Расследование бандитизма

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра прокурорского  надзора и организации правоохранительной деятельности

 

 

 

РЕФЕРАТ

по дисциплине

«Методика расследования  особо тяжких преступлений»

на тему:

«РАССЛЕДОВАНИЕ  БАНДИТИЗМА»

 

Выполнила:

студентка гр. ЮВ-302

Сердюк А.А.

 

Руководитель:

к.ю.н., доцент кафедры  прокурорского надзора и организации  правоохранительной деятельности

Арсентьева С.С.

 

 

 

Челябинск 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНДИТИЗМА	6
1.1. Понятие бандитизма в современном уголовном праве	6
1.2. Квалифицирующие признаки бандитизма	8
II. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА	13
2.1. Исходные данные для возбуждения уголовного дела и планирования расследования	13
2.2. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма	13
2.3. Основные типичные криминалистические ситуации бандитизма и организация их расследования	15
2.4. Специфика проведения некоторых следственных действий в рамках расследования бандитизма	17
III. ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ БАНДИТИЗМА	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Социально-экономический  кризис затяжного характера в любом государстве способствует росту преступности, в том числе и организованной. В современных условиях особо актуальной становится проблема раскрытия такого преступления, как бандитизм. Стабильный уровень количества этого преступления по сравнению со снижением удельного веса других тяжких и особо тяжких преступлений предопределяет необходимость применения всех предусмотренных законом возможностей, к осуществлению уголовного преследования лиц, участвующих в бандах и совершаемых ими нападениях. Бандитизм представляет собой наиболее опасный вид криминальной деятельности в организованной преступности. Объектами посягательства здесь являются не только отношения собственности, но также жизнь и здоровье физических лиц.

Сложность раскрытия, расследования и доказывания бандитизма обусловлена тем, что лица, занимающиеся последним, глубоко конспирируют свою деятельность, используют «круговую поруку», вырабатывают внутри своих преступных групп особые правила поведения и соответствующие приемы защиты в случае задержания кого-либо из их членов, а также обладают значительными материальными средствами, которые направляют на оказание противодействия правоохранительным органам.

Обобщение следственной и судебной практики показывает, что  дела о бандитизме в последнее время поступают в суд с хорошей доказательственной базой, но в силу большого объема дел данной категории следователями допускаются ошибки.

Полагаем, что при расследовании  уголовных дел по бандитизму необходимо особое внимание уделять не только доказыванию фактов совершения лицами конкретных преступлений в составе данной группы, но и ее устойчивости и сплоченности. Установление этих обстоятельств позволит говорить о высокой степени организованности данной группы, что, прежде всего, отличает такую группу и совершаемые ей преступления от преступлений, совершаемых группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, именно вышеуказанные обстоятельства являются обязательными признаками, позволяющими вообще говорить о наличии в действиях конкретных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ. Следует иметь в виду, что при расследовании подобной категории уголовных дел, данные обстоятельства надлежит выяснять специально, а не в ходе проведения следственных действий по установлению обстоятельств совершения лицами конкретных преступных эпизодов.

Изучение дел о бандитизме свидетельствует, что, как правило, разоблачение преступной деятельности организованных групп имеет место  после совершения ими ряда преступлений, по фактам которых осуществляется следственная деятельность.

Кроме того, анализ следственной практики показывает, что традиционные криминалистические методы и средства, формы организации деятельности органов внутренних дел, используемые в целях выявления и расследования  рассматриваемого вида преступлений, не всегда дают желаемые результаты, а иногда просто не срабатывают, что само по себе свидетельствует о наличии требующих своего решения сложных и, порой, противоречивых проблем организации, тактики, правового регулирования деятельности органов предварительного следствия и оперативно-розыскных аппаратов, направленной на раскрытие и расследование бандитизма. Такие проблемы явно обострились в последнее десятилетие, что объективно обуславливает необходимость их системного, комплексного анализа, результаты которого могут быть положены в основу совершенствования в целом методики расследования бандитизма.

Нормативно-правовую базу исследования данного вопроса составили: Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы: «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об оружии» и другие законы, а также Постановления Пленума ВС РФ.

