Общая криминалистическая характеристика преступлений

     Содержание 

   Введение……………………………………………………………………….3

   Глава 1. Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков………………………………...5

   1.1 Криминалистическая характеристика  преступлений, связанных с незаконным  оборотом наркотиков……………………………………………….5

   Глава 2. Типичные следственные ситуации и  планирование расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств…10

   2.1 Особенности следственных ситуаций………………………………….10

   2.2 Планирование расследования планирование расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств…18

   Заключение………………………………………………………………….......

   Список  литературы…………………………………………………………24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

     В настоящее время обоснованную тревогу  вызывает уровень незаконного распространения  наркотиков. За последние пять лет  наркоситуация в России резко обострилась, увеличилось количество преступлений, связанных с наркотиками. Как отмечает руководитель Федеральной службы по контролю наркотиков России В.П. Иванов, благодаря энергичным мерам по укреплению государственности в 2001-2003 годах существенно замедлился, а затем пошел на снижение рост количества вовлеченных в потребление наркотиков. Однако с 2004 года возобновился дальнейший устойчивый рост, что является крайне тревожным фактором, требующим как от медицины, так и от государства в целом решительных действий.

     По  данным официального сайта ФСКН России с 2005 года в России значительно увеличилось  число выявляемых наркопреступлений. Около 231 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, было зарегистрировано в 2007 году. Для сравнения – в 2006 году было зарегистрировано 212 тысяч таких преступлений, а в 2005 году - 175 тысяч.

     Результаты  противодействия незаконному обороту  наркотиков, несмотря на некоторые  позитивные сдвиги в данном направлении, нельзя признать удовлетворительными. По-прежнему к уголовной ответственности  привлекаются преимущественно потребители  или мелкие сбытчики наркотиков, тогда  как изготовители и оптовые поставщики наркотиков, организаторы наркобизнеса, как правило, остаются вне сферы  правового воздействия.

         Злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот продолжают -оказывать все более разрушительное воздействие на развитие мирового сообщества, провоцирует политическую и социально-экономическую нестабильность во многих странах мира. Несмотря на ряд действующих нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств. Все же остаются пробелы в правовом регулировании незаконного оборота наркотиков.

     Актуальность  темы данной курсовой работы обусловлена  необходимостью постоянного совершенствования  законодательства, так как многие вопросы по-прежнему нуждаются в  нормативно-правовом урегулировании, соответствующим реалиям сегодняшнего дня.

     Кроме того, отсутствие необходимых специалистов и материалов для проведения исследований и экспертиз подчас в должной  мере не позволяет в предусмотренное  законодательством время осуществить  все необходимые мероприятия  для решения вопроса о возбуждении  уголовного дела, что негативно влияет на правоприменительную практику.

   Цель  курсовой работы – исследовать особенности типичных следственных ситуаций и планирования расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Глава 1. Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

   1.1 Криминалистическая  характеристика преступлений, связанных с незаконным  оборотом наркотиков

     Система многостороннего контроля за оборотом наркотических средств охватывает целый ряд согласованных действий. Правовыми рамками этой системы являются три международные конвенции в области наркотиков, к которым присоединилось большинство государств, в том числе и Российская Федерация. Это Единая Конвенция о наркотических средствах 1961г., Конвенция о психотропных веществах 1971г. и Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988г., определившие правовую основу международного контроля над наркотиками и противодействия их незаконному обороту.

     В Российской Федерации действует  достаточно скоординированный круг нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия незаконному  обороту наркотиков. В настоящее  время из основных нормативных правовых актов в рассматриваемой области  можно выделить порядка 20 законодательных  и 30 подзаконных актов.

     Согласно  п. "м" ст. 71 Конституции Российской Федерации производство наркотических  средств и порядок их использования  относятся к ведению Российской Федерации¹.

     Федеральный закон "О наркотических средствах  и психотропных веществах" устанавливает, что в целях осуществления  государственной политики в сфере  оборота наркотиков и в области  противодействия их незаконному  обороту Президент или Правительство  Российской Федерации уполномочивают специально образованные федеральные  органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач  в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту². Применительно к системе федеральных органов исполнительной власти, установленной Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г. N 314, специально образованным федеральным органом является Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН).

