Организованная преступность. 5

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК. ОТДЕЛЕНИЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: Уголовное право

Тема: Организованная преступность

Выполнил:                                                                                                                              Проверил:

Студент 1 года обучения

Категория: средне-специальное

Специальность: «Правоведение»                                                                      Преподаватель:

Баталов Я.В.                                                                                                                Гасевская О.Ю.

Анжеро-Судженск

2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1

1.1 Понятие и признаки организованной преступности

Глава 2

2.1 ФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТНИКИ ПРЕСТУПНОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ

2.2 ДЕТЕРМИНАНТЫ И ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

ГЛАВА 3

3.1 ТЕРРОРИЗМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Организованная преступность в современной России является одним из наиболее опасных социальных явлений, представляющих серьезную угрозу безопасности государства и общества. Она проникла во все сферы жизнедеятельности страны, охватила целые отрасли и регионы, нанося колоссальный экономический вред, подрывая устои государства, общественной морали и нравственности.

В современных условиях сохраняются тенденции роста организованной преступности, наблюдается появление новых форм и теснейшая связь лидеров криминальных объединений с коррумпированными государственными чиновниками. При этом повышенная общественная опасность этого социального явления, кроме иных прочих факторов, состоит в том, что в отличие от обычной преступности организованная преступность не прячется от власти, а, наоборот, противопоставляет себя ей.

Вместе с тем, эта глобальная проблема имеет свои специфические характеристики, определяемые региональными особенностями, которые проявляются в зависимости от социально-экономического развития, демографического состояния региона, национального менталитета, культурных, исторических традиций.

Кроме того, ликвидация специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью обусловливает необходимость мобилизации всех ресурсов и повышения эффективности правоохранительной деятельности на основе разработки и использования новых подходов в борьбе с организованной преступностью.

Таким образом, представляется, что государство и общество еще не выработали по отношению к организованной преступности подхода, свидетельствующего о полном осознании ее сущности, предпосылок и последствий. Не определены механизмы борьбы с ней, адекватные уровню ее опасности.

В целом в источниках советского периода организованная преступность практически не рассматривалась (что объясняется не в последнюю очередь тем, что само её существование в СССР было признано лишь в 1985 году); предметом рассмотрения криминологов являлось более широкое явление групповой преступности.

В источниках современного периода выделяется несколько типов подходов к определению организованной преступности. А. И. Долгова выделяет следующие основные признаки, которые различные учёные кладут в основу определения:

Сплочённость участников организации, находящая выражение в создании и деятельности преступных организаций.

Массовость, распространённость устойчивых преступных сообществ.

Способы и виды деятельности, осуществляемой организованными преступными формированиями.

Одновременно и массовость, и осуществление определённых видов деятельности.

Наличие между устойчивыми группами, осуществляющими преступную деятельность, устойчивой общерегиональной и межрегиональной связи.

В литературе для обозначения организованной преступности в целом, преступной организации или тайного сообщества лиц, занимающихся противозаконной деятельности, также используется термин «мафия».

Термин «мафия» также может означать конкретную преступную организацию, возникшую на основе существовавшего ещё в 1282 году подпольного антифранцузского вооружённого движения сопротивления в Сицилии (действовавшего под лозунгом «Morte alla Francia, Italia anela» — «Смерть Франции, вздохни, Италия», или конкретный тип преступной организации, основанный на кодексе молчания (омерты), стремящийся к установлению насильственными методами руководства или контроля над экономической и общественной деятельностью для получения незаконных прибылей или преимуществ. Само слово «мафия» в переводе с сицилийского означает «чванство».

Это разнообразие способов использования необходимо учитывать при рассмотрении источников, описывающих организованную преступность, поскольку мафией нередко называются и те организации, которые не построены по мафиозному типу.

А. И. Долгова указывает, что под общим названием «организованные преступные формирования» в литературе объединяются два типа коллективных криминальных субъектов:

Криминальная организация — все формы объединений лиц, непосредственно направленные на совершение преступлений, ведение преступной деятельности: организованные преступные группы, банды, незаконные вооружённые формирования и т. д.

Криминальное сообщество — формирование, объединяющее организации первого типа, организующее, координирующее и направляющее их деятельность, обеспечивающее интересы криминального сообщества; также оно может выполнять функции «криминального профсоюза», обеспечивая социальную защиту своих членов. Непосредственно совершением преступлений такие сообщества, как правило, не занимаются, перепоручая эти функции более мелким организациям, находящимся под их влиянием.

Другие авторы также считают возможным выделить несколько типов или уровней преступных формирований. Например, Г. К. Мишин выделяет три таких уровня:

Организованные группы, ориентированные на совершение общеуголовных преступлений (грабежи, разбои) и не имеющие устойчивых коррупционных связей.

