Расследование организованной преступной деятельности

1. Расследование организованной преступной деятельности

1. Понятие организованной  преступной деятельности и ее  криминалистическая характеристика

Организованная  преступность — это особый вид  деятельности, осуществляемой определенной категорией субъектов, объединенных в преступные сообщества, в целях противоправного достижения прибыли (сверхприбыли).

Наличие и распределение  ролей организованного преступного  формирования во многом зависит от уровня (вида) преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Так, для небольших организованных преступных групп характерно наличие а) лидеров (организаторов), б) исполнителей, в) укрывателей и иных пособников. В преступных группировках (сообществах, организациях) выделяются:

1. организаторы и иные лидеры, «элита» — руководящее ядро;
2. лидеры отдельных групп, входящих в сообщество;
3. телохранители и другие лица, обеспечивающие безопасность группировки;
4. исполнители (производители продукции, боевики и т.п.);
5. держатели кассы;
6. связники;
7. контролеры;
8. коррумпированные представители власти, обеспечивающие функционирование сообщества и его прикрытие от разоблачения.

Организованная преступность как социально-правовое явление характеризуется рядом черт. В их числе:

1. Системность организованной преступности и в то же время — неоднородность ее проявлений, как в правовом, так и в организационном аспектах.
2. Групповой характер деятельности субъектов организованной преступности.
3. Устойчивость преступных групп и длительное существование многих из них.
4. Наличие высших уровней организованности в форме преступных организаций и преступных сообществ.
5. Наличие коррумпированных связей среди чиновников государственного аппарата и коммерческих предприятий.
6. Высокий уровень конспиративности в деятельности преступных групп, организаций, сообществ.
7. Иерархичность как универсальный принцип построения преступных формирований.
8. Теснейшая связь уголовной преступности с экономической и профессиональной.
9. Взаимосвязь отечественной организованной преступности с зарубежной.

В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание и на такие черты организованной преступности, как:

1. жестокость, насильственный характер деятельности многих преступных формирований;
2. высокий уровень технической оснащенности и вооруженности преступных формирований;
3. наличие значительных денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;
4. создание системы безопасности, включающей разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение, пресечение организованной преступной деятельности;
5. пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;
6. разграничение функций между участниками преступной деятельности.

Криминалистическая  характеристика организованной преступной деятельности — это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и использование  которых необходимо для выявления, исследования и предотвращения такой деятельности. Наряду с криминалистическими характеристиками отдельных видов преступлений, она служит основой для создания методики расследования организованной преступной деятельности.

Вся система  способов противодействия организованной преступной деятельности детерминируется целым рядом факторов

Типичные следы  — отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:

Так, например, принято выделять типичные следы — отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:

1. следы однородных (серийных) корыстно-насильственных преступлений (со сходными способами) в одном или смежных регионах;
2. следы (как идеальные, так и материальные) одних и тех же лиц на местах преступлений;
3. следы применения на местах совершения нескольких преступлений одного и того же огнестрельного оружия (особенно нескольких экземпляров);
4. следы применения одних и тех же способов противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совокупность одних и тех же приемов действия преступников;
5. похищение сходных по структуре и значению предметов, ценностей, документов;
6. следы похищений людей, их пыток;
7. документы, с использованием которых отмываются, легализуются преступные доходы;
8. угрозы потерпевшим или их родственникам после аресталица, совершившего преступление;
9. одинаковые внешние признаки нескольких преступников, отобразившиеся в сознании потерпевших от различных преступлений (как следствие — сходные субъективные портреты, создаваемые на основе показаний очевидцев по разным преступлениям);
10. признаки (или установленный факт) существования «общей кассы», откуда выдаются деньги на подкуп чиновников, лжесвидетелей, наем адвокатов, материальную помощь арестованным, осужденным членам формирования;
11. следы лжепредпринимательства, например, документы с ложными сведениями о хозяйственном положении либо финансовом состоянии коммерческой организации или отражающие незаконный оборот денежных средств и материальных ценностей.

2. Организационно-тактические  особенности расследования организованной  преступной деятельности

К числу особенностей организационного и тактического плана относятся: специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности, особенности возбуждения дел данной категории, выдвижения версий и планирования расследования. По делам данной категории специфичны меры: по выявлению организатора преступного формирования и всех ее членов, установлению роли каждого из них, по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования, по преодолению организованного противодействия расследованию и обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших.

Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, возбуждаются:

а) по отдельным преступлениям, совершенным членами формирования (с объединением этих дел в процессе их дальнейшего расследования);

б) по факту деятельности организованной преступной группы (например, банды).

Обязательным  условием эффективности расследования  таких дел является составление  совместно с оперативными работниками  плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда криминалистических задач, и прежде всего, — на установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступлений.

Особое внимание уделяется выявлению организатора группы (сообщества, организации) и  доказыванию его вины.

Типичные методы выявления и доказывания вины организатора преступного формирования:

1. допросы задержанных, арестованных членов формирования и свидетелей, хорошо их знавших;
2. обыски у задержанных (арестованных) и связанных с ними лиц;
3. глубокое изучение личности всех выявленных членов преступного формирования;
4. очные ставки;
5. анализ способа совершения преступлений и обеспечивающей деятельности;
6. анализ документов (особенно в тех случаях, когда в качестве легального прикрытия используется фирма, банк, акционерное общество и т.п. или иным способом происходит отмывание доходов, полученных преступным путем);
7. анализ поведения заподозренных лиц в период расследования;
8. проведение судебных экспертиз, в том числе фоноскопической — звукозаписей, полученных при прослушивании телефонных и иных переговоров.

Исключительно важное значение в получении информации об организаторе преступной группы имеют  оперативно-розыскные мероприятия. Однако и решение многих криминалистических задач по делу зависит от глубины  изучения личности всех членов формирования.

Противодействие расследованию по делам об организованных преступных сообществах (группах), выражается в первую очередь в оказании давления на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показания — в целях  изменения их позиции на более выгодную для преступного сообщества". Недопущение такого воздействия, защита указанных лиц от угроз со стороны преступников, от прямых посягательств на жизнь и имущество их самих, а также членов их семей — важная задача следователя, в производстве которого находится дело об организованном преступном сообществе.

При расследовании  организованной преступной деятельности особенно важно сохранение следственной тайны.

3. Особенности  тактики отдельных следственных  действий

Осмотр места  происшествия. В качестве места происшествия по делам о проявлениях организованной преступности чаще всего осматриваются:

- место одного  из преступлений, совершенных членами группы;

- место сбора  преступников;

- место обнаружения  тайника с похищенным имуществом  или оружием;

- место задержания  членов группы, особенно — задержания  с поличным;

- место обнаружения  трупов жертв;

- место содержания  захваченных заложников или похищенных  с целью выкупа людей;

- место передачи  взятки;

- место «разборки»  между членами двух конфликтующих преступных группировок и т.п.

Особенности тактики  осмотра определяются характером происшествия, базовыми или вспомогательными элементами организованной преступной деятельности, временем, прошедшим с момента  события на осматриваемом месте.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). К каждому допросу члена организованного преступного формирования необходима тщательная подготовка, включающая составление письменного плана допроса. Первому допросу участника группы должно предшествовать глубокое изучение его личности. В ходе этого изучения принимается комплекс мер по идентификации лица, в целях проверки, является ли будущий допрашиваемый тем лицом, за кого себя выдает. Изучение личности и имеющихся материалов уголовного дела, а при необходимости — и проведение оперативно-розыскных мероприятий, позволяет выяснить, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второстепенным участником; если он — не лидер, то не находится ли «в оппозиции» к лидеру. Это важно для определения тактики допроса.

На допросах, помимо обычных вопросов, подлежащих выяснению по обстоятельствам конкретного преступления (преступлений), следует постараться установить:

1. состав преступной группы, внутригрупповое распределение ролей, кто является лидером, кто непосредственным исполнителем преступлений, кто выполняет обеспечивающие функции и какие именно;
2. устойчивость группы: когда сформировалась, кто из участников образует постоянное ядро и т.д.;
3. какова направленность деятельности группы, что является ее «базовым элементом», какие иные преступления пришлось совершить, чтобы обеспечить «базовую» деятельность;
4. как проводилась подготовка к преступлениям, кто и как планировал преступную деятельность, как доводились задания до исполнителей, как осуществлялся контроль за исполнением планов;
5. как распределялись преступные доходы и как «отмывались» добытые преступным путем деньги;
6. каким вооружением располагает группировка, у кого какое оружие может находиться к моменту допроса; с какого времени появилось то или иное оружие, каков источник его происхождения;
7. использовались ли технические средства и какие именно для облегчения деятельности и обеспечения безопасности преступной группировки (в том числе средства связи, наблюдения; автотранспортные средства; видеотехника и т.п.);
8. места постоянных встреч, сбора перед совершением конкретных преступлений;
9. как выбирались объекты посягательства, имелись ли наводчики;
10. какой личный или служебный транспорт использовался в преступной деятельности группы;
11. какие способы сокрытия следов преступления, иные приемы противодействия расследованию применялись;
12. взаимоотношения в группе; наличие противоречий, внутригрупповых конфликтов;
13. каковы намерения остающихся на свободе членов группировки, какая существует договоренность о поведении на случай задержания.

При выборе момента для обыска у того или иного члена преступного формирования либо у иного связанного с группой лица исходить надо из сложившейся следственной ситуации, вызывающей, например, необходимость производства одновременных обысков в разных местах, сочетания обыска с задержанием, а самого задержания — с захватом преступников с поличным и т.д.

Групповой обыск (обыск одновременно в нескольких местах по одному уголовному делу) требует  большой организационной подготовительной работы: создание соответствующего количества обыскивающих групп, обеспечение каждой группы транспортом и связью, инструктаж их членов непосредственно перед одновременным выездом на места обысков — и все это при строжайшем соблюдении следственной тайны.

Главное внимание уделяется отысканию вещественных доказательств по конкретным преступлениям, совершенных членами группы, и иных следов причастности обыскиваемого к преступному формированию. Задачей обысков по таким делам являются также обнаружение и изъятие оружия, боеприпасов, наркотиков, воровского инструмента, других предметов, изъятых из гражданского оборота; поддельных документов, иных средств совершения и сокрытия преступлений; схематических планов местности и расположения помещений. Изымаются телефонные книжки, ежедневники, личные документы (паспорта, удостоверения личности, технические паспорта на автотранспортные средства и т.д.), особенно выписанные на различные фамилии. Не оставляются без внимания печати, штампы; различные финансовые документы; записи, отражающие денежные расчеты; расписки в получении денег.

При расследовании  проявлений организованной преступности велика роль судебных экспертиз и  вообще использования специальных  познаний.

В зависимости  от ситуации может потребоваться  назначение экспертиз всех известных  видов. Однако наиболее типичными являются трасологические (и прежде всего дактилоскопические); баллистические экспертизы, исследования холодного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; экспертизы документов; экспертная идентификация лиц по внешним признакам; фоноскопические, физико-химические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-биологические, экологические, судебно-бухгалтерские, пожарно-технические (при поджогах) экспертизы.

ІІ. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях

1. Чрезвычайные условия как фактор, обусловливающий особенности расследования преступлений

Чрезвычайные  обстоятельства, затрагивающие жизнедеятельность  целого региона, порождают чрезвычайные условия и влекут введение чрезвычайного  положения; т.е. Чрезвычайные условия  являются следствием чрезвычайных обстоятельств и причиной введения чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение представляет собой исключительную меру ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств, нормализации обстановки, восстановления законности и правопорядка в чрезвычайных условиях.

К числу чрезвычайных обстоятельств Закон РСФСР от 17 мая 1991 г. «О чрезвычайном положении» относит обстоятельства, угрожающие жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государственных институтов:

• попытки насильственного изменения конституционного строя;
• массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием;
• межнациональные конфликты;
• блокада отдельных местностей.

Чрезвычайные  условия — необходимая предпосылка  применения чрезвычайных мер. Среди воздействующих на расследование преступлений факторов ключевым являются чрезвычайные условия, которые, аккумулируя действие чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных мер, в конечном счете, определяют его специфические закономерности.

Система знаний о расследовании преступлений в чрезвычайных условиях включает теоретические положения:

• о правовом обеспечении расследования преступлений;
• об организации расследования преступлений;
• о методике расследования преступлений.

Правовое обеспечение  расследования преступлений в чрезвычайных условиях включает в себя особый правовой режим, который вводится в регионе при чрезвычайных обстоятельствах.

Методика расследования  преступлений в чрезвычайных условиях, складывается из двух компонентов:

Первый —  обычная методика расследования  отдельных видов преступлений — убийств, изнасилований, поджогов, грабежей и т.д.

Второй —  нетрадиционная методика большей степени  общности, в основе которой лежит  специфика чрезвычайных условий.

В структуру  методики, отражающей особенности расследования  преступлений в чрезвычайных условиях, входят положения, характеризующие:

• особенности доказывания обстоятельств преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях;
• возбуждение уголовных дел и сбор первичных сведений о преступлениях;
• организация и тактика первоначальных действий следственных групп;
• особенности производства по уголовным делам на последующих этапах.

2. Особенности  криминалистической характеристики  преступлений, расследуемых в чрезвычайных  условиях

преступление  криминалистический расследование  тактический

Особенности криминалистической характеристики подобных преступлений в силу связи их с чрезвычайными обстоятельствами по степени их общности можно подразделить следующим образом:

• общие для всех преступлений, независимо от конкретных обстоятельств, при которых они были совершены;
• присущие только той или иной группе преступлений, которые обусловлены конкретными чрезвычайными обстоятельствами;
• присущие отдельным видам преступлений (убийствам, изнасилованиям, кражам, грабежам, поджогам и т.д.).

Общие криминалистические признаки для всех преступлений, составляющие предмет расследования в чрезвычайных условиях: значительное количество совершенных преступлений; их тяжелейшие последствия; причастность к ним не только отдельных лиц, но и различных государственных институтов, политических партий и других общественных объединений. Причем, нередко такие преступления охватывают целые регионы и совершаются за сравнительно короткий промежуток времени.

Криминалистические  признаки, присущие той или иной отдельной группе преступлений, различаются в зависимости от конкретных чрезвычайных обстоятельств, при которых они были совершены. Соответственно, при массовых беспорядках их характеризуют одни признаки, при попытках насильственного изменения конституционного строя — другие, при эпидемиях, эпизоотиях — третьи и т.д.

Преступления, совершенные при массовых беспорядках, характеризуются по следующим общим признакам:

1. связь массовых беспорядков с другими преступлениями;
2. причины массовых беспорядков;
3. условия, способствующие их возникновению, и конкретные поводы к беспорядкам;
4. признаки, свидетельствующие о назревании беспорядков;
5. характеристика толпы, совершающей бесчинства, и личности отдельных субъектов преступлений;
6. вооружение толпы;
7. схема начала и дальнейшего развития массовых беспорядков;
8. механизм совершения в ходе беспорядков преступлений;
9. объекты нападения толпы;
10. способы сокрытия совершенных преступлений.

3. Организация  расследования преступлений в  чрезвычайных условиях

В зависимости  от состава и полномочий следственно-оперативных групп принято различать четыре формы организации расследования преступлений в чрезвычайных условиях:

1. задействование обычного порядка организации расследования преступлений с использованием возможностей местных правоохранительных органов;
2. использование сил и средств центральных аппаратов правоохранительных органов;
3. привлечение сил и средств территориальных подразделений правоохранительных органов;
4. создание специальных подразделений оперативного реагирования, имеющих соответствующую организационно-штатную структуру, целевое материально-техническое обеспечение и т.п.

Процесс создания специализированной следственной группы, предназначенной для работы в чрезвычайных условиях, включает в себя ряд элементов. Среди них:

1. принятие решения о создании следственной группы;
2. доведение предписаний, содержащихся в решении, до исполнителей;
3. выделение в территориальных подразделениях правоохранительных органов следственных работников и подготовка их к действиям в чрезвычайных условиях;
4. прибытие назначенных следователей к месту производства расследования;
5. сбор следователей в единую группу;
6. процессуальное оформление создания следственной группы;
7. образование структурных подразделений в составе следственной группы;
8. распределение следователей по структурным подразделениям;
9. определение каждому следователю конкретного участка или направления работы и включение его на этом основании в состав соответствующей следственно-оперативной группы.

Отдельные следственные группы (подгруппы) обычно создаются  с учетом предметного, территориального или персонального признаков.

Созданные для  расследования преступлений специализированные следственные группы организуют свою работу во взаимодействии с местными правоохранительными органами, специальной  оперативной группой (совместно  с которой создаются следственно-оперативные группы), войсковыми подразделениями, органами федеральной службы безопасности, федеральными органами налоговой полиции.

Обобщение практики позволяет выделить типичные структурные  подразделения следственной группы, необходимые для эффективной организации ее работы:

1. руководство;
2. штаб;
3. информационный центр;
4. криминалистическая группа;
5. отдельные следственные группы (подгруппы), на базе которых формируются следственно-оперативные группы;
6. группа по обеспечению рассмотрения уголовных дел в судах.

Указанные подразделения, в соответствии с возложенными на них задачами, обеспечивают:

- общее руководство и контроль за ходом расследования, его организацию;

- координацию деятельности подразделений группы;

- сбор информации о совершенных преступлениях и результатах работы по их расследованию, ее обработку,

- введение в память ЭВМ;

- обобщение и анализ, подготовку статистических карточек; технико-криминалистическое обеспечение расследования;

- обеспечение безопасности участников уголовного процесса, вплоть до рассмотрения дел в суде.

В организации взаимодействия следователей с сотрудниками оперативных  аппаратов можно выделить три уровня: первый — создание адекватных организационных форм их совместной деятельности (этот уровень относится к компетенции руководителей соответствующих ведомств); второй — организация взаимодействия на уровне отдельных предметных, территориальных и персональных следственно-оперативных групп (здесь ведущая роль принадлежит руководителям следственной и оперативной групп); третий — взаимодействие на уровне отдельных следователей и оперативных работников при проведении конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Основная часть совместной работы проводится на уровне предметных, территориальных и персональных подразделений (подгрупп) следственно-оперативной группы.

4. Особенности доказывания  обстоятельств преступлений в  чрезвычайных условиях

Чрезвычайные условия  как результат (или следствие) преступных действий оказываются в рамках предмета доказывания, так как влекут повышенную степень общественной опасности содеянного, влияющую на его уголовно-правовую квалификацию и назначение наказания. Так анализ уголовных дел по массовым беспорядкам показывает, что доказывание по этим делам предполагает установление обстоятельств трех степеней общности: