Уголовно-правовая характеристика легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

 

 

Юридический факультет

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

 

 

 

Реферат

 

 

 

Уголовно-правовая характеристика легализации («отмывания»)       материальных ценностей, приобретенных преступным путем.

 

 

 

 

Выполнила:

студентка 3 курса

дневной формы обучения

специальности «Правоведение»

Румак Ирина

 

Научный руководитель: старший       преподаватель Глухова О. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Брест 2012

 

 

                                                  Содержание

Введение………………………………………………………………………. 3

Терроризм.................................................................................................4 Угроза  совершения акта терроризма....................................................8

Финансирование террористической деятельности............................11 Отграничение терроризма от смежных составов…………………………….14

 

Заключение…………………………………………………………………....18

Список использованных источников………………………………………..20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Терроризм во всех его формах и проявлениях  и по своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из самых  острых и злободневных проблем глобальной значимости. Проявление терроризма влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Терроризм относится  к тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту. Очень  страшно, что для многих людей, групп  и организаций терроризм стал лишь просто способом решения их проблем: политических, национальных, религиозных, и т.д. К нему сейчас особенно часто  прибегают те, кто иным путем не может достичь успеха в открытом бою, политическом соперничестве реализации своих бредовых идей переустройства мира и всеобщего счастья. Терроризм  в настоящее время представляет реальную угрозу безопасности не только отдельных государств, но и международного сообщества .

Целью данной работы является изучение терроризма как государственного преступления.

 

Названные цели обусловили постановку следующих задач:

• провести юридический анализ таких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь, как терроризм, угроза совершения акта терроризма, финансирование террористической деятельности;
• выявить способы отграничения терроризма от смежных составов;
• рассмотреть систему и принципы международного сотрудничества в борьбе с терроризмом;
• обобщить выводы по проблеме терроризма.

Краткая характеристика используемой литературы по теме: исследуемой теме посвящали научные работы многие ученые, среди которых можно особо выделить ………….. и др.

Структура реферата включает титульный лист, содержание, введение, 4 раздела, заключение,  а также список использованных источников.

Написана  работа на 20 станицах компьютерного текста.

 

 

 

 

 

 

 

 

1Терроризм

 

В ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь признаки состава терроризма сформулированы следующим образом: «Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение им телесных повреждений, причинения ущерба в крупном размере или наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации общественного порядка, либо устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений государственными органами, либо воспрепятствование политической или иной общественной деятельности».

Рассмотрим  признаки, характеризующие состав данного  преступления.

Объектом преступления является общественная безопасность в широком смысле этого слова. Своим устрашающим воздействием терроризм обращен либо к широкому и, как правило, неопределённому кругу граждан, порой населению целых городов и административных районов, либо к конкретным должностным лицам и органам власти, наделённым правом принимать организационно-управленческие решения.

Дополнительными объектами могут быть жизнь, здоровье граждан, отношения собственности, экологическая безопасность.

Как справедливо  заметил А. В. Щеглов, «объект террористических посягательств всегда обладает двойственным характером, ибо включает в себя непосредственные жертвы террористов  или разрушаемые ими материальные ценности и общий объект, в качестве которого выступают элементы конституционного строя (порядок управления, территориальная  целостность или политическое устройство государства, его военная или  экономическая мощь, финансовая система  и т. д.)»[щеглов, с.50].

Расположение  состава терроризма в главе о  преступлениях против общественной безопасности имеет в известной  мере условный характер и диктуется  в значительной степени законодательной  целесообразностью и статистической частотой данного объекта при  совершении конкретных посягательств, но в Уголовных кодексах других государств его место нахождения может быть совсем иным и тогда уже не возникает вопроса об общественной безопасности как едином и единственном объекте терроризма.

В литературе, комментирующей состав терроризма, традиционно  указывается, что его объективная сторона выражается в следующих деяниях, создающих опасность:

гибели людей,

причинения  им телесных повреждений,

причинения  ущерба в крупном размере

или наступления  иных тяжких последствий.

Совершение  взрыва, поджога – это лишь типичные, но не единственные способы проявления терроризма. Иные действия могут выразиться в умышленном обрушении зданий и  сооружений, использовании отравляющих  газов, заражении опасными заболеваниями, затоплении и т.п. не исключается  возможность совершения терроризма путем бездействия (умышленное невмешательство авиадиспетчера в развитие опасной ситуации при сближении воздушных судов).

Обязательным  элементом объективной стороны  терроризма, предусмотренного ст. 289 УК РБ, является создание опасности гибели людей от вышеперечисленных действий, причинения ущерба в крупном размере  либо наступления иных тяжких последствий.

Опасность – это специфическое последствие  общественно опасных действий, которое  характеризуется признаками качества и количества, заключающими в себе возможную тяжесть последствий (качественная характеристика) и вероятность их наступления (как бы количество опасности) [мальцев, с. 95].