     В качестве иных федеральных органов, осуществляющих противодействие, выступают  государственные заказчики Федеральной  целевой программы "Комплексные  меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному  обороту на 2005 - 2009 годы", а именно: Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство здравоохранения  и социального развития Российской Федерации, Министерство иностранных  дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная  служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба и  другие.

     Каждый  из этих органов обладает собственной  правосубъектностью и в разной мере наделен правами и обязанностями в сфере оборота наркотических средств и в области противодействия их незаконному обороту. Особое место в этой системе наряду с ФСКН занимает МВД. Органы внутренних дел, несмотря на существование ФСКН, в настоящий момент являются основным субъектом предупреждения незаконного оборота наркотиков.

     Основная  их деятельность заключается в расследовании  преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Одним из основных элементов криминалистической методики расследования преступлений является его криминалистическая характеристика.

     Итак, рассмотрим криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

     Источниками незаконного приобретения и изготовления наркотиков чаще всего являются:

1. хищения наркотических средств с перерабатывающих предприятий, из аптек, больниц, а также других учреждений. Хищения совершают как должностные лица и другие сотрудники этих предприятий с помощью различных махинаций, так и посторонние лица;
2. получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным или незаконно выписанным рецептам;
3. незаконный посев наркосодержащих культур с последующим изготовлением наркотических средств. Изготовление наркотических средств из лекарственных, синтетических и психотропных веществ в подпольных, а также легальных лабораториях;
4. доставка наркотиков контрабандой;
5. приобретение наркотиков из различных источников и мест³.

     Наиболее  опасный и довольно распространенный канал приобретения наркотиков —  предварительное создание неучтенных излишков в соответствующих учреждениях  или на предприятиях с целью последующего хищения. Способы создания излишков наркотических средств или лекарственных  препаратов, из которых изготавливают  наркотики, различны. Например, в лечебных учреждениях излишки наркотиков создают путем: завышения количества наркосодержащих лекарств в рецептурных требованиях и неполного их расходования по книге учета; выдачи больным в меньших дозах или с меньшей частотой, чем это предусмотрено предписаниями врачей; списанием по книге учета наркотических средств на больных; замены ампул с наркотическими средствами, прописанными пациентам, на ампулы с другими препаратами.

     В аптеках способами создания излишков являются: недовложение компонентов наркотического действия в лекарства, которые изготавливаются в аптеках; замена одних компонентов другими; искусственное завышение количества наркотических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки либо длительного хранения с последующим составлением фиктивных документов на их уничтожение и т.п.

     На  предприятиях химико-фармацевтической промышленности, аптечных базах и  складах излишки создают за счет обвешивания работников производственных циклов при отпуске сырья или  полуфабрикатов со склада готовых изделий  для аптечного склада, базы; списания наркотических средств в лаборатории предприятия на не проводившиеся повторные анализы или в завышенных количествах против фактического использования.

     Типичные  места сбыта наркотиков: рестораны, кафе, казино, рынки, парки отдыха, гостиницы, притоны и т.п. Часто сбытчики действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой - издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства.

     Основные  способы потребления наркотических  средств: курение; глотание; подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции.

     Определить  наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведенческим  реакциям, проявляющимся после приема наркотика. Особенно характерным и  неподдающимся маскировке бывает поведение  наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, потливость, дрожание рук.

     Следы наркотиков остаются на различных предметах, к которым относятся: предметы, используемые при изготовлении наркотиков (весы, мясорубки, кофемолки, ножи ц др.); различные  предметы упаковки (полиэтиленовые и  бумажные материалы, мешки, сумки, чемоданы, флаконы, ампулы и др.); предметы, используемые при употреблении наркотических  средств (иглы, шприцы, ватные тампоны).

