Введение

     Методика криминологических расследований – это система конкретных способов, приемов, средств сбора, обработки, анализа и оценки информации о преступности, ее причинах и условиях, личности преступника, мерах борьбы с преступностью, методов криминологического прогнозирования ее развития и планирования мер борьбы с ней, реализация рекомендаций по совершенствованию практики предупреждения преступлений и возможностей оценки эффективности этой деятельности. Выбор той или иной конкретной методики зависит от содержания самого исследования, его целей, от тех объектов, которые подлежат изучению. В своей курсовой работе я рассмотрю методику расследования такого вида преступления как вымогательство.

     Актуальность  выбранной мной темы заключается  в том, что на фоне развивающихся рыночных отношений, все чаще и чаще возникает такая проблема правоохранительных органов как вымогательство, которое несет с собой качественные изменения в структуре общей преступности, усиление вооруженности преступников и их противодействие расследованию. Важность рассмотрения данного вопроса еще диктуется и тем, что вымогательство являясь корыстно-насильственным преступлением, проявляет в первую очередь опасность для общества, тем что оно направлено против ее главной ценности – жизни и здоровья личности, а затем уже представляет собой опасность для базиса существования каждой личности – ее собственности.

     Опасность данного преступления заключается  еще и в том, что в большинстве  случаев оно совершается группой  лиц по предварительному сговору  или организованной группой и  поэтому данные преступления обладают высокой латентностью, так как  данная группа использует корумпированые связи с правоохранительными  органами для сокрытия преступных действий. Это же ведет и к тому, что  не все члены преступной организации  привлекаются к ответственности  и это в дальнейшем порождает  продолжение осуществления этими  лицами преступной деятельности. 

     Цель  моей курсовой работы – раскрыть основные положения методики расследования  такого вида преступления как вымогательство.

     Следуя  данной цели, сформируем следующие  задачи данной курсовой работы:

1. дать криминалистическую характеристику вымогательству;
2. выявить признаки вымогательства, проанализировать их;
3. установить тактику проверочных действий по данному преступлению;
4. раскрыть особенности тактики следственных действий по данному преступлению;
5. установить планирование расследования.

     Раскрытие данных задач позволит  ввести в курс специфики данного  вида преступления; составить общее  представление об обстоятельствах,  которые должны устанавливаться  в ходе расследования; об направлениях  данного преступления и путях  их установления; общие положения  расследования деяний данной  категории; особенности тактики  следственных действий.

Глава 1. Уголовно-правовая  и криминалистическая характеристика вымогательства

     Криминалистическая  характеристика вымогательства - это  совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими  данными, указывающими на степень взаимосвязи  и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении  направлений расследования.¹

     Важное  криминалистическое значение имеют  обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для  вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и  государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как  и в случаях совершения убийств,  осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь  и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

     Установление  предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному  установлению иных обстоятельств данного  вида преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированны с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет  подвергался преступному  посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно  квалифицировать данное деяние.

     Анализ  следственной практики показывает, что  непосредственным предметом преступного  посягательства при вымогательствах  являются: деньги и другие бумаги; драгоценности  и украшения; теле, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

     В отличие от уголовно-правового понятия  предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте - может  быть человек, т.е. его телесная организация.² Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида.

     Вымогательству  подвергаются, прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части  вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным  извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных  заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры и некоторые другие, например, лица, продающие различные  предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости  от региона страны, времени года, городской или сельской местности  и т.д.

     Необходимо  заметить, что для данной категории  преступлений, предмет преступного  посягательства во многом детерминирует  механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

     Для криминалистической характеристики предмет  преступного посягательства важен  в первую очередь как следообразующий  объект - какие следы он может  оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия). Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при  вымогательствах заключается в  том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

     Среди элементов  криминалистической  характеристики  вымогательства способ совершения преступления представляется определяющим, поэтому рассмотрим его  подробнее.³ Способ совершения преступлений имеет огромное  значение для практики построения методики расследования преступлений вообще и вымогательства в частности. Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат: угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам; угроза оглашения позорящих сведений о нем или его близких; угроза повреждения или уничтожения имущества. Согласно этим основаниям, первая группа способов представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и в первую очередь - психического. К ним относятся:

• угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования);
• передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.);
• передача  угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании  заложников с целью выкупа).

     Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под угрозой  принуждают свою жертву писать своим  родным и близким записки, или  записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о  помощи, а потом эти кассеты  и подметные письма доходили до своих  адресатов.

     Значительное  место в этой группе способов вымогательства занимают способы,  характеризующиеся  психическим насилием с помощью  технических средств. Это такие как: демонстрация орудий совершения насилия; демонстрация результатов насилия.

     Для этих способов характерно то, что в  иносказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей.

     Например, встречаются случаи, когда домой  потерпевшему присылали венки или  гробы, в подъезд дома или во двор по месту жительства подкидывали  труппы животных с оторванными головой  или другими частями тела, а  также присылали фотографии с  изображением покойников и т.п., намекая  тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

     Завершают первую группу способы,  которые  реализуются через применение физического  насилия. К ним можно отнести: лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы, ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц; непосредственное применение физического насилия.

     Вторую  группу образуют способы, суть которых  состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Это одна из многочисленных групп,  которую могут составлять способы  угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческой деятельности; технологических  процессов; оглашением сведений о незаконно  получаемых доходах, услугах и т.п., а также оглашением позорящих  сведений о потерпевшем либо о  его близких.

     Следующую группы составляют способы, реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или повреждения  принадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества. Особенность данных способов заключается в том, что через  порчу, повреждение и уничтожение  имущества вымогателя заставляет свою жертву подчиниться их требованиям.

     Вымогательство  как преступная деятельность включает также основные три элемента: подготовку, совершение и сокрытие. Однако совершение преступления отличается тем, что оно  как процесс включает две стадии: угрозу и завладение предметом посягательства, которые отделены во времени друг от друга. Угроза при вымогательстве, как правило, предшествует завладению предметом вымогательства, однако в некоторых случаях угроза и завладения сливаются в одно действие - совершение преступления и является элементом способа. Поэтому в структуре способа совершения вымогательства необходимо различать четыре элемента:

1. подготовку к преступлению;
2. совершению преступления;
3. завладение имуществом;
4. сокрытие следов преступления.

     Совершение  вымогательства приводит к возникновению  множества самых разнообразных  следов, которые наряду с другими  источниками информации позволяют  не только правильно квалифицировать  содеянное, но и выбирать средства и  методы для раскрытия и расследования  данных преступлений. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементов  криминалистической характеристики, которые  связаны с личностью преступника. При использовании элементов  криминалистической характеристики вымогательства в расследовании в первую очередь  необходимо исследовать следы, которые  образуются на месте происшествия.

     Следовая  картина - понятие собирательное, включающее описание материальных и идеальных  отображений и условий, существующих на момент обнаружения преступления.⁴

     Массив  судебной и следственной практики показывает, что в настоящее время материальные источники информации при расследовании  вымогательств используются крайне редко. На то есть ряд причин объективного и субъективного характера: многоэлементная структура места происшествия, неучет которой приводит к неполноте осмотра; специфический  характер образующихся следов, которые существуют только в момент совершения вымогательства; сложность фиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с применением психического насилия; отсутствие специальных технических средств и методик их применения.

     Многоэлементная структура  места происшествия означает, что оно не представляет единого  целого, а включает по крайней мере три участка, на которых совершается  вымогательство, а именно: место осуществления угрозы;

  место восприятия угрозы и место завладения предметом вымогательства.

     Для некоторых способов вымогательства эти элементы могут объединяться, однако для большинства они территориально разобщены.

