МОСКОВСКИЙ  ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

Тверской  филиал

Юридический факультет 
 
 

Курсовая  работа 

Студента  5 курса юридического факультета

Группы  № Ю - 542   специальность юриспруденция

(ФИО)

Учебная дисциплина: Правовое регулирование борьбы

  с организованной преступностью

Тема: Законодательная эволюция представлений

об  организованной преступности в российском праве. 
 
 
 
 
 

                                                        Оценка:________________________

                           Преподаватель

                                              ФИО                                                      

 «___________»_____________2010г. 

Тверь 2010 
 

Оглавление

Введение………………………………………………………………..…............3

 ГЛАВА I.  ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК УГРОЗА ЦИВИЛИЗОВАННОМУ ГОСУДАРСТВУ……………......................5

1. Понятие и признаки организованной преступности. ……..….………........5
2. История организованной преступности в России……..….……..................8

ГЛАВА II.  ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ……………………………………...……………..............15

2.1. Развитие  законодательства о борьбе с  организованной преступностью в  России………………………..…….......................................................................15

2.2. Правоохранительные  органы в борьбе с организованной преступностью .................................................................................................................................23

2.3 Современный  этап борьбы с организованной преступностью...................27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………..........................32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………......35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

     Организованная  преступность на сегодняшний день является одним из основных факторов дестабилизирующих общественную жизнь, препятствующих осуществлению социально-экономического развития и представляющих угрозу демократии и стабильности. Она не только подхлестнула количественный рост преступности в целом, но и придала ей новые качественные характеристики. Борьба с организованными формированиями стала общенациональной проблемой, а в силу ее транснациональной природы приняла глобальный характер.

     По  данным МВД РФ в России действуют 116 преступных организаций, имеющих межрегиональные и международные связи, общей численностью более четырех тысяч активных участников. Под их контролем находится, по меньшей мере, 500 крупных хозяйствующих субъектов¹. Особая опасность организованной преступности заключается в том, что в последнее время она относит к сфере своих интересов целые отрасли промышленности. По официальным данным организованная преступность проявляет себя наиболее активно в металлургической, лесопромышленной, нефтедобывающей, алкогольной и табачной промышленности, а также в автомобильном бизнесе.

     Российские  ученые впервые заговорили об организованной преступности в нашей стране в  годы горбачевской перестройки, гласности. В 1989 году в Москве был проведен круглый  стол на эту тему, в котором участвовали ученые-правоведы и представители силовых структур. Специалисты в области профессиональной преступности предлагали свои подходы в определении понятия организованной преступности, ее признаков, выделяли ряд факторов и причин, сыгравших решающее значение в формировании данного явления в России².

     В последнее время ученые и практики почти всех стран мира принялись  за активное изучение феномена организованной преступности. Однако, не смотря на то, что данная проблема широко освещается в отечественных и зарубежных СМИ и научных изданиях, по-прежнему остаются дискуссионными вопросы о понятии организованной преступности, о ее формах и уровнях, времени возникновения и т.д.

     Цель  исследования - выявить особенности эволюции правового регулирования борьбы с организованной преступностью в России.

     Исходя  из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

1)     изучить понятие организованной преступности;

2) исследовать историю возникновения организованной преступности в России;

3)     проанализировать уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью в России.

     Объект  исследования – организованная преступность, как явление.

     Предметом исследования данной работы являются законодательные акты и правовые методы борьбы с организованной преступностью органов государственного контроля в рамках существующего законодательства, методы и принципы борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью.

     При написании работы, были проанализированы важнейшие источники – нормативная  база, научные и публицистические статьи, а также специальные монографические исследования по данной проблематике.

ГЛАВА I.

  ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК  УГРОЗА ЦИВИЛИЗОВАННОМУ  ГОСУДАРСТВУ

1.1. Понятие и признаки организованной преступности 

         Наиболее опасным видом профессиональной преступности является организованная преступность. Она стимулирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность. Выделяют три основных признака организованной преступности.

      Первый  признак - наличие объединения лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций.

