Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Содержание

Введение                                                                                               3-5

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков                                                               6-12

2. Рассмотрение первичных материалов и решение вопроса о возбуждении уголовного дела                                                                      13-16

3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий                                                                                                       17-35

3.1. Осмотр  места происшествия                                                    18-20

3.2. Обыск                                                                                        20-22

3.3. Освидетельствование                                                               23-31

3.4. Допрос                                                                                         31-35

Заключение                                                                                     36-37

Используемая  литература                                                                38-39

Введение

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед  российским обществом, на одно из первых мест все увереннее выходит проблема наркомании как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности. Российской Федерации, как  части бывшего СССР, также присуща  эта проблема. Россия в числе стран  международного содружества имеет  негативную тенденцию и динамику наркоситуации.

Масштабы  и темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под  вопрос физическое и моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, социальную стабильность российского  общества в уже ближайшей перспективе.

За последние  пять лет количество потребителей наркотиков в стране возросло примерно в три  с половиной раза и, по мнению специалистов, при сохраняющейся тенденции  число лиц, злоупотребляющих наркотиками, в России уже к концу десятилетия  может превысить уровень в  три миллиона человек. Под угрозой  оказывается фактически все новое  поколение страны. За последнее десятилетие  в 6,5 раз увеличилось число женщин, употребляющих наркотики. Быстро происходит переход от легких наркотиков к тяжелым. Растет потребление наркотиков среди школьников и в студенческой среде.

Идет процесс деградации значительной части тех, кто мог бы составить  новую образованную и квалифицированную  элиту государства, в которой  оно действительно крайне нуждается  на этапе перехода к рыночной экономике. Ведь подавляющее число хронических  наркоманов не доживает до 30 лет.

В ранее действующем законодательстве, регламентирующим уголовную ответственность  за преступления, связанные с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой, либо сбытом наркотических  средств и психотропных веществ, предусмотрена единственная статья, - 228 УК РФ. Однако, в связи с вступлением  в силу ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс РФ» от 08.12.2003 г. добавились следующие статьи: 228.1 и 228.2, вступившие в силу с 16.03.04.

Актуальность темы курсовой работы проявляется в том, что незаконный оборот наркотиков является известной, но в то же время недостаточно исследованной проблемой. Это объясняется латентным характером объекта исследования, трудностями получения информации, и как следствие — сомнительная точность и различное толкование имеющихся данных. Весьма существенен и угол зрения на проблему. Незаконный оборот в научном отношении является предметом уголовного права, криминалистики, криминологии.¹

Объект исследования –  деятельность следственных, оперативных  и экспертных подразделений правоохранительных органов по использованию криминалистического  обеспечения в раскрытии и  расследовании преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотических  средств.

Предметом исследования являются закономерности и возможности использования  правоохранительными органами криминалистических знаний на современном этапе при  раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Целью работы является раскрытие методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Для достижения поставленных целей в работе поставлены следующие задачи:

1. Характеристика  основных этапов формирования  и развития антинаркотического законодательства в Российской Федерации.

2. Анализ  элементов и признаков состава  преступления, предусмотренного статьей  228 УК РФ.

3. Выявление  проблемных вопросов квалификации  составов преступления, предусмотренного  статьей 228 УК РФ.

4. Разработка  предложений по совершенствованию  уголовно-правовых норм, предусмотренных  статьей 228 УК РФ.

Основой исследования является диалектический метод познания реальной действительности.

Теоретическую основу исследования составляют положения Конституции  РФ, уголовного и уголовно–процессуального законодательства, федеральных законов и подзаконных актов, законодательство зарубежных стран.

По  структуре и объему работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В соответствии с УК РФ к преступлениям, связанным  с незаконным оборотом наркотических  средств, относятся:

• незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228);
• хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229);
• склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230);
• незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231);
• организация либо содержание притонов для потребления наркотических
• средств или психотропных веществ (ст. 232);
• незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233).

