Организованная преступность в России: состояние, тенденции, предупреждение

    МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

 

Кафедра уголовного права и криминологии

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО КРИМИНОЛОГИИ

 

ТЕМА:  «ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

 

 

 

Выполнил: слушатель

____________учебной группы

________________________курса

___________________________________

                            (Ф.И.О.)

 

 

Научный руководитель:

к. ю. н. Волконская Е.К.

 

Дата защиты: _______________________

 

Оценка: ____________________________

 

                                                                   

___________________________________

       (подпись научного руководителя)

 

 

 

Руза - 20__      

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

 

Введение

1.Криминологическая характеристика организованной преступности

2.Причины и условия организованной преступности

3.Предупреждение и профилактика организованной преступности в Приднестровской Молдавской республике

4.Предупреждение и профилактика организованной преступности в Российской Федерации

Заключение

Литература

криминогенный

 

Введение

 

Организованная преступность давно вышла за рамки одного государства.

Объективные процессы глобализации эффективно используются международными преступными группировками.

Так, в преступных целях используется международная финансовая система, каналы международного обмена информацией.

Все это обусловливает интеграцию не только государственного взаимодействия, но и интеграцию криминальных групп всех стран.

Актуальность темы курсовой работы состоит в том, что организованная преступность, прежде всего, характерна исключительной степенью общественной опасности, наличием структурной организации и целями, для достижения которых она возникла.

Общепринятой является точка зрения, что организованная преступность -- это угроза национальной безопасности.

Организованная преступность в России и других странах СНГ за последнее время получила широкое распространение. Это один из тревожных показателей криминологической характеристики преступности в странах СНГ, в настоящее время.

Как не раз отмечалось в решениях законодательных органов, организованная преступность бросила вызов обществу нарушая нормальное функционирование социальных и экономических институтов, компрометируя их, что приводит к утрате доверия демократическим преобразованиям.

Она ставит в положение жертвы население стран и унижает человеческое достоинство, извлекая при этом баснословные доходы.

Проникнув во все представительные, исполнительные и правоохранительные структуры государства, она серьезно заявляет о своих претензиях контролировать государственную власть, создает параллельные официальным властным структурам подобные нелегальные структуры.

Проблема оргпреступности явно вышла за рамки компетенции специальных органов и стала как минимум общенациональной, требующей участия каждого гражданина и государства в целом. На карту поставлено будущее стран СНГ.

В целях достижения нового витка сверхприбылей при неотработанных механизмах приватизации, организованная преступность может стать владельцем основного объема материальных ценностей.

Причем, вероятность внешних и внутренних источников опасности для общества одинаково велика, так как по мере развития внутренних организованных преступных структур они все более встраиваются в международные преступные сообщества.

Либерализация экономической деятельности, передача госсобственности в частные руки по необоснованно заниженной стоимости в процессе ее разгосударствления и допуск в экономику теневого капитала при отсутствии эффективного механизма контроля и защиты от противоправных посягательств создали благоприятные условия для внедрения в экономические отношения откровенно преступных элементов, подкупа служащих аппарата государственной власти и управления.

Преступные структуры широко практикуют акты насилия, вандализм, психологический террор, утонченную систему поборов, лоббирования и протекционизм.

В результате деятельности организованной преступности и коррупции ущемляются основные конституционные права граждан на труд, жилье, медицинское обслуживание.

Политические права блокируются интересами мафиозных сообществ, навязывающих гражданам свои варианты политического самоопределения, выгодных преступному миру кандидатов в органы представительной, исполнительной и судебной власти.

Именно поэтому необходимо определить эффективные меры по предупреждению деятельности организованной преступности и коррупции, включая устранение условий для легализации капиталов, нажитых преступным путем.

Острота данной проблемы требует серьезного исследования и изучения. Исследование организованной преступности необходимо проводить:

-полно и объективно;

-анализируя причины и условия;

-изучая формы проявления и сферы влияния, тенденции и цели;

-прогнозируя характер и степень общественной опасности последствий.

Цель курсовой работы состоит в комплексном анализе современного состояния вышеуказанного вида преступности в совокупности обуславливающих ее экономических, политических, правовых, психологических и организационных факторов, а также в разработке системы криминологических и уголовно - правовых мер борьбы с данным явлением.

Достижение названной цели нужно увязать с необходимостью решения следующих теоретических и прикладных задач:

- уяснения понятия организованной преступности, отвечающего содержанию нового УК ПМР и потребностям наиболее эффективной борьбы с ней;

- описание основных характеристик организованной преступности;

- выявление и анализ наиболее значимых криминогенных факторов этого вида преступности;

- изучение истории развития, современного состояния, планирования борьбы с организованной преступностью;

- составление общего криминологического прогноза.

 

 

1.Криминологическая характеристика организованной преступности

 

Организованная преступность - это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помощью коррупции систему защиты от социального контроля.

Проявляющее себя в деятельности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организационным построением и сплоченностью, занимающихся совершением преступлений как промыслом, контролирующих источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или сферах социальной практики.

Совершение преступлений организованной группой, преступной организацией и преступным сообществом описывается в ст. 34 ч. 3 - 10 УК ПМР.

Организованная преступная группа имеет определенную иерархию.

Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников - исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее могут входить коррумпируемые должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований.

Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминогенному формированию, а вооруженность холодным и огнестрельным оружием приводит к превращению его в банду.

Преступная группировка - это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей.

Изучение деятельности таких формирований показывает, что их численность варьирует от 5 - 10 до 20 - 30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне.

Преступная организация - представляет собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческий организаций, учреждений со стоящим над ними руководящим лицом.

Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящее и охранно - боевые звенья.

Основная функция таких структур: легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования.

Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные и охранные бюро.

Преподнося деятельность таких бюро как защиту простых граждан от преступников, расписывая каждый «благородный» поступок в газетах, показывая по телевидению специально подобранные и приукрашенные примеры, представители преступных кланов приобретают авторитет среди населения, который, в совокупности с другими мерами, обеспечивает безопасность главаря.

Исходя из основной преступной специализации можно выделить пять групп участников преступных формирований:

1.»Лжепредприниматели», которые под видом законной предпринимательской деятельности осуществляют финансовые аферы (незаконное получение кредита, фиктивные банкротства, операции с фальшивыми авизо и другими документами), занимаются операциями по незаконной приватизации государственного имущества, присвоению целевых бюджетных средств, спекуляцией недвижимостью и природными ресурсами.

2.»Гангстеры», занимающиеся рэкетом, бандитизмом, хищениями, другими «классическими» видами противоправной деятельности: наркобизнес, игорный бизнес, проституция. В процессе становления российской организованной преступности эта группа сначала использовала предыдущую как объект для извлечения преступных доходов, но позже стала выступать в сотрудничестве с деятелями теневой экономики, выступая в роли подконтрольных им силовых структур.

3.»Расхитители» или «госворы», появившиеся ещё в период «застоя», и сконцентирировавшие в период реформ свою деятельность на сделках купли-продажи государственного имущества, сырья, металлов, леса, а также на незаконных валютных операциях.

4.»Коррупционеры» -- государственные должностные лица, участвующие в операциях, связанных с присвоением государственного имущества, оказывающие иные незаконные услуги преступным формированиям, обеспечивающие недоступность преступников для органов уголовного преследования, и получающие за это долю преступных доходов.

5.»Координаторы» («преступные авторитеты», «воры в законе»), организующие деятельность всех перечисленных выше субъектов, обеспечивающие её системность.

В их функции входит также контроль за финансированием преступных операций из общих денежных средств преступных формирований («общака»).

В качестве идеологической основы деятельности координаторов могут использоваться как традиционно существующие в стране обычаи уголовной среды, так и принципы построения зарубежных преступных организаций.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

- криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства);

- рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках;

- похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

- отдельные случаи разбойных нападений, заказные убийства;

- организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам;

- международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);

- фальшивомонетничество.

«Преступное сообщество - это криминальное объединение главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочивания преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья».

Первый признак организованной преступности - ее общественная опасность.

Особенность общественной опасности организованной преступности характеризуется формами проявления организованной преступной деятельности, а также выражается в угрозе, направленной на устои государственной власти и подрыве общественной безопасности.

Второй признак - это смыкание уголовной преступности с теневой экономической преступностью. После того, как появилась теневая экономическая преступность, пошел процесс срастания уголовной преступности с теневой экономической преступностью, в результате чего возник криминальный альянс между этими двумя, качественно разными наживой и получением фактической власти.

Третий признак - коррупция.

Под коррупцией следует понимать использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего официального положения и связанных с ним возможностей для противоправного получения материальных благ, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление им этих благ и преимуществ физическими и юридическими лицами.

Вероятность того, что всякая противоправная деятельность, как бы она ни была замаскирована, может быть в любой момент обнаружена и пресечена, побуждает организованную преступность изыскать пути и средства для своей защиты в государственных структурах с помощью коррумпированных должностных лиц, способных на любом уровне не только предотвратить, но и исключить прямое вмешательство правоохранительных органов.

Каждый участник государственно - коррумпированной системы, стремясь обезопасить себя, пытается вовлечь в нее вышестоящего. В результате чего коррупция достигает высших эшелонов власти.

Общеизвестно, что коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный характер совершения. Она, как правило, не влечет за собой жалоб, так как виновные стороны получают взаимную выгоду от незаконной сделки.