      Уровень организованной преступности условно делится на примитивный, средний и высокий. Примитивный менее опасен, т.к. носит локальный характер и не имеет связи с чиновниками органов власти и управления.  Средний и высокий уровни схожи. Для них характерны: 

- существование  промежуточных звеньев между главарём и исполнителем;

- наличие подразделений специализирующихся на разных видах деятельности;

- связи с чиновниками органов власти и управления;

- для высокого уровня - организация отношений между разными группами и координация  действий.

      Второй  признак организованной преступности - экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путём (отмывание денег).

      Третий  признак - коррупция.

        Организованная преступность - это сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группы лиц при которой хотя бы один или несколько ее элементов (цель, средства, процесс ее достижения, результат) должны быть криминальными. 

       К обязательным признакам организованных преступных групп относят следующие: устойчивость и долговременность существования; разграничение функций между участниками; иерархичность; специализация деятельности; цель - максимальная прибыль в минимальный срок; специфическое социальное "страхование" членов группы; меры безопасности; жесткая дисциплина (вплоть до убийства ослушников).

              Субъекты организованной преступности разделяют:

- по величине (группа, формирование, организация, сообщество),

- по месту базирования (например, в Москве – солнцевская группировка, долгопрудненская),

- по этническому признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские...).

             К принятым в практике можно добавить и другие критерии - по внутренней структуре (ее развитости), по внешним связям (с коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом...) и другие.

            Объекты организованной преступности. Их тысячи: стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие, но главный объект - люди, собственники, из которых можно "качать" деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет форма собственности государственная, частная, акционерная, иностранная, совместное владение, т.к. при господствующем  менталитете легче грабить негосударственные средние и мелкие фирмы. Средства организованной преступности:

- материальные средства сверхобогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, т.е. присвоению товаров, денег, информации;

- психические средства сводятся к воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными функциями, на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих чувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства. Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживых слухов, запугивание, соблазнение... Подобно средствам цели организованной преступной группировки делятся на материальные и духовные. Девяносто девять процентов целей сводятся к получению сверхприбыли. Деньги организованной преступной группировки тратятся на дальнейшее "делание денег" и чувственные удовольствия.

           Результаты организованной преступной деятельности делятся на локальные и глобальные. О локальных результатах беспокоятся сами группировки, т.е. насколько результат их деятельности близок к цели (достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные результаты имеют значение для общества в целом. Они в свою очередь делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности - это подрыв жизнеспособности общества (высокая смертность населения, атмосфера страха, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счете - опасность распада государства). Незначительные положительные последствия - осознание обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокого переустройства страны, т.е.: духовного обновления, покаяния, гуманизации воспитания, образования, политических и социальных отношений в целом, приближения к правовому государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы), создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материальные и духовные) будут эффективно использоваться.  

1.2. История организованной преступности в России

       Процессу  теоретического осмысления организованной преступности в нашей стране нет еще и двадцати лет. С 1926 до 1997 г. в России действовал Уголовный кодекс, принятый 2-й сессией ВЦИК XII созыва³. Основной костяк этого кодекса составляли нормы, сформулированные в двадцатые годы нашего столетия, и частично заимствованные из Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. И если в 1988 г. в общественно-политических и даже литературных изданиях появились первые откровенные публикации о том, что слова «мафия» и «организованная преступность» применимы к некоторым социальным явлениям на территории нашей страны, и привлекли к этому внимание широких слоев населения, то научно обоснованный вывод о существовании в нашей стране организованной преступности хоть и был сделан несколько раньше, в начале 80-х годов, но оставался скрытым в тиши академических учреждений⁴. Учебные программы по криминологии не содержали упоминания об организованной преступности до начала девяностых годов. Лишь с 1987 г. государство скоординировало криминологические исследования организованной преступности в научных учреждениях и органов, в задачу которых входила борьба с преступностью: Прокуратуры СССР, МВД и КГБ. При этом были использованы эмпирические данные за 25-летний период, которые свидетельствовали о зарождении и развитии организованной преступности как минимум с периода введения в действие уголовного законодательства I960 г., никоим образом эту тенденцию не отражавшего до внесения в него изменений, которые были связаны с установлением уголовной ответственности за простейшие формы проявления организованной преступности. Имеется в виду усиление уголовной ответственности за вымогательство: включение в УК РСФСР норм об ответственности за вымогательство, совершенное организованной группой, и ужесточение санкций ст. 95 (вымогательство государственного, кооперативного или общественного имущества) и 148 (вымогательство личного имущества),  которые ранее наказывались лишением свободы на срок до 4 и 3 лет соответственно, либо (вымогательство личного имущества) исправительными работами на срок до 1 года; видимо, явная мягкость санкций этих статей и несоразмерность с ответственностью за другие виды имущественных преступлений, за которые предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, отчасти объяснялись тенденциозным отношением к личности потерпевшего от вымогательства⁵; введение в систему норм Общей части Уголовного кодекса статьи 17,о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой⁶.

