Противодействие организованной преступности
Введение…………………………………………………………
ГЛАВА 1. Сущность организованной преступности………………
§1.1. Понятие организованной преступности
§1.2. Факторы проявления и развития организованной преступности
§1.3. Сущность, причины и признаки организованной преступности
§1.4. Общественная опасность и прогноз развития организованной преступности
ГЛАВА 2. Противодействие организованной преступности
§2.1. Социально-правовой контроль противодействия организованной преступности
§2.2. Методы противодействия организованной преступности
§2.3. Уголовно-правовые средства противодействия организованной преступности
Заключение
Библиографический список
Приложение……………………………………………………
ВВЕДЕНИЕ
Организованная преступность является одним из сложных опасных видов преступности, посягающим, прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества. В организованную преступность вовлечены различные социальные слои общества. Проблема организованной преступности - одна из наиболее острых, требующих скорейшего решения проблем, стоящих перед российским обществом и государством. Подобная актуальность данного социально-криминологического явления обусловлена, прежде всего, тем, что организованная преступность представляет собой исключительно опасное явление, которое, к сожалению, до не давнего времени не встречало в нашей стране достойного противодействия. Организованная преступность обладает огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. Она имеет собственную систему внутреннего управления и противодействия государству в интересах получения сверхприбылей за счет ограбления государства и общества. Созданы боевые формирования, специфические силовые структуры, оснащенные современными материально-техническими средствами, обеспечивающие безопасность преступных сообществ. Преступные формирования способны содержать специалистов различных сфер экономической и научной деятельности, консультантов по правовым и другим вопросам. Организованная преступность располагает, в настоящее время довольно прочными и влиятельными позициями в государственных органах, включая правоохранительные, мощным аппаратом лоббирования своих интересов в представительных структурах. Организованная преступность является объектом исследования данной дипломной работы. Она является относительно новым для отечественной криминологии объектом исследования. Ее комплексный анализ был начат лишь в конце 80-х годов (А.И. Гуров, Л.И. Долгова, В.В. Лунеев и др.).
Предметом данной дипломной работы является общественные отношения, возникающие в результате появления и развития организованной преступности, а также правовое регулирование отношений, возникающих в связи с данным явлением.
Целью дипломной работы является исследование понятия организованной преступности, выявления факторов ее проявления и развития, а также изучение методов противодействия организованной преступности и прогнозирования ее развития.
Основными задачами, которые поставлены в данной дипломной работе является:
- раскрытие понятия организованной преступности;
- рассмотрение факторов
проявления и развития
- выявление причин
и признаков организованной
- определение методов
противодействия
- прогноз развития организованной преступности.
Для достижения поставленных задач были применены следующие методы исследования практического и теоретического материала дипломной работы: анализа литературы (по теме дипломной работы), аналитическое сравнение, историко-правовой метод, метод сравнительного правоведения, синтез.
Структурно дипломная работа состоит из Введения, 2 глав и Заключения.
Глава 1. Сущность организованной преступности.
§ 1.1 Понятие организованной преступности.
Организованная преступность — это наиболее разрушительный для государства и общества элемент преступности. Она оказывает управляющее воздействие на развитие других ее структурных элементов, существенно влияет не только на экономические, но и на социальные, морально-психологические, социокультурные процессы в обществе. Данное явлении в силу своей сложности, многозначно трактуется в научной, учебной литературе и нормативных правовых актах. Американские авторы Д. Л. Херберт и X. Тритт писали о том, что серьезные усилия для определения понятия «организованная преступность» были предприняты «только в 1950-х и 1960-х годах, когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества или картели под названием «Мафия» или «Коза ностра».1
Так называемые Ойстер-Бейские
конференции по борьбе с организованной
преступностью следующим
Опираясь на это определение, некоторые отечественные авторы утверждали, что особенностью организованной преступности в США и других странах развитой рыночной экономики является то, что организованная преступность паразитирует только на запрещенной деятельности (наркотиках и т. п.) и только в условиях социалистической системы: когда отсутствует свобода экономической деятельности, полем деятельности организованной преступности становится не запрещаемая экономическая деятельность. Однако такие суждения глубоко ошибочны. И в странах рыночной экономики существует теневая экономика, связанная со стремлением уйти из-под контроля государства, в том числе контроля за доходами. Там полем деятельности организованной преступности становятся также и строительство, и даже деятельность профсоюзов.2
Официально считалось, что в стране нет и не может быть такого рода преступности, поэтому длительное время она не являлась предметом изучения. Впервые на государственном уровне ее наличие было признано Вторым съездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Однако теория и практика оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей. По экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25. Поэтому очень важно акцентировать внимание на понятии, признаках, формах и структуре организованной преступности.
