Криминалистическая характеристика мошенничества

Московский  Университет МВД  России 

Кафедра криминалистики 
 

Курсовая  работа на тему:

«Криминалистическая характеристика мошенничества». 
 
 

      Выполнил:

                 Рядовой полиции

                                     Курсант 414 учебного взвода

            Губанов А.В.

                                                          Работа сдана на проверку «….»….2011 г.

       Проверил:

                                             Доцент кафедры криминалистики

 К.ю.н.

                           Подполковник полиции

               Архипова И.А.

                            Оценка_____________

                                                   Подпись преподавателя___________ 

Москва - 2011 г. 
 

План:

Введение

1. Понятие, сущность, структура и функциональная роль криминалистической характеристики преступления.
2. Понятие, сущность, структура и функциональная роль криминалистической характеристики мошенничества.
3. Личность преступника и потерпевшего.

Заключение

Список литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

    Во  все времена и эпохи государство, в лице его органов, всегда защищало собственность как гражданско-правовыми  способами, так и различными законами уголовно-правового характера.

    Законодатель  всегда исходил из того, что отношения  собственности представляют собой  сердцевину экономики, в том числе  и как важнейшую социальную ценность. Во все годы существования кодифицированных законов правовая доктрина придерживалась той концепции, что укрепление и  развитие различных видов собственности  способствует экономическому процветанию  общества и отдельных граждан. Но по мере демократизации законодательства преступные отношения против собственности  приобретают все большую актуальность и распространенность.

    Например, по данным информационного центра УВД  Челябинской области, 1907 зарегистрированных в 1996г. Хищений, совершенных путем  мошенничества, причинили ущерб  на сумму 76 630 160 000 руб1. Это требует пристального внимания к указанной группе хищений.

    Для сравнения можно привести следующие  данные, что в Российской империи  за 20 лет дореформенного периода (1827-1846) было осуждено и сослано в Сибирь за воровство и мошенничество 40660 человек. В 1918г. Процент осужденных за мошенничество составил 5,0%, в 1925 году уже 5,7%2. Если рассматривать современный период, то за период с 1997г. по 2002г. включительно, по фактам мошенничества в сфере оборота жилища было возбуждено 795 уголовных дел. Однако в суд было направлено всего 159, что составило 20% от числа возбужденных3. Это объясняется тем, что факт мошенничества, чаще всего устанавливается спустя продолжительное время, что усложняет расследование. В последнее время наметилась тенденция к увеличению преступлений совершенных путем мошеннических действий. Это связано, прежде всего, с тем, что во многих магазинах крупнобытовой техники, либо в павильонах сотовой связи кредит на приобретение имущества выдается на месте. При этом продавцы «закрывают глаза» на документы, предоставляемые покупателями, так как им необходимо поскорее реализовать товар.

    Актуальность  моей темы заключается в том, мошенничество  одно из тех категорий преступлений, которые на сегодняшний момент получили большое распространение в преступном мире. Это объясняется тем, что  факт мошенничества, чаще всего устанавливается спустя продолжительное время, что усложняет расследование. Это объясняет высокую латентность преступления. Это связано, прежде всего, с тем, что во многих магазинах крупнобытовой техники, либо в павильонах сотовой связи кредит на приобретение имущества выдается на месте. При этом продавцы «закрывают глаза» на документы, предоставляемые покупателями, так как им необходимо поскорее реализовать товар. Возможны ошибки в квалификации с такими составами поскольку, есть некоторое сходство в способе совершении объективной стороны преступления и нам необходимо определить специфику совершения мошенничества для того, чтобы правильно квалифицировать деяние.

    Некоторые уголовно-правовые и криминалистические проблемы борьбы с мошенничеством исследованы  в трудах таких авторов как: О.Б. Гусев, Б.Д. Завидов, А.П. Коротков, М.И. Слюсаренко, А.В. Шаров, А.Ф. Лубин, С.А. Елисеев, А.А. Облаков, С.В. Журавлев, М.Р. Шагиахметов, Р.С. Белкин, В.А. Образцов.

    Объектом  исследования данной курсовой работы явилось преступление против собственности, а именно мошенничество. Я попытался изучить закономерности преступной деятельности и закономерности расследования. Поскольку при раскрытии преступлений важно знать где, как совершаются подобные преступления, где необходимо искать следы преступной деятельности, в каких условиях, при каких обстоятельствах и кем совершаются подобные деяния.