Под опасностью гибели людей или причинения им телесных повреждений понимается реальная угроза причинения таких последствий неопределенному кругу лиц (как минимум одному человеку).

Опасность причинения ущерба в крупном  размере – это создание реальной угрозы полного уничтожения имущества (повреждения в такой степени, когда его восстановление невозможно или экономически нецелесообразно) либо причинения материальным ценностям восстановимого ущерба (повреждения) на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины, установленной на день совершения преступления.

Опасность причинения иных тяжких последствий – это создание реальной угрозы длительного нарушения работы предприятий, транспорта, связи, дезорганизация работы органов власти и управления, причинения масштабного вреда природной среде и т.п.

Совершение  взрыва, поджога и  иных действий при обстоятельствах, заведомо не способных  повлечь значимые последствия, не образуют признаков анализируемого преступления. Если, например, маломощный взрыв был  рассчитан лишь на запугивание населения, то возможна ответственность по ст. 290 Уголовного кодекса Республики Беларусь (угроза совершением акта терроризма).

Терроризм признается юридически оконченным преступлением  с момента совершения взрыва, поджога  и иных действий общественного характера, направленных на причинение указанных  последствий независимо от того, наступили  реально эти последствия или  нет.

Что же касается, субъективной стороны данного состава, то терроризм – это умышленное преступление: виновный сознает, что совершает деяние общеопасного характера, которое направлено на причинение смерти или телесных повреждений людям, уничтожение или повреждение соответсвующих материальных объектов, причинение иных тяжких последствий, и желает севершить такие действия.

Определенную  трудность в выявлении, пресечении и предупреждении совершения актов  терроризма вызывает то обстоятельство, что субъективная сторона данного  преступления характеризуется не только виной в виде прямого умысла, но и дополнительными признаками - специальными целями, уяснение которых является предметом доказывания при расследовании и судебном рассмотрении дел о терроризме.

То есть, обязательным признаком субъективной стороны терроризма являются специальные  цели:

1. дестабилизация общественного порядка;
2. устрашение населения;
3. оказание воздействия на принятие решений государственными органами;
4. воспрепятствование политической или иной общественной деятельности.

Осознание общественно опасного характера  столь сложного деяния как терроризм  включает в себя осознание многообъектности посягательства и общеопасного способа  исполнения первоначального действия, а также осознание того, что  это действие может породить состояние  страха среди населения на уровне социально психологического фактора  и способствовать оказанию воздействия  на адресата требований.

Именно  эти цели как обязательные признаки состава преступления являются критериями разграничения терроризма с другими  преступлениями, сходными по объективным  признакам. Не установив мотивов  и целей, которые преследовал  преступник, совершая взрыв, поджог и  другие общеопасные действия, нельзя с уверенностью утверждать, что речь идет именно о терроризме, а не о  каком-либо другом преступлении. Определение  указанных целей является предпосылкой правильной квалификации преступления как акта терроризма.

Мотивами  терроризма могут выступать корысть, месть, религиозный фанатизм и т.д.

Субъект терроризма - вменяемое лицо, достигшее  на момент совершения преступления 16 лет.

Совершение  деяний, названных в ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь, несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет при соответствующих условиях влечет ответственность по статьям, перечисленным в ч. 2 ст. 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Квалифицирующими  признаками преступления, предусмотренного ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь являются совершение преступление

а) группой  лиц по предварительному сговору;

в) повлекшее  причинение ущерба в особо крупном  размере;

г) повлекшее  иные тяжкие последствия.

Совершение  террористического акта группой  лиц по предварительному сговору  означает, что в нем участвовали  лица, заранее договорившиеся о совместной его реализации.

Совместное  совершение акта терроризма выражается, к примеру, в планировании и подготовке акции, транспортировке несколькими  лицами к месту ее проведения взрывного  устройства либо горючих веществ  с последующим приведением их в действие. При этом, очевидно, что последние нередко производятся одним лицом. Несмотря на это, в таких ситуациях действия всех лиц, участвовавших в террористическом акте, должны квалифицироваться как совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В зависимости  от роли каждого в акте терроризма виновный может нести ответственность  и как соучастник (организатор, подстрекатель  или пособник) террористических действий, совершенных одним лицом либо группой лиц по предварительному.

Часть 3 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливает уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они:

1. сопряжены с убийством человека
2. либо совершенные организованной группой.

Убийство, совершенное вследствие акта терроризма, не требует дополнительной квалификации по ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Смертная казнь по ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусьможет быть назначена лишь в случае наступления смерти хотя бы одного человека. Если по обстоятельствам, независящим от воли виновного, смерть не наступила, смертная казнь не может быть назначена.

