Организованная преступность. 3

Содержание

Введение…………………………………………………………………….3

1. Понятие организованной преступности, и её характерные черты........5

2. Причины и условия организованной преступности………………….23

3. Предупреждение организованной преступности…………………….27

Заключение.......................................................................................................34

Список  литературы……………………………………………………..36

Введение

Об организованной преступности говорят  и пишут криминологи, криминалисты, специалисты по уголовному и другим отраслям права, политики, экономисты, социологи, писатели и журналисты. Но часто под словами "организованная преступность" понимают разные явления. До сих пор рассматриваемое понятие  было одним из многозначно трактуемых и потому наиболее неопределенных.

Понятие "организованная преступность" связано с такими понятиями, как "организованное преступление", "организованная группа", "организованная преступная деятельность", "преступное сообщество". Везде употребляются слова "организация", "организованный".

Слово "организовать" произошло  от греческого organon и французского organiser. Organon буквально означает "орудие, инструмент", a organiser переводилось на русский язык как "устроить, соединить в одно целое, упорядочить что-либо, придать чему-либо планомерность". В русском языке, как указывал, например, С. И. Ожегов, слово "организованный" означало или "планомерный, отличающийся строгим порядком, единством", или "дисциплинированный, действующий точно и планомерно".

Целью настоящей работы является обзор и обобщение теоретических и практических трудов по проблеме изучения проблемы организованной преступности.

Для достижения цели исследования в работе были поставлены следующие  задачи:

1. Рассмотреть понятие организованной преступности, и её характерные черты;

2. Изучить причины и условия организованной преступности;

3. Исследовать проблему предупреждения организованной преступности.

Предмет исследования –  преступность как общественное явление.

Объект исследования –  организованная преступность и её предупреждение.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные  методы познания: анализ и синтез, дедукции и индукции, системный подход и  другие, а также ряд частно-научных  методов: методы сравнительного анализа, систематизации и классификации  и др.

Работа состоит из 3-х глав. В первой главе рассматриваются понятие организованной преступности, и её характерные черты. Во второй главе изучим причины и условия организованной преступности. В третьей главе исследуем проблему предупреждения организованной преступности. В конце работы делается вывод по всей теме исследования.

1. Понятие организованной преступности и ее характерные черты.

Организованные  преступные формирования постоянно  находятся в развитии, изменяются их количественные и качественные характеристики. Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует активное стремление приспособить и преобразовать общественные условия в своих целях. Им - при просчетах государства и общества - удается опережать события, влиять на важные для них экономические, политические, социальные и иные решения, в том числе законодательного плана. В России в настоящее время существует не одно преступное сообщество, они либо враждуют между собой с применением самых радикальных средств (поджоги, убийства, публичное выяснение отношений с оружием и т. п.), либо заключают перемирие¹. Самое известное из них - "воры в законе". Преступное сообщество "воры в законе" создавалось как объединение профессиональных преступников, позднее переросло в объединение лидеров уголовной среды, не обязательно воров. В настоящее время в нем будто бы состоят и некоторые экономические преступники. Однако все-таки его основа, костяк - выходцы именно из общеуголовной среды, многие из которых значительную часть своей жизни провели в местах лишения свободы. Многие, но не все. Есть и те, которые там не были, находились кратковременно или даже покупали свой криминальный титул. Последнее наиболее характерно для Кавказского региона. Есть этнические и другие сообщества.

Некоторые авторы считают, что собственно организованная преступность начинается, с высших форм организованности - преступных организаций и преступных сообществ. При этом понятие "организованная преступность" трактуется многозначно, и отчасти поэтому ни в одном государстве не существовало практики быстрого и бесконфликтного принятия действенного законодательства о борьбе с организованной преступностью, коррупцией, легализацией преступных доходов.

