Задача: Генеральный директор компании «Циркон» Петрухин решил обогатиться за счет своего предприятия, после чего уволиться по состоянию здоровья. Для выполнения задуманного, он познакомился с Юмашевым, руководителем зарегистрированной в офшоре, компании. (Решение → 16139)

Заказ №38630

Задача: Генеральный директор компании «Циркон» Петрухин решил обогатиться за счет своего предприятия, после чего уволиться по состоянию здоровья. Для выполнения задуманного, он познакомился с Юмашевым, руководителем зарегистрированной в офшоре, компании. При заключении договора на поставку высококачественной мебели из дорогих пород дерева, он по договоренности с Юмашевым, провел заключение контракта на большую сумму о поставке его компанией дорогой мебели из Италии. В качестве предоплаты компания «Циркон», при непосредственном участии Петрухина, перевела 600 млн. рублей за высококачественный товар, а офшорная компания Юмашева поставила дешевую мебель из второсортного сырья очень низкого качества. Совет директоров компании «Циркон» обнаружил пропажу крупной суммы денег, выделенных на предоплату, обратился в правоохранительные органы для проведения расследования. Как выяснили следователи, Юмашев исчез, а его компания по заявленному юридическому адресу отсутствовала. Петрухин уволился по собственному желанию и выехал за границу. В итоге, на зарубежных счетах Петрухина и Юмашева оказалось по 300 млн. рублей (в валюте). Дайте юридическую оценку содеянному Петрухиным и Юмашевым. Обоснуйте свое решение и возможность привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.

Решение:

В данной ситуации Петрухин совершил такие преступления как мошенничество и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём. Так, соответственно, Петрухин обманул совет директоров своей компании, поскольку, умышленно перевел большую сумму денег за поставку товара, который отличается от товара изначально ожидаемого и заявленного качества, зная о том, что товар низкого качества. При составе «мошенничество» у виновного нет официального доступа к похищаемым ценностям – он формирует его обманным путём, Петрухин сформировал такой обманный способ. В его действиях содержится состав данного преступления, поскольку, совершенное им деяние посягает на объект ст. 159 УК РФ - общественные отношения, складывающиеся в сфере распределения и перераспределения материальных благ. Объективная сторона мошенничества заключается в завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, что и сделал Петрухин. Он является надлежащим субъектом - дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективна сторона — прямой умысел, поскольку, он изначально намеревался обогатиться и уволиться, все действия совершал осознанно. Юмашев является соучастников – соисполнителем Петрухина по ст. 159 УК РФ и потому также должен быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, в действиях Петрухина и Юмашева содержатся составы преступления по ст.174.1 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Поскольку данные лица – соучастники, соисполнители, оба участвовали в мошенничестве, соответственно, они оба совершили финансовую сделку – заключили договор поставки, в целях придания правомерного вида имуществу, которое было получено в результате мошенничества. Они также являются надлежащими субъектами – физлицо, 16 лет, также имеется наличие прямого умысла (субъективная сторона).