     При хищении наркотических средств  возникают расхождения в документации о приходе и расходе этих средств, а также в количестве отпущенных доз и принятых ампул из-под  наркотиков, следы подделок в рецептах и различных документах. Могут  быть излишки, недостачи, несоответствие ампул стандарту и другие следы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Глава 2. Типичные следственные ситуации и планирование расследования

   2.1 Особенности следственных  ситуаций

     Исходные   следственные ситуации, типичные следственные версии и контр версии по делам о незаконном изготовлении, хранении и сбыте синтетических  наркотических средств, как наиболее часто встречающиеся на сегодняшний день на практике.

     В ходе предварительного следствия по делам рассматриваемой категории  подлежат доказыванию не только обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, но и специфичные, а именно такие:

     • преступник имел знания в области  химии, достаточные для изготовления наркотика;

     • чистая  масса наркотика, который был бы изготовлен из приготовленных для синтеза химических веществ;

     • используемые преступниками при  исследуемых преступлениях химические вещества, оборудование, защитные средства, а также источники их приобретения;

     • умысел на изготовление, хранение и  сбыт наркотического средства;

     • стоимость приобретенных химических веществ, оборудования, защитных средств, используемых при совершении преступлений;

     • время, необходимое для синтезирования определенного вида наркотика;

     • источники получения данных о  методиках синтеза какого-либо наркотика;

     • размер наживы, полученной в результате рассматриваемой нами категории  преступлений;

     • количество эпизодов незаконного изготовления, хранения, сбыта наркотика;

     • групповой характер преступления, состав группы и роль каждого участника;

     • признаки других преступлений в действиях  изготовителя, хранителя и сбытчика наркотиков, а если они есть, то какие  именно;

     • наличие в действиях преступников обстоятельств, освобождающих их от уголовной ответственности;

     • иные обстоятельства.

     Правильная  оценка следственной ситуации способствует полноте выдвижения версий. Следственная ситуация - картина расследования, обстоятельства расследования на определенный момент анализа, которые всегда статичны на какой-то период времени.

     При расследовании преступлений данной категории чаще всего складываются следующие типичные ситуации.

     Первая  ситуация — имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотиков, имеется полная и достоверная  информация о его обстоятельствах, подозреваемый задержан и не успел  сокрыть следы преступления. Эта  ситуация наиболее благоприятна для  установления предмета доказывания  по уголовному делу. Подозреваемый может признать свою вину и дать правдивые показания или не признавать свою вину даже при наличии обвинительных доказательств.

     Вторая  типичная ситуация по исследуемой нами категории дел — совершение вышеуказанных  преступлений установлено, но лицо, совершившее  их, не задержано, однако о нем имеется  какая-либо информация. И эта ситуация может измениться (например, подозреваемый имеет неопровержимое алиби).

     Третья  типичная ситуация — лицо совершило  преступление (изготовление, хранение и сбыт наркотиков) и скрылось, но оставило следы преступления.

     Четвертая ситуация — установлено совершение преступления, отсутствует какая-либо информация о преступнике, следы  преступления уничтожены (сокрыты).  

       Пятая типичная ситуация —  имело место незаконное изготовление  наркотиков, лицо скрылось и уничтожило  следы преступления, но вскоре  было задержано при перевозке,  сбыте, хранении наркотиков. Это  наиболее часто встречаемая ситуация  — задержание с поличным.

     Шестая  типичная ситуация — установлены  факты подготовки к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков, подозреваемый  задержан, следы подготовки к совершению этих преступлений не скрыты.  

       Седьмая ситуация — установлены  факты рассматриваемых нами преступлений  в период расследования иных  преступлений (при обысках, показаниях  обвиняемых, свидетелей и др.).  

       Восьмая типичная ситуация —  совершен синтез полупродукта  наркотика, задержан подозреваемый  и обнаружены следы преступления.   

       Девятая типичная ситуация —  обнаружено наркотическое средство  или орудия совершения преступления (при изготовлении, сбыте), но отсутствуют  сведения о принадлежности их  какому-либо лицу.  

       Десятая типичная ситуация —  имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотика, но неизвестны  каналы получения преступниками  химических веществ (при изготовлении) и каналы приобретения наркотика  (при сбыте). 

