Мошенничество и особенности его форм проявления в современной России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мошенничество и особенности его форм проявления

в современной  России»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата сдачи:

«____» ________________ 20___ г.

Дата защиты:

«____» ________________ 20___ г.

 

Оценка: _________

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

I. Понятие и состав мошенничества в уголовном законодательстве РФ.

 

1.1. история развития мошенничества

1.2. понятие мошенничества

1.3. состав мошенничества (теория, законодательство)

 

II. Формы проявления мошенничества в современной России.

 

Введение

 

Современная криминальная ситуация в России показывает, что наиболее распространенными являются преступления против собственности. Большое разнообразие преступлений против собственности вызывает пристальное внимание. Общественная опасность хищений имущества определяется тем, что в своей массе они вносят дезорганизацию в экономическую жизнь страны, создают возможности для паразитического обогащения одних за счет других. Одним из распространенных преступлений против собственности является мошенничество. раскрываемость

 

 

Актуальность темы исследования. С неточностью формулировки состава мошенничества, нельзя привлечь к уголовной ответственности большое количество лиц, совершивших данное деяние.

Состояние разработанности  темы исследования

В последнее время в российской прессе публикуются статьи о появлении новых видов преступных деяний, которые не вписываются в стандартные рамки Уголовного кодекса Российской Федерации. Иначе говоря, есть противоправное деяние, но нет соответствующей статьи в УК РФ для его квалификации. Речь идет о противоправных деяниях в сфере высоких технологий¹. Данное деяние с полной уверенностью можно отнести к мошенничеству.

В юридической литературе отдельным проблемам мошенничества  посвящен ряд работ ученых – правоведов: Б. Завидова, Г.А. Кригера, В.Д. Ларичева, В. Лимонова, Б.С. Никифорова, Ф.Г. Шахкелдова и других.

Между тем и существующие виды мошенничества на практике вызывают определенные трудности при квалификации.

Прежде всего, следует  отметить, что некоторую сложность  представляет характеристика такого цивильного понятия, как «право на чужое имущество». Именно на этом втором квалифицирующем признаке понятия мошенничества может базироваться инкриминирование тому иному лицу². Исходя из гражданско-правовых отношений «приобретение права на чужое имущество» происходит как бы «перерастание»  гражданско – правовой ответственности в уголовно – правовую. А от знания и оценки отдельных гражданско- правовых норм зачастую зависит квалификация мошенничества.

Второй проблемой является, как было отмечено выше, это квалификация новых видов мошенничества.

Уголовный кодекс РФ, вступивший в действие с 1 января 1997 года, не позволяет  в полной мере бороться с этими  разновидностями.

По масштабам причинения вреда особую группу экономических  преступлений составляют мошеннические  хищения в области кредитно-финансовых отношений. Речь идет об отграничении мошенничества¹ от других преступлениях в сфере экономической деятельности, совершаемых с помощью обмана.

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что мошенничества  представляют собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения экономической безопасности общества и государства, благосостояния граждан.

 

 

 

 

 

Наиболее распространенными в  современной преступности являются преступления против собственности. Большое разнообразие преступлений против собственности вызывает пристальное внимание. Общественная опасность хищений чужого имущества определяется тем, что в своей массе они вносят дезорганизацию в экономическую жизнь страны, создают возможности для паразитического обогащения одних за счет других.

Одним из распространенных преступлений против собственности  является мошенничество. Мошенничества проник в различные сферы деятельности человека. Способы мошенничества разнообразны и направлены на извлечение неконтролируемых доходов, незаконное завладение чужим имуществом.

Изучение проблем уголовно-правовой борьбы с мошенничеством является одной  из актуальных задач теории и практики отечественного правоведения.

Актуальность проблемы определяется пониманием огромной отрицательной значимости невнимания к проблеме мошенничества в условиях формирования рыночных отношений в России.

Цель данной работы - изучить  мошенничество как один из видов  хищения. На основе,  изученного  действующего законодательства, работ ученых правоведов и судебной практике в курсовой работе мною сделана попытка, исследовать следующие вопросы: преступления против собственности,  понятие мошенничества, объективные  и субъективные признаки, а также установить разграничение мошенничества от смежных составов.

