Мошенничество. 19

      Содержание 

Введение 2

Глава 1. Понятие мошенничества 4

1.1  Развитие уголовно-правового понятия мошенничества в Российском законодательстве 4

1.2 Понятие мошенничества   8

Глава 2. Объективные признаки мошенничества 12

2.1 Объект и предмет мошенничества 12

2.2 Объективная сторона мошенничества 18

Глава 3. Субъективная сторона преступления 38

3.1 Субъект преступления 38

3.2 Субъективная сторона мошенничества 43

3.3 Проблемы квалификации мошенничества 47

Заключение 55

Список использованных источников и литературы 58 

       Введение 

      В современной России факты обмана и злоупотребления доверием стали  распространенным явлением. В последнее  время на фоне краж, грабежей и разбоев  особый размах приобрела так называемая «беловоротничковая» преступность.

      Многие  преступники поняли, что для процветания бизнеса надежнее действовать не силой, а хитростью – сменили топорную практику вымогательства денег на «тонкое» искусство их выманивания. Однако этот вид преступности опасен не меньше, чем грабежи и разбои.

      Во-первых, потерпевший также безоружен перед мошенником, как связана по рукам и ногам жертва. Мошенник в отличие от грабителя и разбойника обезоруживает потерпевшего не физически, а морально.

      Во-вторых, мошенничество имеет очень высокую  степень латентности: зарегистрированные преступления – лишь малая верхушка айсберга.

      Мошенничество изящно и почти не оставляет следов: волеизъявления потерпевшего и преступника  внешне совпадают, мошенническая сделка имеет вид обычного договора и  маскируется под гражданское  правоотношение.

      Общественную опасность деянию придает неправильное восприятие действий мошенника. Потерпевший неправильно понимает сущность сделки, умысел контрагента-мошенника. Понятно, что преступление, состав которого связан со столь неочевидными обстоятельствами, легко может остаться не раскрытым. Способы их совершения весьма разнообразны, причем особое внимание преступники уделяют сокрытию корыстного характера своих действий.

      Актуальность  темы заключается в том то, что  в ней существует ряд дискуссионных  проблем, в частности, относительно объективной и субъективной природы признаков мошенничества. В условиях недостаточно глубокого исследования признаков и специфики мошенничества, наличия в теории уголовного права многих спорных вопросов, по этой проблеме нередко возникают затруднения и ошибки при квалификации действий, в связи, с чем в судебной практике возникают вопросы отграничения мошенничества от других преступлений имущественного характера.

      Поставленная  проблема имеет не плохую степень  разработки, однако так и не остается до конца решенным вопрос об отграничении мошенничества от смежных составов преступления. Это связано, прежде всего, с быстрым темпом развития экономики и как следствие появление новых способов совершения преступлений против собственности с использованием обмана или злоупотребления доверием.

      Практическая  значимость определения понятия  мошенничества, рассмотрения его объективных  и субъективных признаков заключается  в попытке устранить ошибки при  квалификации действий лиц, совершивших  мошенничество, как на предварительном следствии, так и в суде. 

       Глава 1. Понятие мошенничества 

      1.1 Развитие уголовно-правового понятия мошенничества в Российском законодательстве 

      Исторический  опыт развития и становления системы  уголовного законодательства показывает, что представления об уголовно-правовом понятии мошенничества неоднократно менялись, образовав ряд научно-теоретических и практических проблем.

      Обман как способ завладения чужим имуществом был известен еще законодателям  Древнего Рима. Римские юристы давали четкое определение мошенничества, как впрочем, и других преступлений, и дифференцировали его на определенные виды. Они относили мошенничество к числу тяжких деяний, и поэтому уже со времен императора Адриана (76-138 гг.) лиц, использовавших обман в корыстных целях, подвергали жестокому наказанию. Их ссылали на дальние острова, где они были обречены на голодную смерть.