       Организованную  преступность как специфическую  форму криминальной активности многие специалисты считают неотъемлемой принадлежностью государственности на протяжении всего периода существования государства⁷, и расценивают шайки разбойников, коррумпированные чиновничьи аппараты, вооруженные политические организации, намеревающиеся насильственно устранить существующий режим, как традиционные формы российской организованной преступности. Сторонники этой точки зрения ссылаются на архивные данные, свидетельствующие, по их мнению, о том, что преступные группы и сообщества, имевшие большинство признаков, характерных для организованной преступности, действовали и в дореволюционной России, и в годы нэпа, и в военные и первые послевоенные советские годы⁸.

       Более взвешенный подход к вопросу о  времени возникновения в нашей  стране организованной преступности свойствен авторам книги «Основы борьбы с организованной преступностью», признающим, что, по крайней мере, в советское время в традиционной общеуголовной групповой преступности имелись организованные ее виды, да и вообще стремление к организованности и профессионализации криминальной деятельности в преступной среде существовало постоянно, но отождествление этой групповой преступности с организованной преступностью в современном ее понимании является определенным упрощением⁹ и, оценивая эти организованные формы групповой преступности, можно говорить лишь о наличии в них ряда элементов, свойственных организованной преступности как социальному явлению.

       Поэтому все же российская организованная преступность в том виде, в каком она сегодня является объектом криминологического изучения, стала самостоятельным явлением, заслуживающим отдельного осмысления, а не только трактовки как подвида преступности в целом и как варианта групповой преступной деятельности, в конце 70-х - начале 80 годов XX в.

       Фактически  моментом становления в нашей  стране организованной преступности можно считать, с приближением в несколько лет, момент общественного осознания существования у нас этого явления, т.е. момент, когда наше общество уже не смогло игнорировать наличие, как тогда выражались из-за отсутствия научного инструментария, «мафии».

       Структура преступности определяется, как известно, соотношением форм преступности или видов преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо криминологическим основаниям. С этого времени (т.е. с конца 70-х - начала 80-х годов) число группировочных признаков структурных элементов преступности пополнилось новыми признаками, относящимися к доле групповых преступлений корыстно-насильственной направленности, к организованности и вооруженности преступных групп. Резко, буквально на порядок, возрос уровень преступности - показатель, характеризующий напряженность криминогенной ситуации и выражающийся в отношении числа зарегистрированных преступлений к количеству населения, — и не только общий, но и по отдельным ее видам и формам.

       Участие россиян в боевых действиях в  Афганистане и в «горячих точках»  бывшего СССР создало еще один благоприятный для развития организованой преступности фактор: наводнило внутренний рынок относительно дешевым, не стоящим на учете в информационных центрах МВД оружием. И именно в эти годы приобретают массовый характер вооруженные столкновения между различными преступными группами.

       Так, в самом начале 1988 г., 22 января, в  Москве, прямо на Большой Академической улице, произошла одна из первых вооруженных разборок - между членами долгопрудненской и люберецкой преступных группировок по поводу права контролировать Рижский рынок столицы. В июле 1988 г. там же, в Москве, имело место столкновение с применением оружия между азербайджанскими преступниками и членами ореховской преступной группировки также по поводу передела сфер влияния. В августе того же года началась «война» между чеченской и славянскими группировками столицы. В Петербурге (тогда еще Ленинграде) в 1989г. произошло серьезное вооруженное столкновение между представителями тамбовского и малышевского преступных сообществ; с этого времени оперативные сводки происшествий практически не обходились без упоминаний о «военных действиях» на фронтах борьбы организованной преступности за сферы влияния. В тот же период криминальной статистикой фиксируются также вооруженные столкновения между милицией и преступными группами¹⁰.

       В те же годы (1988—1989) правительство приняло  пакет законодательных актов, относящихся к регламентации кооперативного движения, бросив на растерзание преступных группировок целую волну потенциальных потерпевших, о высоком уровне виктимности которых уже было сказано выше. Известный исследователь преступного мира России в целом и Санкт-Петербурга Андрей Константинов в своем совместном со шведским журналистом Малькольмом Диксе-лиусом труде приводит следующий пример в подтверждение тезиса о том, что организованная преступность восполняет потребность бизнесменов в защите, которую не может обеспечить общество на современной стадии развития российской экономики: владелец кафе в Санкт-Петербурге считает, что бандиты — это единственная гарантия стабильности и надежности в нестабильном обществе. «Только банда может гарантировать необходимое отмщение, защитить меня. Другой банде должно быть известно, что ее ждет, а иначе мне не видать покоя»¹¹. Естественно, что это не благотворительность со стороны преступных группировок, и деятельность по «защите» бизнесмена соответствующим образом последним оплачивается.

       Следующий кризисный момент, характеризующийся  новым витком в развитии организованной преступности, - начало 90-х гг. (1991-1993). Это период развала Советского Союза: утрата связей между Министерствами внутренних дел бывших союзных республик, расформирование ранее единой системы учета преступлений и лиц, их совершивших, - и прозрачные границы, позволявшие без особого труда перемещаться из России на территорию других государств и выходить тем самым за пределы досягаемости правоохранительных, органов России. Сложилась парадоксальная ситуация, когда преступники легко преодолевают межгосударственные границы, а для работников правоохранительных органов эти границы являются неприступным барьером.

       В эти же годы (1991-1993) российская организованная преступность приобрела еще один признак, свидетельствующий о переходе ее на качественно новую ступень развития, — транснациональность. По мнению авторов книги «Основы борьбы с организованной преступностью», в 1996 г. еще не было оснований рассматривать российскую организованную преступность как единую транснациональную организацию¹². Но эксперты ООН отметили, что не все преступные группировки действуют на этом уровне, однако не вызывает сомнений наличие неразрывных связей между местными и глобальными структурами организованной преступности. Практика показывает, что к 1993г. национальная организованная преступность в России вполне удовлетворяла этой сентенции. Представителями организованных преступных групп и сообществ были налажены транснациональные каналы ввоза оружия, наркотиков, вывоза «живого товара» — женщин для занятия проституцией за рубежом.

       В 1992-1993 гг. вновь стали актуальными  вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст.77 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., - бандитизма, хотя в годы стагнации было продекларировано, что борьба с этим видом преступлений увенчалась успехом и что печально знаменитое «дело автоматчиков» - банды Балановского и Зеленкова, которые в 1975 г., планируя нападение на банк и хищение крупной суммы денег, совершили ряд умышленных убийств с целью завладения оружием, - было последним случаем проявления бандитизма в СССР.

       Приходилось признать, что, спустя четверть века, произошел  такой неожиданный всплеск бандитизма, который потребовал упорядочения судебной практики. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 1993 г. №9 «О судебной практике по делам о бандитизме» было прямо указано на особую опасность этого преступления, представляющего реальную угрозу как для личной безопасности граждан и их имущества, так и для нормального функционирования государственных, общественных и частных структур в экономической и иных сферах их деятельности13.

       14 июня 1994 г. Президент Российской  Федерации принимает неотложные меры по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности, издав Указ № 1226¹⁴, которым фактически изменены некоторые нормы уголовно-процессуального закона, предоставлены дополнительные права органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, существенно, по сравнению с действующим законодательством, ограничены основные права и свободы граждан, предложено поставить на особый контроль местности, где распространены факты бандитизма и иных проявлений организованной преступности. Несмотря на вопиющую неконституционность Указа № 1226, он просуществовал ровно три года, его действие было прекращено Президентом Российской Федерации в июне 1997 г.

       Исследователями-социологами отмечено стремление представителей организованной преступности к повышению профессиональных навыков, использованию в своей противоправной деятельности последних достижений науки и техники, высоких технологий. «Hi-tech преступления связаны с компьютерной техникой, банковскими махинациями, но новые технологии просачиваются и в совсем прозаические области криминала — фальсификация спиртных напитков, производство наркотиков, угон автомобилей, разработка нового оружия», — делает вывод Я. Костюковский на основании данных, полученных в ходе интервьюирования в 1995-1996 гг. представителей преступного мира¹⁵.

Глава II.

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

2.1. Развитие законодательства о борьбе с организованной преступностью в России

     Если  рассматривать историю становления  и развития преступных сообществ в России различные предшествующие понятия (шайка, банда и т.п.), которым также свойственна иерархия, планирование преступлений, внутригрупповые нормы межличностных отношений, то следует сделать вывод, что данный вид преступных формирований существовал давно.

     Впервые преступное сообщество как форма  соучастия получила законодательное  закрепление в XVII веке, в Уголовном уложении 1649 г., отмечает А.Н. Трайнин¹⁶. В нем упоминается вид сообщества в форме скопа и заговора. Более полное развитие институт сообщества получает в Уставе благочиния или полицейском 1782 г. Согласно статья 235 данного устава: «Буде кто учнет заводить, или зачнет общество, товарищество, братство или иное подобное собрание, без ведома или согласия Управы Благочиния: да отдается, яко ослушник, по, стражу, и отошлется в Суд, где поступать как взысканий», — гласит этого устава.

     Свод  законов 1842 г. указывал на недопустимость образования, с одной стороны, обществ, товариществ, братств и т.п. без  ведома полицейских органов, с другой стороны, обществ, преследующих вредные для государства цели и способных поселять смуту. Организаторы и участники таких обществ рассматривались и наказывались как государственные преступники.

     В Уставе о предупреждении и пресечении преступлений, принятом в 1857 г. различались сообщества незаконные и тайные.

     Дальнейшее  уголовно-правовое закрепление такой формы, как преступное сообщество, получило в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. Глава шестая Уложения называлась «О тайных обществах и запрещенных сходбищах». «Основатели и начальники тайных, под каким бы то ни было наименованием обществ, имеющих вредную для спокойствия или целости государства, или противную установленным законом образу и порядку правления цель, — приговаривались к наказаниям в виде лишения всех прав и смертной казни» (ст. 347). Устанавливалась уголовная ответственность и за недонесение о таких обществах. Обращает на себя внимание то, что в Уложении не говорится о степени тяжести преступлений, в целях которых (издается преступное сообщество. Более того, в нем содержится норма, которая предусматривает уголовную ответственность основателей и начальников обществ. Предусматривалась ответственность и рядовых членов общества. В ст. 348 Уложения говорится, что вступившие в такое общество, зная о его целях, приговаривались к лишению всех лично и по состоянию присвоенных или особенных прав и преимуществ, и к ссылке. 

     Помимо  общества и сообщества, Уложение определяет еще одну форму организованного  преступного формирования — шайка. Понятия им не даются. Из анализа же норм, изложенных в Уложении, можно понять, что они часто используются как слова-синонимы. Так, в ст. 926 говорится, что наказаниям подвергаются основатели и начальники шаек или сообществ для противозаконного провоза подлежащих акцизу питей, для провоза контрабанды и «вообще для производства запрещенной торговли, или же для запрещенной законами игры, или для подкупа чиновников или служителей какой-либо части управления».

     В 1867 г. появляется новый закон «О борьбе с противоправительственными сообществами». Данный закон карал покушение на образование преступных сообществ, недонесение о них, а также допущение преступных собраний в своих жилищах. Через семь лет, в 1874 г., был принят новый закон, направленный против политических организаций¹⁷. Отличительной чертой закона 1874 г. является перечисление условий, при которых преступное сообщество считается более опасным — если оно приняло особые меры к сокрытию от правительства своего существования или тайному расширению круга своих действий, как-то: если оно разделено на отделения или кружки под одним общим управлением; если члены оного обязались безусловным повиновением какому-либо, хотя и выбранному ими, руководителю; если имена руководителей хранятся в тайне от других членов. Закон предусматривал ответственность за недонесение о сообществах, покушение на образование противозаконного сообщества и допущение их собрания.