Методика расследования бандитизма

Основные данные о  работе

Содержание

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..………..3

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНДИТИЗМА……………………...…….7

2 ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ  БАНДИТИЗМА……….…..16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….…...31

ГЛОССАРИЙ…………………………………………………………………....35

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И  ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….….39

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………....40

Введение

Социально-экономический кризис затяжного  характера в любом государстве  способствует росту преступности, в  том числе и организованной. В  современных условиях особо актуальной становится проблема раскрытия такого преступления, как бандитизм. Стабильный уровень количества этого преступления по сравнению со снижением удельного веса других тяжких и особо тяжких преступлений предопределяет необходимость применения всех предусмотренных законом возможностей, к осуществлению уголовного преследования лиц, участвующих в бандах и совершаемых ими нападениях. Бандитизм представляет собой наиболее опасный вид криминальной деятельности в организованной преступности. Объектами посягательства здесь являются не только отношения собственности, но также жизнь и здоровье физических лиц.

Сложность раскрытия, расследования  и доказывания бандитизма обусловлена  тем, что лица, занимающиеся последним, глубоко конспирируют свою деятельность, используют «круговую поруку», вырабатывают внутри своих преступных групп особые правила поведения и соответствующие приемы защиты в случае задержания кого-либо из их членов, а также обладают значительными материальными средствами, которые направляют на оказание противодействия правоохранительным органам.

Обобщение следственной и судебной практики показывает, что дела о  бандитизме в последнее время  поступают в суд с хорошей  доказательственной базой, но в силу большого объема дел данной категории  следователями допускаются ошибки.

Полагаем, что при расследовании  уголовных дел по бандитизму необходимо особое внимание уделять не только доказыванию фактов совершения лицами конкретных преступлений в составе  данной группы, но и ее устойчивости и сплоченности. Установление этих обстоятельств позволит говорить о высокой степени организованности данной группы, что, прежде всего, отличает такую группу и совершаемые ей преступления от преступлений, совершаемых группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, именно вышеуказанные обстоятельства являются обязательными признаками, позволяющими вообще говорить о наличии в действиях конкретных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ. Следует иметь в виду, что при расследовании подобной категории уголовных дел, данные обстоятельства надлежит выяснять специально, а не в ходе проведения следственных действий по установлению обстоятельств совершения лицами конкретных преступных эпизодов.

Изучение дел о бандитизме свидетельствует, что, как правило, разоблачение преступной деятельности организованных групп имеет место после совершения ими ряда преступлений, по фактам которых осуществляется следственная деятельность.

Кроме того, анализ следственной практики показывает, что традиционные криминалистические методы и средства, формы организации деятельности органов внутренних дел, используемые в целях выявления и расследования рассматриваемого вида преступлений, не всегда дают желаемые результаты, а иногда просто не срабатывают, что само по себе свидетельствует о наличии требующих своего решения сложных и, порой, противоречивых проблем организации, тактики, правового регулирования деятельности органов предварительного следствия и оперативно-розыскных аппаратов, направленной на раскрытие и расследование бандитизма. Такие проблемы явно обострились в последнее десятилетие, что объективно обуславливает необходимость их системного, комплексного анализа, результаты которого могут быть положены в основу совершенствования в целом методики расследования бандитизма.

Изложенные обстоятельства обусловили выбор темы данного дипломного проекта и свидетельствуют о его актуальности.

Научная новизна данного дипломного проекта заключается в том, что  в результате данного исследования сформулированы научно обоснованные предложения, выводы и рекомендации, направленные на совершенствование криминалистического обеспечения раскрытия и расследования бандитизма, в частности, касающиеся организационного, правового, научно-технического и методического обеспечения, определены его приоритетные направления.

Практическая значимость данной работы состоит в том, что проведенное  исследование позволило выявить  наиболее характерные ошибки следственной практики, а также положительный  опыт. Его результаты могут быть использованы при совершенствовании  действующего законодательства, следственной практики, при планировании и проведении научных исследований, в учебном процессе юридических образовательных учреждений.

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция РФ, Уголовный  кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы: «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об оружии» и другие законы, а также Постановления Пленума ВС РФ.

Теоретической основой исследования послужили научные положения  по теории права, уголовному процессу, криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности, изложенные в работах Галиакбарова Р.Р., Игнатова А.Н., Корецкого Д.А., Миньковского Г.М. и др.