Теоретической основой  исследования вопроса послужили научные положения по теории права, уголовному процессу, криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности, изложенные в работах Галиакбарова Р.Р., Игнатова А.Н., Корецкого Д.А., Миньковского Г.М. и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНДИТИЗМА

1.1. Понятие бандитизма в современном уголовном праве

Бандитизм – одно из наиболее опасных преступлений. УК РСФСР не раскрывал понятия банды, указывая только на признак вооруженности.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» дано подробное разъяснение: «Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды».

Субъектом бандитизма могут быть любые физические, вменяемые лица, достигшие на момент совершения преступления возраста 16 лет (ч. 1 или 2 ст. 209 УК РФ), либо должностные лица или представители власти, например работники милиции и других подразделений безопасности, входящие в состав банды и использующие свое служебное положение для обеспечения преступных актов либо безопасности участников банды.

Если среди лиц, участвовавших  в вооруженных нападениях банды, окажутся несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, виновные в тех или  иных насильственных действиях или хищениях имущества, то уголовная ответственность этих лиц должна наступать по соответствующим статьям об умышленном убийстве или умышленном телесном повреждении, или за кражу, грабеж и разбой, то есть если ответственность за их совершение наступает с 14 лет.

С субъективной стороны состав бандитизма предполагает вину в форме прямого  умысла и специальную цель. В содержание прямого умысла при организации  вооруженной банды входит сознание лица, что оно организует вооруженную  банду для совершения нападений на государственные, общественные учреждения или предприятия либо на отдельных лиц, и желание организовать такую банду. Прямой умысел при участии в вооруженной банде предполагает осознание лицом факта своей принадлежности к вооруженной банде и желание состоять ее членом. Содержанием прямого умысла при участии в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, будет осознание факта своего участия в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, и желание участвовать в них. Если виновный, участвуя в нападении, организованном вооруженной бандой, не сознавал, что нападение осуществляется вооруженной бандой, то ответственность в этом случае должна наступать за то преступление, которое фактически было совершено им, например за разбой, убийство из корысти и др.¹

Целью банды является нападение  на граждан или организации. В  прошлом бандитизм совершался в  политических целях, но в последнее  время бандитские нападения преследуют цель получения материальной выгоды и по существу представляют собой  наиболее опасные случаи группового вооруженного разбоя или рэкета. Однако возможны случаи организации банды и в целях совершения изнасилований или иных преступлений против личности, порядка управления и общественной безопасности, например для торговли наркотиками.²

Объектом совершаемых вооруженной  бандой нападений могут быть любые  организации (банки, сберегательные кассы, почтово-телеграфные отделения, магазины, склады, рестораны, столовые, палатки, совхозы и т. п.), общественные учреждения и организации (колхозы, кооперативные магазины и т. п.), либо отдельные граждане. Нападения при бандитизме могут быть совершены также, например, в целях совершения изнасилования и т.п., также на сотрудников ОВД пытающихся воспрепятствовать преступной деятельности бандитов и задержать их.

Примером таких нападений может  послужить «грузинская банда» под  руководством «Лотоса», специализировавшаяся на квартирных разбойных нападениях в г. Иркутске в 1998 году. Все члены  банды были уроженцами Грузии: главарь  банды «Лотос», Акобидзе, Самадашвили, Губеладзе, Квернадзе, Шавладзе, Юргин.

В арсенале преступников имелись револьвер системы «Наган»  и нож. Все преступления были заранее  спланированы: закупались маски, перчатки, скотч, для связывания потерпевших, распределялись роли между участниками.

Нападения совершались  непосредственно в квартирах  потерпевших, куда они проникали  обманом или непосредственно  когда дверь им открывали сами жители квартир. Из квартир забирали все, что только могли: золотые украшения, деньги, предметы интерьера, мелкую бытовую технику, при этом с применением оружия или с угрозой его применения узнавали у хозяев, где они хранят ценные вещи.

Поймать банду удалось  в скором времени. За это время  ей удалось совершить три разбойных  нападения на квартиры иркутян – 20 сентября, 2 и 8 октября 1998 года.

