Расследование вымогательства. 2

     Курсовая  работа.

     на  тему: "Расследование вымогательства"

     Содержание

     Введение

     Глава 1. Общие положения методики расследования  вымогательства

     1. Понятие и признаки вымогательства

     2. Значение криминалистической характеристики  при расследовании вымогательства

     3. Место и время совершения вымогательства

     4. Способ совершения вымогательства

     5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

     Глава 2. Организация расследования и  действия следователя на первоначальном и последующем этапах

     1. Доследственная проверка, типичные  ситуации первоначального этапа  и программа действий следователя

     2. Типичные версии, тактические операции, проводимые при расследовании вымогательства

     3. Тактика производства отдельных следственных действий по делам о вымогательстве

     Заключение

     Глоссарий

     Список  литературы 

     Введение

     Актуальность  темы исследования обусловлена прежде всего тем, что происходящие сегодня  в Российской Федерации кардинальные преобразования в экономической, социальной, политической сферах придают особую значимость успешному решению проблем  укрепления правопорядка и законности, обеспечения надежных гарантий неприкосновенности жизни, здоровья, чести и достоинства  граждан, реальной защиты конституционных  прав и свобод личности. Физическое и психическое благополучие граждан  является важнейшим достоянием нашего государства, выступает существенным условием обеспечения нормальной жизнедеятельности  общества. Достижению нормального уровня защиты вышеперечисленных ценностей  способствует повышение эффективности  борьба с преступностью. Одной из составляющей данной борьбы является оптимизация процесса расследования  отдельных видов преступлений, в  том числе и вымогательства.

     Важность  рассмотрения данного вопроса еще  диктуется и тем, что вымогательство, являясь корыстно-насильственным преступлением, проявляет в первую очередь опасность  для общества тем, что оно направлено против ее главной ценности - жизни  и здоровья личности, а затем уже  представляет собой опасность для  базиса существования каждой личности - ее собственности. Также не следует  забывать о том, что в большинстве  случаев оно совершается группой  лиц по предварительному сговору  или организованной группой и  поэтому обладает высокой латентностью, так как данная группа использует корумпированые связи с правоохранительными  органами для сокрытия преступных действий. Это же ведет и к тому, что  не все члены преступной организации  привлекаются к ответственности, что  в дальнейшем порождает продолжение  осуществления этими лицами преступной деятельности.

     Несмотря  на очевидную актуальность данной проблемы, оставляет желать лучшего уровень  разработанности методики расследования  вымогательства.

     Основными направлениями исследования в данной дипломной работе являются выявление  сущности методики вымогательства; рассмотрение особенностей действий следователя  в ходе расследования данного  преступления, а также тактики  производства отдельных следственных действий. Вышеприведенная проблематика актуальна как для теории криминалистики, так и для практической деятельности сотрудников правоохранительных органов.

     Основной  целью исследования является изучение методики и тактики расследования  вымогательства.

     В рамках поставленной цели можно выделить следующие задачи:

     ·  раскрыть понятие такого преступления, как вымогательство;

     ·  исследовать его уголовно-правовую и криминалистическую характеристику;

     ·  выявить особенности доследственной проверки по делам о вымогательстве;

     ·  охарактеризовать действия следователя на первоначальном и последующем этапах расследования;

     ·  рассмотреть особенности тактики производства отдельных следственных действий.

     Объектом  исследования являются закономерности, определяющие уровень, динамику, формы  и характер правового регулирования  расследования вымогательства.

     Предметом исследования являются процесс расследования  преступлений, связанных с вымогательством.

     Методологической  основой исследования послужили  основополагающие законы и категории  материалистической диалектики и теории познания, общенаучный диалектический метод изучения социальных явлений. В работе использованы системный, сравнительно-правовой, формально-логический и другие методы исследования теоретического и фактического материалов по теме.

     Теоретической основой работы являются труды ученых в области криминалистики, уголовного процесса и уголовного права. В частности: Р.С. Белкина, И.М. Якимова, Н.Л. Яблокова, А.А. Шмидта, С.Н. Чурилова, А.Р. Ратинова, А.Н. Васильева, И.Ф. Герасимова, И.М. Лузгина, В.К. Гавло и др.

     Теоретическое значение исследования состоит в  научном анализе, обобщении, систематизации и расширении общетеоретических  знаний и представлений о методике расследования по уголовным делам.

     Практическое  значение исследования усматривается  в том, что выводы, предложения  и рекомендации, сформулированные в  дипломной работе, могут быть использованы: при проведении дальнейших исследований, как по рассмотренным вопросам, так  и в смежных отраслях знания; при  подготовке предложений по совершенствованию  действующего уголовно-процессуального  законодательства и криминалистической методики и тактики.