Преступные группировки, в которых присутствует жёсткое распределение ролей между участниками, а основным источником средств становится не совершение общеуголовных преступлений, а деяния, связанные с нарушением установленного порядка экономической деятельности или незаконным оборотом определённых товаров (оружие, наркотические средства).

Преступные сообщества, объединяющие несколько преступных группировок (их характеристики аналогичны описанным А. И. Долговой).

При этом собственно к организованной преступности данный автор относит второй и третий уровень.

А. И. Гуров, обобщая характеристики организованных преступных формирований, считает возможным выделить три основных признака, позволяющих говорить об организованном характере преступной деятельности: наличие объединений, имеющих своей целью систематическое осуществление преступной деятельности, извлечение из преступной деятельности сверхдоходов, намного превышающих доступные в ходе легальной деятельности, и невозможность функционирования организованных преступных формирований без «прикрытия» со стороны коррумпированных государственных должностных лиц

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в комплексном изучении современной региональной организованной преступности и разработке эффективных мер противодействия данному социальному явлению на региональном уровне.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

— определено понятие организованной преступности, выявлены его основные признаки;

— проведен анализ состояния, структуры и динамики региональной организованной преступности современного периода;

— дана характеристика личности регионального организованного преступника;

— выявлены и проанализированы специфические факторы, детерминирующие организованную преступность.

— разработаны основные направления противодействия организованной преступности на региональном уровне.

ГЛАВА 1

Понятие и признаки организованной преступности

Организо́ванная престу́пность — это форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами, бандами, преступными сообществами и другими подобными незаконными формированиями), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах[1]
 

И хотя, начиная с 50-х годов, сначала зарубежными, а затем и отечественными, авторами написаны горы научной литературы об организованной преступности, ее национальных, исторических и других особенностях (от сицилийской мафии до японской якудзы). Однако до сих пор организованная преступность остается одним из наименее изученных социальных феноменов. Особенно в России, что в значительной степени объясняется длительным замалчиванием самой проблемы, затем дискуссиями на тему, "а есть ли она вообще", идеологическими соображениями (была ли организованная преступность при "развитом социализме" или она - порождение власти "демократов"), наконец, объективными трудностями изучения столь многопрофильного предмета, к тому же, глубоко законспирированного.

Справедливым было бы заметить, что первые работы по данной проблеме носили полемичный характер и находили свое место, в основном, в периодической прессе и общественно-политической литературе.
Появившиеся несколько позднее научные публикации сразу же выявили самые различные взгляды, как на само понятие организованной преступности, так и на ее признаки, сущность1.
Законодательной дефиниции организованной преступности нет. В литературных источниках встречается целый ряд понятий и их различие основано на критериях, которые, по мнению авторов, отличают организованную преступную деятельность от любой иной. Однако их анализу целесообразно предпослать анализ общих терминов.
 

Общепризнано, что понятие "организованная преступность" связано с такими, как "организованное преступление", "организованная группа", "организованная преступная деятельность", "преступное сообщество". Везде употребляются слова "организация", "организованный".
Слово "организовать" произошло от греческого "organon" и французского "organifer". "Organon" буквально означает "орудие", "инструмент", a "organifer" переводилось на русский язык как "устроить, соединить в одно целое, упорядочить что-либо, придать чему-либо планомерность. В русском языке слово "организованный" означает:

1) объединенный в организацию, сплоченный;

2) планомерный, отличающийся строгим порядком;

3) то же, что дисциплинированный[2].

Таким образом, "организованное преступление "- это преступление, буквально говоря, запланированное, или заранее продуманное, предумышленное, как говорилось в дооктябрьском российском законодательстве. Где прямой умысел подразделялся на умысел с заранее обдуманным намерением и умысел внезапный.

В соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных (1845) заранее обдуманный умысел должен был наказываться строже.
Ведущие зарубежные эксперты считают, что разработка концепции и конкретных мер борьбы с организованной преступностью тесно связана с определением и признаков этого явления.
Прежде чем перейти к рассмотрению признаков, свойственных организованной преступности, мы считаем целесообразным, рассмотреть само понятие признака.
 

В логике признак - это "все то, чем предметы, явления схожи друг с другом или в чем они отличаются друг от друга; показатель - сторона предмета или явления, по которой можно узнать, определить или описать предмет или явление"[3].
Таким образом, свойства предмета, явления, события выражаются в признаках, при этом каждая вещь обладает множеством свойств, а каждое свойство выражается в множестве признаков.
В криминалистике понятие признака является одним из фундаментальных, однако, единой точки зрения, чем же является признак, до сих пор не выработано.
 

Как и в логике, в криминалистике выделяются свойства, являющиеся существенными для конкретной вещи. Под существенным А.И. Уемов понимает такое свойство, которое является "границей данной вещи, то есть с исчезновением этого свойства данная вещь превращается в другую"[4].
Споры идут о том, чем является признак - выражением или отражением свойства. Так, В.Я. Колдин считает, что "под признаком в криминалистике следует понимать объективное отражение свойства объекта, являющееся первоначальным материалом исследования"1. Лузгин И.М. не усматривает различия между отражением и выражением свойства. Он пишет: "Под признаком в криминалистике понимают объективное отражение свойств предмета, выражение его реальных свойств, позволяющих отличить данный предмет от всех других".
М.Я. Сегай определяет признак как выражение свойств объекта[5]. Он пишет: "Будучи выражением свойства, признак, как и свойство, объективен по своей природе. Несмотря на то, что одни и те же признаки могут выражать разные свойства, в конкретной системе "свойство - признак" признак неотделим от свойства[6].
Мы считаем точку зрения Р.С. Белкина наиболее правильной, так как исходим из того, что свойства проявляются через признаки, само выражаются в них, и не могут без них существовать.
 

Анализ специальной литературы позволил выявить разные подходы к решению вопроса относительно признаков, характеризующих организованную преступность.
 

Для уяснения сущности организованной преступности представляет интерес ее толкование зарубежными криминологами. Хотя они справедливо связывают разработку мер борьбы с организованной преступностью с определением рамок и признаков данного явления, единство мнений по этому поводу ими не достигнуто[7].

В мае 1988 года, на проходившем под эгидой Интерпола первом международном симпозиуме по проблемам борьбы с организованной преступностью в г. Сен-Клу (Франция), было сформулировано следующее рабочее определение организованной преступности: "Всякое предприятие или группа лиц, занимающаяся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной деятельностью с преимущественной целью извлечения прибыли.
 

По мнению некоторых западных экспертов, данное определение имеет ряд существенных недостатков. Так, предлагается заменить слово "деятельность" на "действия", дать более четкое толкование определению "незаконная" с учетом того обстоятельства, что в разных странах та или иная деятельность может рассматриваться по-разному; кроме ого высказывается мнение, что преступная группа может считаться организованной только в том случае, если она имеет иерархическую структуру.
 

Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась в период подготовки 8 Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 г.). В документе, подготовленном секретариатом ООН, было отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими и экономическими. Однако в целом это явление можно охарактеризовать как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг.
 

Проблема организованной преступности, как отмечалось на 8 Конгрессе ООН по предупреждению преступности, является второй, по
International Police Review. P. 19.
16 степени важности, транснациональной проблемой после экологии.
 

Развитию подходов, предложенных 8 Конгрессом ООН, был посвящен Международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21-25 октября 1991г.). В итоговом документе Семинара отмечалось, что процесс развития организованной преступности и ее формы в развитых странах различаются, хотя есть и общие закономерности.

Формирование преступных ассоциаций происходит под воздействием ряда социальных, экономических и правовых факторов. В большинстве стран выделяется два основных пути развития организованной преступности.
Во-первых, это запрещенные виды деятельности (такие как имущественные преступления, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушения правил валютных операций, запугивание, проституция, азартные игры, торговля оружием и антиквариатом), во-вторых, участие в сфере экономики (прямое или с использованием таких средств, как вымогательство).
 

Наиболее унифицировано, она изложена в определении, данном в итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью, проходившего в Суздале 21-25 октября 1991 года. Под организованной преступностью понимается функционирование "относительно массовой группы устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищения в крупных размерах[8].

Данное определение может пониматься и в более широком смысле: "любая группа или отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом".
 

Организованную преступность участники семинара пытались разделить на несколько видов:

Одним из них, традиционный, составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим разнообразием противоправных действий. Эта группа включает в себя самые широкие и самые развитые типы преступных организаций.

К другому типу относятся профессионалы. Члены таких организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла. Организации такого рода непостоянны и не имеют такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. К группе профессионалов относятся формирования, занимающиеся фальшивомонетничеством, кражами автомобилей, разбоем, вымогательством и т.п. Состав профессиональной преступной организации может постоянно меняться и ее члены могут участвовать в различных однотипных преступных предприятиях. Кроме того, существует много организованных групп, которые контролируют определенные территории, а также такие, которые участвуют в совершении определенных видов преступлений.
 

Признаки организованной преступности:

Для того, чтобы конкретное преступное формирование можно было признать организованным, оно должно обладать определёнными устойчивыми характеристиками[9]:

Обязательные:

1) Устойчивость конкретного преступного формирования, которая проявляется в длительном характере его активности, неоднократном совершении похожих преступлений.

2) Распределение ролей между участниками организации, как по вертикали (выделение руководящего звена), так и по горизонтали (преступная специализация).

3) Иерархическая структура, включающая как минимум одно лицо, руководящее деятельностью организации.

4) Сосредоточение усилий на определённых видах преступной деятельности (чем крупнее организация, тем более широким является круг таких видов деятельности).

