Расследование преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков

Содержание

 

Введение………………………………………………………………………3

  1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. ………………………………………...5
  2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования……………………………………………….11
  3. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков…………………………………………16

Заключение…………………………………………………………………..24

Список литературы………………………………………………………….26

 

 

Введение

В настоящее время обоснованную тревогу вызывает уровень незаконного  распространения наркотиков1. За последние пять лет наркоситуация в России резко обострилась, увеличилось количество преступлений, связанных с наркотиками. Как отмечает руководитель Федеральной службы по контролю наркотиков России В.П. Иванов, благодаря энергичным мерам по укреплению государственности в 2005-2006 годах существенно замедлился, а затем пошел на снижение рост количества вовлеченных в потребление наркотиков. Однако с 2007 года возобновился дальнейший устойчивый рост, что является крайне тревожным фактором, требующим как от медицины, так и от государства в целом решительных действий2.

Результаты противодействия  незаконному обороту наркотиков, несмотря на некоторые позитивные сдвиги в данном направлении, нельзя признать удовлетворительными. По-прежнему к  уголовной ответственности привлекаются преимущественно потребители или  мелкие сбытчики наркотиков, тогда  как изготовители и оптовые поставщики наркотиков, организаторы наркобизнеса, как правило, остаются вне сферы  правового воздействия.

Вопросами расследования  преступлений в сфере незаконного  оборота наркотиков в отечественной  юриспруденции занимались следующие  ученые-криминалисты: Белкин Р.С., Боголюбова Т.А., Бородулин А.И., Валов С.В., Денисов Ю.М., Ермолович В.Ф. Однако следует отметить отсутствие современных, комплексных методологических разработок, направленных на формирование криминалистических методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Целью исследования является изучение процесса расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Указанная цель исследования обусловила постановку и решение  следующих задач:

    • Изучить криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
    • Рассмотреть особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования

 

  1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

 

Система многостороннего  контроля за оборотом наркотических  средств охватывает целый ряд  согласованных действий. Правовыми  рамками этой системы являются три  международные конвенции в области  наркотиков, к которым присоединилось большинство государств, в том  числе и Российская Федерация. Это  Единая Конвенция о наркотических  средствах 1961г., Конвенция о психотропных веществах 1971г. и Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических  средств и психотропных веществ 1988г., определившие правовую основу международного контроля над наркотиками и противодействия  их незаконному обороту.

В Российской Федерации действует  достаточно скоординированный круг нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия незаконному  обороту наркотиков. В настоящее  время из основных нормативных правовых актов в рассматриваемой области  можно выделить порядка 20 законодательных  и 30 подзаконных актов.

Согласно п. "м" ст. 71 Конституции Российской Федерации  производство наркотических средств  и порядок их использования относятся  к ведению Российской Федерации3.

Федеральный закон "О наркотических  средствах и психотропных веществах" устанавливает, что в целях осуществления  государственной политики в сфере  оборота наркотиков и в области  противодействия их незаконному  обороту Президент или Правительство  Российской Федерации уполномочивают специально образованные федеральные  органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач  в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту4. Применительно к системе федеральных органов исполнительной власти, установленной Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г. N 314, специально образованным федеральным органом является Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН).

В качестве иных федеральных  органов, осуществляющих противодействие, выступают государственные заказчики  Федеральной целевой программы "Комплексные  меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному  обороту на 2005 - 2010 годы", а именно: Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство здравоохранения  и социального развития Российской Федерации, Министерство иностранных  дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная  служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба и  другие.

Каждый из этих органов  обладает собственной правосубъектностью и в разной мере наделен правами  и обязанностями в сфере оборота  наркотических средств и в  области противодействия их незаконному  обороту. Особое место в этой системе  наряду с ФСКН занимает МВД. Органы внутренних дел, несмотря на существование  ФСКН, в настоящий момент являются основным субъектом предупреждения незаконного оборота наркотиков.

Основная их деятельность заключается в расследовании  преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Одним из основных элементов криминалистической методики расследования преступлений является его криминалистическая характеристика.

Итак, рассмотрим криминалистическую характеристику преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотиков.