     Дипломная работа состоит из введения, двух глав, включающих одиннадцать параграфов, заключения и списка литературы. Во введении указана актуальность, проблематика темы, основные направления ее исследования в научной литературе. Первая глава  посвящена общим положениям методики расследования вымогательства. Во второй главе отображены особенности организации  расследования и действий следователя  на первоначальном и последующих  этапах расследования. В заключении подводится общий итог всей проделанной  работы, выполнению поставленных и  раскрытых задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Глава 1. Общие положения  методики расследования  вымогательства

     1. Понятие и признаки  вымогательства

     В Уголовном кодексе РФ статья о  вымогательстве помещена в главу 21 "Преступления против собственности". Российский законодатель под вымогательством  понимает требование передачи чужого имущества или права на него, или  совершение иных действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или  повреждения чужого имущества, а  равно под угрозой распространения  сведений позорящих потерпевшего либо его близких или иных сведений, которые могут причинить существенный вред потерпевшему или его близкими (ст. 163 УК РФ).

     Как видно из текста статьи, вымогательство по своим объективным и субъективным признакам тесно примыкает к  хищению, но не исчерпывается им, поскольку  посягает не только на собственность, но и на иные имущественные объекты, выступающие как самостоятельные  формы имущественных интересов (обязательственных, наследственных, жилищных и иных). Вымогательство, подобно насильственному грабежу  и разбою является двуобъектным составом, чем подчеркивается его повышенная опасность. С одной стороны, преступники  выдвигают имущественные требования, а с другой, - данное преступление посягает на личность и ее интересы путем угроз. Угроза является важнейшим  средством совершения вымогательства. Часть первая рассматриваемой статьи предусматривает следующие виды угроз: угроза применения насилия, угроза уничтожения или повреждения  чужого имущества и угроза распространения  сведений, позорящих потерпевшего или  его близких, либо иных сведений, которые  могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.

     Любая угроза должна быть реальной и восприниматься потерпевшим как вполне осуществимая. Угроза при вымогательстве выступает  средством облегчить завладение имуществом или получить иные имущественные  выгоды. Осуществление угрозы предполагается в будущем (сразу после предъявления требования или позже, в порядке  мести за отказ выполнить требуемое). Угроза является важнейшим атрибутом  вымогательства.

     Вымогательство  признается оконченным преступлением  с момента требования передачи чужого имущества или права на имущество, или совершения иных действий имущественного характера. Последующее завладение имуществом охватывается понятием вымогательства и дополнительной квалификации не требует. Законодатель делит вымогательство на 3 вида:

     1) простое вымогательство;

     2) квалифицированное вымогательство;

     3) особо квалифицированное вымогательство.

     Из  текста данной статьи можно сделать  вывод, что простое вымогательство образует сама формулировка состава. Под  квалифицированным вымогательством  понимается совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, а также в крупном размере. Особо же квалифицированное вымогательство совершается организованной группой, с целью получения имущества  в особо крупном размере, с  причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

     Конечно же, квалифицированное и особо  квалифицированное вымогательство характеризуются более тщательной подготовкой, повышенной агрессивностью и большим материальным ущербом, который несет потерпевший. Отсюда и вытекает повышенная общественная опасность такого вымогательства. Важно  также отметить, что все виды вымогательства характеризуются прямым умыслом  и корыстной целью. Виновный осознает, что предъявляет незаконное требование, используя в качестве средства воздействия  на потерпевшего угрозу, и желает таким  путем добиться получения имущества. Для состава данного преступления не важна намеренность виновного  в приведении угрозы в исполнение. Таковы основные выводы анализа законодательного определения вымогательства.

     2. Значение криминалистической  характеристики при  расследовании вымогательства

     Важным  элементом в раскрытии и расследовании  преступлений, к какой бы категории  они не относились, является криминалистическая характеристика. На сегодняшний день существует множество мнений, в отношении  криминалистической характеристики, как  необходимом информационном элементе в расследовании преступлений, в  том числе и вымогательств.

     Вопросы, касающиеся сущности и структуры  криминалистической характеристики остаются остро дискуссионными. Им посвящены  детальные научные исследования таких известных ученых-криминалистов, как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, А.Н. Колесниченко, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, В.Г. Танасевич, Н.П. Яблоков и многих других.