Наркотики - это вещества, вызывающие при их употреблении особое психическое состояние (наркотическое опьянение), к которым человек очень быстро привыкает и начинает испытывать постоянную и все возрастающую потребность в их дальнейшем употреблении, что в конечном счете может привести к заболеванию наркоманией и необратимым изменениям в центральной нервной системе. В связи с этим наркотические средства запрещены законом для использования вне медицинских и научных целей. Их перечень определен Постоянным комитетом по контролю наркотиков в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. Имеются три списка, куда входят: 1) сильнодействующие наркотические средства, 2) ядовитые вещества, 3) специальные вещества, находящиеся под международным контролем в соответствии с Конвенцией ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.²

По своему происхождению наркотики можно разделить на две группы: растительные (природные, натуральные) и синтетические (выделяются также полусинтетические) наркотические средства. Наибольшее распространение в нашей стране получили наркотики, кустарно изготовленные из наркосодержащих сортов конопли и из опийного мака, а также медицинские препараты опийной группы.

К основным видам наркотических средств  кустарного изготовления из конопли  относятся перечисленные ниже.

Марихуана (каннабис) - высушенные цветущие верхушки и листья верхней части разных сортов конопли.

Гашиш (анаша) - изготовленная путем измельчения, просеивания, выпаривания, прессования и другими способами смесь пыльцы цветущих верхушек разных сортов конопли. В зависимости от способа изготовления встречается в виде порошка, бесформенных комков, спрессованных плиток, шариков, таблеток, обычно темного, серо-зеленого, бурого цвета.

Гашишное  масло — изготавливается путем  обработки частей конопли различными растворителями и последующего выпаривания растворов с целью извлечения компонентов наркотического действия. Представляет собой раствор, вязкую массу темно-коричневого цвета с запахом конопли. Одним из основных видов наркотиков, кустарно изготовленных из мака, является опий-сырец - загустевший млечный сок, который выделяется из надрезов зеленых коробочек мака; обычно — вещество темно-коричневого цвета. Он может подвергаться переработке путем выпаривания и другими способами (комки от темно - коричневого до серо - черного цвета, настойки, растворы и т. п.). К этим видом относится также: маковая солома - коробочки и стебли мака (целые, измельченные, спрессованные); экстракционный опий, получаемый путем извлечения наркотических алкалоидов водой или растворителями с последующим выпариванием до смолообразного состояния; настой или отвар маковой соломки (кокнар).

К медицинским  наркосодержащим препаратам относятся: настойка опия, морфин, кодеин, ноксирон и др. Встречаются в различных видах расфасовки (флаконы, ампулы, порошки, таблетки).³

В последние  годы в России в незаконном обороте  появились новые, ранее не встречавшиеся  наркотические средства. Это, как правило, синтетические наркотические средства, а также новые наркотики растительного происхождения.

Героин - производное морфина, получаемое при ацетилировании. Встречается в виде порошка от белого до темно-коричневого цвета. В незаконном обороте героин встречается с инертными наполнителями - глюкозой, сахаром, крахмалом, мукой, тальком, карбонатом кальция, а также в смеси с фармацевтическими препаратами. Активнее морфина в 5-6 раз. Один из самых опасных наркотиков, поскольку очень быстро вызывает стойкое привыкание. Применение героина в медицинской практике запрещено.

Кокаин - получаемый из листьев южноамериканского растения «кока» природный алкалоид. Встречается в виде белого и желтоватого порошка как в чистом виде, так и в смеси с различными добавками, а иногда – в виде основания «крэк», представляющего собой твердые полупрозрачные гранулы белого, желтого и коричневого цвета.