Среди ученых и практических работников как в России, так и  за рубежом нет единства мнений относительно определения понятия "организованная преступность". В ходе полемики по данной проблеме сформировались широкий и узкий подход к толкованию указанного термина. Сторонники широкого толкования организованной преступности считают таковой всякую заранее спланированную противоправную деятельность преступных организаций, имеющих специализацию и распределение ролей между ее членами. Приверженцы узкого подхода полагают, что организованной преступности относится деятельность таких преступных групп, внутри которых просматриваются три организационных уровня: руководящее, среднее и низшее звено. Посмотрим как развивалась мысль по поводу определения понятия "организованная преступность".

В Законе США  1968 г. о контроле над преступностью и безопасностью на улицах организованная преступность определялась как "противозаконная деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставкой запрещенных законом услуг, включая эксплуатацию азартных игр, проституцию, ростовщичество, распространение наркотиков и иную противозаконную деятельность подобного рода организаций".

Более точен в  своем определении был Консультативный  комитет при правоохранительных органах штата Огайо (1982 г.): "Организованную преступность, в традиционном смысле слова, можно определить как группу лиц, действующих вне закона с целью извлечения финансовой выгоды, находящихся в постоянном преступном сговоре и способных осуществлять политический подкуп и контроль для успешного продолжения своего дела..." Здесь заслуживают внимания два обстоятельства. Первое - это то, что организованная преступность связывалась не только с финансовыми махинациями, но также с политической деятельностью (политический подкуп и контроль). И это вполне закономерно: владельцы больших состояний всегда заинтересованы во власти и законах, которые обеспечили бы неприкосновенность и приумножение таких состояний, безопасность их самих. Второе - это характер связи организованной и должностной преступности.

Отечественные авторы при анализе дававшихся в последние  годы теоретических определений  за исходный признак брали: организованную преступную деятельность, сами организованные преступные структуры или их взаимосвязи. Выделяются следующие основные подходы:

1. Наиболее существенным  признаком признается сплочение  лиц, совершающих преступления; возникновение и функционирование организованных преступных формирований². Рядом авторов подчеркивается массовый характер такого функционирования³.

2. Определение  дается путем указания прежде  всего на деятельность устойчивых преступных формирований⁴. Это чаще всего встречается у криминалистов, но такой подход не чужд и некоторым криминологам. При этом И. Я. Гонтарь пишет, что организованная преступность - это "разновидность социальной деятельности определенного количества членов общества, направленной на постоянное получение доходов, различных выгод, но только способами, которые сами по себе являются преступными". Здесь акцент делается на организованной преступной деятельности, а не на организациях.

3. Фиксируется  как факт создания, функционирования  организованных преступных формирований, так и факт их деятельности.

4. Отмечается  массовость воспроизводства и  функционирования организованных преступных формирований.⁵

5. В определении подчеркивается  и факт наличия преступного  сообщества, его преступной деятельности, и факт связи; разных организованных формирований, направлений преступной деятельности³, что представляется крайне важным.

Экспертами ООН было предложено понимать под организованной преступностью  относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах.⁶

Организованную  преступность можно представить  как минимум в двух аспектах:

а) как совокупность преступлений, совершенными организованными преступными группами и преступными сообществами;

б) как сложное  системно-структурное образование - совокупность устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и имеющих коррумпированные связи.

Криминологические исследования дают основание для  следующего вывода: организованная преступность - не просто множество, но сложная система организованных преступных формирований, их отношений и их широкомасштабной преступной деятельности.

Помимо этого, в научной  литературе отмечаются следующие признаки организованной преступности:

1. устойчивость, т.е. объединение  для занятия преступной деятельностью  в течении более или менее  длительного срока

2. наличие иерархической  структуры 

3. планирование, высокий  уровень организации и конспирации  преступной деятельности

4. расширение  сфер деятельности и стремление  к их монополизации

5. наличие коррумпированных  связей в аппарате власти, а  также в правоохранительных органах

6. наличие структур, обеспечивающих внутреннюю и  внешнюю безопасность преступного сообщества

7. создание денежных  фондов, средства из которых используются  для подкупа должностных лиц и оказания помощи осужденным членам криминальных формирований

8. вооруженность  и др.