Значительную помощь при написании  дипломной работы оказали статьи таких авторов как: Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения, Быков В.М. Банда - особый вид организованной вооруженной группы, Гецманова И.В. Особенности назначения и производства судебно-психологической экспертизы при расследовании бандитизма, Комиссаров В.С. Вооруженность как признак бандитизма и других, имеющие значение для опознания и решения круга анализируемых проблем.

Объектом исследования является практика раскрытия и расследования преступлений, свершаемых бандами, нашедшая отражение в уголовных делах и организационно-управленческих документах, научных работах, законодательных и подзаконных правовых актах.

Предметом исследования являются закономерности, с одной стороны, преступной деятельности бандитских групп, а с другой - организации криминалистического обеспечения раскрытия и расследования бандитизма.

Цель исследования состоит в  изучении комплекса организационных  и правовых мер, тактических и  методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых бандами.

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) выявление и изучение особенностей  формирования, существования и деятельности  банд;

2) конкретизация криминалистической  характеристики бандитизма;

3) изучение особенностей обстоятельств,  подлежащих установлению при  расследовании бандитизма;

4) изучение практики проведения  следственных действий при расследовании  бандитизма и совершаемых бандами преступлений;

5) выявление проблем, возникающих  при расследовании бандитизма.

Методологической основой дипломного исследования послужили положения  теории научного познания общественных процессов и правовых явлений.

Использованы общенаучные и  частные методы исследования, в том числе: сравнительно-правовой, системный, исторический, статистический, социологический.

Основная часть

1 Общая характеристика бандитизма

1.1 Исторические аспекты развития законодательства о бандитизме

Совершение преступления группой, а тем более, вооруженной группой, всегда считалось тяжким преступлением. В самых первых законодательных актах Древней Руси уже были определены особенности ответственности за совершение такого рода преступлений. Так, в ст.ст. 41, 42, 43 «Русской Правды» (Пространная редакция - начало XI века) говорится о распределении материального взыскания с каждого из воров, «если же крало вместе несколько воров» (« ...ежели воров было много»).

В последней трети XV в. - начале XVI в. ко времени первоначального капиталистического накопления в России стали появляться первые воровские организации. Позднейшее дореволюционное законодательство России (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, Уголовное уложение 1903 года) не содержало понятий «банды», «группы». Для обозначения групповых преступлений употреблялись такие понятия, как «шайка», «злонамеренная шайка», «сообщество» - ст. 82 Уложения устанавливала ответственность за участие «в шайке, составившейся для учинения нескольких тяжких преступлений».

Н.С. Таганцев так определил понятие  шайки: «Шайкой признается соглашение нескольких лиц на совершение нескольких определенных или неопределенных, однородных, разнородных преступных деяний. Существо шайки заключается в постоянном характере сообщества, в обращении членами шайки преступной деятельности в ремесло.» Рост профессиональных специализаций преступников к началу XX века поставил задачу создания в полицейской системе аппарата, использовавшего бы специальные методы и средства. И такой аппарат в полицейских управлениях в виде сыскных отделений был создан в соответствии с законом от 6 июля 1908 года «Об организации сыскной части». Интерес представляет параграф 56 «Инструкции чинам сыскных отделений», принятой МВД России от 09 августа 1910 года, в котором была определена специализация по главным родам преступлений:

убийства, разбои, грабежи и поджоги;

кражи и профессиональные воровские  организации (конокрады, взломщики, карманные, магазинные, железнодорожные, хинесные и т.п. шайки);

мошенничество, подлоги, обманы, фальшивомонетничество, подделка документов, шулера, аферисты разного рода, контрабанда, продажа женщин в дома терпимости и за границу.

В приведенной специализации нет  упоминания о вооруженных шайках (бандах), т.е. в тот период времени  отдельно они не выделялись ни в законодательной, ни в правоприменительной практике, хотя были достаточно распространены. Так, сохранились сведения о преступной деятельности шайки под руководством Савицкого, действовавшей в Черниговской губернии в 1907-1909 гг. и совершившей более 32 вооруженных ограблений и 4 убийств. К моменту задержания в ее состав входило 8 человек, из них 4 человека были ядром шайки в течение 10 месяцев. Савицкий занимался вербовкой новых членов, поддерживал дисциплину (по его приказу был расстрелян один из грабителей, утаивший часть добычи). Для осмотра местности на предмет наличия полиции Савицкий всегда высылал «разведчиков». Деятельность этой шайки выявила неподготовленность полиции к борьбе с такими преступными формированиями. 22 вооруженных ограбления совершила в период с 10 августа 1907 года по 21 декабря 1908 года шайка из 68 человек, действовавшая в Санкт-Петербурге и его окрестностях. В самом дерзком вооруженном ограблении для проникновения в помещение ими была использована форма полицейского офицера. У этой шайки были постоянные притоны, наводчики, сбытчики похищенного. В Московском окружном суде и Московской судебной палате были рассмотрены уголовные дела о преступной деятельности таких шаек:

