Действия должностных лиц таможенных органов при проведении мероприятий в целях выявления и пресечения контрабанды наркотических средств

 

 

МОСКОВСКИЙ  ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Факультет: «Финансово-Юридический»

Кафедра: «Теории и практики таможенного дела»

Специальность: «Таможенное дело»

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА

 

 

Студента:	САЙФУЛАЕВОЙ НАТАЛЬИ МАХМУДОВНЫ
	(фамилия, имя, отчество)

 

 

На тему:	Действия должностных лиц таможенных органов при
	проведении мероприятий в целях выявления и пресечения контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на авиационном канале

 

 

Автор работы:

  Сайфулаева Н.М.     _________________

(Фамилия, И.О.)      (подпись)

 

Научный руководитель:

  Григорьева  Т.А.                             .  _________________

   (учёная степень, звание, Ф.И.О.)     (подпись)

 

Рецензент:

.   _________________

   (учёная степень, звание, Ф.И.О.)     (подпись)

 

 

 

 

«Допустить к защите»

Заведующий кафедрой

_______________________

«___» _____________ 2012 г.

 

 

 

 

Москва

2012

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…………………………………………………………………………..5

 

ГЛАВА 1. Правовая основа борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров……………………………………10

 

1. Международное законодательство и законодательство Таможенного союза по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров…..10
2. Основные правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков через таможенную границу………………………………….14
3. Проблемы выявления и задержания перевозчиков наркотических средств и психотропных веществ…………………………………………17

 

ГЛАВА 2. Понятие контрабанды наркотических средств и способы сокрытия наркотических средств при незаконном перемещении через таможенную границу…………………………………………………………….22

 

1. Способы сокрытия наркотических средств при незаконном перемещении их через таможенную границу авиационным транспортом и мероприятия, направленные на выявление контрабанды наркотиков на воздушных судах…………...22
2. Классификация основных наркотических средств, используемых в незаконном международном обороте…………………30
3. Некоторые используемые методы выявления контрабанды наркотиков при таможенном оформлении и досмотре..44

 

ГЛАВА 3. Использование авиационного транспорта, как основного канала экспресс-доставки наркотических средств…………………………………..48

3.1. Организация работы  таможенных органов по выявлению  наркокурьеров в пассажиропотоке………………………………………48

2. Организация работы таможенных органов по выявлению наркотиков в багаже пассажиров…………………………………………61
3. Выявление контрабанды, сокрытой в грузах, перемещаемых авиационным транспортом………………………………………………...67

 

Заключение………………………………………………………………………..85

Список использованной литературы…………………………………………..88

Приложения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

 

Происходящее в настоящее время развитие международных перевозок и торговли значительно сократили расстояние между странами. Наркотические средства, которые прежде использовались лишь в отдельных регионах, стали известными и доступными в других частях мира. И это способствовало тому, что незаконный оборот наркотических средств стал одним из наиболее серьезных международных преступлений.

Проблема незаконного оборота наркотиков является международной проблемой, которая не признает границ между странами и ни одно, самое могущественное государство не в состоянии справиться в одиночку с острейшей проблемой наркотиков, вставшей перед человечеством.

Бороться с ней необходимо как усилиями таможенных и других правоохранительных органов России, так и эффективным сотрудничеством с правоохранительными органами других стран.

Наркотики - это чудовище, унёсшее жизни людей больше, чем вторая мировая война, которое захватило не только отдельные страны, но и целые континенты. Откуда же взялась эта дьявольская напасть?

Наркотики известны человечеству уже тысячелетия. Но только за последние полтора века они превратились в реальную угрозу жизни на Земле.