Коллективная  организованная преступная деятельность реализуется в формах, наиболее эффективных и приемлемых для конкретных условий места и времени. Поэтому формы проявления организованной преступности не бывают одинаковыми в разных условиях. Различаются (и не стоит их отождествлять): сицилийская мафия, японские якудза, китайские триады, гангстерские организации в США, а также существующие в России организованные преступные формирования.

В современной  России функционируют следующие  организованные формирования: организованные группы, банды, преступные организации, преступные сообщества.

Организованная  группа создается при совершении несколькими лицами не просто преступления, пусть и самого тяжкого, а организованного  преступления, когда надо предварительно объединиться и согласовывать свои действия уже при подготовке преступления. В УК РФ организованная группа определяется как устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

Банда - устойчивая вооруженная группа, создаваемая  в целях нападения на граждан или организации (ст. 209 УК РФ).

Преступная организация  создается для совместной широкомасштабной преступной деятельности, в которой, во-первых, непосредственно участвует большое число различных субъектов (отдельных лиц, уже функционирующих организованных групп, банд), во-вторых, используются возможности и помощь других субъектов.

В проекте Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" дается следующее определение: "Преступное сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или лиц, либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях".

Преступное сообщество в реальной жизни - это объединение  организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной широкой организационной деятельности. В данном случае речь идет о том, что преступное сообщество и преступная организация - две различные формы организованных преступных формирований. К сожалению, в УК РФ 1996 г. они отождествлены (ст. 35 и 210 УК РФ), что препятствует их выявлению и борьбе с ними. Понятие "преступная организация" отождествляется с понятием "преступное сообщество" и даже трактуется как вид организованной преступной группы, только сплоченной, создаваемой для совершения тяжких или особо тяжких преступлений: "Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях".

Реальное преступное сообщество принципиально отличается от преступной организации тем, что создается не для совместной преступной деятельности, а для координации преступной деятельности разных субъектов (раздел сфер влияния и т. п.), разрешения конфликтов (третейский суд и т.д.), поддержки участников преступной деятельности, развития и поддержания криминальных традиций, обычаев, создания широких благоприятных условий для преступной деятельности (лоббирования нужных правовых актов, решений, создания "героического" облика криминального деятеля и т.д.). В преступном сообществе к тому же сотрудничают уже не преступные организации и преступные группы в целом, как ее подструктуры, а представители этих формирований или даже самостоятельно "работающие" профессиональные преступники.⁷

Преступное сообщество - это не вышестоящая инстанция  по отношению к другим преступным формированиям, а некий координационный орган, имеющий и черты "криминального профсоюза" для преступников-профессионалов, и черты партии, когда оно начинает влиять на политические процессы в стране.

Ведущая мотивация  преступной деятельности организованных групп и банд - это получение максимальных доходов в короткий срок любым путем; преступных организаций и преступных сообществ при глобализации их корыстной мотивации - обеспечение сверхдоходов и политической власти ради сохранения и приумножения последних. Не случайно развитие организованной преступности бывает закономерно связано с процессами криминализации государственных структур и официальных структур гражданского общества (партий, движений, фондов и т. п.).

Преступные сообщества могут полностью преобразовываться  в преступные организации или приобретать лишь их отдельные черты. В рамках преступного сообщества создаются даже организованные группы, организующие и совершающие умышленные убийства, другие преступления. "Воры в законе" называли себя "братьями" и считали свое объединение сообществом "равных", но в настоящее время можно наблюдать их иерархизацию и систематическую организацию "ворами в законе" убийств своих же "братьев", иные их совместные преступные акции⁸. Но все-таки следует различать все указанные организованные преступные формирования.

В литературе можно  встретить также понятие "преступная группировка".