В отечественной криминологии прочно
утвердилось понятие «групповая
преступность». Однако даже значительное
число групп преступников, совершающих
хищения, рэкет, преступления, связанные
с наркотиками, контролем проституции
и азартных игр, еще не говорит о наличии
в государстве организованной преступности.
Как и любой вид преступности, организованная
преступность имеет свои признаки и присущие
ей формы нарушения закона. Тем не менее,
в мировой криминологии не выработано
универсального ее определения. Например,
в США в одной из многих дефиниций организованная
преступность рассматривается как ассоциация,
стремящаяся действовать вне контроля
американского народа и его правительства,
или же, как тип замаскированной преступности,
иногда включающей иерархичную координацию
ряда лиц, связанную с планированием и
использованием незаконных актов или
преследования цели незаконным способом.
Заместитель комиссара полиции г. Лондона
дал шесть определений организованной
преступности, сущность которых сводится
к действию преступных групп, занимающихся
определенными видами преступлений. На
международных конгрессах ООН, посвященных
проблемам преступности, обращалось внимание
на общественную опасность этого явления
в сфере наркобизнеса, крупных махинаций
и афер. Наиболее интенсивная работа в
этом направлении велась в период подготовки
VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями в 1990
г. На Кубе.3 В документе, подготовленном секретариатом
ООН, было отмечено, что одной формулировкой
невозможно определить многочисленные
виды организованной преступности, обусловленные
различными факторами, в том числе этническими,
экономическими. Однако в целом это явление
охарактеризовано как сложные уголовные
виды деятельности, осуществляемые в широких
масштабах организациями и другими группами,
имеющими внутреннюю структуру, которые
получают финансовую прибыль и приобретают
власть путем создания и эксплуатации
рынков незаконных товаров и услуг. Это
преступления, часто выходящее за пределы
государственных границ, связанные не
только с коррупцией общественных и политических
деятелей, получением взяток или
тайным сговором, но также и с угрозами,
запугиванием и насилием.
Существуют различные определения понятия
организованной преступности. Так, С.В.
Дьяков определяет организованную преступность
как «деятельность устойчивых преступных
сообществ (организаций), отличающихся
иерархическим организованным построением,
сплоченностью на конкретной преступной
платформе (бандитской, антиконституционной,
контрабандно-валютной, националистической
и т.д.), отработанной системой конспирации
и зашиты от правоохранительный органов,
коррумпированностью, масштабностью преступной
деятельности, включая выход за рубеж
и связь с международной мафией».
В 1988 г. на проходившем под эгидой Интерпола первом международном симпозиуме по проблемам борьбы с организованной преступностью в городе Сен-Клу во Франции было принято следующее рабочее определение организованной преступности: это «всякое предприятие или группа лиц, занимающиеся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной деятельностью с преимущественной целью извлечения прибыли». В процессе исследования данной проблемы группа авторов предложила такое определение: «организованная преступность - это создание организованных преступных формирований: организованных преступных групп, преступных организаций, преступных сообществ, и их преступная деятельность».
Анализ приведенных и многих
других определений позволяет
- системность организованной преступности и в то же время неоднородность ее проявлений;
-групповой характер
деятельности субъектов
-устойчивость преступных
групп и длительное
-наличие высших уровней
организованности в форме
-неразрывная связь
с коррупцией, коррумпированностью
чиновников государственного
-высокий уровень
-иерархичность как
универсальный принцип построен
-взаимосвязь отечественной организованной преступности с зарубежной.
Существуют и некоторые другие характерные для этого вида преступности черты, учет которых необходим при постановке и решении криминальных задач: жестокость, насильственный характер деятельности многих преступных формирований; высокий уровень их вооруженности; наличие общих материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам; создание системы безопасности, включающей разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение, пресечение организованной преступной деятельности; пространственный размах, межрегиональный характер, разграничение функции между участниками это деятельности. Несмотря на неоднородность деталей в определениях организованной преступности, сущность ее усваивается всеми одинаково.
Поэтому исходя
из международного опыта,
§1.2 Факторы проявления и развития организованной преступности.