Лизергиновая кислота и ее производные (ЛСД) - содержится в рожках спорыньи ржи. Лизергиновая кислота в чистом виде не используется, а служит исходным компонентом для производства наркотических средств группы ЛСД, обладающих сильным галлюциногенным действием. Запрещены на территории России для применения на людях и производства. Как правило, ЛСД наносится на перфорированную бумагу с повторяющимися изображениями (сердечко, буква, узор, изображение животного и т. п.).⁴

В последние  голы все большее распространение в незаконном обороте получают амфетамины. К группе амфетаминов относятся синтетические вещества, которые по химическому строению представляют собой производные амфетамина и являются стимуляторами центральной нервной системы. Некоторые из них обладают психотропным или галлюциногенным действием. В группу амфетаминов входят амфетамин, метамфетамин и другие. Амфетамины встречаются в виде растворов, порошков, капсул, пропитки бумаги, но чаще - в виде таблеток с логотипами в форме изображений короны, птички, автомобиля, головы индейца, доллара и т. п.

Перечислим  основные способы совершения данного  вида преступлений:

• хищение наркотических веществ с перерабатывающих предприятий, аптечных складов, а также из аптек, медицинских, научно-исследовательских и других учреждений;
• получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным и незаконно выписанным рецептам;
• незаконный посев мака, конопли с последующим извлечением и обработкой наркотических веществ;
• выезд с целью заготовки наркотиков в районы, где культивируются мак и конопля либо имеются значительные территории с дикорастущими растениями этих видов;
• извлечение наркотиков из лекарственных веществ, имеющих их в своем составе;
• контрабанда наркотиков;
• приобретение наркотиков путем купли, обмена, получения в долг и другими способами.

Наиболее  распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является продажа их в розницу, обычно небольшими дозами, рассчитанными на разовое потребление.

Типичные  места сбыта наркотиков - это места  скопления людей: рынки, парки, станции  метро, гостиницы, рестораны, места  развлечения, а также притоны.⁵

Часто сбытчики действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства. Некоторые сбытчики, чтобы обеспечить свою безопасность, используют для реализации наркотиков детей и подростков. Существует и так называемый бесконтактный способ сбыта наркотиков. В этом случае сбытчик заранее расфасованные наркотические средства прячет в различных местах (под камнем, щель забора, почтовый ящик, дупло дерева и т. п.). Получив деньги, сбытчик указывает покупателю место хранения наркотиков.

Основными способами потребления наркотических  средств являются: курение, вдыхание, глотание, подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции. Возможно также сочетание различных способов.

Определить  наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, проявляющимся после приема того или иного наркотика. О длительности применения наркотических средств свидетельствуют характерные внешние признаки: общее истощение и одряхление (облысение, морщинистость лица, выпадение зубов, изменение цвета кожи - желтизна, землистость). Особенно характерным и не поддающимся маскировке бывает поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, двигательное возбуждение, агрессивность, потливость, дрожание рук. При введении наркотика путем инъекций остаются многочисленные следы уколов на теле, рубцы, шрамы, поражение вен. Кроме того, в слюне, моче, волосах, крови у наркоманов содержатся следы наркотических средств.

Следы наркотических  средств остаются также на различных предметах, используемых как для изготовления наркотиков (весы, сита, мясорубки, ножи и т. п.), так и для их перевозки, сбыта, употребления, приобретения (полиэтиленовые и бумажные пакеты, мешки, сумки, иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, банки из-под соков и т. п.). При перевозке автотранспортом для сокрытия могут использоваться бензобаки, радиаторы, бамперы, запасные колеса, салон и багажник автомобиля, задний мост и другие части и узлы транспортного средства. В последнее время участились факты перевозки наркотиков в сумках, портфелях, чемоданах и ящиках с двойным дном или двойными стенками.⁶

К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам, связанным с наркотиками, относятся следующие:

• имел ли место факт незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, сбыта, хищения, посева и выращивания наркотиков, а также организации или
• содержания притонов для их потребления; под действие какой статьи УК подпадают деяния подозреваемых лиц;
• где, когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление, связанное с наркотиками;
• кем совершено преступление; привлекалось ли ранее это лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные деяния; наличие отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств; совершено ли преступление одним лицом или группой, какова роль каждого и кто организатор преступления;
• какое количество наркотических средств изъято и к какому виду наркотиков они относятся;
• каков источник приобретения наркотиков;
• каким способом изготовлены наркотические вещества и какое оборудование применялось;
• что служило сырьем для приготовления наркотических средств, откуда его поставляли;
• цели и мотивы совершения преступления;
• размер наживы, полученный от незаконных операций с наркотиками;
• оказывал ли кто-либо содействие в незаконных операциях с наркотиками и в чем оно выразилось;
• причины и условия, способствующие совершению данного преступления.⁷

