзя требовать от методики расследования  исчерпывающие указания о направлениях расследования конкретного преступления. Это практически невозможно.⁶

Криминалистическая методика тесным образом связана с другими  разделами науки криминалистики - общей теорией, криминалистической техникой, криминалистической тактикой, а также с криминалистическими  вопросами организации раскрытия  и расследования преступлений. Технико-криминалистические средства и методы, тактические приемы и рекомендации рассчитаны на использование  их при раскрытии и расследовании  любых преступлений. Однако характер следов может быть различным, отсюда могут различаться приемы допроса, планирования и т.п.

Современный этап развития криминалистики (90-е гг.). Происшедшие  в этот период существенные изменения  в политической и экономической  сферах жизни страны, распад СССР не могли не оказать значительного  влияния на структуру и динамику преступности и в связи с этим поставили перед наукой криминалистикой  ряд новых задач. Принятие новой  Конституции РФ, других законов в  области правоприменительной деятельности органов расследования, изменение  политической структуры общества вызнали  необходимость вновь обратиться к теоретическим и методологическим проблемам криминалистики, пересмотреть отдельные положения в свете  новых задач и более углубленного их исследования. Криминалистика менее  других юридических наук была идеологизирована и достаточно легко освободилась от имевших место незначительных последствий классового подхода при анализе некоторых методологических проблем

Итогом такого пересмотра явилось новое издание фундаментального трехтомного курса криминалистики Р.С. Белкина, коллективной монографии по общей теории судебной экспертизы под редакцией Ю.Г. Корухова и проблемам идентификации в судебной экспертизе под редакцией В.Я. Колдина (1996-1997 гг.).

Вместе с тем потребовалась  разработка новых частных методик  расследования преступлений, впервые  возникших в изменившихся экономических  условиях (хищения денежных средств  с помощью фальшивых авизо, кредитных карт, чеков «Россия»; преступления, совершенные организованными преступными группировками). Одновременно появилась необходимость в создании новых тактических приемов для ряда следственных действий, например, предъявления для опознания, формировании тактических операций по защите свидетелей и потерпевших. Продолжаются исследования в области общетеоретических вопросов всех разделов криминалистики (Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская – в криминалистической технике, С.И. Цветков, Л.Я. Драпкин – в криминалистической тактике, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков – в криминалистической методике). Созданы новые криминалистические теории – ситуалогия (Т.С. Волчецкая), теория криминалистического риска (Г.А. Зорин), механизма преступной деятельности (А.Ф. Лубин). Все больше уделяется внимания внедрению в криминалистическую практику компьютерных технологий, формируется методика расследования компьютерных преступлений.

По своему уровню и достижениям  отечественная криминалистика не уступает, а в ряде случаев (решение общетеоретических  проблем) существенно превосходит  зарубежную криминалистику.

Глава 2. Структура  методики расследования отдельных  видов преступлений и основные элементы частных криминалистических методик.

2.1 Структура методики расследования отдельных видов преступлений

Криминалистическая методика расследования это система научных  положений и разрабатываемых  на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей  криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию  и осуществление расследования  отдельных видов преступлений.

При изучении закономерностей  преступной деятельности большое внимание уделяется анализу зависимости  вида, способа и механизма преступного  поведения от особенностей связи  злоумышленника с предметом противоправного  посягательства и обстановкой совершения преступления, от личностно-типологических характеристик виновного, степени  организованности, законспирированности преступной группы и других факторов.

При изучении следственной деятельности выявляются, анализируются  и обобщаются закономерности, связанные  с возникновением и развитием  следственных ситуаций на всех этапах процесса расследования отдельных  видов преступлений. Изучение и систематизация следственных ситуаций позволили их типизировать и выработать комплексы  тактико-методических приемов ведения  следствия в рамках этих ситуаций с учетом конкретных особенностей расследуемых преступлений.

При разработке методики расследования  криминалистика исходит из индивидуальности каждого преступления и лиц, его  совершивших. Однако неповторимость совершаемых  преступлений, особенности расследования  каждого уголовного дела отнюдь не означают отсутствия положений, общих  для расследования всех преступлений того или иного вида, например всех дел об экологических преступлениях  или наркобизнесе.

Наличие общих принципов  подхода к решению методических проблем расследования преступлений позволяет формировать частные  криминалистические методики применительно  к их отдельным группам. На этой основе можно создать методику расследования  всех видов убийств, или только детоубийств, либо методику расследования убийств  «без трупа». Можно разработать методику расследования всех видов краж либо только квартирных, карманных, из учреждений, гостиниц и др. Все зависит от оснований, на которых формируются частные криминалистические методики.

Общие видовые методики формируются  на базе уголовно-правовой классификации (уклонение от уплаты налогов, кражи, бандитизм, убийства и др.). Они могут  объединяться и в более крупные  группы в соответствии с классификацией, принятой в УК РФ: преступления против личности, преступления против конституционных  прав и свобод, преступления в сфере экономики и т.д.

Детализируются частные  криминалистические методики обычно с  учетом особенностей того или иного  элемента состава преступления: способа  совершения или сокрытия, места реализации посягательства (кражи из жилищ, магазинов  самообслуживания, на транспорте, контрабанда  с подделкой документов, с сокрытием объектов и т.п.).

Ключевым понятийным элементом  всех частей криминалистической методики расследования является методическая рекомендация, представляющая собой  научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя  в той или иной типовой ситуации в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Формирование частных  криминалистических методик осуществляется в последние годы по двум основным направлениям:⁷

1) Совершенствование существующих  и разработка новых методик.  К последним относятся такие, которые связаны с появлением новых составов преступлений, посягающих, например, на охраняемые информационные отношения, экономическую безопасность, экологию и др. Доработка существующих методик может быть вызвана появлением новых способов совершения и сокрытия преступлений, например с применением компьютерных систем, с изменением контингента субъектов преступных посягательств (возникновением организованных групп, сообществ).

2) Разработка частнометодических рекомендаций высокой степени общности, охватывающих несколько видов и даже родов преступлений, но совершаемых в специфичных условиях места и времени либо лицами, обладающими определенным признаком. Такие комплексные рекомендации отличаются от традиционных частных криминалистических методик как структурой, так и содержанием. В настоящее время разработаны методики расследования преступлений:

а) несовершеннолетних;

б) рецидивистов;

в) совершенных осужденными в местах лишения свободы;

г) совершенных организованными преступными группами и сообществами;

д) совершенных иностранцами и др.

В зависимости от времени совершения:

а) раскрываемые по «горячим следам»;

б) преступления прошлых  лет.

В зависимости от места совершения: