Организованная группа и организованная преступность

Министерство образования и науки РФ

Государственное общеобразовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Уральская Государственная Юридическая Академия»

Институт прокуратуры

Кафедра уголовного права

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа

 

 по уголовному праву

 

на тему:

 

«Организованная группа

и организованная преступность»

 

 

 

 

Выполнила: студентка 200Б группы

Попова Е.Д.

 

 

Проверила: научный руководитель доцент

 Бахтеева Елена Ивановна

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2012 г.

План.

1. Введение

2. Основная часть

• Понятие организованной группы как вида соучастия и её признаки
• Совершение преступления организованной группой
• Понятие организованной преступности
• Организованная преступность у власти
• Способы борьбы с организованной преступностью

3. Заключение

Список используемой литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

 

Темой своей курсовой работы «Организованная группа и организованная преступность». Мой выбор остановился именно на этой теме не случайно: её актуальность в наши дни нельзя переоценить. В последнее время организованная преступность приобрела огромные масштабы, сферы влияния отдельных группировок весьма внушительны. Хорошо отлаженная система взаимодействия внутри группы создаёт немало проблем в раскрытии такой группы правоохранительными органами. Поэтому в своей работе я постаралась не только раскрыть понятие организованной группы и организованной преступности, но и осветить основные методы борьбы с ней, опираясь на последние данные правоохранительных органов в расследовании таких преступлений. Целью моей работы является изучение, как теоретических вопросов поставленной проблемы, так и практических: судебная практика Верховного Суда РФ, деятельность органов прокуратуры РФ, МВД РФ и других правоохранительных органов.

 

Понятие организованной группы как вида соучастия и её признаки.

 

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений*. Следовательно, обязательными признаками такой группы являются: предварительный сговор и устойчивость.

И если предварительный сговор с содержательной стороны, в основном, и в теории, и на практике не вызывает сколько-нибудь серьезных разногласий, то устойчивость понимается в теории и на практике неодинаково.

Во-первых, законодательного определения понятия «устойчивость» не дано. При решении конкретных уголовных дел суды вынуждены опираться на толкование данного понятия, которое содержится в постановлениях Пленумов  Верховных Судов РСФСР и РФ по конкретным уголовным делам.

Так, в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР и РФ № 3 от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве» под организованной группой рекомендуется понимать «устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т.п.». В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.1993 г. «О судебной практике по делам о бандитизме» отмечалось, что об устойчивости банды могут «свидетельствовать такие ее признаки, как стабильность ее состава и организованных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности».

В постановлении пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. сказано, что «об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность состава, тесная взаимосвязь членов, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность существования банды и количество совершенных ею преступлений». 

Простой анализ приведенных «рекомендаций» показывает, что Верховный Суд идет не по пути  содержательного раскрытия понятия «устойчивость», а по пути увеличения признаков, которые якобы раскрывают данное понятие или указывают на его существование. Причем в признаки, указывающие на «устойчивость», попадают и такие оценочные категории, которые к устойчивости отношения не имеют (например «сплоченность», «постоянство форм и методов преступной деятельности» и др.).

Второе лексическое значение слова «устойчивый» — «не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый»*. В качестве характеристики совместности людей термин «устойчивый» используется в большей мере в социальной психологии и также рассматривается в качестве показателя длительности существования конкретной группы.

Вместе с тем в социально-психологической науке не вызывает сомнений положение, в котором устойчивость понимается как внешнее выражение жизнедеятельности группы. В связи с этим большинство исследователей считают, что объективное содержание понятия «устойчивость» составляют следующие признаки:

а) относительно стабильный состав участников;

б) длительный или интенсивный период совместной деятельности, характеризующий активность участников и группы в целом;

в) структурная определенность группы с определением ролей ее участников.

Представляется, что применительно к преступной группе об устойчивости можно говорить в следующих случаях:

а) существует относительно стабильный состав участников;

б) длительный или интенсивный период преступной деятельности характеризует активность как каждого отдельного участника группы, так и активность группы в целом;

в) реально существует структурная (организационная) определенность группы, с определением ролей ее участников.

При выделении именно этих элементов мы исходили из того, что устойчивость — внешняя характеристика преступной группы. Она является следствием структурных (функциональных) связей, сложившихся в группе и обуславливается, во-первых, личностной обозначенностью ее членов, т.е. способом личностного выражения, и, во-вторых, структурой ее интеграции и дифференциации.