2. Рассмотрение первичных материалов и решение вопроса о возбуждении уголовного дела

Поводами  для возбуждения уголовных дел  о преступлениях, связанных с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работниками милиции фактов, указывающих на совершение такого ряда действий, письма и заявления граждан, организаций, учреждений, сообщения лечебных учреждений, сообщения в печати, явка с повинной.

Вся поступившая  информация подлежит тщательной проверке. В ходе проверки прежде всего изымаются предметы, имеющие отношение к преступлению. Действия, направленные на обнаружение и изъятие этих предметов, подлежат обязательному документированию. Работник милиции, задержавший наркомана (сбытчика, перевозчика, изготовителя наркотиков), составляет рапорт, протокол личного досмотра и досмотра вещей. Необходимы также: объяснения свидетелей и задержанного; акт медицинского освидетельствования; справка медицинского учреждения о нахождении этого лица на учете по поводу потребления наркотических средств; справка эксперта-химика о результатах исследования либо о результатах экспресс-анализа; характеристика на задержанное лицо; справка о прошлых судимостях и привлечении к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Могут быть составлены или затребованы и другие документы в зависимости от сложившейся ситуации. Затем, проанализировав исходную информацию, лицо, производящее проверку, должно прийти к выводу о наличии или отсутствии в действиях задержанного признаков преступления, связанного с оборотом наркотиков.

При решении  вопроса о возбуждении уголовного дела лицу, производящему дознание, или следователю необходимо установить принадлежность изъятых веществ к Списку наркотических средств и наркотических лекарственных препаратов, утвержденному Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве России, а также их количество.⁸

Следует учитывать, что незаконное приобретение или хранение наркотических средств  в небольших размерах влечет административную ответственность в соответствии со ст. 44 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, согласно примечанию к ст. 228 УК РФ лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

На первоначальном этапе расследования по делам, связанным  с незаконным оборотом наркотиков, обычно складываются следующие типичные ситуации:

1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты;

2) лицо  задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены.

Для первой ситуации наиболее типичными являются следующие следственные действия, организационные  и оперативно-розыскные мероприятия:

• задержание и личный обыск подозреваемого;
• осмотр места, где проводилось задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; помещений, где хранились наркотики или сырье для их изготовления;
• осмотр наркотикосодержащих средств, документов, предметов; осмотр одежды;
• медицинское освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания;
• назначение судебно-медицинской, Судебно-химической и других экспертиз;
• обыск либо выемка по месту жительства, работы задержанного;
• допрос подозреваемого;
• допросы свидетелей;
• проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т. д.

Для второй ситуации характерны:

• медицинское освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического опьянения или голодания;
• обыски по месту жительства и работы;
• допрос подозреваемого;
• допросы свидетелей;
• осмотр предметов, документов, одежды подозреваемого;
• назначение судебно-медицинской, Судебно-химической экспертиз;
• проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т. п.⁹

В зависимости  от конкретной ситуации на первоначальном этапе расследования могут быть выдвинуты следующие частные  типичные версии:

• обнаруженные наркотические средства приобретены подозреваемым у незнакомого ему продавца наркотиков;
• подозреваемый - постоянный клиент лица, сбывающего наркотики;
• употребляющий наркотики изготавливает для себя наркотические средства из приобретенного, добытого, выращенного им самим сырья;
• лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков, является членом преступной группы;
• наркотические средства, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им (особенно это касается наркотикосодержащих лекарственных препаратов), похищены из лечебного учреждения, аптеки, другого учреждения им самим либо кем-то другим.