     Для каждой следственной ситуации присущи  характерные следственные действия, выполнение которых осуществляется в определенной последовательности. Таким образом, комплекс следственных действий при расследовании находится  в прямой зависимости от характера  следственной ситуации, и изменение  последней ведет к изменению  системы следственных действий.

     Следственные  ситуации отражаются в плане расследования  по уголовному делу, который должен быть согласован с планом оперативно-розыскных  мероприятий. Максимальное взаимодействие этих двух планов — условие эффективного расследования.  

       При расследовании рассматриваемой  нами категории уголовных дел  чаще всего проводятся следующие  действия: задержание подозреваемого, личный обыск задержанного и  его освидетельствование, допрос  подозреваемого, свидетелей, осмотр  места происшествия, обыски по  месту жительства, работы или  предполагаемого места совершения  преступления и др.

     Следователь (при тесном взаимодействии с оперативным  работником) после задержания подозреваемого и до заключения его под стражу должен провести все возможные следственные действия с участием этого подозреваемого, так как последний после заключения его под стражу может тщательно  продумать тактику своего поведения  на предварительном следствии и  получить советы от сокамерников по поводу преступления. Все это может осложнить процесс доказывания по уголовному делу.

     На  основе типичных следственных ситуаций следователь выдвигает типичные следственные версии. Типичные версии могут выдвигаться в связи  с мотивом совершения преступления, предметом преступного посягательства, в отношении обстановки совершения преступления, в отношении способа  совершения преступления, личности преступника.

     Следователю (оперативному работнику) не стоит ограничиваться одним фактом преступления (например, факт хранения наркотика) и выдвигать  только одну версию. Необходимо в данном случае выдвигать версии о причастности преступника к изготовлению, сбыту  наркотика.  

       Для первой следственной ситуации  по делам о незаконном изготовлении, хранении и сбыте наркотических  средств характерно выдвижение  трех типичных версий (по мотивам  совершения преступления): для личного  потребления; с целью сбыта;  с целью сокрыть более тяжкое  преступление (если подозреваемый правдиво рассказывает о своей противоправной деятельности с наркотиком).  

       По второй следственной ситуации  выдвигаются типичные следственные  версии (о личности преступника): совершено ли оно одним лицом, группой лиц, специалистом в области органического синтеза, лицом, не имеющим специального химического образования, ранее не судимым или судимым, местным жителем или «гастролером».

     Если  имеются сведения о преступнике, но неизвестно его местонахождение, то должны выдвигаться розыскные  версии. Чтобы построить и проверить  следственную и розыскную версию, следователю (оперативному работнику) необходимо иметь сведения: о личности подозреваемого (демографические, какие-либо отличительные приметы и т. д.), о круге его знакомых и родственников, а также круге лиц, причастных к совершению преступления, о его  связях, об образе его жизни, об имущественном  положении.  

       Из третьей типичной следственной ситуации необходимо выдвинуть следующие типичные следственные версии: следы на месте происшествия принадлежат одному лицу или группе лиц, орудия совершения преступления принадлежат какой-либо организации (например, оттиски штампа на приборе) или частному лицу, след оставлен заводским оборудованием, предназначенный для склеивания полиэтиленовой пленки) или является результатом применения бытового прибора (например, горячего утюга при склеивании полиэтиленовой пленки).

     По  четвертой следственной ситуации появляется необходимость в выдвижении типичных версий: место совершения преступления (например, помещение подпольной лаборатории) находится в распоряжении организации  или частного лица, преступник (изготовитель) имеет познания в области синтеза (можно сказать, зная предмет преступного  посягательства) или имеет лишь поверхностные  представления в этой области, изготовители приносят химические вещества с собой  или они заранее ими приготовлены в месте совершения преступления, при хранении наркотических средств используются тайники (место хранения может не совпадать с местом изготовления) или нет, изготовление, хранение и сбыт наркотиков осуществляется в одно и то же или разное время. Особое место для проверки этих ситуаций принадлежит оперативно-розыскным мероприятиям.  

