Ф., являясь генеральным директором ООО «Молочный комбинат», и достоверно зная, что хозяйственное и финансовое состояние Общества не позволяет получить в кредит денежные средства в сумме 42 млн. руб., предоставил в филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле фиктивные документы, содержащие улучшенные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Молочный комбинат». (Решение → 16738)

Заказ №38628

Ф., являясь генеральным директором ООО «Молочный комбинат», и достоверно зная, что хозяйственное и финансовое состояние Общества не позволяет получить в кредит денежные средства в сумме 42 млн. руб., предоставил в филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле фиктивные документы, содержащие улучшенные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Молочный комбинат». Таким образом, Ф. незаконно получил в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Туле кредит в размере 41 млн. 800 тыс. руб. Действия Ф. следует квалифицировать как …

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК);

Ф., являясь генеральным директором ООО «Молочный комбинат», и достоверно зная, что хозяйственное и финансовое состояние Общества не позволяет получить в кредит денежные средства в сумме 42 млн. руб., предоставил в филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле фиктивные документы, содержащие улучшенные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Молочный комбинат».

Ф., являясь генеральным директором ООО «Молочный комбинат», и достоверно зная, что хозяйственное и финансовое состояние Общества не позволяет получить в кредит денежные средства в сумме 42 млн. руб., предоставил в филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле фиктивные документы, содержащие улучшенные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Молочный комбинат».

Ф., являясь генеральным директором ООО «Молочный комбинат», и достоверно зная, что хозяйственное и финансовое состояние Общества не позволяет получить в кредит денежные средства в сумме 42 млн. руб., предоставил в филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле фиктивные документы, содержащие улучшенные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Молочный комбинат».