      Памятники русского права в понятие мошенничества  вкладывали различное содержание. В XI-XVI веках основным правовым документом, регулирующим имущественные отношения, являлась Русская Правда. Наряду с преступлениями против личности в ней упоминались имущественные преступления: разбой, кража (“татьба”), самовольное пользование чужим имуществом и т.д. Однако ни понятия обмана, ни связанного с ним понятия мошенничества Русская Правда не содержит [25 С. 27-63]. Кроме того, и «Псковская Судная грамота» не говорит нам о мошенничестве.

      Первое  упоминание о мошенничестве в  законодательстве относится к 1550 году. Именно в этом году Судебник Ивана  Грозного впервые в ст. 58 упомянул о понятии мошенничества, способом совершения которого и поныне остается обман: «А мошеннику та ж казнь, что и тятю. А хто на оманщике взыщет и доведут на него, ино у ищеи иск пропал. А оманщика, как его ни приведут, ино его бити кнутьем» [26. С.108]. Понятия «обманщик» и «мошенник» употреблялись в Судебнике как равнозначные. В этот период судебная практика признает обман в своем значении, близком к тому, что понимается под мошенничеством сегодня в уголовном праве. Однако закона, карающего за самый распространенный вид обмана - мошеннический, не существовало. Указания на то, что мошенничество возможно и без татьбы, в законодательстве впервые появились в Указе 1573г. (дополнение к судебнику 1550г.). К таким деяниям закон относил, например, подкуп для дачи ложных показаний.

      Затем, наказание за обман предусматривалось  в Судебнике царя Федора Иоанновича, принятом в 1589г. (ст.112). Однако понятия  как вида преступления не давалось, поскольку в тех социально-экономических  условиях мошенничество не сформировалось в самостоятельное и опасное деяние. По мнению русских правоведов, это было связано со слабыми производственными отношениями в обществе, крайней экономической отсталостью государства.

      Появление и распространения мошенничества  в России связывается с развитием торговых отношений, укреплением внутренних и международных рынков. Первоначально, как отмечают исследователи, обман преобладал именно в сфере торговли, где им занимались купцы. К типичным формам торгового мошенничества относился обман в качестве и количестве товаров. Например, под видом одних товаров продавались другие. Обогащались купцы и за счет различных махинаций, связанных с недовложением тех или иных вещей в стандартные упаковки.

      В дальнейшем мошенничество распространяется и в других социальных сферах. Несомненно, при этом изменяются формы и способы обмана. В частности, получают распространение различные подлоги платежных, финансовых документов, с помощью которых те или иные лица завладевали чужим имуществом.

      Начиная от Судебника Ивана Грозного и до утверждения Уложения о наказаниях 1866 г. законодатель говорит о мошенничестве не один раз, однако в самостоятельный состав посягательства так и не выделил. Даже в Уложении о наказаниях – этом унифицированном сборнике уголовных законов Российской империи, в разделе об имущественных преступлениях насчитывалось до десятка статей, предусматривающих ответственность за различные способы и виды обмана, но не упоминающих термин «мошенничество».

      В 1922 гг. был принят первый Уголовный кодекс РСФСР. В ст.187 указанного нормативного акта определялось: «Мошенничество, т.е. получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана». В специальном примечании к статье разъяснялось, что под обманом следует понимать как сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, о которых необходимо было сообщить тем или иным лицам (утаивание правды). В Уголовном кодексе предусматривалась ответственность за мошенничество, посягающее как на государственную, общественную, так и на личную собственность граждан.

      Однако  эффективность борьбы с мошенничеством была недостаточно высока из-за мягкости наказания, несоответствующего степени  общественной опасности преступления (6 месяцев и 1 год лишения свободы). Эти и другие обстоятельства были учтены при дальнейшем совершенствовании уголовного законодательства. Так, ст.169 УК РСФСР 1926 г. определяла мошенничество как злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод.