    Целью данной работы явилось определение  понятия криминалистической характеристики ее сущности и структуры, выделение  признаков, характерных для всех видов преступлений. Проанализировать и раскрыть криминалистическую характеристику мошенничества через систему  признаков и выделить особенности  присущих этому виду преступлений.

    В связи с этим можно определить следующие задачи курсовой работы:

    во-первых, разобраться, что такое криминалистическая характеристика преступлений и определить типовые признаки для определения  криминалистической характеристики всех видов преступлений, во-вторых раскрыть понятие криминалистической характеристики мошенничества, путем последовательного  анализа признаков преступной деятельности. 

1.Понятие, сущность, структура и функциональная роль криминалистической характеристики преступления.

    По  общепринятому мнению, криминалистическая характеристика преступления- это абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения его типичных признаков и особенностей4.

    В криминалистической литературе имеется  довольно много взглядов на сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений.

    Несмотря  на то, что спор вокруг данной проблемы ведется давно, до настоящего времени  не выработано единого мнения относительно самого определения криминалистической характеристики преступления, его содержания и значения.

    Например, В.А. Образцов включил в состав криминалистической характеристики преступления такие  элементы, как: способ; механизм совершения преступлений; нарушителей правил, в том числе их криминальное, до- и после - криминальное поведение; потерпевших; последствия содеянного; обстановку; орудия труда, иные предметы, которые  применялись при осуществлении  криминальной деятельности; особенности  следообразования, источников фактической информации, важной для дела5.

    Под «нарушителями правил» Образцов подразумевает, лица, совершившие преступление, под «правилами», следует понимать правила поведение, закрепленные нормативно-правовыми  актами различных уровней и регулируемые другими отраслями права. Это  характерно для преступлений с участием специального субъекта.

    Позже исследования криминалистической характеристики мошенничества продолжались. Так, например, Н.А. Селиванов пришел к выводу, что криминалистическая характеристика преступления должна включать в себя любые обстоятельства расследуемого преступления и факты, которые не относятся к числу обстоятельств преступления, но способствующие расследованию6. Следует отметить, что Н.А. Селиванов впервые определил наличие между элементами криминалистической характеристикой преступления закономерных связей: в одних случаях - однозначных (динамических), а в других - вероятных (статистических).

    В.Е. Корноухов выделяет для каждого  конкретного преступления свою систему  признаков, которая в то или иной степени характеризует преступление. Так, например, для мошенничества  он выделяет следующую систему признаков:

    Способ  совершения преступления;

    Личность  лица, виновного в совершении преступления;

    Мотив и цель преступления;

    Место и время совершения преступления;

    Орудия  преступления;

    Предмет преступного посягательства7.

    При исследовании криминалистической характеристики захвата заложников В.Е. Корноухов, помимо выше перечисленных, включает следующие  элементы: личность потерпевшего и  следы преступления.

    Нельзя  отрицать, того факта, что криминалистическая характеристика определенного вида преступления обладает существенным своеобразием и требует отдельного рассмотрения.

    Существует  и довольно категоричная точка зрения А.А. Облакова, который в своей диссертации по «Расследованию мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка» на основе анализа различных точек зрения в работе высказал ряд суждений о нецелесообразности попыток  сформулировать «криминалистическое» понятие преступления и на его основе выделить специфические криминалистические признаки. Подвергнуты критике предложения о включении в содержание криминалистической характеристики сведений, относящихся к расследованию (исходная информация, типичные следственные ситуации, основные направления расследования и т. д.). При этом отмечается, что, с одой стороны, как категория, относящаяся к периоду расследования, не должно включаться в содержание криминалистической характеристики. Но с другой стороны, сокрытие преступлений может и должно рассматриваться в рамках криминалистической характеристики в тех случаях, когда оно является элементом способа совершения преступления, либо осуществляется непосредственно после него и не обусловлено деятельностью правоохранительных органов8. Однако, автор все таки указывает в своей работе, что важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления.

    При этом криминалистическая характеристика преступлений определенного вида (группы) представляет собой систему данных о криминалистически значимых признаках преступлений этого вида (группы), отражающую закономерные связи между ними и служащую построению проверке типовых версий9.