Сначала Европа, а затем и Америка развили в мировом масштабе производство, торговлю и контрабанду табака, алкоголя, марихуаны, гашиша, опиума, кокаина. Китаю свободную торговлю опиумом навязала викторианская Англия при поддержке Франции. Более полувека тысячи тонн наркотиков (шесть тысяч ящиков в 1820 году и 100 тысяч ящиков в 1880-м) губили эту страну. Игнорируя запреты китайского императора на ввоз и употребление наркотиков, Англия продолжала расширять их рынок сбыта в Китае, получая на этом бизнесе огромные прибыли. Именно Англия навязала и выиграла в Китае две войны (1839 и 1856 годы), получившие название «опиумные» и закрепившие в то время за Великобританией ипостась самого крупного торговца наркотиками.

Сколько же сегодня в мире наркоманов? По сведениям ООН, на планете более пятидесяти миллионов человек регулярно употребляют наркотики. Но это лишь зафиксированные наркоманы. Не менее серьезные специалисты, не имеющие отношения к ООН (например, известнейший исследователь наркобизнеса Жан-Луи Бро), утверждают, что наркоманов (хроников и эпизодически хватающихся за наркотики, кстати, количество таких растет ускоренными темпами) насчитывается на Земле более одного миллиарда человек! По данным сената США, незаконный, нелегальный оборот всех видов наркотиков на планете оценивается суммарно в 500 миллиардов долларов ежегодно! Это означает, что подпольный наркобизнес опережает по обороту нефтяной рынок.

При всей актуальности проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ ее нельзя признать урегулированной в международном праве. В частности, нет единого подхода ни в отношении комплекса противоправных действий, подпадающих под понятие незаконного оборота наркотических средств, ни в отношении используемой терминологии.

Кроме того, в национальном законодательстве не всегда учитываются и находят закрепление отдельные стадии незаконного оборота, предусмотренные в международных соглашениях.

Так, для некоторых государств могут быть неактуальными преступные действия, сопряженные с совершением определенных стадий незаконного оборота наркотических средств (не везде можно культивировать наркокультуры, преступные группировки, осуществляющие свою деятельность на территории государства, могут специализироваться на какой-либо определенной стадии незаконного оборота и т. д.), но ответственность за такую деятельность должна быть предусмотрена. Если не признать в национальном законодательстве уголовно наказуемыми все стадии незаконного оборота, то могут возникнуть проблемы с выдачей преступников. Институт экстрадиции может быть использован только в том случае, когда преступное деяние рассматривается в качестве такового в обоих государствах, решающих вопрос о выдаче. Отсюда вытекает необходимость научного анализа правовой регламентации понятия незаконного оборота наркотических средств.

Данное понятие получило закрепление в международных конвенциях универсального характера, регламентирующих вопросы сотрудничества государств, в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Так, в статье 1 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. незаконный оборот наркотических средств определяется как «культивирование или любое действие по сбыту наркотиков в нарушение постановлений настоящей Конвенции».

Россия вот уже 15 лет подвергается массовому воздействию со стороны международного наркобизнеса. Небывалых масштабов достигло распространение на территории страны жестких наркотиков. В первую очередь - героина и других опиатов. Происходит постоянный рост связанных с наркотиками преступлений. Армия наркоманов продолжает втягивать в свои ряды все более молодых рекрутов (по статистике, средний возраст лиц, впервые употребивших наркотики, снизился до 13-14 лет). Растут и другие негативные тенденции.

Наркобизнес и наркомания активно обсуждаются в средствах массовой информации, ученых кругах, властных структурах и пр.

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков всё более обостряется и является наиболее серьёзной и глобальной проблемой в современной России. Наркомания и связанная с ней преступность приобретает всё более значительные масштабы и сказывается на морально - психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок. Данное утверждение можно подтвердить рядом исследований и экспертных оценок, в соответствии с которыми число лиц, регулярно потребляющих наркотики, достигает в стране почти 2,5 млн. человек, а число лиц, пробовавших наркотики - ещё 4 млн. человек.

Таким образом, проблема наркомании в России приобрела сегодня общенациональное значение.

Все более отчетливо выстраиваются в единую цепь наркобизнес, незаконные операции с оружием, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, и терроризм. Все это несет прямую угрозу национальной безопасности Российской Федерации, а значит, входит в сферу деятельности органов государственной безопасности.

Это обуславливает безусловную актуальность темы данной дипломной работы в настоящее время.

Актуальность поставленной проблемы в теоретико-методологическом плане обусловлена ее недостаточной разработанностью в отечественном информационном праве. Вместе с тем, весьма важные аспекты данной проблематики исследовались различными учеными достаточно длительное время.

Проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков изучались и изучаются многими авторами.

Большое количество публикаций идет в периодических изданиях: газетах, журналах.

В процессе работы над исследованием были изучены работы ученых, посвященные проблемам в сфере незаконного оборота наркотиков, в частности: P.M. Готлиба, Т. Емельянова, В.Д. Иванова, В. Авербуха, О. Журмана, А. Долиной, С. Баймухаметова, А. Рокоссовской, А. Тимонина, Б. Целинского, Л.И. Романовой, З.А. Бабаяна, А.В. Власова, В.М. Егоршина и других.

Дипломная работа выполнена на базе сравнительного анализа соответствующего законодательства и научной литературы.

Правовой базой исследования являются Конституция Российской Федерации, нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральное законодательство, регламентирующее ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков.

Целями написания данной работы является изучение проблем борьбы с незаконным оборотом  через таможенную границу стран Таможенного союза наркотических средств и психотропных веществ, изучение анти-наркотической политики РФ и зарубежных стран.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. Правовая основа борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

1.1. Международное законодательство  и законодательство Таможенного  союза по борьбе с контрабандой  и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

 

 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров относится к преступлениям международного характера, уголовно-правовая борьба с которыми ведется, в первую очередь, на основе целого ряда Международных Конвенций: Женевская конвенция “О запрещении незаконной торговли наркотическими средствами” 1935 г., Единой конвенцией о наркотических средствах 1961года (ратифицированной Россией в 1963 г.), Венской конвенцией о психотропных веществах 1971 года, Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Говоря о документах, принимаемых на международном уровне, следует указать как наиболее значимые, следующие:

Международная конвенция о взаимном административном содействии, в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (подписана в Найроби 9 июня 1997 года). Согласно постановлению Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1215 РФ присоединилась к настоящей Международной Конвенции с принятием Приложения Х Конвенция, вступила в силу для РФ с 13 марта 1995 года.

Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, заключение главами государств, входящих в состав Содружества Независимых Государств. На основе этого Соглашения решением совета глав государств Содружества независимых Государств от 10.02.95 были приняты Основы таможенных законодательств государств - участников СНГ;

Решение о совместных мерах по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ (Москва, 12.03.93);

Соглашение о сотрудничестве между Правительством РФ и Правительством Республики Индии по вопросам, относящимся к компетенции Министерства безопасности РФ и Министерства финансов Республики Индии, в области борьбы против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Нью-Дели, 28.01.93);

Протокол №4 о взаимодействии и сотрудничестве между Федеральной службой безопасности РФ и Министерством национальной безопасности Азербайджанской Республики в сфере борьбы с контрабандой, наркобизнесом и международной экономической преступностью в РФ и Азербайджанской Республике (Баку, 01.06.95);

Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью (совершено в городе Алма-Ате 24 апреля 1992 года).

Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией (совершено в городе Чолпом-Ате Республики Кыргызстан 3 августа 1992 года).

Эти соглашения, а также ряд других, не охватываемых данной работой соглашений, имеют большое значение, поскольку определяют и конкретизируют порядок взаимодействия между договаривающимися сторонами в области регулирования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

По общему правилу ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется только юридическими лицами имеющими соответствующую лицензию на основании Постановления Правительства РФ от 21 марта 2011 года «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и Положений 1 и 2, утвержденных выше указанным Постановлением Правительства РФ.

К наркотическим средствам относятся средства, содержащиеся в списке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Единого Перечня товаров, к которым, применяются запреты и ограничения на ввоз или вывоз государствами — членами Таможенного союза,  с внесенными в него изменениями Постановлением Правительства РФ от 08.12.2011г. № 1023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ, в связи с совершенствованием контроля за оборотам прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ.