      Следующим очень важным этапом в развитии уголовно-правового  понятия мошенничества явилось  принятие Уголовного кодекса РСФСР 1960г. Данный Уголовный кодекс дает нам  два понятия мошенничества: мошенничество, как преступление против «социалистической» собственности и мошенничество, как преступление против личной собственности граждан. Как видно, основания ответственности за мошенничество различны и зависят от формы собственности, на которую они посягают. В первом случае под мошенничеством как разновидностью преступлений против «социалистической» собственности понимается исключительно хищение государственного или общественного имущества. В соответствии со ст.93 УК 1960 г. указанная разновидность мошенничества определяется как «завладение государственным или общественным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)». В другом случае, согласно ст. 147 УК 1960 г., под мошенничеством понимается «завладение личным имуществом граждан или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)». Отличительные особенности этих двух разновидностей мошенничества усматриваются не только в специфике их родовых и непосредственных объектов, но и в предмете посягательства. Предметом мошенничества как хищения «социалистического» имущества является государственное или общественное имущество. Тогда как предметом мошенничества как преступления против личной собственности выступают не только чужие движимые вещи, но и «право на имущество».

      Федеральным законом от 1 июля 1994 г. глава № 2 о преступлениях против социалистической собственности была исключена из УК 1960 г. а ст. 147 «мошенничество» модифицирована так, что предполагала ответственность за указанное преступление независимо от формы собственности, ставшей объектом преступного посягательства. Теперь мошенничество понималось как «завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)».

      24 мая 1996 г. Государственной Думой  РФ был принят новый Уголовный кодекс, вступивший в действие 1 января 1997 г. и действующий по настоящее время. Раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» открывает глава № 21 «Преступления против собственности», в которой предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество (ст.159). При этом было изменено определение понятия этого преступления, особенно подчеркнув, что мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Как видно, в новом уголовном законе различаются две разновидности (формы) мошенничества, которые имеют различную правовую характеристику: хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием и приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

      1.2 Понятие мошенничества 

      Законодатель  в ч.1 ст.159 УК РФ мошенничество определяет как «хищение чужого имущества или  приобретение права на чужое имущество  путем обмана или злоупотребления  доверием».

      Такое определение позволяет выделить две разновидности мошенничества:

      1). Хищение чужого имущества

      2). Приобретение права на чужое  имущество.

      Кроме того, данное содержит указание на конкретные способы его совершения, обособливающие его от других видов преступных деяний:

      1). Обман

      2). Злоупотребление доверием

      Исходным  пунктом в составе мошенничества  является определение хищения чужого имущества, содержащееся в ч.1 примечания к ст.158 УК РФ, поскольку все признаки хищения являются и признаками мошенничества.

      В ч.1 примечания к ст.158 УК РФ хищение  определяется как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

      Такое определение обеспечивает единообразное понимание хищения как родового понятия, объединяющего все формы и виды хищений, включая мошенничество.

      Данное  в законе определение хищения  содержит шесть признаков, один из которых  характеризует предмет, четыре объективную  и один субъективную сторону преступления. Этими признаками соответственно являются:

      1). Чужое имущество – имущество,  собственником которого является  не лицо виновное в хищении,  а другой гражданин или юридическое  лицо.

      2). Изъятие и (или) обращение в  пользу виновного или других  лиц. Изъятие связано с незаконным перемещением, изменением положения похищаемого имущества и дает возможность виновному распоряжаться им по своему усмотрению – спрятать его, унести, передать сообщнику и т.п.

      3). Противоправность – не основанный  на законе переход имущества из обладания собственника или иного лица во владение (обращение) виновного или других лиц

      4). Безвозмездность – собственник  или иное лицо, во владении  которого находилось имущество,  не получили соответствующего  эквивалента стоимости изъятого  имущества. Тем самым собственнику или иному владельцу похищенного имущества причинен ущерб в размере стоимости изъятого и (или) обращенного в пользу виновного или других лиц имущества.

      5). Причинение ущерба собственнику  или иному владельцу.

      6) Корыстная цель.

      С последними двумя признаками связан и такой, как корыстная цель. Слово «корысть» означает выгода, материальная польза. Поэтому виновный стремится получить выгоду, материальную пользу себе или другим лицам с нарушением порядка распределения материальных благ, установленных законодательством.

      Хищение чужого имущества при мошенничестве  – это обращение такого имущества  в пользу виновного иди других лиц. Причем указанное обращение  осуществляется в результате не изъятия  имущества против или помимо воли собственника или владельца, а в результате добровольной передачи его последними виновному. Такая добровольная передача имущества, однако, не основана на осведомленности потерпевшего об ее истинных условиях и последствиях, поскольку вызвана заблуждением вследствие обмана или злоупотребления доверием.

      Приобретение  права на чужое имущество –  это деяние не является хищением, так  как не связано с изъятием и (или) обращением в пользу виновного или  других лиц чужого имущества. Специфика  этой разновидности мошенничества  заключается в том, что лицо, ее совершающее, путем обмана или злоупотребляя доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на него.

      Обман представляет собой сознательное искажение  истины (активный обман) или умолчание  об истине, состоящее в сокрытии фактов или обстоятельств, которые при добросовестном и соответствующем закону совершении имущественной сделки должны быть сообщены (пассивный обман).

      Злоупотребление доверием – это использование  виновным доверительного отношения  к нему потерпевшего во вред последнему. Такое отношение может возникнуть в результате правовых (например, доверие к лицу как представителю власти) или фактических взаимоотношений (например, доверие к знакомому, сослуживцу). Доверие – это вера в честность, искренность, добропорядочность, хорошие намерения другого человека.

      Для дальнейшего определения признаков  объективной и субъективной сторон состава мошенничества нам необходимо рассмотреть диспозицию ст.159 УК РФ, которая состоит из четырех частей. В части первой предусмотрен основной состав, в частях второй, третьей, четвертой - квалифицированный.

      Частью 2 ст.159 УК РФ предусмотрены следующие  квалифицирующие признаки мошенничества:

      1) совершение мошенничества группой  лиц по предварительному сговору.  Согласно ч.2 ст.35 УК РФ «преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившееся о совместном совершении преступления».

      2) совершение мошенничества с причинением  значительного ущерба гражданину. Значительный ущерб определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 25000 рублей.

      В части 3 ст.159 УК РФ предусмотрены следующие  квалифицирующие признаки мошенничества:

      1) совершение мошенничества лицом,  с использованием своего служебного  положения, а равно;

      2) в крупном размере - крупным  размером признается стоимость  имущества, превышающая 250000 рублей.

      Частью 4 ст.159 УК РФ предусмотрены следующие  квалифицирующие признаки:

      1) совершение мошенничества организованной  группой. Согласно ч.3 ст.35 УК РФ «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений»;

      2) в особо крупном размере. Особо  крупным размером признается  стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

      Как мы видим ст.159 УК РФ, в части квалифицирующих  признаков, претерпела значительные изменения. Социально-экономические отношения  в настоящее время в России стремительно развиваются, следовательно, увеличивается количество совершенных мошенничеств, разнообразие видов его совершения.

       Глава 2. Объективные признаки мошенничества 

      2.1 Объект и предмет  мошенничества 

      Уголовно-правовая защита собственности – одна из конституционных гарантий права  собственности.

      Данное  положение о защите собственности  опирается на ч.2 ст.8 Конституции  РФ, которая признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. А ст.35 закрепляет положение о  том, что право частной собственности охраняется законом и каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

      Собственность в гражданско-правовом смысле имеет  экономическое содержание – имущество  и его присвоенность собственником (собственность отнесена гражданским законодательством к вещным, имущественным правам), и правовое содержание – правомочия собственника, а именно права на владение, пользование и распоряжение этим имуществом, а также исключительное, только собственнику принадлежащее право передавать названные правомочия другим лицам (юридическим и физическим).

      В результате мошенничества, т.е. преступного  посягательства на собственность страдает ее экономическая компонента – присвоенность имущества собственнику, хотя оно, как правило, физических изменений не претерпевает. Собственник лишается в связи с этим и юридической составляющей собственности – возможности осуществлять любое из названных законом полномочий. Однако собственник все равно остается собственником, поскольку только он имеет право передать полномочия на свою собственность другим лицам.

      Все преступления против собственности  в целом и каждое из них в  отдельности посягают на один и тот  же объект – отношения собственности, т.е. общественные отношения в сфере распределения материальных благ, предназначенных для индивидуального или коллективного потребления, либо для осуществления производственной деятельности.

      Родовым (специальным) объектом мошенничества  являются отношения собственности, или динамика собственности, сам процесс производства, распределения и обмена, материальных благ, предназначенных для индивидуального потребления, процесс их обращения гражданами в свое личное обладание, их присвоение.

      Непосредственным  объектом мошенничества можно признать отношения собственности или статику собственности, результат процесса присвоения, находящий свое материальное выражение в экономических отношениях владения, пользования и распоряжения материальными благами (имуществом).

      В нормальных отношениях собственности одна сторона (собственник) владеет, пользуется, распоряжается имуществом по своему усмотрению, а другая сторона (не собственник, т.е. остальные лица) не препятствуют ему в этом. В соответствии с этим, переход имущества от собственника к другому лицу происходит только по воле собственника. Каждое совершенное мошенничество представляет общественную опасность, поскольку нарушает указанные отношения.

      Следует отметить, что форма собственности  не имеет квалифицирующего значения, она может быть любой: частной, государственной, муниципальной и другие формы собственности.

      Предметом преступления является имущество. Ему  присуща совокупность признаков, характеризующих  его с социальной, экономической, физической и правовой сторон.

      Признак, характеризующий данный предмет с социальной стороны выражается в том, что имуществом являются лишь вещи, в создание которых вложен общественно необходимый труд человека.

      С экономической стороны имуществу  как предмету хищения свойственны  два признака наличие материальной ценности и определенная стоимость.

      Суть  первого признака состоит в том, что имуществом являются товарно-материальные и иные ценности, имеющие стоимость  и ее денежное выражение – цену. Стоимость выражает объективную  ценность вещи, ее общественную полезность. Имущество, утратившее в силу тех или иных причин материальную ценность для государства, юридических и физических лиц, не может быть предметом хищения в случае завладения им каким-либо лицом.

      Определение ценности имущества, как предмета хищения, осуществляется посредством оценки его в денежном выражении. Ценность иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте определяется в рублях по курсу Центрального банка России на день совершения хищения. Стоимость имущества, находящегося в пользовании, определяется с учетом износа.

      Вторым  признаком, характеризующим имущество  как предмет хищения с экономической  стороны, является его определенная стоимость. В зависимости от стоимости  похищенного имущества решается вопрос, будет ли деяние преступлением  или правонарушением. Если деяние признается преступлением, то определяя сумму причиненного материального ущерба потерпевшему, следственно-судебными органами решается вопрос о квалификации действий преступника.

      Следует отметить, что размер хищения определяется исходя из стоимости похищенного имущества, а не из размера всего ущерба, причиненного хищением. Весь ущерб слагается из сумм, включающих стоимость похищенных вещей, недополученных в результате хищения доходов или прибыли (упущенная выгода) и расходов по возмещению похищенного.

      С физической стороны имущество как  предмет мошенничества может  быть движимым и недвижимым, согласно ст.130 ГК РФ:

      - к недвижимым вещам (недвижимое  имущество, недвижимость) относятся  земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты,  что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты и иное имущество.

      - вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимыми вещами.

      Под имуществом как предметом хищения  в уголовно-правовом значении понимаются вещи, деньги, документы, предоставляющие право на имущество, обладание которыми равносильно обладанию имуществом.

      Решая вопрос о признании таких документов имуществом, необходимо исходить из их экономико-правовой природы. Имуществом являются документы, в частности ценные бумаги, которые обладают эквивалентно-обменными свойствами. Другими словами, это такие документы, которые могут непосредственно обмениваться на деньги по номиналу или в иной пропорции либо на материальные предметы или иные имущественные блага по их стоимости при условии, что такого рода обменные операции имеет право производить любое лицо. Иные же документы, предоставляющие права на имущество, но не обладающие эквивалентно-обменными свойствами, могут в уголовно-правовом значении выступать в качестве средства совершения, а не предмета преступления.