     Некоторые способы совершения вымогательств, в частности, угроза с применением  психического насилия, совершаются  органолептическими средствами, главным  образом словом (речью). Такие звуковые следы отсутствуют на месте происшествия, только в момент совершения преступления, поскольку звуковой след подвижен и  затихает при движении. Поскольку  следы вымогательства существуют на месте происшествия, то фиксация их объективными средствами осложнена  тем, что она сопряжена с установкой технических средств в местах вероятного совершения вымогательства. Сейчас нередки случаи, когда потерпевший  по своей инициативе записывает речь вымогателя, а затем материал звукозаписи  передают в правоохранительные органы.

     Вместе  с тем на месте совершения вымогательства остаются и другие материальные следы-отображения, например, следы ног, рук, микрочастицы; следы-предметы: орудия реализации физического насилия (электронагревательные приборы, колюще-режущие орудия, орудия и устройства пыток и т.п.). На месте завладения предметом вымогательства остаются следы ног, рук, микрочастицы, запаховые, а также звуковые следы. Поэтому осмотр всех элементов места происшествия: места осуществления угрозы, места восприятия угрозы и места завладения предметом вымогательства имеет  первостепенное значение.

     Характер  следов, оставляемых при вымогательстве, во многом зависит от способа вымогательства, места совершения, объекта преступного  посягательства, личности и других обстоятельств.

     Наряду  с материальными  отображениями  на месте происшествия вымогательства имеется большое количество источников (следов) идеальных отображений. Это "идеальные следы", запечатлевшие  событие преступления в памяти потерпевших  свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. В настоящее время они преобладают  в системе доказывания, а в  отдельных случаях являются единственными  доказательствами.

     Каждый  источник содержит различное количество информации, по своему интерпретирует ее на допросе. Поэтому главной задачей  следователя или оперативного работника  является тактически грамотное и  достаточно полное извлечение запечатленной  информации о вымогательстве и процессуальное закрепление ее на материальном носителе. При этом надо учитывать объективные  условия и полноту восприятия источника. Так, свидетели-очевидцы, как  правило, не могут наблюдать все  картину вымогательства, чаще всего  в своих показаниях они сообщают лишь об отдельных эпизодах события, а по ряду уголовных дел о вымогательствах  свидетелей-очевидцев вообще не бывает.

     Осторожно следует относиться к показаниям потерпевших, некоторые в силу нервного потрясения, воспринимают картину события  в искаженном виде. Иногда им кажется, что преступников было больше, чем  на самом деле или что это были люди "огромного роста" и т.д. Поэтому полученную информацию надо тщательно перепроверять, сопоставлять с другими доказательствами.

     Нельзя  получить полного представления  о криминалистической характеристике вымогательства в целом, не располагая сведениями о личности  преступника. В структуре криминалистической характеристики вымогательства личность преступника представляет интерес  в первую очередь  в  плане тех  специфических признаков и свойств, которые коррелируют с другими  элементами криминалистической характеристики и, прежде всего, со способом, предметом вымогательства, а также со следовой картиной данного вида преступлений.

     Исследуя  личность вымогателя,  преступников данной категории можно отнести  к двум типам:⁵

1. лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких вымогателей относят к типологической группе - "случайные преступники";
2. лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой. Таких вымогателей относят к типологической группе - "злостные преступники".

     Для первой категории лиц характерным  является невыраженная дифференциация между положительными и отрицательными потребностями. Особенно это характерно для несовершеннолетних. Они считают, что таким поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную роль в этом сыграла  и пресса,  которая создала вымогателям ореол непобедимости. Поэтому вымогательство стало еще и модным. Большинство лиц данной категории работает или учится, характеризуется положительно, занимается спортом (многие имеют высокие разряды, есть случаи - мастера международного класса).

     Такой внешне респектабельный образ жизни  создает определенный иммунитет  от всяческих подозрений со стороны  правоохранительных органов.

     Ко  второму типу относится личность вымогателя с преимущественной преступной установкой: характеризуется наличием таких негативных черт, в силу которых  она ищет такие криминогенные  ситуации, в которых возможно совершение преступления, при необходимости  создает их и использует все доступные  ему средства и силы достижения поставленной преступной цели. Особенностью этого  типа является то, что им гораздо  чаще совершаются по несколько эпизодов вымогательств, а также другие преступления в течении относительно короткого  времени. Их способы совершения преступлений характеризуются устойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью, дерзостью, скрытностью. Более половины вымогательств совершены ими с применением оружия или спецсредств, заранее подготовленных.