Но вообще, гораздо чаще наркотические средства и психотропные вещества выступают в качестве предмета преступления, предусмотренного в статьях 228-233 УК РФ:

Статья 228 УК РФ. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Статья 228.1 УК РФ. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Статья 228.2 УК РФ. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 229 УК РФ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Статья 229.1 УК РФ. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,  растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 231 УК РФ. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Статья 232 УК РФ. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 233 УК РФ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

По этим статьям Уголовного кодекса предусмотрены сроки наказаний в среднем от 2 до 10 лет лишения свободы, а конкретно -  максимальный срок за контрабанду наркотических средств организованный группой в особо крупном размере, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Но это не останавливает наркокурьеров, и они продолжают делать свое грязное дело.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Основные правовые  проблемы борьбы с незаконным  оборотом наркотиков

 

Как и ожидалось, в процессе применения нового УК РФ возникло множество вопросов. Один из них - определение на практике размера наркотических средств, влекущего уголовную ответственность по ст. 228 УК РФ за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических веществ. Речь идет, в частности, о правильном толковании и применении квалифицирующего признака ст. 228 УК РФ "крупный размер" наркотических средств.

Основным ориентиром для следственных и судебных органов при определении указанного признака является "Сводная таблица заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, обнаруженных в незаконном хранении или обороте", составленная на основании протоколов заседаний этого комитета N 53/9-96 от 17.12.96, N 54/10-96 от 25.12.96 и N 2/56-97 от 30.04.97, имеющая силу рекомендации.

О рекомендательном характере подобных документов можно судить, исходя из ранее данных Пленумом Верховного Суда РФ разъяснений о том, что при решении вопроса о крупном размере "судам следует исходить не только из их количества, но и свойств различных видов наркотических средств по степени их воздействия на организм человека; при этом необходимо учитывать рекомендации, разработанные Постоянным комитетом по контролю наркотиков" (Постановление от 27 апреля 1993 г., которое на сегодняшний день уже не действует).

На практике же органы следствия и суда до 2011 г. воспринимали эту рекомендацию в качестве документа, имеющего исключительный характер, доминирующего в определенном смысле над самим законодательным актом. По сути, специалистами достаточно узкого профиля давалась установка, безусловно, обязательная для исполнения судебно-следственными органами.

В качестве примера можно привести Приморский край. На территории края, в основном в его южных районах, произрастает маньчжурская конопля, являющаяся сырьем для изготовления марихуаны.

В соответствии с действовавшим до недавнего времени заключением, Постоянного комитета по контролю наркотиков к небольшим размерам наркотических средств относилась марихуана высушенная весом до 5 граммов, к крупным - 500 и более. А в указанной ниже Сводной таблице к небольшим размерам тот же Постоянный комитет отнес марихуану высушенную весом до 0,1 грамма, свыше - к крупным, влекущим уголовную ответственность. Таким образом, минимальный размер наркотиков, определяющий границу между уголовной и административной ответственностью, уменьшился в 50 раз.

При этом в примечаниях к Сводной таблице сделана малоубедительная, на наш взгляд, попытка обосновать такое решение. Авторы примечания, в частности, справедливо утверждают, что биологическая активность растительных наркотиков определяется не столько их физической массой, сколько содержанием в них действующих начал. В свою очередь, содержание этих соединений в растительном материале изменяется в десятки и сотни раз в зависимости от генетических признаков, географического происхождения и способов их обработки.

Между тем применительно к Приморскому краю очаги произрастания конопли географически не изменились. Не произошло с коноплей и каких-либо генетических метаморфоз. И если в 1 грамме марихуаны 5 - 10 лет тому назад содержалось определенное количество основного начала, то и сейчас это содержание остается тем же в том же самом весовом соотношении.

