Современное развитие организованной преступности

2

Российская Академия Государственной Службы при Президенте

Российской федерации

Филиал ГОУ ВПО Волго-Вятской Академии Государственной Службы в г.Кирове

Курсовая работа по дисциплине: «Криминология»

На тему: «Организованная преступность».

                                                                 Подготовил                                                                  студент третьего курса                                                                 очной формы обучения                                                                 по специальности                                                                «Юриспруденция»:                                                                 Гаранин А.В.

Проверил:

Буторина Т.Н.

Киров 2010

П Л А Н .

Введение.

1.      Структура организованной преступности.

2.      Современное развитие организованной преступности.

Заключение.

3. Список литературы.

Введение

Статистика показывает негативные изменения в динамике, структуре и тенденциях преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями). Так, если в 1998 г. было окончено расследованием и направлено в суд 3981 уголовное дело (по преступлениям, совершенным членами организованных групп и преступных сообществ), то в 2008 г. таких уголовных дел направлено в суд уже 26 285[1]. Таким образом, за этот период количество преступлений, совершенных членами организованных преступных формирований, возросло в 6,7 раза. Более 70% всех совершаемых преступлений членами организованных преступных структур приходится на посягательства в сфере экономики. Кроме того, отмечаемые в настоящее время негативные изменения количественных и качественных показателей организованной преступности свидетельствует о неблагоприятных тенденциях ее дальнейшего развития в будущем.

Проблема борьбы с организованной преступностью усугубляется нестабильностью политической и экономической сторон жизни российского общества. Появляются новые, не имевшие ранее места в структуре преступности формы, виды и способы совершения преступлений. Организованные группы и преступные сообщества (преступные организации) активно используют в своей противоправной деятельности существующие пробелы в действующем уголовном законодательстве.

Организованные преступные группы, существующие на территории России, и их руководители ищут контакты с преступными группировками других стран.

Все вышеизложенное обусловливает актуальность настоящего комплексного анализа структуры и развития организованной преступности.

Проблема борьбы с организованной преступностью в России раскрывается в трудах Ю.Н. Адашкевича, Д.И. Аминова, С.С. Бутенина, С.В. Ванюшкина, Л.Д. Гаухмана, А.И. Гурова, А.И. Долговой, С.В. Дьякова, А.Э. Жалинского, И.И. Карпеца, И.Б Малиновского, Г.М. Миньковского, А.С. Никифорова, В.А. Номоконова, Э.И. Петрова, Э.Ф. Побегайло, В.С. Разинкина, В.П. Ревина, А.Я. Терешенок, А. Ф. Токарева, В.Е. Эминова и др. исследователей.

Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе анализа социально-криминологической природы организованной преступности, и, опираясь на общетеоретическое и уголовно-правовое учение о криминологии, выявить теоретические и практические проблемы с организованной преступностью.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решение следующих задач:

1.      Проанализировать структуру организованной преступности.

2.      Выявить тенденции ее развития.

Объектом работы выступает организованная преступность как историческое, уголовно-правовое явление, организация и тактика борьбы с организованной преступностью.

Предметом исследования являются уголовно-правовой,  криминологический аспекты организованной преступности, а так же практика борьбы с ней.

Общей методологической основой исследования явились современные научные методы: общенаучные, частнонаучные и специальные, в том числе диалектико-материалистический, сравнительный, комплексный, системно-структурный, структурно-функциональный, логические, исторический, сравнительно-правовой, логико-юридический и другие методы, применение которых обусловлено спецификой объекта и предмета исследования.

1. Структура организованной преступности

При рассмотрении понятия организованной преступности (ОП) необходимо отметить, что на сегодняшний день унифицированного понятия ее нет. В то же время совместными усилиями ученых всего мира определены ключевые аспекты этого явления и закреплены в международных документах. Так, участники Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью в Суздале 21 – 25 октября 1991 г., пришли к единому мнению о том, что под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения[2].

Российские криминологи в самом общем виде определяют организованную преступность как целостное криминальное явление, которое проявляет себя в виде сложной системы организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью.

Отсутствие четкого законодательного закрепления форм организованной преступности позволило объединить все формы организованной преступности под категорию, предусмотренную Уголовным кодексом Российской Федерации[3].

Так, статья 35 УК РФ устанавливает, что «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». Таким образом, закон, по существу, определяет только два признака организованной группы: первый - ее устойчивость и второй - целью объединения в группу является совершение одного или нескольких преступлений.

Термины «преступная группировка» и «организованная преступная группа» употребляются и практическими, и научными сотрудниками. Причем первые понимают под преступной группировкой нередко разновидность простого соучастия, а вторые этим термином обозначают что-то среднее между организованной преступной группой и преступной организацией, подчеркивая, что преступная группировка - это более объемная организованная преступная группа.

В данном случае необходимо акцентировать внимание на формах, в которых могут выступать организованные преступные формирования.

В настоящее время в России криминологи различают следующие организованные преступные формирования (ОПФ):[4]

1.                        организованные преступные группы (группировки) (ОПГ);

2.                        банды;

3.                        преступные организации (ПО);

4.                        преступные сообщества (ПС).

Рассмотрим их более подробно:

1. Организованная преступная группа - представляет собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Как правило, ОПГ включает организатора и нескольких участников, в тесном взаимодействии осуществляющих преступные акции.

2. Банда – это вооруженная организованная группа, создаваемая в целях нападения на граждан или организации. По своей сути банда является разновидностью ОПГ и отличается от нее по признаку вооруженности, который означает прежде всего наличие у членов банды боевого и охотничьего огнестрельного и холодного оружия как заводского, так и самодельного изготовления, различных взрывных устройств, газового оружия. Как отмечает А.А. Герцензон банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов, при условии, что остальные знали об этом и допускали возможность его применения в ходе нападения[5].

3. Преступная организация представляет собой объединение нескольких ОПГ (или банд) для совместной преступной деятельности. Причем эти ОПГ, как правило, имеют выраженного лидера, четкое распределение ролей и иерархию с целью взаимоподдержки, защиты контролируемой территории или направления деятельности от посягательств со стороны других криминальных структур, коррумпированные связи, а также оснащены техникой, автотранспортом, вооружением. Объединение ОПГ (банд) в преступную организацию предполагает распределение между их участниками функций организаторов, руководителей, непосредственных исполнителей преступлений и «вспомогательного персонала», обеспечивающего существование и функционирование преступной организации как таковой, а также ее широкомасштабной преступной деятельности.

В преступной организации как в более сложном (нежели ОПГ или банда) образовании уже предусмотрено выделение специальных структур, обеспечивающих выполнение конкретных задач.

4. Преступное сообщество (ПС) – это объединение лидеров или других активных участников ОПФ (ОПГ, банд, ПО), которое, в отличие от преступной организации, создается не для совместной преступной, а для широкой организационной деятельности, заключающейся, по мнению В.Н. Кудрявцева[6]:

1.                        в координации преступной деятельности разных ОПФ, в частности, по разделу сфер влияния;

2.                        в поддержании и развитии их преступной деятельности;

3.                        в создании благоприятных условий для преступной деятельности ОПФ, например, путем лоббирования нужных правовых актов, решений, принимаемых государственными и муниципальными органами власти;

4.                        в разрешении конфликтных и иных спорных вопросов в качестве третейского суда и т.д.;

5.                        в развитии и поддержании криминальных традиций, обычаев;

6.                        в создании «героического» облика криминального деятеля и пр.

В преступном сообществе сотрудничают уже не преступные организации и организованные преступные группы в целом, как его подструктуры, а представители этих формирований, пользующиеся определенным авторитетом в криминальном мире. ПС по своей сути – это координационный орган среди ОПФ, действующих на определенной территории. В то же время, не являясь какой-то «застывшей» структурой, ПС на определенном этапе развития может полностью преобразоваться в преступную организацию или приобрести лишь его отдельные черты. Кроме того, в рамках ПС могут создаваться организованные преступные группы (банды), совершающие умышленные убийства, другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Помимо указанных форм, современная структура криминального мира России включает в себя несколько типов ОПФ (с учетом форм ОПФ). Рассмотрим их более подробно:

1) Низший - который представляют собой ОПГ по типу бандитских численностью от 5 до 20-30 человек, действующие на местном уровне: в масштабе одного или нескольких административных районов города, области. Это наиболее распространенный вид ОПФ, специализирующийся, как правило, на совершении общеуголовных преступлений. Характерным для личности участников данных ОПФ является значительность доли рецидивистов в их составе: до 20% из них составляют лица, известные в преступной среде как лидеры, а каждый третий – неоднократно ранее судим[7].

2) Средний – многоцелевые преступные организации, включающие также и ОПГ бандитской направленности в симбиозе с коммерческими структурами, осуществляющие криминальную деятельность на определенной территории: в крупных городах, в области, крае, республике либо в определенной отрасли криминального бизнеса. Данные ПО зачастую представляют собой силовые формирования бандитской направленности, выполняющие при криминальных предпринимательских структурах функции физического подавления конкурентов, прикрытия мошеннических и иных махинаций, истребования долгов[8].

3) Высший, представляющий собой многофункциональные преступные сообщества, действующие в масштабе нескольких регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. ОПФ этого типа стремятся к длительному существованию, к установлению монополии на тот или иной вид преступной деятельности на определенной территории. К высшему типу ОПФ относятся сообщество «воров в законе».

Вместе с этим, организованные преступные формирования условно подразделяются на[9]:

1.                        территориальные;

2.                        этнические;

3.                        «иностранные» ОПФ (выходцы ближнего и дальнего зарубежья организовавшие ОПФ и действующие на территории России и за рубежом.

Рассмотрим их более подробно:

1) Территориальные ОПФ – это ОПГ (сообщества, организации), имеющие устойчивое влияние на определенной территории: на местном, региональном и межрегиональном уровнях.

2) Этнические преступные формирования - специфические криминальные объединения, сформировавшиеся по этническому признаку, объединяющие в своем составе лиц одной или нескольких родственных этнических образований. Лидеры ЭПФ и их ближайшее окружение одной национальности или народности, их образу жизни и поведению присущи оттенки национальных обычаев и традиций. В зависимости от лидирующего положения в них определенной национальности ЭПФ могут быть однородные либо смешанные. ЭПФ достаточно многочисленны. Благодатной почвой для их формирования и распространения является миграция граждан из ближнего зарубежья в Россию. Они приезжают в поисках жилья, убежища, заработка и быстро оказываются под влиянием своих земляков, которые уже смогли обжиться, сформировать капитал, зачастую незаконным путем. Криминальная деятельность является для участников ЭПФ ведущим способом добывания денег.

Наряду с общими признаками ОПФ для этнических характерно поддержание жесткой дисциплины, побуждающей участников вести себя в соответствии с национальными традициями, прежде всего строгого и беспрекословного подчинения младших старшему. Данное обстоятельство, а также однородность по национальному составу, земляческие и, зачастую, родственные связи их участников, языковый барьер серьезно осложняют, как справедливо отмечает Н.П. Косолапов, возможности выявления и раскрытия совершаемых ими преступлений[10].

Наибольшее распространение в России имеют азербайджанское, армянское, грузинское, дагестанское, ингушское, таджикское, чеченское и цыганское преступные сообщества.

3) «Иностранные» ОПФ - значительный интерес представляют вьетнамские и китайские ЭПФ, которые специализируются на:

o                           мошенничестве, вымогательстве, разбоях, грабежах и других корыстно-насильственных преступлениях в отношении соотечественников;

o                           организации нелегальной миграции своих сограждан в Европу через Россию;

o                           контрабанде и торговле товарами широкого потребления.

Важно подчеркнуть, что все рассмотренные выше организованные преступные формирования характеризуются рядом признаков. При этом исследователями выделяются следующие признаки ОПФ[11]:

I. общие - присущие любому виду ОПФ;

II. специфические - свойственные только преступным организациям и преступным сообществам.

К числу общих признаков, по мнению Н.Ф. Кузнецовой и Г.М. Миньковского, относятся[12]:

1. Устойчивость и долговременность существования - предполагают, стабильность и постоянство состава преступной группы. Вхождение в нее новых членов затруднено из-за опасности разоблачения. Вместе с тем, и к выходу из группы кого-либо из членов преступная группа относится негативно, видя в этом отступничество и предательство ее интересов. Кроме того, об устойчивости свидетельствует тесная взаимосвязь между членами группы, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, а также длительность существования и количество совершенных преступлений.

2. Постоянное совершение преступлений - цель объединения группы. Это второй признак организованной преступной группы, указанный в уголовном законе. Целью создания группы является постоянное совершение преступлений, постоянная преступная деятельность для получения наживы. Это приводит организованную группу к увеличению как географии совершаемых преступлений, так и их количества и интенсивности. Наблюдается переход к совершению все более тяжких и опасных преступлений, приносящих группе все больший доход.

3. Иерархичность – предполагает наличие внутренней психологической структуры: группу возглавляет лидер - ее организатор и руководитель. К нему примыкают наиболее активные члены группы («авторитеты»), за ними следуют рядовые участники преступной группы («боевики», «быки», «солдаты» и т. д.). В организованной преступной группе может существовать так называемый «оппозиционер», который борется за выдвижение в лидеры, составляет конкуренцию имеющемуся лидеру в связи с несогласием с целями или методами деятельности группы.

Наличие лидера в группе, который вносит в преступную деятельность организованность и целенаправленность, - один из важных признаков организованной группы. Именно наличием лидера в группе отличается организованная группа от других видов преступных групп - группы лиц и группы лиц по предварительному сговору, поскольку в них лидер пока еще не выдвинулся[13].

4. Разграничение функций между участниками при совершении преступлений – предусматривает, что ряд членов обеспечивает подготовку преступления - например, ведут разведку объекта, изучают режим его работы, разрабатывают способы совершения и сокрытия преступления; другие - непосредственно совершают преступление; третьи - обеспечивают хранение, транспортировку и сбыт похищенного. Каждый знает свои обязанности, поэтому группа действует слаженно и организованно.

5. Подготовка к совершению преступлений (планирование) – характеризуется тем, что организованная группа, как правило, тщательно готовит совершение преступления: изучает объект, образ жизни потерпевших, ведет разведку места нахождения основных ценностей и изучает систему их защиты, обеспечивает быстрое сокрытие с места преступления, готовит места хранения похищенного и т. д.

6. Создание специального денежного фонда - в организованных преступных группах существует специальный денежный фонд - «общак». Деньги из фонда могут использоваться для преступной деятельности (подкупа должностных лиц, работников правоохранительных органов, покупка оружия и т.п.). Из этого же фонда оказывается материальная помощь членам группы, - отбывающим наказание, а также членам их семей.

7. Жесткая дисциплина (вплоть до убийства ослушников) - характерна для организованной преступной группы и предполагает безусловное подчинение лидеру. Дисциплина нередко поддерживается самыми безжалостными способами. Замена личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений. Если в других видах преступных групп отношения между членами группы нередко строятся на основе личной симпатии, выбора, то в организованной группе происходит замена личностных отношений сугубо деловыми, основанными на совместном совершении преступлений.