Рассмотрев понятие
Если подходить к явлению организованной преступности через понятия устойчивых групп (шаек, банд) преступников со свойственной им иерархией, планированием преступлений, внутригрупповых норм межличностных отношений, то можно сделать вывод о том, что данный вид преступности существовал с незапамятных времен.
В царской России, например, были группы конокрадов, которые насчитывали до 300 человек. Они имели свои деревни, где перекрашивали лошадей, связь с полицией. Но это - единичные случаи, не система. Может быть, для полиции тех времен они и являли собой нечто вроде организованной преступности. Так же можно относиться и к 30-40-50-м годам, когда действовала группировка “воров в законе”. Однако в лучшем случае можно было говорить о профессиональной преступности и некоторых элементах проявления организованной, ведь не было главного - экономической базы преступников, накопления капитала путем противозаконных прибылей, не было влияния преступных шаек на государственную политику, органы власти и управления.
К тому же нельзя не учитывать, что в жестких условиях сталинского тоталитарного государства не могли появиться, а главное длительное время действовать, уголовные организации, а тем более оказывать какое-то влияние на политику. Тоталитарные режимы не терпят никаких организаций, угрожающих им.
Тем не менее распространена точка зрения, согласно которой организованная преступность в СССР была всегда. Согласиться с ней трудно, поскольку это явление имеет специфические причины и присущие ей признаки.
В каждой стране, где сегодня существует организованная преступность, процесс ее появления и развития имел свои особенности, но связан он и с общими социально-экономическими условиями.
В условиях СССР развитие преступных кланов происходило под воздействием целого ряда социальных, экономических и правовых факторов. Но прежде чем они начали действовать, для них была создана прочная криминогенная база. С начала принятия нового уголовного законодательства (1960 г.) в стране осуждено 24 млн. человек, треть из которых встала на путь рецидива. Преступность росла, опережая темпы прироста населения, создавая устойчивый и большой контингент профессиональных преступников (воры, мошенники, грабители, валютчики), живущих за счет преступной деятельности. Они не составили основу организованной преступности, а лишь стали катализаторами криминогенных процессов.4
Процессы эти заключались в следующем. В середине 60-х годов явно обозначились сбои в экономике. Стали нормой показуха, безответственность, перестал действовать контроль за мерой труда и потребления. Следствием этого явились крупные, сверхкрупные хищения государственного имущества. Появились лица и группы, незаконно сосредоточившие в своих руках огромные суммы денег и ценностей, которые стали вкладываться ими в нелегальное производство. Так начинала укрепляться криминальная часть теневой экономики. Появившиеся мультимиллионеры окружали себя боевиками, боролись за рынки сбыта, подкупая должностных лиц, проникали в государственный аппарат.
Вовлекая в сферу преступных сделок все больший контингент служащих, они превращали отдельные отрасли народного хозяйства в свою вотчину, в постоянный и неиссякаемый источник средств существования. Это особенно проявилось в торговле, в коммунально-бытовой сфере, в хлопковой промышленности и т. д. Началось как бы стихийное и уголовно-организованное перераспределение национального дохода.
С этого периода в уголовном мире прочно утверждается новая категория преступников под названием цеховики. С целью расширения своего нелегального бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они по объективным законам экономики стали объединяться в сообщества и с помощью целой системы взяток, иных противоправных средств создавать надежную защиту от социального контроля. Появились преступные структуры, действующие как по вертикали, так и по горизонтали. Таким образом, организованная преступность, трансформировавшаяся из СССР в Россию, появилась в виде кланов, различного рода дельцов и махинаторов в сфере экономики. Фактически внутри государственных учреждений действовали преступные организации, занимаясь получением незаконной прибыли.
Но на этом не могло остановиться
ее развитие, так как существовал
достаточно мощный “класс” профессиональных
преступников. Началось вторичное перераспределение
государственных средств. Традиционные
преступники-профессионалы и
Среди профессиональных преступников появились свои некоронованные короли. Они делили территории и сферы влияния, облагали данью дельцов теневой экономики. Все это стало приводить к сращиванию дельцов с главарями преступных групп. Причем этому предшествовали специальные организационные меры. Договоры закреплялись на сходках лидеров уголовной среды, где присутствовали и представители экономической преступности. Одни обязывались выплачивать 10-15% от суммы противоправного дохода, другие гарантировали им безопасность. В дальнейшем блатные стали охранять дельцов от экономики, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами.
Таким образом, в отличие от организованной преступности ряда западных стран, которая развивалась на запрещенных видах услуг - проституции, азартных играх, сбыте наркотиков, наша организованная преступность сформировалась в сфере экономики. В дальнейшем интересы дельцов подпольного бизнеса стали переплетаться с интересами традиционно уголовного элемента. Поэтому в отечественной организованной преступности наиболее распространены экономическая и общеуголовная преступность. Преступные организации, представляющие функционально-иерархическую систему, стали являть собой криминальный симбиоз дельцов теневой экономики с профессиональными преступниками и продажными чиновниками государственного аппарата.5
§1.3 Сущность, причины и признаки организованной преступности.
Исследовав причины
Преодоление кризисных явлений, а значит, и организованной преступности — процесс весьма сложный, длительный, требующий значительных материально технических, интеллектуальных, правовых, информационных, кадровых ресурсов. Причины и условия существования и развития организованной преступности это не своеобразная надстройка над общественными отношениями, которую можно изолировать и отсечь в краткие сроки, а либо определенный показатель самой системы этих отношений, либо побочные, достаточно устойчивые негативные последствия ее функционирования.
В настоящее время изменения в организованной преступности происходят под влиянием сложных процессов, динамически развивающихся во всех сферах жизни общества. Особое значение при этом имеют коренные изменения в экономике и социальной сфере, прежде всего уход от монополии государства в экономической жизни общества и переход к рыночным отношениям при отсутствии надежных альтернатив разрушаемым экономическим структурам, наличии экономических противоречий в условиях нестабильности.
Рассмотрим их подробнее:
1. Передел собственности в
В частности, непоправимый ущерб интересам общества и отдельных граждан нанесла проведенная в ряде случаев с нарушениями установленных законами правил приватизация государственного и муниципального имущества (продажа за бесценок объектов, имеющих высокую стоимость; приобретение имущества частными лицами под видом его приватизации трудовым коллективом;
произвольное изменение профиля и режима работы приватизированного предприятия).
Большой вред обществу причиняют и злоупотребления в кредитно-финансовой сфере: произвольное распоряжение целевыми кредитами и ссудами; несанкционированное распоряжение оборотными средствами клиентуры, обман вкладчиков коммерческими банками; несанкционированное и бесконтрольное обналичивание денежных средств; выпуск в оборот фиктивных финансовых документов; легализация средств от преступной и иной незаконной деятельности и т.п.
Неурегулированность рыночных отношений приводит к злоупотреблениям и во внешнеэкономической деятельности: незаконному вывозу за рубеж сырья и материалов; сокрытию валютных средств за границей; неэквивалентному торговому обмену вследствие низкой котировки курса рубля на валютном рынке и т.п.
«Дикий рынок» характеризуется грубейшими нарушениями прав
потребителей: несоблюдением порядка ценообразования, сертификации, лицензирования торговли; сбытом некачественной, фальсифицированной продукции и др.
2. Имущественное расслоение
Следствием такого расслоения стало появление десятков и сотен тысяч «адресов» для совершения корыстных и корыстно-насильственных преступлений организованными группами; установление взаимовыгодных криминальных связей в целях охраны от конкурентов или их устранения, использования одних криминальных структур для защиты от других, совместной деятельности по извлечению максимальной прибыли из легальных экономических операций, отмывания и вложения средств, полученных преступным путем; расширение нелегального рынка для удовлетворения антисоциальных потребностей людей (пристрастия к азартным играм, проституции, наркотикам, извращенным эротическим удовольствиям и др.).
Имущественное расслоение общества приводит также к люмпенизации значительной части населения, увеличению числа маргинальных элементов, легко вовлекаемых в организованную преступную деятельность в качестве охранников, боевиков, исполнителей совершения преступлений.
3. Безработица, утрата
Резервом для увеличения количества организованных преступных структур являются бывшие спортсмены, уволенные в запас военнослужащие и работники правоохранительных органов, невостребованные обществом специалисты, обладающие знаниями, умениями, необходимыми для противоправной деятельности в различных сферах криминального бизнеса. Большое значение при этом имеет крупное вознаграждение, в десятки раз превышающее прежнюю зарплату, выплачиваемое этим лицам преступными сообществами.6
4. Повышение виктимности поведения граждан в сфере социально-экономических отношений. Отсутствие у подавляющего большинства
населения экономических навыков в условиях нарождающихся рыночных отношений, недостаточная осведомленность о правилах и процедурах совершения сделок и других гражданско-правовых операций способствуют снижению уровня защищенности его собственности, развитию криминального бизнеса, совершению тяжких корыстно-насильственных преступлений организованными преступными структурами.