Сотрудники правоохранительных органов нередко этим термином обозначают любую группу лиц, совершивших или совершающих преступления, без конкретизации того, что представляет собой эта группа в уголовно-правовом и криминологическом отношениях: группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступная организация. Данное понятие используется и в другом значении: для обозначения организованного преступного формирования (без уточнения его уголовно-правовой характеристики) со сложной структурой, иерархическим построением отношений членов такого формирования. Тогда чаще всего преступные группировки рассматриваются как особая разновидность организованных преступных групп или даже преступных организаций.⁹

Для Российской организованной преступности (РОП) периода социально-экономического реформирования характерным является постоянное нарастание количества организованных преступных формирований. В 1989 г. было выявлено 485 формирований, в 1990 г. - 785, в 1991 г. - 952, в 1992 г. - 4352, в 1993 г. - 5691, в 1994 г. - 12849, в 1995 г. -14050. В 1996 - 1999 гг., по данным МВД РФ, ставилось на оперативный учет ежегодно по 12,5 тыс. преступных формирований¹⁰. Таким образом, количество преступных формирований за период с 1989 г. по 1999 г. увеличилось в 25,7 раза.

Характерен для  РОП и постоянный рост числа участников преступных формирований. С 1991 г. стало учитываться число членов этих формирований: тогда было поставлено на учет 14,9 тыс. человек, в 1992 г. -18,8 тыс., в 1993 г. - 27,6 тыс., в 1994 г. - 50,5 тыс., в 1995 г. - 57,5 тыс., в 1996 г. - 59,8 тыс. В 1997 - 1999 гг. число участников колебалось от 60 до 80 тыс. человек. Таким образом, число участников организованных формирований увеличилось за эти годы в 4 - 6 раз.

В конце 90-х гг. в России действовало около 150 преступных сообществ, которые на основе договоренностей, междоусобных "разборок" с применением оружия, убийствами конкурентов разделили территорию страны и сферы влияния. Однако это не значит, что между преступными формированиями или внутри формирований царит незыблемый порядок. Незыблемым является другое - конфликты, кровопролитные столкновения. Они были, есть и будут - таковы нравы и законы криминального мира. На первый взгляд может показаться, что все это ослабляет РОП. На самом же деле происходит ее развитие, консолидация преступных формирований, ужесточение "дисциплины", приходят новые "кадры", соответствующие происходящим в стране изменениям, - более знающие, более изощренные в преступном промысле, более авторитетные организаторы, умеющие наладить отношения не только в воровском мире, но в бизнесе и в государственной сфере. Число лиц, наиболее влиятельных в криминальном мире, "воров в законе", увеличивается. В 1999 г. по сравнению с 1995 г. - на 60 - 100 %, хотя за это время погибло около 200 "воров в законе". По данным МВД, в 1998 г. по сравнению с 1997 г. увеличение достигло 85%. Значимость "воров в законе" в том, что они - не только неотъемлемая составная часть РОП, но ее руководители и идейные вдохновители, мало того, РОП - их детище и без них она немыслима.

Под руководством "воров  в законе" регулярно проводятся встречи, конференции ("сходки") представителей преступного мира (причем в последнее время - не менее 60 - 70 в год), на которых решаются важные вопросы о распределении сфер влияния, поддержании воровской идеологии, традиций, о приеме новых членов в преступное сообщество и т. д. Здесь речь идет только о зарегистрированных или пресеченных "сходках", но известно, что лидеры преступной среды используют для решения возникающих проблем и другие возможности общения.

Развитие РОП  связано с постоянным увеличением  числа зарегистрированных преступлений, характерных для нее и относящихся, как правило, к тяжким и особо тяжким. Особое внимание обращают на себя преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ: организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем. В 1997 г. было зарегистрировано (без учета Чечни) 48 преступлений этой категории в 22 регионах страны (в том числе в Москве - 6), в 1998 г. - 84 преступления в 24 регионах (в том числе в Москве - 18), в 1999 г. - уже 162 преступления в 46 регионах (в том числе в Москве - 28). В 1997 г., 1998 г. и 1999 г. было осуждено по ст. 210 УК РФ 6, 11 и 8 лиц соответственно. Диспозиция ст. 210 У К РФ сформулирована, с точки зрения криминологов, неточно. И не случайно в 1999 г. было привлечено к уголовной ответственности 68 "воров в законе" и только 3 - по ст. 209 и 210 УК РФ, однако из 18 осужденных лиц этой категории ни один не был осужден за создание или руководство преступной организацией или сообществом.¹¹