Объективная сторона  преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, выражается в создании устойчивой вооруженной группы (банды), руководстве  такой группой, участии в банде, а также участии в совершаемых  бандой нападениях. Эти формы проявления бандитизма относительно самостоятельны, и преступление считается оконченным с момента совершения любого из названных действий³.

1.2. Квалифицирующие признаки бандитизма

Признаки банды определялись наукой уголовного права. УК РФ 1996 г. указал основные признаки банды: устойчивая вооруженная группа (банда) созданная в целях нападения на граждан или организации. Этим бандитизм отличается от иных организованных групп.

Одним из основных признаков  банды всегда являлась ее устойчивость. Верховный Суд РФ указал на еще один признак бандитизма – организованность лиц, объединившихся для совершения нападений.

Эти два признака вполне очевидно указывают на то, что банду  следует рассматривать как одну из форм сложного соучастия – организованную группу. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».

Что же все – таки следует  понимать под устойчивостью банды?

Существуют различные  мнения исследователей данного вопроса. Например, А.В. Мондохонов считает, что  устойчивость – это «определенная форма отношений, своеобразная психологическая атмосфера между участниками, наличие перспективных замыслов, которые позволяют судить о более или менее длительном существовании данной группы, об устойчивости можно судить по длительности прошлых отношений лиц, входящих в группу»⁴.

Д.А. Корецкий уверен, что  под устойчивостью организованной группы понимается наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость организованной группы предполагает предварительную договоренность и соорганизованность.⁵

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 17 января 1997 года №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» указал на то, что об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений.

В отличие от ранее  действовавшего законодательства (ст. 77 УК РСФСР 1960 года) в настоящее время наряду с устойчивостью вооруженность группы является важным признаком банды. Следовательно, для вменения в вину конкретным лицам ст. 209 УК судебно-следственные органы должны доказать факт вооруженности хотя бы одного члена банды. При этом требуется, чтобы о наличии оружия и возможности его применения знали иные члены банды. Таким образом, вооруженность банды или ее отсутствие имеет принципиальное правовое значение: ее наличие обусловливает квалификацию содеянного как бандитизма.⁶

Понятие оружия при бандитизме следует толковать в том смысле, который придается ему в ст. 1 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 г. №150-ФЗ – это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов⁷. В этом определении законодателем акцент сделан на особом предназначении оружия и неразрывно связанных с ним конструктивных особенностях устройств или предметов. По принципу действия оружие в Федеральном законе «Об оружии» подразделяется на огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, газовое и сигнальное (ст. 1 Федерального закона «Об оружии»). Кроме того, в ст. 3 Федерального закона «Об оружии» упоминаются электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных стандартов РФ и нормам Министерства здравоохранения РФ, а в ст. 6 оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов; оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные государственными стандартами Российской Федерации и соответствующими нормами федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, а также указанные оружие и предметы, произведенные за пределами территории Российской Федерации. Другое подразделение оружия на виды осуществляется в Федеральном законе «Об оружии» в зависимости от целей его использования, а также по основным параметрам и характеристикам его функционирования: боевое, служебное и гражданское.

Организованная устойчивая группа, не обладающая оружием, не представляет собой вооруженной банды, в чем бы ни заключалась преступная деятельность такой группы. Для того чтобы считать банду вооруженной, не имеет значения, было ли использовано имевшееся у нее оружие при нападении. При этом не имеет значения также и характер оружия: оно может быть и огнестрельным, и холодным.

Если имеющееся у  банды оружие не было применено при  нападении, это обстоятельство не имеет  значения для квалификации: состав бандитизма налицо.

Суммируя изложенное, полагаем дать следующее понятие  вооруженности при бандитизме. Организованную устойчивую группу следует признавать вооруженной (бандой), если у ее членов имеются предметы или устройства, конструктивно предназначенные для поражения живой цели и вследствие этого имеющие определенный правовой статус (запрещены к гражданскому обороту или ограничены в обороте в силу специального разрешения).

Важен, но достаточно сложен вопрос о понятии применения оружия. Под применением оружия понимается непосредственное его использование  по своему целевому назначению. Например, из огнестрельного или газового оружия был произведен выстрел на поражение какой-либо цели. Производство выстрела, в результате которого произошел промах или осечка, также следует считать применением оружия⁸.