 

 

 

 

 

Анализ особенностей современной криминальной ситуации в России свидетельствует

Актуальность  темы исследования.  Мошенничество имеет длительную историю, в криминальной среде накоплен и продолжает накапливаться опыт совершения данного преступления. С мошенничеством связана деятельность профессионалов воровского мира, т.е. профессиональная преступность, а также многие проявления организованной преступности, что следует из анализа использования фальшивых банковских и финансовых документов, деятельности специально созданных для совершения мошеннических операций различных фондов, предприятий и компаний. Это объясняется прибылью указанного криминального промысла. Одна стремительно и умело проведенная операция приносит доход, который покрывает не только все затраты на ее подготовку, но и является неизмеримо большим по сравнению с доходами полученными, например, от кражи. Мошенничество и менее рискованно, чем другие преступления против собственности.

Объект исследования – общественные отношения связанные с преступлениями против собственности, предусмотренные Уголовным кодексом РФ.

Предмет мошенничества – как вид преступлений против собственности.

Методологические  и теоретические основы исследования.

Методологическую основу исследования составила система различных методов, логических приемов и средств познания исследуемой проблемы. Раскрытие темы производилось с позиции научных методов познания с использованием положений выводов, содержащихся в трудах по праву.

В ходе исследования были использованы общенаучные, частные и специальные методы познания, в их числе логический, комплексный, функциональный, системный, формально -  юридический, сравнительный метод анализа документов. 

Научная новизна исследования включает целостный  исторический подход к составу мошенничества.

Изучение особенностей  становления законодательного закрепления  состава мошенничества.

Цель исследования.

Провести анализ  становления  состава мошенничества, его уголовно-правовую характеристику УК РФ, дать криминалистическую характеристику.

Для реализации данной цели выдвигались следующие  задачи:

раскрытие понятия предмета мошенничества;

рассмотреть криминалистическую характеристику мошенничества;

охарактеризовать личность мошенника;

выявить обстоятельства, квалифицирующие мошенничество как преступление;

 указать признаки, отличающие мошенничество от  других преступлений против собственности.

 

 

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции в Российской Федерации  признаются и защищаются равным образом  частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Гарантированное статьей юридическое равенство форм собственности, равное их признание означают одинаковое признание и одинаковую защиту всеми допускаемыми средствами и способами любых, не противоречащих законодательству, форм хозяйствования и признаваемых законом имущественных прав, а также недопустимость установления законодательством каких-либо привилегий или ограничений для тех или иных форм или субъектов хозяйственной деятельности. В отличие от ранее действовавших преимуществ в защите права социалистической, в особенности государственной собственности согласно ч.2 ст. 8 Конституции Российской Федерации права собственности всех субъектов (носителей) этого права защищаются абсолютно одинаково, на основании одних и тех же норм материального права.

Права и свободы не просто провозглашаются, они обеспечиваются и охраняются всеми средствами, находящимися в руках общества и государства. Гарантии права собственности (как и других прав и свобод граждан) различны по своему характеру: они могут быть экономическими, политическими, организационными, юридическими. Особое внимание должно уделяться юридическим гарантиям собственности. Защита права собственности осуществляется на основе норм различных отраслей права. Среди них большую роль играют нормы уголовного права.

Данное положение  нашло свое прямое подтверждение  в законодательной практике, а  именно статья 2 УК РФ в числе задач указывает на охрану собственности, поставленную в иерархии ценностей на второе место после охраны прав и свобод человека и гражданина. Раздел VIII Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), посвященный преступлениям в сфере экономики, содержит и традиционную для российского законодательства главу "Преступления  против собственности".

Учитывая особенности  составов преступных посягательств  на собственность, их юридические свойства и признаки, часть преступлений данной главы объединяются общим понятием "хищение чужого имущества".

 

1. Развитие понятия мошенничества в отечественном праве

Изучаемый в моей дипломной  работе вид преступления получает распространение по мере развития договорных отношений, экономическую основу которых составляют глубокое общественное разделение труда, господство обмена и товарно-денежных отношений, развитие торговли и иных атрибутов товарного хозяйства.

В отечественном законодательстве нормы о мошенничестве впервые  появились в Судебнике царя Ивана Грозного 1550 года, где в ст. 58 говорилось «А мошеннику та же казнь, что и татю, а обманщика бити кнутьем». Следующее упоминание о мошенничестве описывается в Соборном уложении 1649 года в ст. 11 главы XXI – «Да и мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую татьбу» (бить кнутом, отрезать левое ухо и посадить в тюрьму на два года). Между тем само понятие «мошенничество» в названных законодательных актах не определялось. В прежние времена под мошенничеством понималось как хищение мошны (мошна - мешочек для хранения денег) или из мошны т.е. карманная кража¹.

Воинские артикулы Петра I вовсе не упоминают о мошенничестве. Как свидетельствуют историки, в петровские времена формы хищения, сопряженные с обманом, обычно охватывались понятием кражи.