Наркотическое средство — вещество синтетического или физического происхождения, препарат, растение, оказывающие стимулирующее, седативное, галлюциногенное воздействие  на центральную нервную систему, вызывающие наркотическое пристрастие, включенные в Перечень наркотических  средств, психотропных веществ и  их прекурсоров, подлежащих контролю в  Российской федерации.

Наркотические средства объединяются в группы в зависимости от: исходного  вещества, используемого для их изготовления (растительного или химического); способа изготовления (промышленного  или кустарного); потенциала злоупотребления  и наркотического пристрастия; физического  и психического воздействия на организм; общехимического состава. В зависимости от фармакологического действия на организм наркотические средства подразделяются на: опиоиды; наркотические средства, получаемые из конопли; стимуляторы, амфетамин и его производные; галлюциногены; успокаивающие средства и транквилизаторы; другие контролируемые вещества5.

Источниками незаконного  приобретения и изготовления наркотиков чаще всего являются:

  1. хищения наркотических средств с перерабатывающих предприятий, из аптек, больниц, а также других учреждений. Хищения совершают как должностные лица и другие сотрудники этих предприятий с помощью различных махинаций, так и посторонние лица;
  2. получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным или незаконно выписанным рецептам;
  3. незаконный посев наркосодержащих культур с последующим изготовлением наркотических средств. Изготовление наркотических средств из лекарственных, синтетических и психотропных веществ в подпольных, а также легальных лабораториях;
  4. доставка наркотиков контрабандой;
  5. приобретение наркотиков из различных источников и мест6.

Наиболее опасный и  довольно распространенный канал приобретения наркотиков — предварительное создание неучтенных излишков в соответствующих  учреждениях или на предприятиях с целью последующего хищения. Способы  создания излишков наркотических средств  или лекарственных препаратов, из которых изготавливают наркотики, различны. Например, в лечебных учреждениях  излишки наркотиков создают путем: завышения количества наркосодержащих  лекарств в рецептурных требованиях  и неполного их расходования по книге  учета; выдачи больным в меньших  дозах или с меньшей частотой, чем это предусмотрено предписаниями  врачей; списанием по книге учета  наркотических средств на больных; замены ампул с наркотическими средствами, прописанными пациентам, на ампулы с  другими препаратами.

В аптеках способами создания излишков являются: недовложение компонентов  наркотического действия в лекарства, которые изготавливаются в аптеках; замена одних компонентов другими; искусственное завышение количества наркотических средств, пришедших  в негодность в результате транспортировки  либо длительного хранения с последующим  составлением фиктивных документов на их уничтожение и т.п.

На предприятиях химико-фармацевтической промышленности, аптечных базах и  складах излишки создают за счет обвешивания работников производственных циклов при отпуске сырья или  полуфабрикатов со склада готовых изделий  для аптечного склада, базы; списания наркотических средств в лаборатории  предприятия на не проводившиеся  повторные анализы или в завышенных количествах против фактического использования.

Приводя данные о сокрытии преступлений, следует  сказать о том, что лица, совершающие  преступления, связанные с наркотиками  и психотропными средствами, являются членами специфического общества наркоманов, в котором действуют определенные правила, в силу которых они оказывают  противодействие расследованию  преступлений: отказываются давать или  дают ложные показания, меняют их содержание, запугивают свидетелей, склоняют их к  даче заведомо ложных показаний и  др7.

Основные  места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки  наркотических веществ наркодельцы  обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

Типичные места сбыта  наркотиков: рестораны, кафе, казино, рынки, парки отдыха, гостиницы, притоны  и т.п. Часто сбытчики действуют  группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой  издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические  средства.

Основные способы потребления  наркотических средств: курение; глотание; подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции.

Определить наркомана  можно по его внешнему виду и некоторым  поведенческим реакциям, проявляющимся  после приема наркотика. Особенно характерным  и неподдающимся маскировке бывает поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, потливость, дрожание рук.