Таким образом, наши исследования показали, что устойчивость зависит от трех основных компонентов.

1. Интенсивности деятельности преступной  группы. Устойчивые группы — только  действующие. Именно преступная  деятельность способствует развитию  функциональных связей внутри группы и служит своеобразным «контролем» по проверке их прочности. Каждое новое, удачно осуществленное преступление укрепляет группу, а тем самым повышает ее устойчивость. Вместе с тем допускаем, что группа может быть устойчивой и при совершении одного, но очень серьезного преступления, которое требует длительной подготовки, тщательного планирования, точного распределения ролей и т.д.

2. Удовлетворения через иерархизацию  личного интереса каждого члена  группы. Чем в большей мере  группа ориентирована на формирование личностных связей, а не только функциональных, защиту интересов отдельных ее членов, тем более устойчива эта группа.

3. Наличия психологической защищенности  каждого члена группы.

Повышенная общественная опасность организованной преступной группы по сравнению с группой лиц и  с группой лиц по предварительному сговору нашла свое отражение в действующем УК РФ. Так, 68 составов преступлений, закрепленных в Особенной части УК РФ содержат квалифицирующий признак – совершение преступления организованной группой.

Уголовный кодекс РФ предусматривает еще одну форму соучастия (ч. 4 ст. 35 УК РФ) – преступное сообщество (преступная организация).

 

Совершение преступления организованной группой.

Под организованной группой в уголовном праве понимается устойчивое объединение двух или более лиц, предварительно объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Фактически такая группа представляет собой более опасную разновидность соучастия с предварительным сговором.

Для квалификации преступления как совершенного организованной группой необходимо установить признаки такой группы. Большая их часть идентична признакам группы, совершающей преступление по предварительному сговору. Отличие можно обнаружить лишь в двух показателях. Во-первых, для организованной группы характерны особенности выполнения преступления каждым отдельным участником. Во-вторых, ей присущи особенности психического отношения виновных к содеянному, проявляющиеся в своеобразии предварительного сговора.

Оба выделенных свойства позволяют разграничить организованную группу и группу, совершающую преступление по предварительному сговору. Характеризуя особенности выполнения преступления каждым участником подобной группы, следует учитывать, что организованная группа обладает известной сплоченностью соучастников на совершение одного или нескольких преступлений. Именно поэтому такая группа характеризуется большей общественной опасностью. Сплоченность в рамках организованной группы может характеризоваться руководством одного или нескольких участников над другими, их вербовкой, наличием отработанного плана совершения преступления, разработкой способов совершения совместного посягательства, распределением ролей, фактическим заранее обусловленным соучастниками выполнение действий, облегчающих совершение посягательства в будущем, намеренным созданием соучастниками благоприятных условий для последующего совершения преступления, подготовкой орудий и средств совершения преступления и т. д.

В силу выделенных особенностей, характерных для организованной группы, отдельные ее члены  могут выполнять преступление, непосредственно не участвуя в актах, прямо направленных на объект посягательства. Их деятельность в рамках организованной группы может проявиться в организации преступления или же в выполнении иных важных для деятельности группы функций, обусловленных заранее разработанным планом. При этом важно установить второй отличительный признак организованной группы, проявляющийся в особенностях психического отношения виновных к содеянному. Каждый участник подобного объединения должен сознавать, что он входит в организованную группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими участниками единое преступление с распределением ролей, по заранее обусловленному плану.

Факт учета  совершения деяния организованной группой в качестве необходимого признака квалифицированного состава обусловливает невозможность одновременной оценки этого же обстоятельства, как отягчающего ответственность. Здесь вступает в силу общая закономерность присущая уголовному праву: одно и тоже юридически одинаковое явление в одном и том же качестве и объеме не может одновременно охватываться и оцениваться двумя различными конкретными нормами, влекущими неодинаковые правовые последствия. В подобной ситуации одна из норм неизбежно перекрывается другой и бездействует*.

В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25.06.1976 г. « О практике применения судами законодательства о борьбе с рецидивной преступностью» подчеркнуто: « В тех случаях, когда совершение преступления лицом, ранее совершившим преступление, предусмотрено законом в качестве квалифицирующего признака преступления, это обстоятельство не может одновременно признаваться отягчающим ответственность»*. Таким образом, Пленум Верховного Суда СССР четко разграничивает квалифицирующие признаки и признаки, отягчающие ответственность в процессе индивидуализации наказания.

Аналогична и практика Верховного Суда РСФСР. Например, установив, что народный суд не учел обстоятельств совершения преступления организованной группой на протяжении длительного времени лицами, занимающими ответственное положение, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР отменила приговор народного суда и определение Верховного Суда Марийской АССР в отношении Ф. и М., а дело направила на новое судебное рассмотрение. При этом Судебная коллегия подчеркнула, что приговор отменен за мягкостью наказания, назначенного лицам, занимающим ответственное должностное положение и осужденным за хищение государственного имущества*. 

 

Понятие организованной преступности.

 

Наиболее опасным видом профессиональной преступности является организованная преступность (ОП). Она стимулирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность. В криминологии выделяют три основных признака ОП.

Первый признак ОП — наличие объединения лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций.

Уровень ОП условно делится на примитивный, средний и высокий. Примитивный менее опасен, т.к. носит локальный характер и не имеет связи с чиновниками органов власти и управления.

Средний и высокий уровни схожи.  Для них характерны:

Между «главарём» и исполнителем существуют промежуточные звенья.

Наличие подразделений специализирующихся на разных видах деятельности.

Связи с чиновниками органов власти и управления.

Для высокого уровня — организация отношений между разными группами и координация действий.

Второй признак ОП — экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путём (отмывание денег).

Третий признак ОП — коррупция*.

Понятие ОП достаточно хорошо раскрыто в работе профессора Тверского филиала Московского института МВД России, доктора философских наук В.Э.Войцеховича

Субъекты организованной преступности. Обычно в практике УОП-ов, РУОП-ов их разделяют по величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства массовой информации добавляют мафия (организация общенационального масштаба) и "сверхмафия" (международные организации, уже напоминающие транснациональные корпорации, где граница между легальным и криминальным бизнесом нередко размыта)). Кроме того, организованные преступные группировки (ОПГ) разделяют по месту базирования (например, в Москве — солнцевская, долгопрудненская), по этническому признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские...). К принятым в практике можно добавить и другие критерии — по внутренней структуре (ее развитости), по внешним связям (с коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом...) и другие.

Объекты организованной преступности. Их тысячи: стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие..., но главный объект — люди, собственники, из которых можно "качать" деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет форма собственности: государственная, частная, акционерная, иностранная, совместное владение, т.к. при господствующем российском менталитете легче грабить негосударственные средние и мелкие фирмы. Ведущая для ОПГ характеристика объекта — прибыльность. Последняя связана с противоречивостью экономических отношений (сильные перепады цен, инфляция, курс доллара), несовершенством законодательства, высоким спросом на запретные услуги и т.п.

Средства. Естественно деление на материальные и идеальные (психические) средства воздействия на объект. Материальные средства сверх обогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, т.е. присвоению товаров, денег, информации. Психические средства сводятся к воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными функциями, на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих чувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства. Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживых слухов, запугивание, соблазнение...

Цели. Подобно средствам они делятся на материальные и духовные. 95% целей сводятся к получению сверхприбыли. Деньги ОПГ тратят на дальнейшее "делание денег" и чувственные удовольствия. Незначительная часть служат сатане, а ложь, насилие, убийство, даже воровство и материальное богатство — лишь средства утверждения власти дьявола на Земле. Это "Аум Синрике", "Свидетели Истовы", поклонники Муна... К сожалению, в условиях духовного хаоса в современной России получили широкое распространение преступные религиозные организации, многие из которых пришли с Запада и являются в сущности ОПГ. Клубы черных магов известны в Москве, других крупных городах и рекламируются СМИ. Как материально, так и духовно ориентированные ОПГ в идеологическом, культурном плане едины. Различие в том, что вторые дальше проэволюционировали — туда, куда приходят наиболее последовательные воры в законе — к поклонению силам Тьмы и Зла. Внешнее соблюдение обрядов мировых религий (христианства, ислама...) лишь маскирует сатанинскую направленность деятельности воровского мира (паразитирование на нормальном обществе и разрушение его).

Результаты. Делятся на локальные и глобальные. О локальных результатах беспокоятся сами ОПГ, т.е. насколько результат деятельности ОПГ близок к цели (достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные результаты от ОП имеют значение для общества в целом. Они в свою очередь делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности — это подрыв жизнеспособности общества (высокая смертность населения, атмосфера страха, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счете — опасность распада государства). Незначительные положительные последствия — осознание обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокого переустройства страны, т.е.:

а) духовного обновления, покаяния, гуманизации воспитания, образования, политических и социальных отношений в целом, приближения к правовому государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы),

б) создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материальные и духовные) будут эффективно использоваться.

Наконец, о корнях и возможностях существенного ограничения ОП. Общеизвестны корни — экономические, несовершенство законодательства, регионализация, этнические противоречия, слабость правоохранительных органов. Это правильно, но неточно и неглубоко. Представим, что в течение нескольких лет эти причины будут устранены. Но инерция организованной преступной деятельности может быть преодолена только за десятки лет.

Крупные формирования глубоко укоренились, сосредоточили многие миллионы долларов в западных банках, получили фундаментально законспирированные связи в самых элитарных кругах. Поэтому и в экономически здоровой России развитые ОПГ найдут новые изощренные способы паразитирования на социальных противоречиях, на людской жадности, зависти, страхе.

Главный корень ОП — социальная бездуховность. В условиях потребительского, паразитически-агрессивного общества мафия "бессмертна". Лишь преодолевая чисто материальную ориентацию, восстанавливая идеалы нормального общества, высокую нравственность, ценность творческого труда, Россия преодолеет инерцию ОП и возродится.

Особая опасность заключается в том, что часто человеку вступающему в ряды ОП не приходится преодолевать психологический барьер, т.к. непосредственно насилием, вымогательством, кражами (в бытовом понимании) занимаются только определённые подразделения организованной преступной группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этих подразделений, что внешне не выглядит криминалом. Это определяется принципами построения ОП схожими с принципами построения бизнеса, что позволяет применять методы ведения бизнеса в криминальной деятельности.

Так же, как в правильно организованной фирме в ОП падает роль личных качеств отдельных лиц. Преступная деятельность систематизирована. Существует разделение «труда», и чёткая система управления. Отработана технология преступной деятельности, следовательно, к кандидатам в члены преступной группы не предъявляется высоких требований. Достаточно заставить их соблюдать выработанные правила. Здесь приемлемо такое выражение: «незаменимых людей нет».

Профессиональная преступность столь же стара, как и цивилизация. Однако организованная преступность (в современном смысле слова) родилась гораздо позже, примерно век тому назад. Дело в том, что возникновение организованной преступности — это качественно новый этап развития преступного мира. Если "неорганизованные" преступники являются аутсайдерами общества, то деятельность современных мафиози строится в основном по законам бизнеса, и поэтому они стали составным элементом общественной жизнедеятельности.

Общеизвестно, что главная цель преступных организаций извлечение максимальной материальной выгоды. В связи с этим целесообразно вспомнить концепцию М.Вебера о двух принципиально различных типах "жажды наживы". Авантюристическая жажда обогащения (в т.ч. путем грабежа и воровства) наблюдается с древнейших времен. Но только в условиях капиталистического строя складывается отношение к богатству как к закономерному результату рациональной деятельности по производству потребительских благ. Организованная преступность функционирует по законам именно рационального капиталистического предпринимательства, и поэтому ее экономическая история неотрывно связана с историей рыночного хозяйства.

Формулируя определение организованной преступности, отечественные и зарубежные криминологии единодушно подчеркивают такие ее характеристики, как:

а) устойчивость, систематичность и долговременность;

б) тщательное планирование преступной деятельности;

в) разделение труда, дифференциация на руководителей и исполнителей — специалистов разного профиля;

г) создание денежных страховых запасов ("общаков"), которые используются для нужд преступной организации.

Нетрудно увидеть, что все эти признаки полностью копируют характерные особенности легального капиталистического предпринимательства. Поэтому организованную преступность следует рассматривать в первую очередь как особую отрасль бизнеса, специфическую сферу экономической деятельности. Этот подход уже нашел отражение в официальных определениях организованной преступности. Например, в США закон 1968 года о контроле над преступностью характеризует организованную преступность как "противозаконную деятельность членов высокоор ганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставкой запрещенных законом товаров или предоставлением запрещенных законом услуг".

Рассмотрим ряд особенностей экономики организованной преступности, которым в отечественной научной литературе уделено пока недостаточно внимания.

1. Спрос на мафиозном рынке. "В основе деятельности организованной преступности лежит социальный заказ", — пишет американский криминолог Р.Кларк. Мафиозная преступная деятельность это преступления особого рода, "преступления, совершаемые по взаимному согласию, преступления, совершения которых желает потребляющая публика". Это относится не только, например, к наркобизнесу, когда мафиози "всего лишь" продают товар, добровольно делающим выбор клиентам, но и рэкету, когда организованная преступность берет на себя охрану предпринимателей от преступности неорганизованной.

Вообще можно сделать вывод, что организованная преступность складывается только там и тогда, где и когда возникает устойчивый и высокий спрос на запрещенные товары и услуги. Поэтому экономическая история организованной преступности это поиск руководителями мафий свободных рыночных ниш, закрепление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе с другими преступными организациями, а также периодическое "перепрофилирование", вызванное изменениями рыночной конъюнктуры. Мафия может отчасти "заказывать" спрос на свою продукцию (часто рэкетиры "защищают" бизнесменов от самих себя), но в целом она лишь удовлетворяет объективно сформировавшиеся общественные потребности. Например, широки размах рэкета в России - порождение высокого спроса бизнесменов на правоохранительные услуги в атмосфере слабой спецификации прав собственности, разгула "обычной" преступности, низкой эффективности деятельности органов внутренних дел.

2. Профиль преступного производства. Экономика организованной преступности  — диверсифицированная экономика, основанная на сочетании разных видов бизнеса, преступного и легального. Мафия (как и легальные фирмы) старается "не класть все яйца в одну корзину": хотя есть преобладающее производство, дающее основную массу прибыли, мафиози не забрасывают окончательно старых промыслов и одновременно осваивают "плацдармы" для новых. Например, в эпоху "сухого закона" американские гангстеры получали основные доходы от подпольной торговли спиртным, но одновременно продолжали контролировать проституцию и начинали осваивать наркобизнес (основным преступным промыслом наркобизнес стал только в 60-70-е годы). Изменение ведущей специализации объясняется при этом не столько противодействием органов правопорядка, сколько изменениями спроса, деятельностью легального "большого бизнеса" и вытеснением старого малоприбыльного бизнеса новым высокоприбыльным. Кроме того, мафия обычно сочетает два направления экономической деятельности: нелегальное производство, где "зарабатываются" большие деньги, и легальное производство, где эти деньги "отмываются". В результате экономика организованной преступности выглядит как айсберг: на виду - легальный, относительно малодоходный сам по себе бизнес (например, переработка вторсырья), "под водой" - высокодоходный нелегальный бизнес (например, наркобизнес). Такую форму мафиозная экономика приобретает на той стадии своего развития, когда мафия институционализируется, стремиться прочно "врасти" в официальную систему, не порывая при этом с преступными промыслами.

3. Издержки производства и прибыль  преступного бизнеса. Нелегальный мафиозный бизнес обязательно высокоприбылен, причем средняя норма гангстерской прибыли отличается от нормальной средней нормы на несколько порядков. В легальном бизнесе 10% годовых считаются очень высоким показателем, в то время как в наркобизнесе норма валовой прибыли в одной торговой сделке превышает 1000%.

Справедливо замечают, что "Коза Ностра" может считаться самой высокоприбыльной корпорацией США. То же самое можно сказать о Якудзе в Японии, о мафии в Италии и т.д. Однако часто забывают, что оборотной стороной высокой валовой прибыли являются не менее высокие издержки. Чисто производственные издержки мафиозного бизнеса достаточно малы (например, в наркобизнесе производители первичного сырья получают менее тысячной доли от конечных розничных цен). Зато трансакционные издержки очень велики и достаточно специфичны.

В этом бизнесе невозможна обычная страховка предпринимательских рисков, которые достаточно высоки (при транспортировке наркотиков правоохранительные органы перехватывают примерно 10% всех грузов).