Значимую роль в развитии РОП играют преступные формирования создаваемые гражданами России с  учетом этнического признака. К ним  относятся чеченская (считается, что  она одна из самых мощных среди этнических группировок), казанская, дагестанская, ингушская, осетинская, ассирийская, цыганская. Их лидеры постоянно не только контактируют со славянскими преступными группировками, но и образуют с ними единое воровское сообщество. Нередко в составе этнических формирований участвуют русские. Существует определенная специализация преступной деятельности. Кроме традиционных сфер деятельности, связанных с незаконными торговлей и оказанием услуг, совершением присущих для организованных формирований преступлений, этнические группировки активизируются в таких легальных сферах, как экономика, финансы, внешнеэкономическая деятельность, производство и реализация алкогольной продукции, и других¹².

В последние годы в РОП произошли значимые изменения. По существу, можно говорить о новом этапе развития, обеспечившем РОП возможность:

1) определять  состояние и развитие преступности  в целом. Для оценки состояния преступности в России следует иметь в виду, что РОП действует в сегменте, который включает около 56% от общего количества всех зарегистрированных преступлений, 50% от общего числа выявленных лиц, совершивших преступления, более 97% от общего числа лиц, осужденных за совершение преступлений в группе, 100% лиц, осужденных за преступления, совершенные в составе организованной группы¹³;

2) начать в  целях дальнейшего развития и  укрепления активную деятельность по достижению политической цели, заключающейся в легализации и вхождении во власть, с тем чтобы представители организованной преступности получили официальное признание и реальные рычаги управления. Для этого преступные формирования вкладывают в легальный бизнес до 80% своих доходов, причем каждый третий лидер преступной группировки является руководителем (учредителем, соучредителем) предприятия, а некоторые из лидеров превратились в крупных бизнесменов. Так, в Хабаровском крае каждый лидер в среднем является владельцем 3 предприятий, а на двоих приходится 5-8 предприятий¹⁴. Такая же тенденция отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах. При этом РОП широко использует созданную ею систему террора для устрашения граждан, власти, делового мира и членов конкурирующих группировок. Убийства и покушения на убийства руководителей территориальных органов, политических и государственных деятелей (в последние годы особенно характерно для Москвы и Санкт-Петербурга), коммерсантов приобретают устойчивый, почти привычный характер. Только в банковской сфере с 1992 г. совершено около 150 посягательств на жизнь руководителей и сотрудников банков (погибло 80 человек, в т.ч. 50 руководителей банков). В нефтяной сфере с 1992 по 1998 г. совершено более 50 убийств крупных предпринимателей (только 11 из них раскрыто)¹⁵.

Факты проникновения  РОП в политическую сферу широко известны. Эксперты - сотрудники правоохранительных органов и судьи 6 регионов России указали при опросах, что проникновение во власть заключается в выдвижении РОП своего кандидата на выборах (от 31 до 52% опрошенных), финансовой поддержке своего кандидата, с тем чтобы в дальнейшем использовать это в интересах РОП (25 - 33% опрошенных), личном проникновении лидеров РОП в органы власти (24 - 37 опрошенных), подкупе членов избирательных комиссии, использовании средств массовой информации, создании различных фондов или установлении контроля над уже существующими фондами, направлении своих ставленников в учебные заведения, дискредитации неугодного политического деятеля, устрашении или даже устранении такого лица. Причем 45% опрошенных отметили, что доходы от криминальной деятельности РОП тратит именно на проникновение в политическую сферу;

3) оформиться  в качестве реальной силы, с  которой обязаны считаться власть и общество, так как она способна (что было доказано неоднократно) оказывать нужное ей влияние на все сферы: национальную безопасность, в том числе экономическую, политическую стабильность, нравственность общества и др.

Особенно ярко эту сторону развития РОП (международной  также) и ее чрезвычайную опасность подтверждают события последних двух лет в Чечне. Структуры, соответствующие государственным, регулярные вооруженные формирования, спецслужбы, террористические акты по всей России, наемничество, захват заложников, похищение людей и превращение их в рабов, политическое и идеологическое обеспечение, высочайшая техническая оснащенность, огромные финансовые средства, международные преступные связи, общеуголовные преступления в России и за рубежом, коррупция, способность осуществления военных действий против российской регулярной армии, вооруженные нападения на соседний Дагестан и в конечном счете посягательство на безопасность России - все это указывает на направления в эскалации организованной преступности, являющиеся наиболее характерными.

Опросы 600 сотрудников  правоохранительных органов и судей  показали: 62% из них считают, что РОП усиливается, 35% - что она выходит за пределы государственной границы, 58% - что РОП развита и функционирует во всех сферах общественной жизни, 36% - что она проявляет себя в некоторых сферах. По мнению 12% экспертов, на федеральном уровне РОП полностью контролирует государственные и общественные институты и экономику страны, 53% посчитали, что контролирует не все, но многие институты и экономическую деятельность, 26% указали, что контролирует не государственные и общественные институты, а отдельных должностных лиц, органы, предприятия и предпринимателей;

4) образовать мощную финансовую  и ресурсную базу на территории России и за рубежом, причем постоянно увеличивая ее. Это предоставило возможность избрать основным правлением деятельность в сфере экономики и кредитно-финансовой сфере, нанося ощутимый ущерб экономике России и криминализируя ее.

По мнению специалистов МВД  РФ (ГУЭП), ОП в 1997 - 1998 гг. располагала оборотным капиталом примерно в 60 - 70 триллионов рублей, причем около 4 триллионов было похищено по поддельным банковским документам (ранее это были поддельные авизо, потом векселя, сертификаты и другие финансовые документы).¹⁶

Составной частью теневой экономики является нелегальная  (криминальная) деятельность, осуществляемая РОП (наркобизнес, незаконные производство и торговля оружием, производство фальсифицированных товаров, торговля детьми и другие виды преступного промысла). Преступные группировки активизируют свою деятельность и в легальном бизнесе. Создаются лжефирмы, которых, по мнению специалистов МВД РФ, насчитывается около полумиллиона, посреднические фирмы, осуществляющие под контролем криминалитета прохождение по своим счетам всех финансовых средств.

РОП переходит  от контроля за отдельными предприятиями  к контролю за производственными комплексами, которые нередко являются градообразующими (Тольятти, Челябинская обл.) Не менее активно организованная преступность действовала в красноярском промышленном комплексе, имеющем для России стратегическое значение.

В конце XX в. преступные формирования охватывали своим влиянием отдельные регионы. Это в первую очередь, как отмечают специалисты, Северный Кавказ, Красноярский край, Калининградская, Кемеровская, Смоленская и некоторые другие области.

Расширяя свое влияние, РОП  осуществляет захват целых отраслей: особенно прочны позиции организованной преступности в металлургии, угольной, лесной и лесообрабатывающей промышленности.

Наиболее активно  РОП действует в центрах, где  отмечается активная финансово-экономическая деятельность.

Вывоз капитала из России - одно из значимых направлений  в деятельности РОП. По некоторым оценкам, из России в последние годы вывезено до 150 млрд. долларов, ежемесячно, по данным ЦБР, из России уходит примерно 1,5-2 млрд. долларов.¹⁷

Организованная  преступная деятельность все более  глобализируется и все чаще осуществляется на территории нескольких государств, с множеством участников, с применением многоходовых операций, а реализация самого преступного замысла, извлечение дохода нередко происходят за рубежом и полностью скрыты от российских правоохранительных органов;