Следы наркотиков остаются на различных предметах, к которым  относятся: предметы, используемые при  изготовлении наркотиков (весы, мясорубки, кофемолки, ножи и др.); различные  предметы упаковки (полиэтиленовые и  бумажные материалы, мешки, сумки, чемоданы, флаконы, ампулы и др.); предметы, используемые при употреблении наркотических средств (иглы, шприцы, ватные тампоны).

При хищении наркотических  средств возникают расхождения  в документации о приходе и  расходе этих средств, а также  в количестве отпущенных доз и  принятых ампул из-под наркотиков, следы подделок в рецептах и различных  документах. Могут быть излишки, недостачи, несоответствие ампул стандарту  и другие следы. 

  1. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования

 

Уголовные дела о преступлениях  в сфере незаконного оборота  наркотиков возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной  деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими  выявление и расследование данных преступлений, как:

а) отсутствие важнейшего первоисточника информации - потерпевшего (лица, приобретающие  и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);

б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления  и сбыта наркотиков;

в) строгое разграничение  ролей, использование тайников и  паролей, наличие преступной контрразведки;

г) относительная доступность  и многообразие источников сырья  для изготовления наркотиков;

д) необходимость выявления  всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

По основной массе дел  данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных  случаях могут возникать простые  ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и  лицо, его совершившее, достаточно очевидны.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких  данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в  выявлении преступления, а в его  раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями  и местом происшествия носит неочевидный характер. В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

1) при доступе адвоката;

2) при ознакомлении обвиняемого  с материалами уголовного дела;

3) в ходе проведения  следственных действий (например, очной  ставки, допроса, обыска).

Поводами для возбуждения  уголовного дела по делам, связанным  с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работниками УФСКН, милиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев  и выращивание, а также хищение  либо вымогательство наркотических  средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация  либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или  иных документов, дающих права на получение  наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения  лечебных учреждений; сообщения в  средствах массовой информации; явка с повинной8.

Все сигналы, указывающие  на наличие в действиях отдельных  лиц признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических  средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного  посягательства - с соответствующим  документальным оформлением.

При решении вопроса о  возбуждении уголовного дела лицу, проводящему дознание, или следователю  важно прежде всего установить ряд  обстоятельств:

  1. принадлежность изъятых веществ к списку наркотических средств и наркосодержащих лекарственных средств;
  2. количество и качество изъятых наркотических средств и психотропных веществ;

3) наличие фактов противоправных  действий согласно квалифицирующим  признакам, предусмотренным в  ст. 228-233 Уголовного кодекса РФ;

  1. где, когда, каким способом и кем совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;
  2. совершены ли преступления группой, каков состав группы;
  3. каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);
  4. что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;
  5. источники приобретения наркотиков;
  6. цели и мотивы совершения преступления;
  7. размер дохода, полученного в результате незаконных операций с наркотиками и психотропными веществами;
  8. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность преступника;

12)причины и условия,  способствовавшие совершению данного  преступления. В зависимости от  обстоятельств совершения конкретного  преступления, связанного с незаконным  оборотом наркотиков и психотропных  веществ, перечень вопросов, подлежащих  установлению, может быть расширен9.

Планирование расследования - динамичный процесс, связанный с  непрерывным поступлением данных, установлением  новых обстоятельств, побуждающих  к корректировке плана. Каждое преступление в сфере незаконного оборота  наркотиков имеет особенности, поэтому  планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным.

Для первоначального этапа  расследования по делам, связанным  с незаконным оборотом наркотических  средств и психотропных веществ, характерны две следующие ситуации: 1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при  совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты; 2) лицо задержано  по подозрению в незаконном обороте  наркотиков, но они у него не обнаружены.

Для первой ситуации наиболее типичны следующие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные  мероприятия: задержание и личный обыск  подозреваемого; осмотр места, где проводилось  задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; помещения, рабочие места, где хранились  наркотики, сырье для их изготовления; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; осмотр одежды наркомана; медицинское  освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания; назначение судебно-медицинской, химической и  других экспертиз; обыск (либо выемка) по месту жительства и работы наркомана; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта  и т.п.