       Из пятой следственной ситуации выдвигаются такие версии: задержанный является изготовителем наркотика для личного потребления или с целью дальнейшего сбыта, является соучастником в изготовлении (наркотик изготовлен другим лицом, но по его просьбе, задержанный не причастен к преступлению, а выполняет чью-либо просьбу), совершил ли подозреваемый хищение, является сбытчиком (оптовым или розничным), или перевозчиком, или тем и другим.  

       Для шестой следственной ситуации характерны типичные следственные версии: подготовка осуществляется для себя или для других лиц, в целях научного интереса (при изготовлении), обстановка совершения преступления подготовлена заранее или носила случайный характер, совершено одним лицом или в группе, имелись ли корыстные или иные мотивы (например, угроза физической расправы изготовителю или сбытчику, если они не будут выполнять свои обязанности).  

       В седьмой следственной ситуации  появляется необходимость в выдвижении  таких типичных следственных  версий: лицо, задержанное за другое  преступление (например, кражу), подозревается  в соучастии или непосредственном  совершении незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотиков.  

       При восьмой следственной ситуации выдвигаются типичные следственные версии: изготовитель осуществлял изготовление наркотика с целью сбыта, личного потребления (его дальнейшего использования), с целью скрыть более тяжкое преступление (признает себя виновным и дает правдивые показания по данному факту), задержанный участвовал в изготовлении наркотиков или не причастен к изготовлению, следы преступления являются отходом синтеза полупродукта наркотика, или не являются отходом полупродукта синтетического наркотика, или являются исходными химическими веществами (преступник только подготавливался к совершению этого преступления).  

       По девятой следственной ситуации выдвигаются такие типичные следственные версии: имеются ли следы на упаковке наркотика или на орудиях совершения преступления, использовалось ли орудие совершения преступления в процессе изготовление наркотика, аналогичный или нет способ запаивания ампул или пакетиков с наркотиком, идентичны или нет способы упаковки ампул (пакетиков) с наркотическими средствами, сходный или нет объем наполнения ампул (пакетиков)  наркотиком, одинаковая ли концентрация изомеров (например, 3-метилфентанила), содержащихся в наркотических средствах.   

       Для десятой следственной ситуации  характерно выдвижение следующих  типичных следственных версий: химические  вещества получают в специальных  магазинах, на рынках, в коммерческих  структурах, с предприятий-производителей (химических веществ), от знакомых  преступника, потребители приобретают  наркотики сами или через других лиц, имеется или нет механизм приобретения синтетических наркотических средств.   

       Все типичные следственные версии  проверяются путем проведения  следственных действий, имеющие  свои особенности.

     Эффективная борьба с незаконным оборотом наркотических  средств на современном этапе  немыслима без применения технических  средств. Для качественной работы по расследованию преступлений, в том  числе, преступлений, связанных с  незаконным оборотом наркотических  средств, следователь, оперативный  работник, сотрудник экспертного  подразделения не только должны владеть  имеющимися в их арсенале техническими средствами, но и представлять тенденции  и перспективы развития данной техники, быть в курсе новейших разработок в этом направлении.

     Следует отметить, что технико-криминалистические средства, как и любая техника вообще, развивается по определенным объективным закономерностям, характеризующим изменение техники, и к этим закономерностям относятся: 1) улучшение используемых материалов; 2) совершенствование конструкции, структуры и функции техники; 3) наличие взаимосвязи и взаимодействия различных отраслей техники в их развитии. Относительно вопросов криминалистической техники, в частности - “полевой криминалистики”, Р. С. Белкин выделяет в том числе, и проблемы технического характера, а именно – задачи комплектования технических средств; пределы оснащения следователя и специалиста для работы в “полевых” условиях; направления научных исследований по совершенствованию технического “арсенала” следователя; информационное обеспечение следственно-оперативной группы. Относительно экспертных исследований указанный автор отмечает, как одну из объективных причин экспертных ошибок, применение недостаточно совершенных приборов и инструментов, выделяя, тем самым, необходимость в современных технические средства в качестве важной составляющей эффективной экспертной работы. Таким образом, определяется, что современные научно разработанные технические средства являются существенным компонентом успешной работы по расследованию преступлений.