Таким образом, основным фактором роста организованной преступности является процесс криминализации экономики, проявляющейся в разбалансированности финансово-кредитной сферы, высокой степени монополизации при относительно свободной системе ценообразования, инфляции, неразвитости и несовершенстве налогообразования, недобросовестных операциях с ценными бумагами, неурегулированности отношений собственности, неудовлетворительном контроле за законностью происхождения капиталов, используемых в ходе приватизации, и т.п.
Экономические процессы, способствующие росту организованной преступности, в значительной мере определяются следующими социально-политическими факторами.
1. Ослабление роли государства в правовом регулировании экономики, в формировании цивилизованных рыночных отношений, в борьбе с проявлениями «дикого рынка» (под предлогом невмешательства в рыночные отношения как самоуправляющуюся систему, якобы способную к самостоятельному обеспечению своего функционирования без вмешательства извне).
Процесс демократизации общества в условиях политической нестабильности привел к ослаблению государства и его органов, к отставанию правового регулирования перехода к рынку, к бессистемности и противоречивости принимаемых законодательных и нормативных актов, отсутствию в них сбалансированности прав и обязанностей перед обществом участников экономических отношений. Чаще всего в таких актах только упоминается об ответственности, но не предусматривается санкций за посягательство на правоохраняемые интересы.
В результате либерализации правового регулирования экономики в сферу предпринимательства все шире вовлекаются лица с корыстной антиобщественной ориентацией, в том числе имеющие опыт и навыки преступной деятельности. Одновременно государство, провозгласившее курс на развитие рыночной экономики, недостаточно защищает бизнесменов как от коррумпированных чиновников, так и от уголовных элементов, которые диктуют бизнесменам свои условия, устанавливают собственные правила и в
конечном счете берут бизнес под жесткий контроль и уже с помощью огромных капиталов создают новые преступные структуры.
2. Ликвидация большинства форм
социального контроля в
Существовавшая в тоталитарном государстве система контроля за личностью ушла в прошлое, новая же система предупреждения преступлений, адекватная реалиям переходного периода, пока не создана. Это не позволяет эффективно контролировать законность экономической деятельности и осуществлять социальную защиту особо уязвимых категорий населения с тем, чтобы максимально сузить базу для пополнения организованной преступности их представителями. Правоохранительная система, несущая основное бремя контроля над преступностью, переживает острый кризис, обусловленный, с одной стороны, определенным разрушением ее кадрового ядра, а с другой — снижением доверия населения. Просчеты в правоприменительной практике, ее значительные колебания, пассивность правоохранительных органов являются важным негативным фактором, влияющим на развитие организованной преступности, ослабляющим социальный контроль над нею. В этих условиях организованные преступные сообщества, вовлеченные в криминальный бизнес и заинтересованные в установлении и поддержании собственного порядка в подконтрольной им сфере, стремятся устанавливать контроль над самой преступностью. Разумеется, эту задачу они решают беззаконными способами, вплоть до совершения убийств своих конкурентов при разрешении имущественных споров и конфликтов и т.п. Такая система контроля нацелена, кроме того, на поддержание интересов организованной преступности в правовой сфере (лоббирование принятия или непринятия законов) и блокирование мер по укреплению государственной правоохранительной системы. В этом смысле организованные сообщества не заинтересованы в резком росте регистрируемых показателей преступности, так как это может привести к ужесточению мер по укреплению правопорядка и повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Дальнейшее сужение сферы позитивного социального контроля над преступностью особенно опасно тем, что в обществе могут возобладать внеправовые методы регулирования отношений, и оно в целом будет становиться все

- Противодействие преступлениям, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ через таможенную границу (на примере УФСКН по Омской
- Противодействие теневой экономики в условиях обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации
- Противодействие угрозами информационной безопасности организации со стороны собственного персонала
- Противоречивый образ корпоративной культуры современных промышленных компаний
- Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання
- Профессинальная деформация личности у сотрудников СЭС
- Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
- Простейшие элементы актерской психотехники
- Проституция в 90-х годах
- Просто английский
- Пространственные закономерности развития трудоресурсного потенциала регионов Республики Беларусь
- Пространственные механизмы
- Противодействие инсайдерской деятельности как метод укрепления финансовой системы Российской Федерации
- Противодействие инсайдерской деятельности как метод укрепления финансовой системы РФ