Преступления нищеты, бедности и слабо адаптированных к жизни людей легко попадают в жернова системы уголовной юстиции.

Преступность власти, богатства и интеллекта почти не значится в орбите деятельности правоохранительных органов, хотя именно в этой сфере причиняется колоссальный материальный, физический и моральный вред, рушится вера в демократию, проводимые экономические и политические реформы, подрывается доверие к власти и государству.

Организационные аспекты борьбы с коррупцией имеют исключительное значение в деле практической реализации антикоррупционной деятельности.

В России пока не сложилось относительно надежной организации для борьбы с коррупцией, особенно в высших эшелонах власти, организации эффективной, реальной, не зависимой от исполнительной власти и подчиненной только закону.

Четвертый признак - это наличие преступных сообществ (объединений), объединившихся для систематического совершения преступлений.

В таких преступных сообществах наблюдается достаточно выраженная иерархия, иными словами, соподчиненность ее участников, жесткая дисциплина, основанная на специально устанавливаемых нормах поведения и дополнения уголовными традициями, характерными для преступного мира.

Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от нескольких десятков до двух - трех тысяч участников преступного сообщества.

В Концепции национальной безопасности России 2000 г. отмечается, что наиболее серьезной угрозой является угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально - политического устройства и экономической деятельности.

Крупные просчеты, допущенные при проведении реформ, особенно на их начальном этапе, ослабление системы государственного регулирования и контроля, а также несовершенство правовой базы явились факторами, стимулирующими рост экономической преступности, ее организованных форм, и коррупции, связанной с проникновением криминальных структур в исполнительную и законодательную ветви власти, управление кредитно -финансовой системой, стратегически важным производственным циклом, внешнеэкономическими связями и внутренней торговой сетью.

Организованная преступность, будучи качественно новым феноменом как в России так и в ПМР, а не простой совокупностью экономической, профессиональной и должностной преступности, характеризуется такими специфическими признаками, как проникновением в структуры государства, вмонтированностью их в легитимные органы власти, четкой системой коррумпированных связей, легальным и полулегальным характером преступной деятельности, целенаправленностью в использовании получаемых материальных ценностей для контроля политической власти.

Организованная преступность - это наивысший уровень организации преступной деятельности, представляющий собой закономерный результат качественного изменения в мире преступности, наиболее устойчивое, четко структурированное, самоуправляемое и самовоспроизводящееся антисоциальное явление, позволяющее активно внедряться в государственно - властные структуры, используя их в качестве инструмента для достижения конкретных экономических и политических целей определенных социальных групп.

Возникновение организованной преступности - это закономерный "технологический" переворот в мире преступности, повышающий ее эффективность, своего рода переход от ремесленничества к индустрии;

Организованная преступность не столько уголовно - правовое понятие, сколько сложное социальное явление, и отдельные самые правильные правовые акты или самые грамотные силовые действия в этом случае не могут служить универсальным, эффективным средством борьбы с преступностью;

Зарождение организованной преступности в СНГ происходило в прежней государственно - политической системе с ее командно - административным управлением, экономикой, бюрократическим аппаратом, утверждением принципа "патронажа и клиентизма", как условия небывалого размаха коррупции;

Последние экономические нововведения в России и ПМР стали для организованной преступности исключительно питательной средой.

Ни в одной из экономических программ не проработана защита предполагаемых результатов от действий преступного мира.

Современное состояние организованной преступности в СНГ - результат всеобъемлющего кризиса общества, непоследовательности и непродуманного характера общественного реформирования в условиях отсутствия реального опыта государственного строительства, слабости, непрофессионализма, значительной коррумпированности старого государственного аппарата, неспособного работать по-новому в новых реалиях общественного бытия.

Будучи своего рода до конца не осознанной реальностью, организованная преступность "питается" экономической преступностью, коррупцией, криминализацией, клептократией.

Построение демократического, социально ориентированного правового государства по принципу - "Правление законов, а не людей", разработка общегосударственной программы экономического развития государства, принятие нового уголовно - процессуального, налогового кодексов, формирование интеллектуальной национально - демократической элиты - основной путь сдерживания организованной преступности.

В связи с этим борьба с организованной преступностью и коррупцией имеет не только правовой, но и политический характер.

 

2.Причины и условия организованной преступности

 

Причины и условия организованной преступности не своеобразная надстройка над общественными отношениями, которую можно изолировать и отсечь в кратчайшие сроки, а определенный аспект самой этой системы либо побочные, но достаточно устойчивые последствия ее функционирования.

В последнее десятилетие круг и характер детерминант организованной преступности качественно изменился.