Организованная  группа является более опасной разновидностью соучастия с предварительным  соглашением. Под организованной группой  понимается два или большее число  лиц, предварительно сорганизовавшихся  для совершения одного или нескольких преступлений. Этой разновидности соучастия  свойственен профессионализм и  устойчивость.

Правила, изложенные в примечании к ст. 289Уголовного кодекса Республики Беларусь, призваны стимулировать виновных в приготовлении акта терроризма к предотвращению преступления. Для освобождения от уголовной ответственности достаточно одного из двух поступков: своевременного предупреждения государственных органов либо предотвращения акта терроризма иным образом. Очевидно, что сообщение должно быть адресовано органам власти, способным принять меры по пресечению терроризма. Время сообщения должно оставлять возможность для применения таких мер.

Освобождение  от уголовной ответственности по основаниям, указанным в примечании к ст. 289Уголовного кодекса Республики Беларусь, применяется в случаях, когда отсутствуют признаки добровольного отказа от преступления. При наличии добровольного отказа лицо вообще не подлежит уголовной ответственности в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Республики Беларусь [комментарий].

 

 

 

 

 

2 Угроза совершением акта терроризма

В Уголовном  кодексе Российской Федерации состав терроризма, предусмотренный ст. 205 выражается в двух видах деяний:

1) совершение  взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей,  причинения значительного имущественного  ущерба либо наступления иных  общественно опасных последствий,  или 

2) угроза  совершения таких действий.

Однако  в Уголовном кодексе Республики Беларусь эти формы уже разбиты на два состава, предусматривающих ответственность за терроризм (ст. 289) и угрозу совершением акта терроризма (ст. 290).

Объектом угрозы совершения акта терроризма является  общественная безопасность.

Угроза  совершения акта терроризма сформулирована как: угроза совершением взрыва, поджога  или иных действий, создающих опасность  гибели людей, причинения им телесных повреждений, причинения ущерба в крупном  размере или наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации общественного порядка, либо устрашения населения, либо оказания воздействия  на принятия решений государственными органами, либо воспрепятствование политической деятельности.

Данное  преступление является одним из проявлений террористической деятельности. Угрозы актом терроризма обычно сопровождают имевшие место проявления терроризма и служат устрашению населения, нарушению  общественного спокойствия.

Объективная сторона данного преступления имеет конструкцию формального состава. Преступление выражается в угрозе. Угроза является психическим насилием, воздействует на волю людей, вселяет страх и неуверенность в собственной безопасности и безопасности близких.

Угроза  наказуема лишь тогда, когда имелись  основания ее осуществления. При  этом во внимание принимаются не только субъективное восприятие людьми адресованной им угрозы, но и наличие факторов, в своей совокупности подтверждающих, что такая угроза реальна, и ее следует опасаться.Реальность определяется тем, способна ли угроза вызвать у отдельного человека, группы людей или властей опасения, что она будет осуществлена, а ущерб, который будет нанесен определенными действиями, составляет крупный размер. Реальность опасности наступления указанных последствий также оценивается на основе имеющихся материалов о времени, месте, обстановке, способе совершения общеопасных деяний, экспертных оценках и влиянии на механизм преступного посягательства других привходящих, иногда случайных обстоятельств (скопление людей, техники, транспортных средств и т.п.)

Формы проявления угрозы включают любые способы доведения  устрашающей информации до сознания населения: устно, письменно, через  средства связи или массовой информации.

Угроза  может быть открытой или анонимной, она может быть обращена как к  общественности, так и к государственным  учреждениям. Для квалификации преступления не имеет значения форма ее распространения. Как правило, в угрозе должны быть два элемента: характер общественно опасных действий, совершением которых угрожают, а также мотивы и цели их совершения (обычно требование совершить те или иные действия).

Угроза  актом терроризма признается юридически оконченным преступлением с момента  доведения устрашающей информации до адресата.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что угрожает совершением деяния общественного характера, которое направлено на причинение смерти или телесных повреждений людям, уничтожение или повреждение соответствующих материальных объектов, причинение иных тяжких последствий, и желает этого.

Мотивами  преступления могут быть различные  побуждения.

Обязательным  признаком субъективной стороны  угрозы являются специальные цели:

5. дестабилизация общественного порядка;
6. устрашение населения;
7. оказание воздействия на принятие решений государственными органами;
8. воспрепятствование политической или иной общественной деятельности.

Субъектом преступления является лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.

Угроза актом  терроризма наказывается по ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь в четырех случаях:

1. совершение повторно (совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной части Уголовного кодекса);
2. совершенное группой лиц по предварительному сговору (если исполнители заранее договорились о совместном совершении данного преступления);
3. повлекшее причинение ущерба в крупном размере (ущерб на сумму в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления);
4. повлекшие иные тяжкие последствия.

Введение в   Уголовный кодекс Республики Беларусь    нового   состава –    угроза совершением акта терроризма– осложняет правовую  оценку  такихситуаций как угроза совершения  взрыва, поджога или иных действий  и заведомо ложное сообщение об опасности.