Кажущаяся мелочь в определении уголовно наказуемого использования размера наркотических веществ на практике привела не только к серьезному перекосу в правоприменительной деятельности, но и в целом в стратегии и тактике борьбы с таким социально опасным явлением, как наркомания. Фактически произошел, в ущерб другим способам предупреждения этой социальной болезни, резкий крен в сторону применения мер уголовно - репрессивного характера, повлекший, в свою очередь, в значительной степени искусственный рост преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В Приморье, например, уже в прошлом году зарегистрировано в 2 раза больше таких преступлений.

Все это обуславливало необходимость скорейшего пересмотра основных параметров заключения Постоянного комитета по контролю наркотиков, чтобы устранить неправильное применение нового уголовного закона, чтобы избежать ошибок в правоприменительной практике. Причем сделать это надо было с привлечением широкого круга специалистов, в том числе юристов - практиков, криминологов.

Сегодня ситуация изменилась к лучшему. В целях определения крупных и особо крупных партий объемов наркотических средств действует Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, определяющий применение статей 228 и 229 УК РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Проблемы  выявления и задержания перевозчиков наркотических средств и психотропных веществ.

Существует несколько маршрутов доставки наркотических средств из основного наркоопасного региона — Афганистана, провинции Гельмент (производство и выращивание опиумного мака до 80 % афганского оборота):

1. Южный маршрут доставки героина — Афганистан — Пакистан — Красное море — Суэцкий канал — Европа.
2. Балканский маршрут — Афганистан — Иран — Турция — Европа.
3. Северный маршрут — Афганистан — Таджикистан -Россия — Европа или Афганистан — Туркменистан — Россия — Европа.

И на каждом маршруте доставки существуют свои проблемы выявления и задержания наркоперевозчиков.

Возьмем, к примеру, проблемы на «северном» маршруте:

1. Отсутствие таможенного контроля на государственной границе Российской Федерации по «северному» маршруту доставки афганского героина на территорию РФ и транзита через территорию РФ в страны Евросоюза. Речь идет о том, что таможенным органам России не поступает информация о юридических и физических лицах, пересекающих границу Таможенного союза с Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном со стороны Казахстана, отвечающей за таможенное оформление товаров, перемещаемых юридическими и физическими лицами через южные границы на территорию Таможенного союза.
2. Отсутствие взаимодействия правоохранительных подразделений таможенных органов Казахстана, России и Белоруссии по линии борьбы с контрабандой наркотиков. Суть: все разработки преступных лиц или организованных преступных группировок являются закрытой информацией и имеют ограничения по распространению и передаче третьим лицам. Поэтому организовать проверку разрабатываемого лица на международном уровне практически невозможно и едва ли, таможенные органы России или Казахстана готовы обмениваться такой информацией.
3. Большой объем неконтролируемого ввоза импортной сельскохозяйственной продукции из стран Средней Азии, используемой наркогруппировками для доставки крупных партий наркотиков в Российскую Федерацию, часть которых уходит транзитом в страны Евросоюза.
4. Законная и незаконная миграция граждан из стран Средней Азии по упрощенному порядку, используемая наркогруппировками для экспресс- доставки мелких партий наркотиков, в счет оплаты услуг за перевозку, трудоустройство, получение регистрации и предоставления жилья.

И это целая проблема, и особенно это касается перевозки наркотических средств внутриполостным способом сокрытия, т.е. так называемыми, глотателями.

Выявление и задержание перевозчиков наркотиков, использующих внутриполостной способ их сокрытия, представляет определенные сложности: во-первых, такого человека трудно визуально выделить, а, во-вторых, в случае не обнаружения наркотиков все действия сотрудников правоохранительных органов могут вызвать обоснованные жалобы и претензии проверяемого пассажира. В этой связи необходимо полагаться на достоверную оперативную информацию, знания, опыт и интуицию.

В практике расследования подобных преступлений у правоприменителей нередко возникают существенные трудности, связанные с ограниченным и нечетким регламентированием процедур медицинского освидетельствования, досмотра и изъятия наркотиков в законодательных актах.