     Для группы лиц, относящихся к типу "злостные преступники" характерно объединение  в организованные преступные группы, для занятия организованными  вымогательствами. Факт совершения вымогательства организованной преступной группой  имеет не только уголовно-правовое и криминалистическое, но еще и  социально-психологическое значение. Оно состоит в том, что организованные преступные группы зачастую проявляют  тенденцию к росту их численности. Привлечение в группу новых соучастников идет как по инициативе преступной группы, когда ей необходимы те или  иные лица для решения специфических  задач (владеющие приемами различного вила рукопашного боя, специалисты  по радиотехнике, электронике и др.), так и по желанию самих "новичков", которых привлекает возможность  легкой наживы. Наметилась тенденция  значительного омоложения соучастников данной категории  преступлений - это  лица в возрасте, как правило, от 16 до 35 лет. Особенно тревожно то, что  на преступление молодежь идет сознательно, создавая даже некоторое идеологическое обоснование о восстановлении социальной справедливости, символы, атрибутику и  т.п.

     В зависимости от конкретных обстоятельств  преступные группы формируются по признаку: проживания их членов в одном микрорайоне; общего места их работы или учебы; общих интересов, занятий, времяпрепровождения; прошлых  преступных связей или совместного отбывания наказания; родственных, национальных связей или землячества.

     Отличительной особенностью таких организованных преступных групп является выработка  их членами определенной системы  защиты в виде подкупа различных  должностных лиц, а также запугивание  потерпевших и свидетелей, стремление не оставлять следов совершенных  преступлений.

     Организованная  преступная  группа вымогателей - это  иерархически построенная структура  преступной деятельности в виде промысла, функционирующая под покровительством коррупции. Основными структурными элементами таких групп могут  быть:⁶

1. организатор группы ("лидер" или "элита"). Практика свидетельствует, что наличие судимости теряет значение для создания авторитета организатору группы, как это было раньше. На первые роли выходят лица, ранее не судимые, но с волевым характером, предприимчивые, перенявшие преступный опыт в результате близких контактов с судимыми (имеются группы в которых не судим ни один член группы). Необходимо заметить, что среди вымогателей большое число лиц с высоким уровнем развития интеллекта (студенты, ИТР и т.п.). Многие работники государственных органов, предавая интересы службы, оказывали вымогателям покровительство и необходимые консультации. Есть факты их непосредственного участия в преступных акциях. Они и составляют следующий элемент структуры;
2. группа прикрытия (адвокаты, коррумпированные представители аппарата и правоохранительных органов);
3. бригадиры (как правило, бывшие спортсмены, возглавляющие отряды "боевиков"). Количество таких отрядов или бригад существует в зависимости от социально-экономических условий того или иного региона;
4. "боевики" (или охранники). Это низший уровень организованной группы, они являются непосредственными исполнителями. Но в преступной группе вымогателей, как известно, могут находиться лица, выполняющие и другие криминальные функции, например, разведчики, связники, наводчики, сборщики дани, держатели "общака" и т.п.

     Глава 2. Выявление, анализ признаков вымогательства и тактика проверочных действий

     Своевременное выявление признаков вымогательства является первостепенной задачей для  правоохранительных органов в ходе раскрытия и расследования преступлений данного вида. Как уже отмечалось, вымогательства осуществляются различными способами, от которых зависит реализация умысла. Законодатель формирует состав этого преступления как требование передачи имущества, или права на него. Это преступление признается оконченным уже с момента предъявления незаконного требования, то есть по закону уже в момент угрозы преступление совершилось. Угроза, выраженная при  вымогательстве, направлена не только на то, чтобы подавить волю потерпевшего и заставить его отказаться от сопротивления, но и на то, чтобы  заставить его выполнить предъявленное  к нему требование.

     Для своевременного выявления признаков  вымогательства необходимо знать источники, которые способствуют получению  сведений о совершенном или готовящемся  вымогательстве. Такую группу признаков  составляют особенности способов совершения вымогательств, возникающих в результате психического и физического насилия  над потерпевшим или близкими ему лицами, что проявляется в  угрозе словом - когда виновный непосредственно  сам или через других лиц передает потерпевшему требование о передаче определенного имущества или  права; как уже отмечалось, большое  число вымогательств совершается  с использованием средств связи; значительное число способов вымогательства осуществляется через письма и кассеты  для магнитофонов, которые преступники-вымогатели подкидывают жертве. Характерным  для этих способов является то, что  угроза высказывается не самими предметами, а содержанием информации, которая  зафиксирована на них, чего нельзя сказать  о двух следующих способах вымогательства, когда применяемые угрозы заключаются  в демонстрации орудий совершения преступления, а также демонстрация результатов  насилия. Угроза при этих способах передается формой и характером повреждения. Характерные  признаки возникают в результате таких способов вымогательства, как лишение прав и свобод потерпевшего или его близких, например, похищение, заточение, ограничение деятельности, а также применение электронагревательных приборов, лишение пищи и воды и т.п.

     Следующую группу признаков о вымогательстве составляют те способы, которые реализуются  через угрозу оглашения позорящих  сведений о потерпевшем или его  близких. Лидирующее положение среди  них занимают те, которые реализуются  через оглашение сведений о незаконно  получаемых доходах, услугах и т.п. Эти преступления характеризуются  своей латентностью, потому что потерпевшие, зная о незаконности своих доходов, предпочитают лучше платить "дань" вымогателям, чем заявлять о вымогательстве в правоохранительные органы. Способы  данной группы вымогатели реализуют  через высказывание угроз об оглашении  тайн коммерческой деятельности и технологических  процессов, а также об оглашении  позорящих сведений личного характера.

     Особую  группу признаков преступной деятельности вымогателей составляют следы порчи, повреждения и уничтожения имущества  и собственности потерпевшего с  целью склонить его к выполнению тех действий, которых от него требуют.⁷

     В зависимости от конкретной следственной ситуации источниками осведомленности  о фактах вымогательства могут быть: администраторы и другие работники  обслуживающего персонала гостиниц, кафе, баров, ночных клубов, кемпингов, мотелей и т.п., где преступники  проводят свое свободное время, организуют азартные игры и воровские встречи; водители такси; картежные игроки и  женщины аморального поведения, особенно так называемые в преступной среде "центровые проститутки", содержатели игорных притонов, морально разложившиеся спортсмены, вращающиеся  среди антиобщественных элементов.

     В зависимости от высказанных угроз, возможности и желания потерпевшего или его родственников сотрудничать с органом дознания, проводится система  оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих получение первичной  информации о преступлении и преступнике.

     Значительное  место в раскрытии и расследовании  вымогательств имеют криминалистические и оперативные учеты. Последние  представляют коллекции фотоснимков, видеофрагментов поведения лиц  антисоциальной направленности. Если потерпевший видел вымогателя и  запомнил некоторые признаки его  внешности, то производится розыск преступника  по картотеке лиц, поставленных на оперативный  учет. Для этого потерпевшему предлагают просмотреть, например, альбом лиц, находящихся  под административным надзором, либо фотоснимки лиц, склонных к совершению преступлений данного вида. Если потерпевший  узнает вымогателя на фотоснимке, то он подлежит всесторонней проверке.

     В ходе проведения первоначальных следственных действий или оперативно-розыскных  мероприятий с целью проверки подозреваемых в совершении вымогательства, бывает, что нет доказательств, а  имеются лишь оперативно-розыскные  данные, либо, что доказательств  недостаточно для принятия какого-то процессуального решения. Такая  ситуация получила наименование в литературе и практике - раскрытие преступления от лица к установлению факта совершения им преступления. После получения  сведений, характеризующих лицо, осуществляется процессуальная проверка и таким  образом устанавливают конкретное лицо, совершившее вымогательство либо причастное к нему.