5) Наличие цели извлечения максимально возможных доходов от преступной деятельности в минимально короткие сроки.

6) Наличие системы социальной взаимопомощи для членов группы (например, общей кассы — «общака»).

7) Активное противодействие правоохранительным органам, осуществляемое в том числе с использованием коррупционных механизмов.

8) Жёсткая внутренняя дисциплина, наличие определённого кодекса поведения, к нарушителям которого применяются карательные меры.

Факультативные:

1)     Отстранённость руководителя организации от конкретной преступной деятельности: он не принимает участия в совершении преступлений, а нередко и не имеет прямых связей с их исполнителями, оставаясь лишь идейным вдохновителем преступной деятельности.

2)     Использование механизмов легализации («отмывания») преступных доходов.

3)     Лежащие в основе подбора кадров в организации национальные или клановые признаки.

4)     Трансграничный характер деятельности, связи с преступными организациями других стран.

5)     Использование новых технических средств для преступной деятельности.

ГЛАВА 2

2.2 ДЕТЕРМИНАНТЫ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

А. И. Долгова называет следующие основные причины и условия, создавшие возможность для действия механизмов криминализации общества и эскалации организованной преступности в современной России[10]:

1)     Рыночные преобразования, которые проводились в экстренном и форсированном порядке, были основаны на принятом некритично положении о самодостаточности рынка как регулятора общественных отношений. В результате этого становление механизмов свободной конкуренции не сопровождалось введением системы экономических и социальных сдержек и противовесов (в том числе в сфере образования, здравоохранения, обеспечения безопасности, социальной защиты граждан), обеспечивающих нормальное функционирование рыночной экономики в современных развитых странах.

2)     Игнорирование социальной составляющей преобразований в обществе, приведшее к распаду традиционных нравственных ценностей и отсутствию насаждаемых легалистским обществом новых ценностных установок, в результате чего значительное влияние на процессы формирования подрастающего поколения стала оказывать преступная среда.

3)     Отношение власти к народу как к объекту, а не субъекту воздействия, в результате чего не были предсказаны и вовремя скорректированы тенденции преступного реагирования на изменения привычного образа жизни.

4)     Недооценка способностей преступности воздействовать на общественные отношения, изменять структуру общества, обусловившая непродуманность и недостаточную эффективности мер борьбы с ней.

5)     Сознательное непринятие мер к недопущению формирования преступных капиталов, обеспечение им финансовой неприкосновенности, что дало возможность преступным формированиям выйти на политическую и международную арены.

Отмечается также, что на становление организованной преступности оказала влияние слабость правоохранительной системы государства, вызванная недостатками законодательной основы деятельности правоохранительных органов, слабостью их материальной базы и недостаточной подготовленностью для борьбы со сложными экономическими преступлениями[11].

ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Многими исследователями, как российскими, так и зарубежными, предпринимаются попытки оценить опасность организованной преступности для самого российского государства, так и для мирового правопорядка в целом. Основные положения данных подходов были обобщены Филом Вильямсом, который выделяет пессимистическую, оптимистическую и «беспристрастную» оценки[12].

Пессимистическая оценка:

Данный подход во многом представляет собой продолжение сложившегося в период «холодной войны» в консервативных кругах отношения к СССР и России как к угрозе: если раньше сторонники идеологии «красной опасности» говорили о «советской военной угрозе», то теперь они говорят об угрозе российской организованной преступности. Можно выделить следующие основные характеристики, характерные для работ, в которых высказывается данная позиция:

1)     Степень опасности криминальной деятельности российских преступных организаций называется крайне высокой.

2)     Тенденция к восприятию российской организованной преступности не как совокупности относительно разрозненных преступных организаций, а как некой единой «монолитной силы», возглавляемой бывшими сотрудниками КГБ и иных силовых ведомств, ненавидящими Запад и западный образ жизни, а также «ворами в законе» — «крёстными отцами» русской мафии.

3)     Делается вывод о большей опасности, изобретательности и беспощадности российских преступных организаций по сравнению с преступными сообществами других стран (колумбийских картелей, китайских триад, сицилийской мафии) ввиду имеющегося у преступников опыта противостояния тоталитарной политической системе.

4)     Предположения о возможной связи русской мафии с процессом утечки из России ядерных материалов и оружия.

5)     Восприятие установления российскими преступными организациями криминальных связей с организованными преступными формированиями других стран как процессов создания некоего «мафиозного мира».

6)     Наконец, делается вывод о крайней опасности процессов становления преступности для наметившейся демократизации российского общества и их способности привести к становлению нового националистического или тоталитарного режима, вплоть до превращения России в «криминальную сверхдержаву».

В целом именно это направление является доминирующим: подавляющее большинство авторов уверено в том, что российская организованная преступность опасна как для самой России, так и для всего мирового сообщества, хотя отдельные оценки опасности и могут варьироваться.