Специфические детерминанты организованной преступности связаны с:

а) резким имущественным расслоением в среде населения страны, выделением 5 -- 10% лиц с очень высокими доходами и возможностям и приобретения особо ценного и престижного имущества.

б) установлением взаимовыгодных криминальных связей -- для охраны от конкурентов или их устранения, для использования одних криминальных структур для защиты от других, для совместной деятельности по извлечению максимальной прибыли из легальных и нелегальных экономических операций, для отмывания и вложения средств, полученных преступным путем, и т. д.

в) расширение нелегального рынка для удовлетворения социально негативных потребностей (бизнес на азартных играх, проституции, порнографии, наркотизме, тотализаторе и т. д.).

Общественное мнение дезориентировано публикациями о всесилии организованных преступных структур и поэтому, выражая в вербальной и обезличенной форме недовольство положением дел, вместе с тем не побуждает граждан к реальному противостоянию вымогательству или иным посягательствам, возможно, исходящим от организованных преступников.

Еще одна социально неверная тенденция в публикациях относительно преступности вообще и организованной преступности в частности состоит в нарушении оптимального соотношения между резкой и во многих случаях справедливой критикой конкретных недостатков правоохранительной деятельности и показом ее положительных сторон.

До достаточно низкой отметки упал и общий показатель доверия населения органам милиции, прокуратуры, судам. Криминогенное влияние этих факторов на создание ситуаций, благоприятных для действий организованных преступников, очевидно.

В частности, организованные преступные структуры целенаправленно создают условия для своего воспроизводства путем распространения в среде населения азартных игр, наркотиков, проституции и т. д. (прямое вовлечение, пропаганда через средства массовой информации, притоносодержательство), что увеличивает численность фонового контингента, поддерживающего организованную преступность и готового оказывать ей услуги.

Создаются молодежные территориальные группировки и банды, служащие начальным этапом приобщения к организованной преступности.

Выборочное изучение молодежных группировок негативной направленности показало, что от 1/3 до 1/2 взрослых, входящих в руководящее ядро этих группировок, как правило, в возрасте 18 -- 24 лет, одновременно входили во «взрослые» организованные преступные структуры и выполняли их задания, используя силу и средства своих группировок.

Процессы и явления, приводящие к усилению организованной преступности:

-сращивание главарей и активных участников организованных преступных формирований с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, бизнеса, коммерции, средств массовой информации и культуры;

-неспособность государства защитить ряд основных конституционных прав и интересов граждан и общества;

-культивирование идей рынка и частной собственности без надлежащего правового обеспечения, неоправданная затяжка принятия основополагающих, законов, обеспечивающих нормальный переход к рынку, в первую очередь по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;

- обнищание и правовой нигилизм большинства населения страны;

- лоббирование интересов отдельных групп ответственными должностными лицами в узкокорыстных целях.

А. И. Долгова называет следующие основные причины и условия, создавшие возможность для действия механизмов криминализации общества и эскалации организованной преступности в современной России:

- Рыночные преобразования, которые проводились в экстренном и форсированном порядке, были основаны на принятом некритично положении о самодостаточности рынка как регулятора общественных отношений.

В результате этого становление механизмов свободной конкуренции не сопровождалось введением системы экономических и социальных сдержек и противовесов (в том числе в сфере образования, здравоохранения, обеспечения безопасности, социальной защиты граждан), обеспечивающих нормальное функционирование рыночной экономики в современных развитых странах.

- Игнорирование социальной составляющей преобразований в обществе, приведшее к распаду традиционных нравственных ценностей и отсутствию насаждаемых легалистским обществом новых ценностных установок, в результате чего значительное влияние на процессы формирования подрастающего поколения стала оказывать преступная среда.

- Отношение власти к народу как к объекту, а не субъекту воздействия, в результате чего не были предсказаны и вовремя скорректированы тенденции преступного реагирования на изменения привычного образа жизни.

Недооценка способностей преступности воздействовать на общественные отношения, изменять структуру общества, обусловившая непродуманность и недостаточную эффективности мер борьбы с ней.

- Сознательное непринятие мер к недопущению формирования преступных капиталов, обеспечение им финансовой неприкосновенности, что дало возможность преступным формированиям выйти на политическую и международную арены.

На становление организованной преступности оказала влияние слабость правоохранительной системы государства, вызванная недостатками законодательной основы деятельности правоохранительных органов, слабостью их материальной базы и недостаточной подготовленностью для борьбы со сложными экономическими преступлениями.

 

3.Предупреждение и профилактика организованной преступности в Приднестровской Молдавской республике

 

Одним из ведущих направлений деятельности МВД ПМР является борьба с организованной преступностью и коррупцией.

В 2009 году оперативным составом УБОП и К МВД ПМР были установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности, подозреваемые по 223 преступлениям.