Таким образом, с учетом общих признаков практически для любого вида ОПФ характерно:

- определение способа совершения заранее задуманного преступления (выбор объектов и предметов преступного посягательства и сбор информации о них, изучение системы охраны и обеспечения безопасности, места и времени совершения, способов сбыта похищенного и сокрытия следов преступления);

- достижение договоренности между активными участниками ОПФ о роли каждого на той или иной стадии подготовки, совершения и сокрытия преступления;

- определение необходимого количества исполнителей преступления; их подбор и соответствующая подготовка – обучение владению оружием, приемам борьбы и т.д.; доведение преступного замысла до исполнителей, их инструктаж; поиск технических средств совершения преступлений, оружия, транспорта; определение доли каждого в распределении средств, добытых преступным путем;

- установление доверительных отношений между участниками ОПФ, их материальная поддержка и взаимовыручка;

- установление строгой дисциплины, контроля со стороны организаторов за исполнителями преступлений, атмосферы неотвратимости наказания за неисполнение принятых организаторами решений;

- определение способов противодействия правоохранительным органам путем их дезинформации, подкупа, запугивания и физического воздействия на потерпевших и свидетелей.

2. Современное развитие организованной преступности

Для уяснения развития деятельности организованной преступности необходимо иметь представление:

I. о видах преступлений, характерных для организованной преступности;

II. о видах криминального бизнеса, контролируемого ОП;

III. о сферах легальной экономики, представляющих наибольший интерес для ОП и в которых участниками ОПФ совершаются незаконные операции.

Рассмотрим указанные проблемы более подробно.

I. Виды преступлений, характерных для ОП[14].

1. Бандитизм – одна из наиболее опасных форм деятельности ОП, проявляющаяся в виде вооруженных разбойных нападений на материально обеспеченных граждан (бизнесменов, предпринимателей и т.п.), с целью завладения денежными средствами, имуществом. Места совершения бандитских нападений достаточно разнообразны - в населенных пунктах (дома, квартиры граждан, офисы коммерческих структур), на автодорогах, на железнодорожных магистралях. Бандитизм характеризуется высокой степенью подготовки, дерзостью исполнителей, использованием огнестрельного (в том числе автоматического) и холодного оружия, форменной одежды, экипировки и средств связи сотрудников правоохранительных органов. Повышенная общественная опасность вооруженных разбоев, значительный материальный и моральный ущерб, причиняемый преступниками, всегда вызывает большой резонанс в обществе.

2. Квалифицированное вымогательство («рэкет») – совершается с применением различных форм воздействия на потерпевших, навязыванием «охраны» коммерсантам. В настоящее время этот вид преступной деятельности несколько изменился - сегодня абсолютное большинство коммерсантов столкнулось с тем, что ОПГ не просто регулярно собирают «дань», но и посягают на значительную долю от всего дохода предприятия. Этим объясняется устойчивая тенденция к уменьшению количества вымогательств классического вида.

3. Захват заложников (похищение людей с целью выкупа) – относится к «модным» видам преступлений из арсенала ОП. Как правило, эти преступления совершаются хорошо законспирированными ОПФ, в том числе и этническими[15]. Жертвами таких преступлений, как правило, становятся преуспевающие бизнесмены, «несговорчивые» банкиры, руководители крупных финансовых и коммерческих структур, должники, не желающие расплачиваться с кредиторами, предпринимателями, а также их родственники.

4. Заказные убийства - всегда вызывающие большой общественный резонанс. Их жертвами, как правило, являются, руководители органов власти различного уровня, депутаты, бизнесмены, а также криминальные авторитеты. Анализ практики свидетельствует, что в основном исполнение убийства организуют ОПФ, контролирующие или пытающиеся взять под контроль чью-то финансовую деятельность либо разрешить локальный или крупномасштабный экономический конфликт. Убийцы используют в настоящее время мощные огневые средства и новейшие технические устройства. Более половины таких преступлений совершается на улице, почти каждое четвертое – в подъездах домов и салонах автомашин[16].