1) шайки К. Грзешиока из 18 человек,  совершившей в Московской губернии с 28 июня по 21 августа 1906 года 7 крупных ограблений;

2) шайки из 5 человек, совершившей  в октябре 1906 года разбойные  нападения на имения Волковых, Ивановых и Лукьяновскую пустынь  (где был убит архимандрит);

3) шайки из 3 человек, совершивших 6 вооруженных грабежей проезжавших по дороге к железнодорожной станции и др.

В 1910 году Елисаветградским сыскным  отделением была задержана шайка  вооруженных грабителей, в 1911 году в  Екатеринославской губернии - 2 шайки. В 1913 году в Забайкалье на поезда совершали вооруженные нападения 3 крупные шайки.

Впервые дефиниция «бандитизм»  была применена при установлении Декретом СНК РСФСР от 20 июля 1918 года «О суде» подсудности Местных  Народных судов и Окружных народных судов, по которому рассмотрение дел о бандитизме, наряду с делами о посягательстве на человеческую жизнь, изнасиловании, разбое, подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуляции, было отнесено к ведению Окружных народных судов. Далее о бандитизме было упомянуто в Постановлении ВЦИК РСФСР «О Всероссийской Чрезвычайной Комиссии» от 17 февраля 1919 года, в котором за чрезвычайными комиссиями сохранялось право непосредственной расправы для пресечения преступлений при наличии вооруженных выступлений (контрреволюционных, бандитских и т.п.). Но самое подробное разъяснение понятия бандитизма содержалось в п. 7 раздела 2 Декрета ВЦИК РСФСР «Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении» от 20 июня 1919 года, где указывалось, что бандитизм - это участие в шайке, составившейся для убийства, разбоя, грабежей, пособничество и укрывательство такой шайки. В УК РСФСР 1922 года в ст. 76 вновь было дано определение банды через шайку - «Организация и участие в бандах (вооруженных шайках)...».

В юридической литературе начала 20-х годов не проводилось различия в терминологии между шайкой и бандой, причем некоторыми авторами банды и вооруженные шайки признавались преступными сообществами.

Стоит отметить, что в русском  языке слова «шайка» и «банда»  рассматриваются как синонимы, и отмечается, что это - «группа людей, объединившихся для разбоя, преступной деятельности. Слово банда обычно употребляется по отношению к вооруженной шайке». Итальянское слово «банда» означает разбойничью или хулиганскую шайку, ватагу, а «бандитизм» - занятие грабежом и разбоем.

В УК РСФСР 1926 года (ст. 59-3) и в последующем  уголовном законодательстве термин «шайка» больше не применялся и не применяется в юридической терминологии используется только слово «банда».

Ст. 17 Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления), утвержденного Постановлением ЦИК СССР от 25.02.1927 года, так определяла состав бандитизма: «Бандитизм, т.е. организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей или иных средств сообщения и связи» (ст. 59-3 УК РСФСР 1926 года). По сравнению с ранее действующей нормой было исключено ограбление, как цель бандитских нападений, поскольку, как оказалось, цели бандиты могут преследовать и иные (убийства, изнасилования, хулиганства и др.

История применения ст. 59-3 УК РСФСР 1926 года изобилует примерами расширительного  толкования в судебно-следственной практике.

04 августа 1933 года Президиум  Верховного Суда РСФСР предложил  квалифицировать по аналогии  по ст. 59-3 УК РСФСР кражи домашнего  скота колхозников, находившихся  на полевых работах, если эти  кражи совершались классово-враждебными (кулацкими) элементами или совершались систематически, организованными группами.

14 февраля 1935 года Президиум  Верховного Суда РСФСР в постановлении  «О результатах обследования  работы нарсудов г. Москвы и  Московского городского суда  по делам о хулиганстве» счел возможным квалифицировать случаи организованных хулиганских нападений на трудящихся, особенно при применении оружия, по ст. 59-3 УК РСФСР.

17 марта 1935 года Президиум Верховного  Суда РСФСР в постановлении  «О судебной практике по делам о бандитизме» указал, что «как бандиты должны караться те особо опасные хулиганы, которые совершают хотя бы одиночные нападения, но связанные с убийством или вооруженным сопротивлением органам власти (насилия, ранения и т.п.), с квалификацией этих преступлений по ст.ст. 16 и 59-3 УК».

14 февраля 1936 года Президиум  Верховного Суда РСФСР своим  постановлением определил, что  «грабеж, а тем более групповой,  с применением насилия, должен  квалифицироваться по ст. 59-3 УК, независимо  от того, были ли обвиняемые  вооружены или нет».

К концу 30-х - началу 40-х годов с  уменьшением профессиональной преступности в определении банды решающее значение приобретают признаки вооруженности  и устойчивости. Однако во время  Великой Отечественной войны  практика применения ст. 59-3 УК РСФСР вновь была расширена.

В силу ряда известных политических причин о бандитизме, который воспринимался  только как антигосударственное  преступление, с 50-х годов и до середины 80-х годов предпочитали вспоминать, в основном, в ракурсе  исторического прошлого страны. А выявляемые факты бандитизма рассматривались как отдельные экзотические случаи. Однако с середины 80-х годов в условиях стихийно-неконтролируемого накопления капитала и слияния его с теневым капиталом, накопленным за предыдущие годы, неизбежно было появление сначала стихийных, а затем организованных форм реагирования криминальной среды в виде «рэкета» и других форм корыстно насильственных преступлений на образование нового класса - держателя крупного капитала. О тенденции развития организованных преступных групп бандитской направленности свидетельствуют следующие данные: 1991 г. - 58, 1992 г. - 71, 1993 г. - 87, 1994 г. - 267, 1995 г. - 235. Основы борьбы с организованной преступностью.

Рост бандитизма и потребности  следственной и судебной практики вызвали необходимость появления новых рекомендаций Верховного Суда РФ, что проявилось в принятии Пленумом Верховного Суда РФ постановления №9 от 21 декабря 1993 года «О судебной практике по делам о бандитизме». В п. 10 названного постановления предложено квалифицировать дополнительно преступные последствия бандитских нападений, образующие самостоятельный состав тяжкого преступления (ст. 7-1 УК РСФСР).

В ныне действующем УК РФ 1996 года состав бандитизма определен в ст. 209, содержание диспозиции которой существенно отличается от ст. 77 УК РСФСР, как по терминологии, так и по числу квалифицирующих признаков и субъектов бандитизма.

О значимости, придаваемой Верховным  Судом РФ правильному применению ст. 209 УК РФ, свидетельствует то, что  первым постановлением Пленума Верховного Суда РФ, принятым после введения в действие УК РФ, стало постановление №1 «О судебной практике по делам о бандитизме» от 17 января 1997 года. Указанное постановление по подавляющему большинству позиций подтвердило преемственность ранее действовавшему постановлению, внеся коррективы только по некоторым моментам.

1.2 Понятие бандитизма в современном  уголовно праве

Бандитизм - одно из наиболее опасных  преступлений. УК РСФСР не раскрывал  понятия банды, указывая только на признак  вооруженности.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» дано подробное разъяснение: «Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды».

Субъектом бандитизма могут быть любые  физические, вменяемые лица, достигшие  на момент совершения преступления возраста 16 лет (ч. 1 или 2 ст. 209 УК РФ), либо должностные  лица или представители власти, например работники милиции и других подразделений безопасности, входящие в состав банды и использующие свое служебное положение для обеспечения преступных актов либо безопасности участников банды.

Если среди лиц, участвовавших  в вооруженных нападениях банды, окажутся несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, виновные в тех или иных насильственных действиях или хищениях имущества, то уголовная ответственность этих лиц должна наступать по соответствующим статьям об умышленном убийстве или умышленном телесном повреждении, или за кражу, грабеж и разбой, то есть если ответственность за их совершение наступает с 14 лет.

С субъективной стороны состав бандитизма предполагает вину в форме прямого  умысла и специальную цель. В содержание прямого умысла при организации вооруженной банды входит сознание лица, что оно организует вооруженную банду для совершения нападений на государственные, общественные учреждения или предприятия либо на отдельных лиц, и желание организовать такую банду. Прямой умысел при участии в вооруженной банде предполагает осознание лицом факта своей принадлежности к вооруженной банде и желание состоять ее членом. Содержанием прямого умысла при участии в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, будет осознание факта своего участия в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, и желание участвовать в них. Если виновный, участвуя в нападении, организованном вооруженной бандой, не сознавал, что нападение осуществляется вооруженной бандой, то ответственность в этом случае должна наступать за то преступление, которое фактически было совершено им, например за разбой, убийство из корысти и др.

Целью банды является нападение  на граждан или организации. В  прошлом бандитизм совершался в  политических целях, но в последнее  время бандитские нападения преследуют цель получения материальной выгоды и по существу представляют собой наиболее опасные случаи группового вооруженного разбоя или рэкета. Однако возможны случаи организации банды и в целях совершения изнасилований или иных преступлений против личности, порядка управления и общественной безопасности, например для торговли наркотиками.

Объектом совершаемых вооруженной  бандой нападений могут быть любые  организации (банки, сберегательные кассы, почтово-телеграфные отделения, магазины, склады, рестораны, столовые, палатки, совхозы и т. п.), общественные учреждения и организации (колхозы, кооперативные магазины и т. п.), либо отдельные граждане. Нападения при бандитизме могут быть совершены также, например, в целях совершения изнасилования и т.п., также на сотрудников ОВД пытающихся воспрепятствовать преступной деятельности бандитов и задержать их.

Примером таких нападений может  послужить «грузинская банда» под  руководством «Лотоса», специализировавшаяся на квартирных разбойных нападениях в г. Иркутске в 1998 году. Все члены банды были уроженцами Грузии: главарь банды «Лотос», Акобидзе, Самадашвили, Губеладзе, Квернадзе, Шавладзе, Юргин.

В арсенале преступников имелись револьвер  системы «Наган» и нож. Все  преступления были заранее спланированы: закупались маски, перчатки, скотч, для связывания потерпевших, распределялись роли между участниками.

Нападения совершались непосредственно  в квартирах потерпевших, куда они  проникали обманом или непосредственно  когда дверь им открывали сами жители квартир. Из квартир забирали все, что только могли: золотые украшения, деньги, предметы интерьера, мелкую бытовую технику, при этом с применением оружия или с угрозой его применения узнавали у хозяев, где они хранят ценные вещи.

Поймать банду удалось в скором времени. За это время ей удалось совершить три разбойных нападения на квартиры иркутян - 20 сентября, 2 и 8 октября 1998 года.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, выражается в создании устойчивой вооруженной  группы (банды), руководстве такой группой, участии в банде, а также участии в совершаемых бандой нападениях. Эти формы проявления бандитизма относительно самостоятельны, и преступление считается оконченным с момента совершения любого из названных действий Попова О.

2 Общая стратегия расследования бандитизма

2.1 Исходные данные для возбуждения уголовного дела и планирования расследования

Исходными данными для возбуждения  уголовного дела и планирования расследования  могут быть:

1) сообщения потерпевших, администрации  организации, свидетелей-очевидцев или обнаруживших последствия нападения. В этом случае планируются неотложные действия по преследованию и задержанию преступников; блокируются пути выезда преступников из района преступления; собирается информация о внешности преступников, приметах транспортного средства, которое они использовали; ориентируются по этим данным на розыск и задержание преступников другие органы внутренних дел; ведется розыск похищенного имущества;

2) задержание преступников с поличным сотрудниками вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и др. В этом случае предусматриваются допросы задержанных, обыски, у них и их связей, возможны предъявления для опознания свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления;

3) задержание преступников, как этап реализации оперативных данных о существовании и преступной деятельности банды. В этом случае следователь имеет возможность заранее составить детальный план расследования, предвидеть необходимость проведения тех или иных нетипичных следственных действий, согласовать следственные действия с оперативно-розыскными мероприятиями на основании необходимых сведений об организаторе и руководителе банды, ее членах, месте хранения денег («общака»), оружия и др.

2.2 Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности  за бандитизм» дано подробное разъяснение  понятия банды: «Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды». Исходя из этого, органам расследования необходимо устанавливать следующие обстоятельства:

1) по субъекту преступления:

- «коллективный» характер субъекта - не менее двух человек;

- наличие устойчивой связи между  членами банды, вооруженность  хотя бы одного из них;

- мотив сговора и цель преступной  деятельности - совершение нападений  корыстно-насильственной направленности;

- достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14-16 лет несут ответственность за совершенные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 20 УК;

- специальный субъект - лицо, обладающее  используемым им служебным положением;

2) по субъективной стороне:

- наличие прямого умысла нападения на государственные, общественные организации, учреждения или предприятия либо на отдельных лиц;

- руководство или участие в  банде;

3) по объекту: граждане, организации  всех форм собственности;

4) по объективной стороне: нападения,  сопряженные с насилием или реальной угрозой насилием. Нападения могут сопровождаться проникновением в жилище или служебное помещение, совершаются открыто, могут быть сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки и т.п. Выбору объекта посягательства может предшествовать преступная разведка, выяснение имущественного положения будущей жертвы, мест хранения ценностей и т.п.