В отличие от иных организованных групп банда состоит в ее вооруженности и преступных целях – совершение нападений на граждан или организации. Статья 209 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного элемента состава бандитизма каких-либо конкретных целей осуществления вооруженной бандой нападений. Так как это могут быть цели не только непосредственного завладения имуществом, деньгами или иными ценностями, но и цели совершения убийства, изнасилования, вымогательства, уничтожения либо повреждения чужого имущества и т.д.

Несмотря на то, что в ст. 209 УК РФ говорится не о цели, а о целях нападения, трактовать данное указание следует так: для констатации наличия в содеянном состава бандитизма достаточно установления, во-первых, одной цели, причем цели совершения одного нападения, а во-вторых, цели нападения, только на одного гражданина или на одну организацию⁹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА

2.1. Исходные данные для возбуждения уголовного дела и планирования расследования

Исходными данными для  возбуждения уголовного дела и планирования расследования могут быть:

1) сообщения потерпевших,  администрации организации, свидетелей-очевидцев  или обнаруживших последствия  нападения. В этом случае планируются  неотложные действия по преследованию  и задержанию преступников; блокируются пути выезда преступников из района преступления; собирается информация о внешности преступников, приметах транспортного средства, которое они использовали; ориентируются по этим данным на розыск и задержание преступников другие органы внутренних дел; ведется розыск похищенного имущества;

2) задержание преступников с поличным сотрудниками вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и др. В этом случае предусматриваются допросы задержанных, обыски, у них и их связей, возможны предъявления для опознания свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления;

3) задержание преступников, как этап реализации оперативных данных о существовании и преступной деятельности банды. В этом случае следователь имеет возможность заранее составить детальный план расследования, предвидеть необходимость проведения тех или иных нетипичных следственных действий, согласовать следственные действия с оперативно-розыскными мероприятиями на основании необходимых сведений об организаторе и руководителе банды, ее членах, месте хранения денег («общака»), оружия и др.¹⁰

2.2. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма

В Постановлении Пленума  Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» дано подробное разъяснение понятия банды: «Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды». Исходя из этого, органам расследования необходимо устанавливать следующие обстоятельства¹¹:

1) по субъекту преступления:

- «коллективный» характер  субъекта – не менее двух человек;

- наличие устойчивой  связи между членами банды,  вооруженность хотя бы одного  из них;

- мотив сговора и  цель преступной деятельности – совершение нападений корыстно-насильственной направленности;

- достижение 16-летнего  возраста. Члены банды в возрасте 14–16 лет несут ответственность за совершенные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 20 УК;

- специальный субъект – лицо, обладающее используемым им служебным положением;

2) по субъективной стороне:

- наличие прямого умысла нападения  на государственные, общественные организации, учреждения или предприятия либо на отдельных лиц;

– руководство или участие в банде;

3) по объекту: граждане, организации всех форм собственности;

4) по объективной стороне: нападения, сопряженные с насилием или реальной угрозой насилием. Нападения могут сопровождаться проникновением в жилище или служебное помещение, совершаются открыто, могут быть сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки и т.п. Выбору объекта посягательства может предшествовать преступная разведка, выяснение имущественного положения будущей жертвы, мест хранения ценностей и т.п.

2.3. Основные типичные криминалистические ситуации бандитизма и организация их расследования

Следственным ситуациям  при расследовании бандитизма присущ ряд характерных особенностей, не свойственных ситуациям, возникающим  при расследовании преступлений, совершаемых иными преступными группами или одним преступником, так как банды имеют высокую степень организации, технической оснащенности, дерзости, готовности к совершению преступлений, осведомленности по различным вопросам и т. д.

Рассмотрим основные типичные криминалистические ситуации, возникающие при расследовании бандитизма.

Ситуация 1. Совершено  нападение, имеются потерпевшие (находящиеся  в тяжелом состоянии или убиты), виновные с места происшествия скрылись, место их нахождения неизвестно.