В этом «бизнесе криминальных услуг» все более популярными становятся «заказные убийства» совершенные с применением взрывов (взрывных устройств), либо иные акции, совершаемые в целях устранения, либо устрашения, определенных лиц. Как показывает практика, наибольшее количество криминальных взрывов совершается в отношении бизнесменов, коммерсантов и предпринимателей, государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, а также самих членов ОПФ.

В ходу у ОПФ и так называемые «бандитские серии» на почве физического устранения противников при завладении сферой влияния в особенно прибыльных областях бизнеса. Вначале одна сторона по очереди ликвидирует конкурентов, затем аналогично поступает противная сторона. Такие «встречные» серии встречаются в крупных отраслях промышленности (нефтяной, металлургической, угледобывающей и других).

5. Фальшивомонетничество – является традиционным видом организованной преступной деятельности. Причем количество преступлений, связанных с изготовлением поддельных денег или ценных бумаг ежегодно увеличивается. Зачастую они совершаются этническими ОПГ, имеющими межрегиональные и международные связи. Доминирующая роль в них принадлежит выходцам с Кавказа. Отметим, что широкое распространение высококачественной компьютерной техники, совершенствование полиграфического оборудования, возросший уровень образования и технических знаний, усиление миграционных процессов, а также «черный» рынок обмена валют активизацию способствуют росту фальшивомонетничества.

Таким образом, как правило, ОПФ имеют несколько специализаций, при этом квалифицированное вымогательство остается наиболее распространенным видом преступлений. Для подавляющего большинства группировок характерно совершение насильственных преступлений – 75%, три четверти занимаются рэкетом, около трети – разбоями и грабежами, каждая пятая – кражами. Больше половины групп совершают финансовые, имущественные и иные махинации – 62%[17]. Многие специализируются на предоставлении незаконных товаров и услуг, а также в тех сферах криминального бизнеса, которые дают возможность получать сверхвысокие доходы.

II. Виды криминального бизнеса, контролируемого ОП.

1. Незаконный оружейный бизнес - является одной из традиционных сфер криминального бизнеса, ставшей одним из главных катализаторов обострения криминогенной обстановки в России. В настоящее время преступные элементы оснащены современными образцами стрелкового оружия, причем как отечественного, так и зарубежного производства.

2. Наркобизнес - является другим традиционным видом криминального бизнеса, приносящим ОПФ сверхвысокие доходы.

Начало интенсивного наступления наркомафии в России относится к концу 80-х годов. Социально-экономические особенности, несовершенство законодательства, ослабление таможенного и пограничного режима создали все условия для роста наркомании. В результате из Афганистана, Чечни, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в Россию хлынули потоки наркотиков, а под видом беженцев или торговцев фруктами и зеленью направились тысячи эмиссаров наркомафии. Они селились в России, покупали дома и квартиры, перевозили родственников. Внешне занимались полезным делом – доставкой и продажей свежих овощей и фруктов с Юга, но главной их задачей стало создание каналов доставки и сбыта наркотиков.

Сегодня большая часть наркобизнеса принадлежит этническим преступным формированиям – таджикским, азербайджанским, цыганским, чеченским, ингушским, грузинским. Всех их отличают высокая степень организованности, замкнутость иерархической структуры, четкое распределение функций и жесткая дисциплина. С целью нейтрализации внимания к ЭПФ со стороны правоохранительных органов ими в преступную деятельность вовлекаются представители русскоязычного населения. «Наемников», как правило, используют на второстепенных, «низкооплачиваемых» работах, являющихся наиболее опасными с точки зрения разоблачения – доставка, хранение, расфасовка и реализация наркотиков.

3. Незаконный автобизнес - относится к сверхприбыльным отраслям криминального бизнеса ОП. Он проявляется в двух основных формах:

o                           хищение (путем краж, угонов, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств) автомобилей отечественного и импортного производства на территории России с последующим изменением в подпольных автомастерских номеров агрегатов и постановкой на учет по подложным документам с целью последующей продажи;