Могут также  выдвигаться версии относительно способов изготовления наркотических средств, мест нахождения лиц, участвующих в преступлении, посевов наркотикосодержащих культур, мест хранения наркотиков и т. п. При планировании следует уделять особое внимание вопросам взаимодействия различных служб органов внутренних дел. Как показывает практика, раскрытие и расследование большинства такого рода преступлений требует проведения комплекса следственных действий в сочетании с различными оперативно-розыскными мероприятиями, поскольку эти преступления нередко совершаются в разных регионах глубоко законспирированными группами лиц, носят многоэпизодный характер.¹⁰

3. Особенности тактики первоначальных  и последующих следственных действий.

На сегодняшний день криминалистикой накоплены достаточно обширные знания о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах, способах совершения и сокрытия преступлений в сфере их незаконного оборота, криминалистических средствах и методах борьбы с данной категорией преступлений.

Исходная  информация заключается в сигналах граждан об известных им случаях  потребления наркотиков, в оперативных  данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении  или вымогательстве, сообщениях сотрудников  аптек о попытках получить названные  объекты по поддельным рецептам.

Так, на первоначальном этапе расследования  планируется задержать участников преступления с поличным, а также  детальные допросы, обыски, осмотры  мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

На последующем  этапе проводятся различные экспертизы; допросы свидетелей, которые могут  сообщить данные, входящие в предмет  доказывания, но очевидцами преступления не являются; предъявление для опознания  обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений.

Итак, после  вынесения постановления о возбуждении  уголовного дела следователь совместно  с оперативными работниками составляет план первоочередных следственных действий. Основными из них являются:

- задержание  соучастников, проведение их личного  обыска;

- осмотр  места происшествия;

- осмотр  вещественных доказательств;

- обыски  по месту жительства и работы  подозреваемого;

- допросы  подозреваемого;

- допросы  свидетелей, понятых;

- медицинское  освидетельствование подозреваемых  на предмет выявления факта  употребления наркотических средств;

- назначение  экспертизы наркотических средств;

- процессуальное  оформление данных, полученных в  результате оперативно-розыскных  мероприятий;

- установление  и розыск иных соучастников  преступления.

Исходя  из конкретной ситуации, сложившейся  после возбуждения уголовного дела, следователь сам должен определить последовательность проведения следственных действий и их тактику.

Остановимся на характеристике некоторых из вышеназванных  следственных действий более подробно.

3.1 Осмотр места происшествия

Объектами следственного осмотра могут  быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории (места изготовления наркотиков), место  хранения наркотического сырья, помещение  притона.

Цели  осмотра - выявление тех же объектов (признаков), что и при обыске. Осматриваться должны и поддельные рецепты, и иные документы, дающие право  на получение наркотиков или психотропных веществ.

Объектами следственного осмотра могут  быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории (места изготовления наркотиков) место  хранения наркотического сырья, помещение  притона.

Цели  осмотра - выявление тех же объектов (признаков), что и при обыске. Осматриваться должны и поддельные рецепты, и иные документы, дающие право  на получение наркотиков или психотропных веществ.

Осмотр  места происшествия занимает важнейшее  место в процессе доказывания  по уголовным делам, в том числе  и по делам связанным с незаконным оборотом наркотиков. От его своевременности и полноты нередко зависит исход всего уголовного дела.

При обыске помещений особое внимание следует обращать на следы свежей штукатурки, побелки, окраски стен, свеженаклеенные обои, на более глухие звуки при простукивании стен и т.д.

На приусадебном участке особый интерес представляют цветы и другие растения, которые  на фоне окружающей зелени выглядят увядшими, участки свежеперекопанной земли и другие места, в которых могут быть устроены тайники.¹¹

При личном обыске обыскиваемому лицу вначале  предлагают снять одежду. Каждая снятая вещь тщательно обследуется и  откладывается в сторону. Осмотр тела обычно начинают с головы. Опыт показывает, что в волосах и  под париком очень часто перевозят  наркотики.