    Криминалистическая  характеристика базируется на обобщении  практики расследования уголовных  дел, характеризуется множественностью содержания элементов и относится  к неограниченному числу расследованных преступлений, указывает на возможные  варианты того или иного обстоятельства, например на возможные способы совершения преступления10. Криминалистическая характеристика преступлений является ориентирующей информацией для следователя при производстве предварительного следствия. Она указывает следователю на возможность существования и содержание какого-либо факта являющегося элементом криминалистической характеристики преступлений определенного вида, в расследуемом им преступлении.

    Криминалистическая  характеристика преступления- это система типичных данных об элементах преступления и о закономерных связях между ними, которые могут иметь место в каждом конкретном преступлении11.

    Таким образом, криминалистическую характеристику преступления можно определить как  сложное и неоднозначное понятие, систему признаков, обладающих специфичностью элементов в своей структуре, при рассмотрении конкретного вида преступления.

    Специфичность элементов криминалистической характеристики обосновывается тем, что каждое преступление обладает своим объектом (предметом) посягательства, объективная сторона  выполняется по разному, в зависимости от состава, субъект также может быть разным. В связи с этим возникают разные механизмы образования следов, способы сокрытия преступной деятельности.

    Функциональная  роль криминалистической характеристики заключается в том, что задает направление для следователя, при  расследовании преступления, благодаря специфичности признаков, определяет ход расследования и выдвижению версий. Также позволяет определить круг вопросов подлежащих выяснению и систему тактических задач при расследовании.

    К числу элементов типовой криминалистической характеристики можно отнести:

    Непосредственный  предмет преступного посягательства;

    Способ  совершения и сокрытия преступления;

    Обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т.д.);

    Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования);

    Личность  преступника и потерпевшего.

    Данные  элементы я считаю наиболее общими, присущими практически для всех видов преступлений, хоть и обладающих спецификой в каждом конкретном случае. Далее я постараюсь раскрыть понятие, сущность, структуру криминалистической характеристики преступления мошенничества  посредством раскрытия каждого  из элементов типовой криминалистической характеристики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Понятие, сущность, структура  и функциональная роль криминалистической характеристики мошенничества.

    При определении предмета мошенничества  следует учесть, какое уголовно-правовое определение дает законодатель, закрепив понятие мошенничества в ст. 159 УК РФ. Согласно ей «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или  приобретение права на имущество  путем обмана или злоупотребления  доверием»12. Исходя из определения, можно сказать, что предметом мошенничества является чужое имущество, а также право на чужое имущество.

    Предметом данного преступления может быть только чужое имущество. Это специально подчеркнул Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995г. №5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности  за преступления против собственности».

    Имущество – это предмет, по поводу которого совершается то или иное преступление против собственности.

    Имуществом  признаются различные предметы, имеющие  стоимость и не изъятые из гражданского оборота, например, деньги, ценные бумаги. Также должны признаваться предметом  преступного посягательства фотографии знаменитых людей, их дневники, письма, которые могут быть предметом  купли – продажи и выставляться на аукцион. При совершении мошенничества  предметом может быть как движимое, так и недвижимое имущество (земля, здание, жилище).

    Особенностью  предмета мошенничества является чисто  гражданско – правовое понятие, как  «право на чужое имущество», которое  вызывает некоторую сложность для  работников следствия (дознания) на практике. Поскольку право на имущество  это вещь не материального мира, оно может существовать только посредством  разных документов, в которых оно  закреплено в соответствии с законом, например: в завещании, в страховом  полисе, доверенности на получение  тех или иных прав, ценностей, в  различных видах ценных бумаг. Именно документы, содержащие указания на имущественные  права, включая их приобретение, нередко  бывают предметом различных мошеннических  операций. При этом с момента получения  мошенником такого документа, на основании обладания которым он приобрел право на имущество, преступление признается оконченным13.

    Таким образом, считаю необходимым выделять предмет посягательства, потому что  как самостоятельный состав преступления, мошенничество обладает своими особенностями  предмета, закрепленными в диспозиции статьи. Непосредственный предмет преступного  посягательства определен законодательством  и складывается из двух составляющих, имущества так такого (например, в виде денежных средств), а также  в виде права на чужое имущество (например, право на недвижимое имущество). Однако на практике вызывает некоторую  сложность характеристика понятия  «право на чужое имущество». Поскольку  «право на чужое имущество» это вещь не материального мира, оно существует только благодаря документам, в которых  закреплено и которые подтверждают законность владения лицом имущества. Передать право, означает закрепить  его соответствующими документами, а при расследовании следует  учитывать правильность составления  документов, оформления сделки, а также  законность обладания вещью лицом  у которого она была похищена.

Способы совершения и сокрытия преступления

    В криминалистической характеристике, механизм совершения преступлений и его составная  часть − способ − являются важнейшими компонентами, каркасом, на основе которого происходит ее конструирование. В криминалистической литературе способ совершения рассматривается  как система деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Применительно к рассматриваемому виду преступлений законодатель прямо  включил способ в систему обязательных элементов объективной стороны, сама конструкция ст.159 УК предусматривает  два способа совершения этого  вида хищений — обман и злоупотребление  доверием. В уголовно-правовой литературе неоднократно обсуждались вопросы  о понятии, значении злоупотребления  доверием и соотношении его с  обманом. Одни авторы, считая указанный способ разновидностью мошеннического обмана, говорят о злоупотреблении доверием как об “обмане доверия”, отмечая одновременно, что в данном случае лицо использует для получения чужого имущества определенные гражданско-правовые отношения, основанные на доверии сторон, либо пользуется тем, что имущество передается ему потерпевшим без соответствующего оформления или предосторожности и присваивает это имущество. Другие рассматривают злоупотребление доверием как самостоятельный способ мошенничества, указывая, что в отличие от обмана преступник действует в рамках представлений жертвы о характере и содержании их отношений14.

    В криминалистической характеристике хищения  путем мошенничества существенную роль играют способы совершения этого  деяния. В литературе и практике приводится множество способов мошеннических  действий. Однако прежде чем рассматривать  способы, необходимо сначала определить сферы, в которых может совершаться  мошенничество:

    в сфере оптово потребительского рынка;

    в сфере оборота жилища;

    в сфере бизнеса;

    в сфере социального обеспечения;

    в деятельности органов страхования;

    в сфере бытового обслуживания;

    в банковской сфере.

    При этом, практически в каждой из приведенных сфер имеются свои разновидности способов совершения преступления. Например, А.А. Облаков в своей работе выделяет различные классификационные группы мошенничества. На верхнем уровне происходит деление мошенничеств по направленности посягательства на общеуголовные и экономические. Последние группируются по сферам экономической деятельности, в рамках которых совершаются мошенничества. Выбор конкретной модели действий преступника, необходимых средств во многом зависит от предмета посягательства, что позволяет обособить завладение товаром и денежными средствами, ценными бумагами15. И выделяет двенадцать способов мошенничества на потребительском рынке.

    Способ  совершения мошенничества в сфере  оборота жилища совпадает с общепринятым понятием способа совершения преступления, и состоит из действий по подготовке к совершению преступления, действий по совершению и сокрытию преступления, объединенных единым умыслом16. Хотелось бы отметить, что А.В. Шаров не выделяет каких-либо конкретных способов совершения мошенничества, указывает лишь на то, что в данной сфере преступление может совершаться как с применением подлинных, так и поддельных документов.

    Мошенничества совершенные в сфере бизнеса, включающее в себя обман может принимать различные формы. В литературе выделяют шесть типов:

    Растрата  или хищение со стороны наемного работника (наемные работники обманывают своих нанимателей, присваивая себе имущество фирмы). Совершается как  непосредственно работником, так  и опосредованно (путем вручения взяток от клиентов, покупателей и  других лиц);

    Мошенничество со стороны руководителей и менеджеров (характеризуется положением данных лиц в организации, а также  способами обмана). Совершаются в  основном путем манипуляциями с  финансовой отчетностью.

    Аферы с инвестициями (инвесторам предлагается сделать инвестиции, которые оказываются  липовыми и не имеют какой-либо стоимости).

    Мошенничество со стороны поставщиков (проявляется  в завышении количества поставляемых изделий, поставка бракованных товаров  или не поставке товаров вообще).

    Мошенничества со стороны заказчика или клиента (характеризуется различными способами  обмана, например, получение уплаты за не проделанную работу);

    Мошенничество смешанного типа (целью мошенничества  может выступать получение финансовой прибыли, либо поступление в различные  учебные заведения, посредством  подделки документов)17.

    В сфере бытового обслуживания довольно распространенным способом является получение  гражданином в пункте проката  дорогостоящих вещей (холодильников, телевизоров) по документам своих родственников, по украденным или найденным документам. В некоторых случаях документы  частично подделывается (изменяется год  рождения, пол владельца паспорта).

    Мошеннические действия в сфере социального  обеспечения имеют свою специфику, которая выражается в том, что  мошенники вводят в заблуждение  сотрудника отделов социального обеспечения, а также предприятия, где он в последнее время работал на основании справки которого пытается незаконно оформить себе пенсию по возрасту или ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия)в случае предоставления им справки об инвалидности.

    В деятельности органов страхования  существует специфический способ мошенничества. Сущность его заключается в завышении  суммы ущерба, подлежащего выплате  клиенту в результате каких-либо событий, оговоренных в договоре страхования18.

    Хищения, совершенные путем мошеннических  действий находят свое отражение  и в банковской сфере. То есть лицо собирает документы для подтверждения  его намерения взять ссуду, присваивает  себе имущество и скрывается.

    В настоящее время получил развитие еще один способ мошенничества, когда  привлекают лицо без определенного  места жительства, оформляют паспорт  и получают на его имя денежные средства или иное имущество, далее  мошенники скрываются, а лицо на чье имя были взяты средства, постепенно возвращается к прежней жизни. В  данной сфере преступления могут  совершаться с применением подлинных  и поддельных документов.

    При совершении мошенничества в любой  из сфер преступники пытаются придать  совершаемой сделке легальный характер. Это может достигается путем создания лжепредприятий. М. Шагиахметов в своей статье «Особенности расследования крупных мошенничеств» отмечает, что лжепредприятия действуют от имени юридического лица, частного предпринимателя, что позволяет маскировать преступление и придать хищению видимость финансово - хозяйственной деятельности. Завладение чужим имуществом осуществляется от имени юридического лица по различного рода договорам: вкладов, поручения, оказания услуг. Определить наличие обмана в таком случае возможно только путем установления умысла на совершение хищения в момент завладения чужим имуществом.

    После завладения чужим имуществом оно  формально становиться собственностью юридического лица, от имени которого действуют мошенники. Оно может  продать его или выдать в качестве ссуды другому лицу, и такие  действия мошенников могут выражаться в целой цепочке сделок. Причинный ущерб, в таких случаях представляется в качестве неудачной финансово – хозяйственной деятельности, а не хищения19.

    Действия  по сокрытию мошенничества в сфере  оборота жилища заключаются в  следующем:

    Мошенники стараются как можно быстрее  избавиться от жилища, путем его  дальнейшей продажи, обмена и т. д. Такие  действия являются завершающим этапом в совершении преступления, то есть получении денежных средств.

    Воспрепятствование  осуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских  прав. Это выражается в следующем:

    а) удаление потерпевшего от места совершения преступления (помещают в другое жилище, находящееся как можно дальше от его прежнего места жительства, либо по данному адресу зарегистрированы другие граждане). Обман заключается  в том, что предоставляемое помещение  не отвечает условиям, выдвинутым гражданином  к новому жилищу.

    б) невозвращение гражданину его документов и правоустанавливающих документов на жилище, то есть лицо становиться  без определенного места жительства.

    Подобные  действия оказывают значительное негативное влияние на квалификацию действий преступников, а в итоге – на все расследование  уголовного дела20.

    Основным  способом сокрытия фактов мошенничества  в различных сферах остается все  же подделка документов. Данный способ весьма распространен и прослеживается во всех способах совершения мошеннических  действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности  сделки, хотя на самом деле сделка носит  незаконный характер. Еще одним способом сокрытия может служить также  уничтожение документов свидетельствующих  о противоправной деятельности. Данный способ, по мнению автора курсовой работы, имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы, имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления. В крайнем  случае, речь может идти также о  совершении иных преступлений, например, физическое устранение свидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, и имеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди в государственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершении мошенничества в особо крупных размерах.