В данной ситуации следователь  должен провести:

- осмотр места происшествия, трупа, вещественных доказательств;

- получение образцов  для сравнительного исследования;

- выемку и осмотр  одежды, обуви потерпевшего;

- назначить криминалистические  экспертизы по установлению факта  контактного взаимодействия (судебно-баллистической, химико-биологической, трасологической и др.);

- назначить судебно-медицинскую  экспертизу;

- установить и допросить  свидетелей, в том числе очевидцев  происшедшего, знакомых и родственников  потерпевшего, врача службы скорой помощи, прибывшего по вызову к потерпевшему;

- использовать различные  учеты (по способу совершения  преступления, пулегильзотеки и  др.);

- изучить характер  действия преступников при нападении  (согласованность, синхронность, единство  цели);

- изучить уголовные дела как находящиеся в производстве, приостановленные, так и хранящихся в архивах судов, аналогичные по способу совершения расследуемому, а также дела о преступлениях, связанных с хищением и завладением оружием, автотранспортом и др.;

- организовать оперативно-розыскные мероприятий по установлению виновных, мест их нахождения, перекрытию возможных мест сбыта похищенного.¹²

Ситуация 2. Совершено  нападение, виновные с места происшествия скрылись, однако, имеются сведения о них.

В подобной ситуации выполняется комплекс мероприятий, аналогичный ситуации 1, однако, в связи с тем, что потерпевшие и свидетели могут описать нападавших, дополнительно необходимо:

- допросить лиц, которые  видели нападавших, о чертах внешности  и особенностях поведения последних;

- создать композиционные  портреты виновных для использования  их в розыскных целях;

- использовать полученные  данные в расследовании.¹³

Ситуация 3. Виновные задержаны  на месте нападения или вскоре после его совершения. Необходимо:

- провести личный обыск  задержанных, осмотр места их задержания, а равно обыски по месту их жительства, работы, в иных местах;

- провести освидетельствование  задержанных на предмет выявления  телесных повреждений, особых  примет, наркотического или алкогольного  опьянения и т. п.;

- изъять у задержанных одежду, обувь, получить образцы для сравнительного исследования;

- допросить задержанных;

- произвести предъявление  подозреваемых и изъятого у  них имущества для опознания;

- назначить необходимые  экспертизы (судебно-медицинскую, судебно-баллистическую, трасологическую, судебно-психиатрическую, дактилоскопическую и др.);

- при необходимости  (возможности) провести очные  ставки;

- проверить подозреваемых  на причастность к совершению  иных преступлений: по способу  совершения, картотекам следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений, путем организации проведения оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

Таким образом, во всех указанных  ситуациях необходимо выполнение комплекса  мероприятий по доказыванию наличия  банды.

2.4. Специфика проведения некоторых следственных действий в рамках расследования бандитизма

Расследование данного  вида преступления в своей основе начинается с допроса.

Допрос – процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Это следственное действие представляет собой наиболее распространенный способ получения доказательств. В то же время это одно из наиболее сложных следственных действий.¹⁴

В ходе допроса, при расследовании  бандитизма, следователь получает первичную  информацию об обстоятельствах совершенного преступления, месте его совершения, о личности нападавших, их количестве, применяемом оружии, похищенных ценностях.

Если преступники скрылись с места нападения, следственные действия начинаются с допросов потерпевшего и/или очевидцев, в том случае, если потерпевший был убит.

При этом выясняется:

- при каких обстоятельствах  совершено нападение, как преступники  проникли в помещение, как долго  они в нем находились;

- сколько было преступников, приметы их и их одежды, (средства маскировки), были ли вооружены и чем именно;

- какую конкретно цель  преследовали нападавшие, чем хотели  завладеть, имелось ли в действительности  это имущество, ценности у потерпевшего, где оно хранилось;

- в чем заключалось  примененное преступниками насилие, с помощью каких орудий или средств оно осуществлялось, кем конкретно из нападавших;

- каковы последствия  насилия для потерпевшего, было  ли оказано и какое именно  сопротивление нападавшим;

- в чем заключались  действия каждого из преступников, как они общались друг с другом, кому принадлежала главенствующая роль;