Заведомо ложное сообщение об опасности  предусмотрено ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь и выражается в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий.

Представляется, что разграничение  преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.  290Уголовного кодекса Республики Беларусь и  ст.  340Уголовного кодекса Республики Беларусь, следует проводить по  трем признакам:

     1. Угрозу совершить  террористические действия высказывают  сами террористы. Заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва, поджога и т.д. исходит  от других  лиц, информирующих  о якобы  подготавливаемых кем-то террористических действиях.

     2. Мотивы и  цели  действий,  предусмотренных  ст. 290Уголовного кодекса Республики Беларусь – дестабилизация общественного порядка, устрашение населения, оказание воздействия на принятие решений государственными органами, либо воспрепятствование политической или иной общественной деятельности. Преступление,  предусмотренное ст.  340  УК  РБ,  возможно  и из  хулиганских  побуждений,  и  как легкомысленное проявление подросткового озорства, и т. д.

     3. Угроза совершением акта терроризма   является  преступлением,  в котором последствия включены в элементы объективной стороны его состава: состав преступления, предусмотренного  ст. 340Уголовного кодекса Республики Беларусь –  чисто формальный, ответственность наступает  независимо ни от факта наступления последствий, ни от их характера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Финансирование террористической деятельности

 

Так как  в последнее время проблемы терроризма приобрели во всем мире особую актуальность, отдельного внимания заслуживает исследование факторов, благодаря которым терроризм  не только существует, но и развивается. Среди таких факторов ведущее  место занимает система финансирования терроризма.

Согласно  ст. 3  Закона Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом»  финансированием  террористической деятельности признается «предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного  имущества, в том числе имущественных  прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, любым  способом в целях использования  террористической деятельности».

Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г № 295-З была ратифицирована Международная  конвенция о борьбе с финансированием  терроризма от 9 декабря 1999 года. Согласно ст. 8 данной Конвенции «каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами  своего внутреннего права необходимые  меры для того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, используемые или  выделенные в целях совершения преступлений, а также поступления, полученные в результате таких преступлений, для целей возможной конфискации[конвенция].

Республика  Беларусь является членом Евразийской  группы (ЕАГ). В декабре 2008 года пленарным  заседанием ЕАГ был принят первый отчет взаимной оценки по противодействию  отмыванию денег и финансированию терроризма. Согласно данному отчету в Республике Беларусь за 2004-2007 год  не зарегистрировано ни одного преступления по финансированию террористической деятельности. Применительно к противодействию  финансирования терроризма в указанный  период выявлялись лица, причастные к  осуществлению актов терроризма на территории других государств. Вместе с тем, данных о проведении финансовых операций с целью материальной поддержки  деятельности указанных лиц или  оказания помощи террористическим организациям, находящимся под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, не получено. Республика Беларусь, полагает, что на ее территории нет террористических организаций и, следовательно, отсутствуют  высокие риски финансирования терроризма [отчет].

Законом Республики Беларусь от 9 января 2006 года № 97-З в Уголовный кодекс Республики Беларусь была введена статья 290-1.Финансирование террористической деятельности.

Рассмотрим  более подробно состав данного преступления.

Объектом преступления является общественная безопасность.

Предметом выступают:

• денежные средства;
• ценные бумаги – документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при их предъявлении [ГК РБ].
• иное имущество – любые недвижимые и движимые вещи;
• имущественные права – это права на недвижимые и движимые вещи, а также юридические документы или акты, подтверждающие эти права;
• исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности – это право на принадлежащие лицу полученные теоретически или экспериментально новые знания, а также на экспериментальные (лабораторные) образцы объектов и процессы, созданные на основе новых знаний, а также документация на эти объекты и процессы [лукашов, с. 498].

Объективная сторона преступления выражается в совершении следующих альтернативных действий:

• предоставление любым способом денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в том числе имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
• сбор любым способом денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в том числе имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Состав  преступления формальный. Момент его  юридического окончания зависит  от характера деяния. Предоставление средств будет оконченным с момента  фактической передачи хотя бы их части  для использования в террористической деятельности. Сбор средств будет  оконченным с момента получения  хотя бы их части.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью.

Виновный  сознает, что предоставляет или  собирает любым способом денежные средства, ценные бумаги либо иное имущество, в  том числе имущественные права  и исключительные права на результаты  интеллектуальной деятельности для  финансирования террористической деятельности.

Предоставление  или сбор средств осуществляются с целью финансирования организации, планирования, подготовки и осуществления  акта терроризма, подстрекательства  к акту терроризма, организации незаконного  вооруженного формирования, создания организации, организованной группы для  совершения акта терроризма, участия  в таком акте, вербовки, вооружения, обучения и использования террористов.