Для второй ситуации характерны следующие действия: медицинское  освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического опьянения  или абстиненции (наркотического голода, так называемой ломки); обыск по месту  жительства и работы; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; назначение судебно-медицинской  экспертизы; проведение оперативно-розыскных  мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т.п.

План действий зависит  от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется  алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя  и органа дознания может содержать  следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов  и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

Построение и проверка версий - основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных  в сфере незаконного оборота  наркотиков.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются  версии: об источнике, каналах и системе  сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств  отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью  сотрудников, незнание соответствующих  правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков, последующего хищения и реализации. 

  1. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Первоначальный этап расследования  уголовных дел о преступном незаконного  оборота наркотиков обычно включает такие следственные действия, как  осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и  допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и  др.

Нередки ситуации, когда  на место происшествия первыми прибывают  оперативные работники. До приезда  следователя они должны, не производя  никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступника по горячим  следам и его задержание.

Кроме того, по поручению  следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих  сообщить что-либо полезное, принимает  меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике  и направлении его движения, организует его преследование с помощью  служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами  осмотра места происшествия, поиск  сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных  предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в  притонах для наркоманов и др10.

Осмотры места происшествия, местности, помещения, предметов и  документов производятся в целях  обнаружения следов преступления и  других вещественных доказательств, выяснения  обстановки происшествия, а равно  иных обстоятельств, имеющих значение для дела. При осмотре местности  с находящимися на ней наркосодержащими растениями в протоколе необходимо указать: месторасположение данного участка по отношению к стационарным ориентирам (жилым домам, дорогам и т.д.), его размеры, кому данная территория принадлежит (приусадебные участки, земли сельхозпредприятий, заповедник и т.д.); какие наркосодержащие растения произрастают и их количество, стадия вегетации; что растет рядом с посевом и на прилегающей к нему территории (только наркосодержащие растения или же совместно с другими культурами); наличие сельскохозяйственных орудий и их описание; факт изъятия образцов растений для дальнейшего направления в экспертно-криминалистическое подразделение; количество растений, из которых производился отбор образцов для исследования; факт проведения фотографирования; факт изъятия выявленных следов.

По результатам осмотра  места происшествия следователь  и оперативные работники анализируют  сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые  вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий  по его установлению.

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев  рук, обуви, действия химловушек, знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и  изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование  орудий взлома; количество и вид  похищенного наркотика, признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете  в оперативных аппаратах в  связи с совершением аналогичных  преступлений.

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

а) очевидцы задержания с  поличным;

б) родственники, знакомые подозреваемых;

в) наркоманы;

г) граждане, содействующие  органам, осуществляющим оперативно-розыскную  работу;

д) оперативные работники, - имеет свои особенности.

При подготовке к допросу  свидетелей, знающих обстоятельства расследуемого преступления (например, факт задержания с поличным при сбыте  наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения  с подозреваемым, как они оказались  на месте его задержания и др.

Разнообразные сведения можно  получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения  этих лиц, их заинтересованность или  возможность участия в содеянном.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные  мероприятия позволили собрать  информацию о его криминальных  связях и преступной деятельности;

2) допрос проводится после  задержания с поличным, поэтому  о подозреваемом почти ничего  не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные  данные с точки зрения возможности  их использования при допросе.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти  всегда дает ложные показания о способе  приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях.

Наиболее часто используемым следственным действием является допрос подозреваемого (обвиняемого). Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие обстоятельства: каков источник приобретения наркотического средства; когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства; приметы лица, сбывшего наркотики, какова цель приобретения наркотиков; потребляет ли наркотики и если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах начал их потреблять; где (у кого) они хранились; где и кому сбывались наркотические средства; по какой стоимости; кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков; известные ему источники поступления наркотиков; места их потребления; когда и в каком месте происходил сбор наркотического сырья; сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотических средств, каким путем следовал; вид транспорта, используемый для выезда из региона; где происходило изготовление наркотиков; применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий; принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого; сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства; вид и количество употребленного последний раз наркотического средства; не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (наркотического голодания).11

Расследование преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков 📙 Реферат → 🆔 233841

Расследование преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков 📙 Реферат → 🆔 233841