Впервые законодательное  определение мошенничества было дано в указе Екатерины II от 1781 года «О разных видах воровства и какие за них наказания чинить». Определение мошенничества звучало как «Воровством-мошенничеством называется, когда кто на торгу или в ином многолюдном месте у кого из кармана что вынет, или обманом, или вымыслом, или внезапно у кого что отнимет, или унесет, или от платья полу отрежет, или позумент спорет, или шапку сорвет или купит что и не заплатив денег скроется, или обманом, или вымыслом продаст, или отдаст поддельно за настоящее, или весом обвесит, или мерою обмерит, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит без воли и согласия хозяина».

В XIX веке в Своде законов Российской империи 1830 г. почти дословно повторяется понятие этой формы хищения из положений Указа 1781 года.  Таким образом, законодатель долгое время не проводил строгого отграничения мошенничества от таких имущественных преступлений, как кража и грабеж. Мошенничество, начиная со второй половины XVI века и вплоть до XIX века рассматривалось как вид кражи или иных форм хищений, соединенных с хитрым, коварным изъятием чужого имущества и изворотливостью со стороны виновного. С возрастанием доли этого преступления в структуре имущественной преступности развивается и уголовно-правовое понятие мошенничества, которое приобретает все более четкое и однозначное понимание.  Так в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года определение мошенничества имеет более строгую юридическую конструкцию: «Воровством – мошенничеством признается всякое  посредством какого-либо обмана учиненное похищение чужих вещей, денег или иного движимого имущества». В поздних реакциях Уложения мошенничеством определяется как «всякое обманное похищение чужого движимого имущества».

Само мошенничество  как преступление против собственности  было закреплено в УК РСФСР 1922 года в главе об имущественных преступлениях. Ст. 187² УК РСФСР «получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана».

Следующим этапом было закрепление  мошенничества в УК РСФСР 1926 года и определялось как злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод. Данное понятие мошенничества обращает на себя вниманием тем, что широко (в традициях русской уголовно-правовой доктрины конца XIX- начала XX вв.) определяет предмет мошенничества как любую имущественную выгоду.

В соответствии с изменениями, произошедшими в  политической, экономической, социальной сферах общественной жизни России, была основательна изменена законодательная  база государства, приведена в соответствие с требованиями объективной действительности. В уголовном законодательстве конкретно это  выразилось  в  принятии  24  мая  1996  года нового Уголовного кодекса Российской Федерации и введении его в  действие  с 1 января 1997 года.

 

1.2. Понятие мошенничества в действующем УК РФ

 

Раздел VIII Уголовного кодекса "Преступления в сфере экономики" открывает глава 21 "Преступления против собственности". В ней  предусмотрена статья 159, определяющая понятие и ответственность за мошенничество.

Диспозиция  этой уголовно-правовой нормы состоит из трех частей: в части 1 предусмотрен основной состав, в части 2 – квалифицированный и в части 3 – особо квалифицированный.

Часть 1 ст. 159 УК определяет мошенничество как хищение  чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Такое определение  мошенничества, во-первых, позволяет  выделить две разновидности мошенничества  – хищение чужого имущества и  приобретение  права на чужое  имущество, во-вторых, содержит указание на конкретные способы его совершения, обособливающее его от других видов преступных деяний, - обман или злоупотребление доверием.

Исходным пунктом в составе  мошенничества является определение  хищения чужого имущества, которое содержится в п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" и ч. 1 примечания к ст. 158 УК РФ, поскольку все признаки хищения являются и признаками мошенничества. Из данного определения можно узнать - хищение как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Такое определение обеспечивает единообразное понимание хищения как родового понятия, объединяющего все формы и виды хищений, включая и мошенничество.

В толковом словаре живого великорусского языка В.И.Даля, обман – это всякое ложное, обложное действие или дело; ложь, выдаваемая за истину; хитрость, лукавство, двуличность; подлог. В теории уголовного права выработаны разные определения мошеннического обмана. В действующем уголовном законе такое определение отсутствует. Оно содержалось в примечании к ст. 187 УК РСФСР 1922 года. «Обманом считается как сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых обязательно»³. Тем не менее, такое определение выработано теорией и судебной практикой. Так президиум Самарского областного суда в своем постановлении по делу Ч. указал, что «обман – умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщение с этой целью заведомо ложных сведений»⁴.

Злоупотребление доверием. Это менее распространённый способ мошенничества. Доверие – это вера в честность, искренность, добропорядочность, хорошие намерения другого человека⁵. В данном случае преступник пользуется доверительными отношениями, сложившимися между ним и потерпевшим. Как правило, указанные особые доверительные отношения вытекают из гражданско-правовых отношений или на особых личных отношениях (родстве, дружбе, любви и т.п.).

При злоупотреблении  доверием, как и при обмане, складывается ситуация, когда собственник или иной владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, полагая, что для этого имеются законные основания. Этот акт внешне добровольной передачи имущества означает не просто фактический переход имущества в руки виновного, но и получение им определенных возможностей по использованию имущества или распоряжению им.

 

1.3. состав мошенничества (теория, законодательство)

Состав мошенничества  давно привлекает внимание работников правоохранительных органов и ученых. В юридической литературе отдельным проблемам мошенничества посвящен ряд работ ученых – правоведов: Б. Завидова, Г.А. Кригера, В.Д. Ларичева, В. Лимонова, Б.С. Никифорова и других.

Между тем и существующие виды мошенничества на практике вызывают определенные трудности при квалификации.

Прежде всего, следует  отметить, что некоторую сложность  представляет характеристика такого цивильного понятия, как «право на чужое имущество». Именно на этом втором квалифицирующем  признаке понятия мошенничества  может базироваться инкриминирование тому иному лицу⁶. Исходя из гражданско-правовых отношений «приобретение права на чужое имущество» происходит как бы «перерастание» гражданско–правовой ответственности в уголовно–правовую. А от знания и оценки отдельных гражданско-правовых норм зачастую зависит квалификация мошенничества.

Второй проблемой является, как было отмечено выше, это квалификация новых видов мошенничеств.

Уголовный кодекс РФ, вступивший в действие с 1 января 1997 года, не позволяет  в полной мере бороться с этими разновидностями.

По масштабам причинения вреда особую группу экономических  преступлений составляют мошеннические  хищения в области кредитно-финансовых отношений. Речь идет об отграничении мошенничества от других преступлениях  в сфере экономической деятельности, совершаемых с помощью обмана.

 

Объект мошенничества.

Как известно, объектом всякого  преступления являются общественные отношения, в которых опосредуются определенные блага, интересы людей, а также общественные и государственные интересы.

Родовым объектом мошенничества, как преступления предусмотренного главой 21 УК "Преступления против собственности", всегда являются общественные отношения собственности между людьми по поводу материальных благ.

Отношения собственности  – это, в первую очередь, отношения людей в процессе общественного производства, обмена и потребления произведенного продукта, т. е. материальные (экономические) отношения. В то же время они регулируются и закрепляются законодательством. В результате эти отношения образуют право собственности. Нарушение этих отношений влечет за собой нарушение охраняемого законом права, что определяет наличие у рассматриваемого деяния (т.е. Мошенничества) признака противоправности.

Как уже сказано выше непосредственным объектом мошенничества  следует признать существующие в Российской Федерации формы собственности, которые несмотря на их различия, охраняются законом в равной мере. Исходя из определения хищения и определения мошенничества предметом данного преступления является - имущество⁷.

Под имуществом понимается в общих чертах совокупность товарно-материальных ценностей, денежных средств и иных предметов объективного мира. Имущество как предмет хищения должно обладать определенными физическими, экономическими, юридическими признаками.

Во - первых, предмет мошенничества, как и предмет хищения, должен быть материальным (физическим), то есть должно быть вещественным, материальным предметом внешнего мира, очерченным в пространстве. При применении данного положения на практике в последнее время возникают определенные трудности.

Не могут быть предметом  хищения как имущественного преступления идеи, взгляды, проявления человеческого  разума, информация. О хищении интеллектуальной собственности можно говорить лишь в фигуральном смысле, имея в виду, к примеру, плагиат ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав), или неправомерное использование компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Не может быть предметом хищения (ввиду отсутствия вещного признака) электрическая или тепловая энергия. Незаконное самовольное использование в корыстных целях этих видов энергии может образовать состав иного преступления против собственности, предусмотренного ст. 165 УК (Причинение имущественного ущерба или злоупотребления доверием).

Второй признак предмета мошенничества – экономический. Его суть в том, что предметом может быть только вещь, имеющая определенную экономическую ценность. Предмет хищения, в том числе мошенничество, олицетворяет человеческий труд.

Это означает, что предмет:

а) произведен человеком;

б) содержит человеческий труд, если речь идет о продукте биологического природного происхождения.

Предметом мошенничества, любой его формы, могут быть товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а также деньги, как всеобщий эквивалент стоимости как особый товар, выражающий цену любых других видов имущества⁸.

Всякий продукт  имеет не только стоимость как  выражение меры вложенного абстрактного труда, но и потребительскую стоимость  – полезность. Как для потерпевшего, так и для преступника имеют значение оба признака предмета хищения. Нельзя говорить о хищении, когда лицо завладевает вещами, выброшенными собственником за ненадобностью.

Обычное выражение  ценности вещи – ее стоимость, денежная оценка. Поэтому деньги, валютные ценности и другие ценные бумаги (акции, облигации и т.п.), являющиеся эквивалентом стоимости, тоже могут быть предметом хищения. И, напротив, не могут быть предметом хищения вещи, практически утратившие хозяйственную ценность, или природные объекты, в которые не включен труд человека.

И третий признак предмет  мошенничества – юридический. То есть, таким предметом может выступать лишь чужое имущество. Чужим является имущество, на которое лицо не имеет ни вещных прав, круг которых очерчен законом, ни обязательственных прав, которые могут создаваться по усмотрению самих лиц. К вещным правам, например, относятся: право собственности, право пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты и т. п., а к обязательственным правам относятся: право аренды, хранения, найма и т. п.

Некоторая специфика  рассматриваемого преступления по сравнению  с другими формами хищения  состоит в том, что мошенничеством считается не только завладение чужим  имуществом, но и получение путем обмана права на чужое имущество. Если под правом на имущество понимается право собственности (и иные права) в полном объеме, то упоминание об этом имеет значение лишь для уточнения момента окончания преступления.

Приобретение такого права является либо приготовлением к последующему завладению имуществом, либо противоправным образом создает видимость законного владения имущества, уже находящимся в обладании виновного. Завладев правом на имущество, преступник тем самым завладевает и самим имуществом, т.е. совершает хищение⁹.

В теории по этому вопросу  существуют определенные споры. Статья 159 УК РФ говорит о преступности приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, а примечание к статье 158 УК РФ определяет хищение лишь как изъятие или обращение чужого имущества в свою или других лиц пользу, и прочее¹⁰.

На первый взгляд, здесь  имеется противоречие, поскольку  приобретение права не есть "изъятие" или "обращение" в свою пользу. Однако статья 128 ГК РФ (Виды объектов гражданский прав) сдержит формулировку "иное имущество, в том числе имущественные права", из которой следует, что обратить в свою пользу при хищение можно и имущественные права. Таким образом, противоречия устраняются.

Объективная сторона мошенничества - представляет собой внешнюю сторону поведения человека, совершившего преступление. Согласно действующему законодательству, такое поведение должно быть, во-первых, общественно опасным и, во-вторых, предусмотрено уголовным законом, т.е. противоправным.

Содержание объективной стороны преступлений образует целый ряд признаков. Прежде всего, это - общественно опасное деяние, действие или бездействие, посягающее на общественные отношения, охраняемые уголовным законом, и причиняющее им вред (ущерб) либо создающие реальную угрозу причинения такого вреда. Из определения мошенничества следует, что объективная сторона мошенничества выражается либо в хищении чужого имущества, либо в приобретении права на чужое имущество.

В отличие от многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) способ, при мошенничестве способ действий носит информационный характер, либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшей стороной. Для некоторых преступлений характерно сочетание физических и информационных действий. Например, при мошенничестве обман как информационное действие выступает условием, приемом совершения физического действия – завладения имуществом.

Для характеристики способа  совершения рассматриваемого преступления, то есть мошенничества, используются словосочетание "путем обмана или злоупотребления доверием", означающее, что способ является обязательным признаком состава преступления и для его наличия необходимо установить, что преступление совершено способом, предусмотренным в законе. Поэтому "обман" и "злоупотребление доверием" относятся к числу обязательных, конструктивных признаков состава мошенничества и установление их является необходимым для наличия рассматриваемого преступления. Отсутствие же указанных признаков будет свидетельствовать об отсутствии состава данного преступления.

Мошеннический обман осуществляется в словесной форме (устной или  письменной) либо посредством действий. Обычно обе формы обмана сочетаются. Объектом обмана являются отношения доверия, вера в человеческую добропорядочность, честность¹¹. В теории права выделяют следующие виды обмана - активный так и пассивный¹².

Итак, активный обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, представления подложных документов и иных действий, создающих у названного лица ошибочное представление об основаниях  перехода  имущества  во владение виновного и порождающих у него иллюзию законности передачи имущества.

Пассивный же обман заключается в умолчании о юридически значимых фактических обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан, в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждается относительно наличия законных оснований для передачи виновному имущества или права на него.