     Если  же говорить о Р.С. Белкине, то в последней  своей работе он назвал криминалистическую характеристику фантомом в криминалистике, как не оправдавшую надежды. Трудно согласится или не согласится с этим мнением. Однако, по мнению большинства  ученых криминалистов, именно криминалистическая характеристика является информационной моделью преступления. В ней раскрываются ее отдельные элементы, отражающие особенность, состав преступления и  многие другие информационные источники, которые необходимы, как на начальном, так и на последующих этапах расследования.

     Для чего нужна криминалистическая характеристика в той постановке, как она выделена в данной работе? Именно благодаря  ней можно системно построить  анализ преступления связанного с вымогательством. В криминалистической характеристике заложены сущностные вопросы, которые  отражают характер совершения преступления, его этапы, а также способы  противодействия расследованию  вымогательств. Современные ученые выделяют достаточно широкий спектр криминалистической характеристики, строят криминалистическую характеристику в_: определенной логичности, например, на первое место, выделяя мотив, затем способ совершения преступления, информационных источников, характер оставленных следов, личность преступника и ряд других элементов.

     Комментируя различные конструкции криминалистической характеристики, следует отметить, что среди них нет достаточных  или недостаточных, "полных" или "неполных", плохих или хороших. Для каждого преступления есть свой необходимый комплекс информационных источников, которые и формируют  криминалистическую характеристику.

     В преступлении, связанном с вымогательством, можно выделить два существенных, взаимосвязанных элемента:

     1.     требование определенных благ, которые могут выражаться в деньгах, имуществе, уступке прав и т.д.;

     2.      элемент, который логично связан с первым. Это характер устрашения, который может выражаться в различной форме: нанесения телесных повреждений, поджоге, порче имущества; распространение негативной, компрометирующей информации и т.д.

     Выстраивается своего рода логическая цепочка, отражающая следующий механизм: если не получу требуемого, будет сделано то, что  для вас неудобно, невыгодно или  опасно. Компрометирующими обстоятельствами могут выступать факты семейной жизни, деловых отношений, информация личного (сексуального) характера и  т.д.

     Также необходимо сказать, что чаще всего  предметом вымогательства становятся деньги, либо предметы, представляющие большую ценность: украшения, автомобили, выгодные сделки (уступка торговых точек, предоставление земельных участков, предоставление льгот и т.д.), то есть входящие в разряд имущественных  отношений. Что касается последнего, то здесь прослеживаются завуалированные  элементы состава преступления.

     3. Место и время совершения вымогательства

     Место совершения преступления, несомненно, имеет большое значение в раскрытии  и расследовании преступлений, связанных  с вымогательством, но решающей роли не играет. В большинстве случаев, не столько место определяло факт совершения данного преступления, сколько  человек, который является потерпевшим  от вымогательства.

     Хотя  в определенных ситуациях место  может быть явно определено. Как  правило, это возникает тогда, когда  объектом вымогательства становится, к примеру, точка, где незаконно  изготавливается алкогольная продукция. Или вымогательство совершено в  отношении несовершеннолетних. Это  могут быть школы, спортивные площадки, игровые клубы, дискотеки, где чаще всего собирается молодежь. Таким  образом, места совершения вымогательств - самые разнообразные (места работы, места жительства, отдыха потерпевших  и т.д.).

     Время совершения преступления, по мнению многих авторов, может определяться в двух видах: как астрономический период, т.е. когда преступный результат  наступает и как период, в течение  которого продолжается преступление.

     Например, сколько продолжается вымогательство от выставления требования до получения  желаемого, до того момента, когда потерпевший  не заявил в правоохранительные органы: через месяц, неделю или на следующий  день. Поэтому время, в криминалистической характеристике вымогательств необходимо рассматривать как два отдельных  элемента. Если же говорить о времени  года, времени суток, то для данного  вида преступления такая закономерность не проявляется. В этой связи знаковым является мнение P.P. Вафина, который  отмечает, что "время совершения преступления какого-либо определяющего  значения при вымогательстве не имеет."

     А вот период, в течение которого реализовалось вымогательство - очень  важен. Потому что в это время  образуются отношения между вымогателем  и потерпевшим. Первоначально это  могут быть намеки или попытки  договориться по "мирному". В дальнейшем, в течение этого времени, если не реализуются условия, преступник может использовать устрашение и  другие средства, находящиеся в его  арсенале. А также наглядно продемонстрировать конкретность своих намерений, что  может выражаться в повреждении  или уничтожении имущества, нанесении  побоев, распространении позорящих  сведений и т.д.

     Таким образом, хотя время в криминалистической характеристике преступлений, связанных  с вымогательством, не является определяющим элементом, оно становится немаловажным фактором, который необходимо учитывать  при раскрытии и расследовании  данной категории преступлений.

     4. Способ совершения вымогательства

     Многие  криминалисты посвятили свои труды  изучению способов совершения преступлений.

     Белкин  Р.С. указывал, что под способом совершения преступления понимается "система  действий по подготовке, совершению и  сокрытию преступления, детерминированных  условиями внешней среды и  психофизиологическими свойствами личности, могущих быть связанными с избираемым использованием соответствующих  орудий и условий, места и времени, и объединенных общим преступным замыслом".

     Гавло В.Г. полагает, что "способ совершения преступления определяется как система  действий (бездействий) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, с присущими ей следами - последствиями  содеянного, избираемая субъектом преступления для достижения преступного результата в соответствии с его личными свойствами и обстановкой преступления".

     Яблоков Н.П. считает, что "способ преступления есть объективно и субъективно обусловленная  система поведения субъекта до, в  момент и после совершения преступления, оставляющая различного рода следы  вовне, позволяющие с помощью  криминалистических приемов и средств  получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения  правонарушителя, его отдельных  личностных данных и, соответственно, найти наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия и  расследования преступления".

     Зуйков  Г.Г. определил способ совершения преступлений, как "систему взаимообусловленных  подвижно детерминированных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления, связанных  с использованием соответствующих  орудий и средств, а также времени, места и других способствующих обстоятельств  объективной обстановке совершения преступления".

     Говоря  о способе совершения преступления, многие авторы выносят его по значимости в криминалистической характеристике на одно из первых мест. И действительно, способ совершения преступления, а  мы говорим в отношении вымогательства о способе предъявления требований - это почерк, характер самого преступления. Одно это позволяет выстроить  определенные версии в отношении  субъекта преступления.

     Способ  первого контакта преступника со своей жертвой, чаще всего носит  дистанционный характер. Вымогатель, напрямую не выходит на субъекта своих  преступных требований. Как правило, используются всевозможные каналы связи: телефон, интернет, письма, сообщения  через подставных людей и т.д.

     Если  говорить о содержании этого сообщения, то оно содержит, как правило, два  элемента, о которых говорилось ранее: уступи требуемое, иначе будет выполнена  угроза. Уже в сообщении имеется  определенная информация, которая будет  ценной для раскрытия и расследования  преступления.

     Если  пострадавшей стороной является представитель  социальных меньшинств, то круг его  общения достаточно ограничен и  для нас это тоже немаловажный факт. Если затронуты сферы бизнеса заявителя, то круг общения ограничивается установлением партнеров, фигурантов его экономической деятельности.

     Поэтому само сообщение характеризуется  двумя показателями: каналом связи, по которому получено и содержанием.

     Изменился и сам характер исполнения преступления, т.е. сюжетно-композиционная его сторона. Речь идет уже не просто о способе  совершения преступления, но и об уровне исполнения. Качественные признаки этого  уровня предопределяют криминальный профессионализм. Вымогательство во многом преступление психологическое, т.к. цель достигается  путем подавления воли потерпевшего. Это предопределяет подбор способа  воздействия. Встречается криминальный профессионализм, доведенный до артистизма. Как правило, вдохновитель - лидер  и такая группа занимается своим  преступным промыслом на достаточно высоком интеллектуальном уровне. Практикуются замысловатые "разводки" и даже часть с использованием "втемную" части своих членов.

     На  способ совершения вымогательства влияет и возраст преступников. Например, для подростков совершение вымогательства обычно связано с романтикой и риском на грани озорства, с подражанием героям фильмов. Ими движет больше не нажива, а факт самоутверждения, желание показать свое превосходство над сверстниками. Их действия отличаются наивностью, которая может выражаться в виде анонимных писем, содержащих требование передачи имущества, телефонных звонков иногда с нелепыми угрозами, устройстве различных тайников для получения: вымогаемых денег и т.д. Они склонны повторять наиболее удавшиеся способы совершения преступления. Если же преступник имеет отклонения в психическом развитии, то для его действий характерны более агрессивные, жестокие способы посягательства, бескомпромиссность в своих требованиях. Неоднократно судимые за вымогательство, и особенно лидеры преступных объединений тщательно обдумывают и подготавливают свои действия, стараются замаскировать преступление под какую-либо гражданско-правовую сделку (об оказании возмездных услуг или охранную деятельность, например). В крайнем случае - чтобы состав подпадал под диспозицию самоуправства (ст. 330 УК РФ).

     Шантаж, как способ совершения вымогательства характерен для лиц с более  высоким уровнем интеллектуального  развития, не склонных к проявлению агрессивности и жестокости. Наблюдается  также тенденция, согласно которой  предварительная подготовка преступления вымогателями, имеющими высшее образование, производится в два раза чаще, чем лицами, которые не имеют такого образования.

     Вышесказанное позволяет говорить о следующей  закономерности преступного поведения  лиц, совершивших вымогательство: чем  они моложе, тем больше вероятность, совершаемых ими аналогичных  поступков. Чем они старше, тем  изощреннее способы совершения преступления и шире криминальный радиус их действий. Они могут "работать" в нескольких районах города. В то время как, более молодые (до 25 лет), предпочитают совершать подобные преступления в  пределах своего микрорайона, т.е. на знакомой территории.

     Важно отметить, что наличие соучастников и их количество также находит  свое отражение в способе совершения вымогательства. Если преступнику-одиночке для понуждения потерпевшего к передаче имущества требуется, например, определенное физическое превосходство, то для группы лиц бывает иногда достаточным простого численного превосходства. Слаженность  действий, хорошая предварительная  подготовка и профессиональный опыт преступников, целенаправленность выбора потерпевших, а также собранные  значимые сведения об их личности, оказывают  на жертву еще более значительное влияние.

     Важным  элементом является место и время  выполнения требований, взаимных обменов, которые избираются исходя из знаний преступников о распорядке дня, месте жительства и работе потерпевшего, привычках, маршрутах его передвижения. Как правило, вымогатель старается при подборе места и времени с одной стороны обеспечить уверенность, что он получит требуемое, а с другой стороны остаться неуязвимым, когда это будет происходить. Практика правоохранительных органов показывает, насколько может быть разнообразен спектр таких способов получения. Получение может произойти и в рамках законных действий. Примером может служить договор дарения. Может быть, уступка в виде кредита, которую человек сам волен подписать. Здесь увидеть признаки противоправных действий очень сложно. Потерпевший может быть управляющим банком или кредитным отделом, тогда предмет вымогательства будет входить в сферу его полномочий.

     Другое  дело, когда рассматривается место  непосредственной передачи требуемого. Это место может неоднократно меняться, о нем может сообщаться в последний момент, могут быть выбраны такие места, где обеспечить сохранность или оперативно-розыскные  мероприятия достаточно сложно, например, отдаленная и хорошо просматриваемая местность.

     В многолюдных, общественных местах довольно редко вымогатели прибегают к  серьезному физическому насилию. Основным способом понуждения являются угрозы расправой, уничтожением имущества, оглашением позорящих сведений (шантаж). В помещениях и безлюдных местах наоборот, чаще используются побои, истязания, пытки, повреждение (уничтожение) имущества, угрозы убийством.

     5.Обстоятельства, подлежащие доказыванию

     Обстоятельства, подлежащие доказыванию, являются основой  всестороннего, полного и объективного расследования, поэтому необходимо раскрыть каждое из них. Рассмотрение обстоятельств, подлежащих доказыванию  по уголовным делам о вымогательстве, мы построим с учетом структуры ст. 73 УПК РФ.

     1. Событие преступления.

     Время совершения всех эпизодов вымогательства, определяемое в часах, днях, иногда в месяцах и годах, в зависимости  от количества эпизодов и их однородности – то время, которое достоверно установлено  органом уголовного преследования, и возможные другие временные  промежутки; в ином случае следователь  в процессуальных документах при  описании фабулы расследуемого деяния должен указать "в неустановленное  время".

     Место совершения преступления. Следует отметить, что вымогательство отличается от иных составов большим количеством мест происшествия – это место:

     а) высказывания угроз;

     б) реализации высказанных угроз;

     в) передачи предмета вымогательства (в  том числе передача может быть не разовой);

     г) нахождения предмета вымогательства после  совершения преступления;

     д) нахождения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, используемых вымогателями для демонстрации реальности высказываемых  угроз;

     е) документов или иных источников, свидетельствующих  о наличие у вымогателя сведений, послуживших поводом для вымогательства под угрозой их распространения;

     ж) удержания лица, за освобождение которого планировалось получить предмет  вымогательства;

     з) иные места, исходя из обстоятельств  совершенного деяния, и достоверно известные следователю из материалов уголовного дела.

     Способ  совершения вымогательства.

     Применительно к вымогательству и, исходя из того, что данный состав считается оконченным с момента высказывания угроз, мы считаем, что способ совершения данного  деяния включает в себя: