Организованная преступная деятельность

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФИЛИАЛ ФГОУ ВПО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.БРАТСКЕ

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по уголовному праву

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

Проверил

ст. преподаватель            И. В. Потапова             

Выполнил

студентка гр. Ю-10-1  В. А. Рейнгардт

 

 

 

 

 

 

 

Братск 2013

 

Содержание

 

Введение………………………………………………………………………..3

1. Уголовно-правовая  характеристика организованной  преступной деятельности………………………………………………6

1.1. Понятие и сущность организованной преступной деятельности………....6

1.2. Формы организованной преступной  деятельности………………………...9

1.2.1. Организованная группа…………………………………………………….9

1.2.2. Преступное сообщество (преступная организация)……………………17

2. Криминологический  анализ организованноЙ преступной деятельности.……………………………………………25

2.1. Организованная преступность в современной России…………………...25

2.2. Классификация организованной преступной деятельности……………..29

2.3. Детерминация организованной преступности……………………………32

2.4. Меры борьбы с организованной преступностью…………………………34

Заключение………………………………………………………………….40

Список ИСТОЧНИКОВ И литературы.………………………………...43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Изучение преступности как социального явления показывает, что в большинстве случаев наиболее опасные посягательства совершаются не в одиночку, а путем объединения усилий нескольких лиц, сообща ставших на путь нарушения закона.

Одной из тенденций, характеризующих сложные процессы в современном криминальном мире, является все большая самоорганизация и структуризация преступных элементов. Под полным контролем организованной преступности находятся все сферы криминального бизнеса: наркобизнес, контрабанда, проституция и др. Буквально за последние пятнадцать лет по показателям преступности, в том числе убийств, террористических актов, похищений человека, захвату заложников, преступлений в сфере экономики и др. Россия заняла ведущие позиции в мире. Значительный рост преступности, особенно тяжких и особо тяжких преступлений и невиданная ранее сорганизованность преступников – взаимосвязанные процессы.

Систематическое толкование уголовного закона (ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ) позволяет выделить три разновидности преступного сообщества (преступной организации):

1) сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений;

2) объединение организованных групп, созданное в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений;

3) объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп для разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

При принятии Уголовного кодекса РФ предлагалось включить преступную организацию в статью о формах соучастия в качестве «промежуточного звена», как один из видов организованной преступной деятельности (между организованной группой и преступным сообществом). Однако в связи с отсутствием достаточного практического опыта определения соответствующих объективных и субъективных признаков, позволяющих однозначно дифференцировать различные формы организованной преступной деятельности, этого сделано не было.

В проекте Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» (принят Государственной Думой РФ 22 ноября 1995 г.) предлагалось различное толкование понятий «преступное сообщество» и «преступная организация». В ст. 2 законопроекта («Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе») было дано следующее определение преступной организации: «Преступная организация – объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по:

а) созданию преступной организации либо руководству ею;

б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса;

в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации».

Цель исследования состоит в том, чтобы отразить сущность организованной преступности и ее влияния на российское общество.

Для полного понимания организованной преступной деятельности, данное явление стоит рассмотреть с двух позиций – криминологической и уголовно-правовой.  

Задачи исследования:

1. Изучение уголовно-правовой характеристики организованной преступной деятельности, понятие и сущность, а так же формы организованной преступности.
2. Отдельное изучение преступного сообщества(преступной организации) и организованной группы.
3. Изучение криминологического анализа организованной преступной деятельности.
4. Рассмотрение проблем связанных с квалификацией данного преступления.
5. Изучение и анализ судебной практики по делам организованной преступной деятельности.

В работе использовались сравнительно-правовой и исторический методы.

Теоретической основой исследования послужили труды таких ученых как Ванюшина С.В., Вильямс Ф.Р., Рарог А.И., Долгова А.И. и другие.

Эмпирической базой исследования выступили опубликованные и неопубликованные материалы судебной практики, такие как Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.1995 N 5 (ред. от 03.12.2009) «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000  № 6 (ред. от 22.05.2012) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», а так же решения областного суда Иркутской области по делам о преступлениях, совершенных преступным сообществом (преступной организацией).

 

 

1. Уголовно-правовая характеристика

 

1. Понятие и сущность организованной преступной деятельности

 

Признанно, что организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим, прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.

Официально считалось, что в стране нет и не может быть такого рода преступности, поэтому длительное время она не являлась предметом изучения. Впервые на государственном уровне ее наличие было признано Вторым съездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Однако теория и практика оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей1. По экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство отстали на 20-25 лет. Поэтому очень важно обратить внимание на понятии, признаки, формы и структуру организованной преступности.

Исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России, под ней следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции. Опасность этого криминально-социального феномена не всегда реально оценивается даже теми, кто призван с ним бороться2. Опасность измеряется не количеством краж, грабежей или вымогательств, а угрозами, исходящими от организованной преступности. Прежде всего, она посягает на органы управления и власти путем коррупции. Организованная преступность угрожает экологии, так как участвует в контрабанде ядерных и химических отходов для их захоронения на территории России. Она подрывает экономику, так как происходит незаконное изъятие из государственного оборота материальных фондов, укрепление позиций криминальной части теневой экономики. Совершенно очевидна угроза нормальному функционированию кредитно-банковской системы. Большая часть коммерческих банков в той или иной мере попадает под влияние мафии. Реальная угроза правам и свободам личности со стороны  организованной преступности состоит в том, что они подавляются актами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате воздействия проявлений организованной преступности основные конституционные права блокируются интересами  мафиозных  формирований, навязывающих личности (с помощью механизмов этнического и религиозного давления) свои варианты политического самоопределения, выгодных мафии кандидатов в органы представительной, исполнительной и судебной власти. Происходит активное проникновение организованной преступности во властные и управленческие государственные структуры различных уровней, включая высшие.3 В отличие от прошлых лет, когда коррумпированные связи устанавливались в целях обеспечения безопасности конкретных преступных акций  и  совершающих  их  лиц, в  настоящее время  организованная преступность  стремится  стимулировать  коррупционные процессы в государственных структурах в интересах приобретения там влиятельных позиций, дающих возможности оказывать давление на принятие политических и управленческих решений, благоприятствующих организованной преступности, в  интересах  борьбы  за власть.

Доходы от организованной преступности  способствуют  обострению инфляционного давления, создают дисбаланс в развитии отдельных секторов экономики. Развитие  экономики “ черного “ рынка, поощряемое  организованной преступностью, не только подавляет легальный бизнес, но и приводит к существенному сокращению налоговой базы государства. “Отмывание” огромных денежных сумм подрывает способность правительства контролировать финансовую систему и управлять ею.

Опасность организованной преступности заключается еще в том, что она стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность, а это означает рост корыстной преступности. 4

В целом перспективу развития организованной преступности можно оценить как неблагоприятную для нашего общества.

Важнейшими обязательными признаками, характеризующими сущность организованной преступности, являются:

1.Ориентация на систематическое  совершение преступлений.

2.Постоянное извлечение доходов.

3.Наличие определенной сферы  влияния, контроля или определенной  территории, или производственно-отраслевого, управленческого участка.

Указанные признаки внутренне взаимосвязаны и взаимообусловлены. Противоправная цель постоянного извлечения доходов предполагает систематическое совершение преступлений, а для наиболее успешного их осуществления монополизируется какая-либо отрасль или сфера приложения преступных интересов.

Для экономической деятельности организованной преступности характерна способность быстро менять профиль деятельности с учетом изменения легального и нелегального рынков, спроса и т.д., что можно наблюдать в нашей действительности.

Не все члены преступного сообщества занимаются непосредственно производством или реализацией, а так же связанными с этим функциями. 5Часть из них может участвовать в нелегальной экономике своим капиталом, вкладывая свои деньги при условии получения определенного процента прибыли. Капитал приобретает своеобразную акционерную форму. Таких лиц можно разделить на две категории: первая – это те, кто непосредственно занят организацией подпольного бизнеса на свои и предоставленные им средства, а вторая – лица, участвующие в подпольном бизнесе только своими деньгами, капиталом и получающие определенный процент.

Итак: организованная преступность – это особое негативное социально-экономическое явление, представляющее собой противозаконную деятельность преступных сообществ (как отдельно взятых, так и их системы совместно), направленную на постоянное извлечение дохода путем систематического совершения преступлений на определенной контролируемой территории, или в отрасли, сфере какой-либо деятельности.

 

2. Формы организованной преступной деятельности и проблемы их квалификации

 

1. Организованная группа

 

Организованная группа – опасная разновидность соучастия с предварительным соглашением. Под организованной группой понимается два или большее количество лиц, предварительно сорганизовавшихся для совершения, как правило, нескольких преступлений. Эта разновидность соучастия с предварительным соглашением вызывает наибольшую тревогу у населения и правоохранительных органов. Этой разновидности соучастия свойственна устойчивость. Чаще совершаются преступления организованной группой в экономической сфере (17% от числа всех преступлений). В условиях социально-экономического кризиса в 1995 г. почти на четверть увеличилось количество хищений государственного имущества, размер которых исчисляется миллиардами рублей. Около 55% этих преступлений совершено организованными группами, в которые входят и руководители предприятий, организаций (каждый 10 из осужденных).

До принятия Основ в 1991 г. в законодательстве не было определения организованной группы, как и других форм, видов и разновидностей соучастия. Эти понятия разрабатывались теорией уголовного права. В ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее  объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Под устойчивостью организованной группы понимается наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость организованной группы предполагает  предварительную договоренность и сорганизованность. Эта разновидность в отличие от соучастия с предварительным сговором группы лиц отличается большей степенью устойчивости, согласованности между участниками. Как правило, тщательная организация таких групп объединяет большое количество людей, работающих в органах государственного управления, руководителей предприятий, работников торговли и т.д. Все это  обусловливает устойчивость организованной группы. Сорганизованность для совершения хотя бы одного преступления не исключает эту разновидность соучастия.6

Таким образом, уголовный закон определяет только два обязательных признака организованной группы: первый – устойчивость личного состава группы и второй – целью объединения лиц в группу является совершение одного или нескольких преступлений. Однако, некоторые ученые считают, что указанных двух признаков организованной группы явно недостаточно, чтобы отграничить ее, от группы лиц, по предварительному сговору, так как и та, и другая обладают определенной устойчивостью и все лица, входящие в группу, также объединились с целью совершения преступления.7

В связи с этим в следственной и судебной практике возникла проблема разграничения видов преступных групп, без решения которой невозможно вынести законного и обоснованного приговора при совершении преступления группой лиц. Разграничить же виды преступных групп можно лишь при условии хорошего знания их признаков. Насколько не проста эта проблема, знают не только практические работники правоохранительных органов, но на это обстоятельство справедливо указывается и в литературе. Так, например, Н.Г. Иванов пишет, что “отграничить группу по предварительному сговору от организованной практически невозможно”.8 При такой ситуации существует большая опасность, что практические работники правоохранительных органов, достаточно не владея признаками каждого вида преступных групп, будут большинство преступных групп квалифицировать “с запасом”, т.е. как организованные преступные группы, что может привести к ошибкам в квалификации совершенных преступлений и назначению необоснованно строгих наказаний лицам, их совершивших.

Так, например, кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ действия осужденных были переквалифицированы с преступления, совершенного организованной группой, на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку в действиях осужденных отсутствовал такой признак, как устойчивость группы. В частности осужденные были признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой. В кассационных жалобах осужденные выражают несогласие с приговором. По мнению заявителей, дело было сфабриковано следствием. ВС РФ указал следующее. Всем исследованным по данному преступлению доказательствам судом дана надлежащая оценка. Оснований ставить под сомнение допустимость доказательств положенных в основу выводов суда не имеется. В то же время фактические обстоятельства дела не дают оснований для квалификации содеянного осужденными организованной группой. Одним из признаков такой группы является ее устойчивость. Между тем следствием установлено лишь одно преступление, связанное со сбытом наркотиков осужденными, что не дает оснований для вывода об устойчивом характере группы лиц. При таких обстоятельствах следует сделать вывод о том, что данное преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, что влечет переквалификацию действий осужденных9.

С учетом сказанного для правоприменителей чрезвычайно важна позиция Верховного Суда РФ о понятии и признаках организованной преступной группы. Видимо, также понимая трудности практических работников правоохранительных органов в квалификации организованной группы, Верховный Суд РФ в нескольких постановлениях Пленума попытался разрешить эту проблему.

Так, например, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 25 апреля 1995 года “О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности” дается такое понятие организованной группы и ее признаков: “Под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками”.10 Нельзя сказать, что эта попытка авторам постановления полностью удалась, но такие признаки, как планирование и подготовка к совершению преступлений, а также распределений ролей между членами групп в постановлении Пленума Верховного Суда РФ указаны вполне обоснованно. Однако при этом упущены многие другие признаки, характерные  для организованной группы.

В другом постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 года “О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм” была предпринята новая попытка сформулировать признаки организованной группы. Обоснованно рассматривая банду, как организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организаций, данное постановление указывает, что “об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений”.11

Следует заметить, что в отличие от рассмотренного выше постановления,  в этом постановлении речь уже не идет о таких признаках организованной группы, как планирование и подготовка к совершению преступлений, а также распределение ролей между членами группы.

Кроме того, в рассматриваемом постановлении также содержится ряд спорных положений о признаках организованных групп. Так, если с указанием на такой признак, как стабильность состава преступной группы, следует согласиться, то с другим указанным в постановлении признаком, таким как “постоянство форм и методов преступной деятельности”, согласиться никак нельзя. Некоторые исследователи считают, что как раз организованная группа оказывается способной к использованию сложных способов совершения и сокрытия преступлений, к их постоянному изменению и совершенствованию, так что о постоянстве форм и методов преступной деятельности говорить не приходится.

В постановлении указывается также такой признак организованной группы, как ее устойчивость, о которой свидетельствуют длительность существования преступной группы и количество совершенных ею преступлений. Указанная позиция Верховного Суда РФ в принципе правильная – конечно же, устойчивость преступной группы проявляется, прежде всего, в постоянном совершении преступлений в одном и том же ее составе. Однако надо отметить, что это положение постановления в настоящее время противоречит норме уголовного закона, сформулированной в ч. 3 ст. 35 УК РФ, о том, что организованная группа может быть создана и для совершения одного преступления.

Следующая попытка сформулировать понятие и признаки организованной группы предпринята в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 года “О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)”. В этом постановлении указывается, что “организованная группа – это группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудия убийства, распределяет роли между участниками группы”.12

Приведенное понятие и признаки организованной группы, как и в предыдущих постановлениях, также не полностью отражают ее суть и не позволяют отграничить ее от преступной группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ), так как планирование преступления, подготовка орудий преступления и распределение ролей между членами преступной группы может иметь место и при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. Более того, рассматриваемое постановление делает шаг назад в определении признаков организованной группы по сравнению с двумя вышепроанализированными постановлениями, так как не указывает такой важный признак организованной группы, как устойчивость ее личного состава.

Рассматривая постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 года, следует отметить еще одну ошибку в понимании Верховным Судом РФ сути организованной преступной группы, на которую справедливо указывает Н. Иванов. Дело в том, что авторы постановления рекомендуют судам в случае “признания убийства совершенным организованной группой действия всех участников независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ”. Соисполнительство же характеризует преступление, совершаемое группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, но никак не может быть распространено на организованную группу. Указанное постановление свидетельствует, что Верховный Суд РФ пока стоит на весьма спорных позициях относительно научного понимания сущности и признаков организованной группы.13

И, наконец, в постановлении Пленума Верховного Суда № 6 от 10 февраля 2000 года “О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе” правоприменителям предлагается еще один набор признаков организованной группы. Авторы постановления указывают: “В соответствии с законом (ст. 35 УК РФ) организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя”.14

Это постановление, в отличие от предыдущих, вводит новый признак организованной группы – наличие в группе организатора и руководителя. В этом случае Верховный Суд РФ высказал весьма верную позицию. Действительно, наличие в преступной группе лидера (организатора) является важным признаком организованной группы, так как только в преступных группах высокого психологического развития феномен лидерства представлен в его классическом виде. В этих группах лидер проходит путь от лица, обладающего склонностью к лидерству, и проявляющий эти склонности от случая к случаю, к подлинному руководителю, организатору преступной группы.15 Вместе с тем рассматриваемое постановление также не указывает все признаки организованной группы, что значительно снижает его ценность для правоприменительной практики.

Анализируя названные постановления Пленума Верховного Суда РФ, трудно избавиться от мысли, что авторы или не читали, или решили игнорировать то, что было до них написано об организованной группе в предыдущих постановлениях: каждый раз авторы постановлений пытаются как бы заново, с чистого листа, сформулировать признаки организованной группы, не делая попыток критически оценить, а что же было записано по этому вопросу в предыдущих постановлениях. Если такой подход сохранится и в будущем, то мы и впредь будем получать новые постановления, в которых будут предприняты все новые усилия для разрешения этого вопроса.

Изучив мнения исследователей по вопросу квалификации преступной деятельности, можно сделать вывод, что  организованная преступная группа должна характеризоваться  следующими признаками: 1)устойчивость личного состава группы; 2)постоянное совершение преступлений -  цель объединения в группу; 3)в группе закончено формирование психологической структуры, в результате чего в группе выдвинулся лидер; 4)четкое распределение ролей при совершении и сокрытии преступлений; 5)подготовка и планирование совершаемых группой преступлений; 6)возможность использования группой сложных способов совершения и сокрытия преступлений; 7)в группе устанавливается единая ценностно-нормативная  ориентация; 8)в группе произошла замена личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений; 9)в группе поддерживается строгая дисциплина; 10)распределение в группе преступных доходов в соответствии с положением каждого члена в структуре группы; 11)создание в группе специального денежного фонда.

Следует отметить, что только два первых признака организованной группы указаны в ч. 3 ст. 35 УК РФ – устойчивость личного состава группы и постоянное совершение преступлений – цель объединения группы. В связи с этим при квалификации группы как организованной эти обязательные признаки должны быть установлены. Другие признаки носят факультативный характер, и поэтому установление их всех не является обязательным: достаточно установить большинство из них.

 

1.2.2. Преступное сообщество (преступная  организация)

 

Ряд авторов, говоря об организованной преступности периода реформ в нашей стране, отмечают в качестве особенности процесс “перерастания крупных преступных организаций” в формирования типа сообщества наряду с “созданием прочной системы коррумпированных связей”.16

Уголовным кодексом РФ 1996 года впервые предусмотрена уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). Нормы, предусматривающие такую ответственность, выделены законодателем в самостоятельную статью 210 УК, определяющую одновременно одну из форм преступного объединения. Эта норма устанавливает уголовную ответственность за собственно создание преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Одной из причин выделения преступного сообщества (преступной организации) в качестве самостоятельной уголовно-правовой категории является потребность в привлечении к уголовной ответственности лиц, непосредственно осуществляющих общее руководство преступной деятельностью, не связанное с подготовкой и совершением конкретных преступлений, которая так и не нашла адекватной законодательной реализации.

Наряду с этим остается еще нерешенным целый круг вопросов. В их числе не разработан в необходимой мере понятийный аппарат, включая определение понятия преступного сообщества (преступной организации) и его признаков.

В литературе по уголовному праву в этой связи отмечается, что Уголовный кодекс формулирует основные свойства преступного сообщества («структурированность»,  “объединенность”, “направленность на совершение тяжких и особо тяжких преступлений”). “Однако для раскрытия признаков преступного сообщества, например той же сплоченности, криминологические характеристики весьма полезны”.17 Тем не менее, несмотря на их тесную связь, они имеют принципиальные различия, обусловливаемые предметом уголовного права и криминологии. Поэтому представляется целесообразным рассматривать понятие преступного сообщества (преступной организации) как уголовно-правовой институт и как криминологически значимое явление отдельно.