Незаконное предрпинимательство

Министерство  образования 

Кафедра уголовного права и процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая  работа по уголовному  праву (особенная часть)

НЕЗАКОННОЕ  ПРЕДПИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: Студент группы

Проверил:  
 
 
 
 

Иркутск

2011 

Оглавление

Введение……………………………………………..

Глава 1.  Понятие предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство и его формы.

§  1 Понятие предпринимательской деятельности

§ 2 Формы незаконного предпринимательства

Глава 2 Состав преступления и уголовная ответственность  за незаконное предпринимательство

§1 Состав преступления, предусмотренного ст.171 Уголовного Кодекса  Российской Федерации

§2 Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство

Заключение………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

   Одна  из форм участия граждан в рыночных отношениях - предпринимательская деятельность. В соответствии со ст.23 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Предпринимательская деятельность осуществляется как путем образования юридического лица, так и гражданами без образования такового (индивидуальными предпринимателями).

   Как показывает практика, преступления в  сфере экономической деятельности в настоящее время являются достаточно распространенным явлением. Общественная опасность экономических преступлений заключается в том, что в результате таких посягательств экономическим  интересам государства и иным субъектам, связанным с предпринимательской  деятельностью, наносится значительный ущерб. Одним из таких преступлений является незаконное предпринимательство, ответственность за которое установлена  ст.171 Уголовного Кодекса РФ. По данному составу преступления наблюдается неутешительная статистика. Так, в 2005 г. было зарегистрировано 1855 таких преступлений, в 2006 г. - 2147, в 2007 г. - 2332 преступления,в 2009 – 2456, в 2010 – 2674, а только за январь 2011 г. - 482 преступления .

Актуальность  выбранной темы продиктована также  имеющим место некорректным использованием таких понятий, как "предпринимательство", "торговая деятельность", "неконтролируемый доход", а также неправильным толкованием  отдельных нормативных актов, что  приводит к ошибкам в квалификации незаконного предпринимательства. Сложности возникают из-за противоречивости самого законодательства. Это также  и одна из причин того, что до сегодняшнего дня по делам о преступлениях  в предпринимательской деятельности не может сложиться единая судебная практика.

Объектом исследования курсовой работы являются отношения в сфере экономики, которые, в частности, подразумевают использование собственности как экономической категории в сфере хозяйственной деятельности.

Предметом исследования данной работы является незаконное предпринимательство, которое  является таковым, если осуществляется без регистрации, без лицензии, либо с нарушением условий лицензирования. Но это лишь формальное соблюдение правил, в том случае, если в результате незаконной предпринимательской деятельности не был причинен крупный ущерб  или не был получен доход в  крупном или особо крупном  размере, несоблюдение порядка осуществления  предпринимательской деятельности еще не приводит к той степени  общественной опасности совершенного деяния, которая позволяет говорить о нем как о преступном.

   Цель  работы – исследовать правовое регулирование  незаконного предпринимательства  по действующему уголовному законодательству.

Для раскрытия  выбранной темы необходимо решить следующие  задачи:

1. определить основные понятия предпринимательства по законодательству РФ, а также уголовно-правовую характеристику признаков незаконного предпринимательства;
2. определить  понятие незаконного предпринимательства, выделить его видовые формы;
3. рассмотреть состав незаконной предпринимательской деятельности;
4. установить уголовную ответственность за незаконное предпринимательство;
5. проанализировать накопившуюся судебную практику в данной области.

Настоящая курсовая работа подготовлена на основе нормативно-правовых актах Российской Федерации, которые в различных  отраслях права регулируют аспекты  предпринимательской деятельности. В первую очередь - это Конституция  Российской Федерации 1993; Уголовный  Кодекс РФ 1996 г.; Гражданский Кодекс РФ; Федеральный Закон от 25 сентября 1998 г. «О лицензировании отдельных видов  деятельности», а также другие законы и подзаконные акты, судебная практика.

Теме  уголовной ответственности за незаконное предпринимательство уделяют внимание немало ученых-правоведов, таких как  Л.С. Аистова, В.Котин, Т.О. Кошаева, П.С. Яни, А.П. Белов, С.Э. Жилинский и многие другие ученые. В частности, заслуженный юрист А.П. Белов, специалист по вопросам внешнеэкономической деятельности, в своих многочисленных научных работах посвященных международному предпринимательскому праву, уделяет внимание уголовной ответственности за незаконное предпринимательство, предусмотренной законодательством иностранных государств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Глава 1.  Понятие предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство и его формы.

§  1 Понятие предпринимательской деятельности

    Одним из ключевых в гражданском и предпринимательском  праве является понятие "предпринимательская  деятельность", которое имеет  общее значение для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) и  коллективных предпринимателей (юридических  лиц). В настоящее время нормативное  определение этого понятия содержится в абз. 3 п. 1 ст. 23 ГК РФ. Следует обратить внимание на то, что физические лица и коммерческие организации, по общему правилу, участвуют в предпринимательской деятельности на равных правовых условиях. Согласно п. 3 ст. 23 ГК РФ¹, к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

    Предпринимательской деятельностью признается "самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение  прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ  или оказания услуг лицами, зарегистрированными  в этом качестве в установленном  законом порядке".

    Приведенное определение содержит ряд признаков, позволяющих отграничить предпринимательство  от других видов деятельности граждан  и юридических лиц. Такое отграничение имеет большое практическое значение, поскольку с наличием или отсутствием  в конкретной деятельности признаков  предпринимательства связано возникновение  или прекращение определенных правовых отношений, регулируемых гражданским, налоговым, административным, уголовным, трудовым и другими отраслями  законодательства. В юридической  литературе системы указанных признаков  группируются по-разному, в зависимости  от различных оснований классификации.² В то же время в соответствии с логикой изложения данного определения в абз. 3 п. 1 ст. 23 ГК РФ можно последовательно выделить четыре признака, которые служат исходными аргументами для решения вопроса об отнесении конкретной деятельности к предпринимательской. При этом законной предпринимательской деятельностью может признаваться только та деятельность, которая характеризуется всеми указанными ниже признаками в совокупности.

    Первый  признак - самостоятельность осуществления  предпринимательской деятельности. Самостоятельность предполагает прежде всего то, что физическое или юридическое  лицо - предприниматель участвует  в гражданском обороте непосредственно, от своего имени, своей волей и в своем интересе. Кроме того, предприниматель самостоятельно (но с учетом правовых дозволений и запретов) определяет направления и способы осуществления своей деятельности, принимает юридически и экономически значимые решения, использует находящееся в его распоряжении имущество, трудовые и иные ресурсы для достижения поставленной цели, осуществляет самозащиту и реализует право на судебную защиту своих прав. Незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица не допускается и может влечь уголовную ответственность по правилам ст. 169 УК РФ.³

    Второй  признак тесно связан с первым - предприниматель действует на свой риск. Именно предприниматель, принявший  от своего имени конкретное самостоятельное  решение, правомерно создает как  потенциальную, так и реальную опасность  в целях получения прибыли, достижения другого предпринимательского результата, недостижимого при использовании  обычных, нерискованных средств. Рискующий  предприниматель при решении  каких-либо задач не может однозначно предвидеть, добьется он успеха или  нет, получит прибыль или понесет убыток⁴. Имеется в виду прежде всего предпринимательский риск, т.е. риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в т.ч. риск неполучения ожидаемых доходов (ст. 929 ГК РФ), а также другие страховые риски, т.е. предполагаемые события, обладающие признаками вероятности и случайности. Кроме того, предприниматель несет инновационные и инвестиционные риски в виде возможности неполучения заказанного проекта или объекта, валютные и кредитные риски, а также технические и моральные риски, в которых денежные потери могут оказаться не самыми важными .⁵

 Третий признак состоит в том, что предпринимательская деятельность всегда имеет целью систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Он логически предполагает также систематическое осуществление самой деятельности, целью которой является достижение указанного результата. Следует согласиться с мнением, что системность осуществления деятельности должна пониматься как наличие свойства, объединяющего все совершаемые действия в единое целое. Системность иногда пытаются описать через количественные параметры, что вряд ли правильно, поскольку невозможно серьезно обосновать утверждение о том, что две операции или сделки - это еще не система, а три - образуют требуемое состояние. Поэтому системность операций нужно толковать как их единство, неразрывность, охваченность единой целью⁶. Прибылью в целях определения налога на прибыль организаций признаются полученные доходы, уменьшенные на величину расходов, с учетом особенностей для отдельных видов организаций, указанных в ст. 248 НК РФ. Прибылью индивидуальных предпринимателей, согласно ст. 210 НК РФ, условно можно считать их доходы, уменьшенные на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 НК РФ, хотя налоговое законодательство России и не употребляет понятие "прибыль" применительно к налоговой базе для расчета налога на доходы физических лиц. Особенности определения прибыли (доходов) юридических и физических лиц, действующих в условиях специальных налоговых режимов, определяются положениями раздела VIII.1 НК РФ.⁷

   Четвертый признак легальной предпринимательской деятельности характеризует ее участников. Субъектами предпринимательства могут быть лица (физические лица и юридические лица), зарегистрированные в установленном законом порядке, т.е. приобретшие соответствующий гражданско-правовой статус. Следует полагать, что слово "зарегистрированные" в данном случае необходимо толковать расширительно.

    Во-первых, оно означает государственную регистрацию  лица в качестве предпринимателя. Факт государственной регистрации санкционирует  возникновение полноправного субъекта права - предпринимателя (индивидуального  или коллективного). С этого момента  предприниматель наделяется совокупностью  прав и обязанностей, необходимых  для участия в предпринимательской  деятельности, и выступает в качестве самостоятельного участника в гражданском  обороте, в административных, налоговых, трудовых и иных правоотношениях.⁸ С 01.07.2002 государственная регистрация юридических лиц в Российской Федерации стала осуществляться по правилам, установленным ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц"⁹. ФЗ от 23.06.2003 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц"¹⁰ распространил с 01.01.2004 общие правила государственной регистрации также на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей; название указанного Федерального закона изменено: начиная с указанной даты он называется "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    Во-вторых, в некоторых случаях для начала предпринимательской деятельности может быть недостаточно только факта  государственной регистрации лица в качестве предпринимателя. Прежде чем приступить к осуществлению  видов деятельности, являющихся в  соответствии с законодательством  лицензируемыми, предприниматель должен получить соответствующую лицензию (специальное разрешение) в уполномоченном на ведение лицензионной деятельности органе. В настоящее время виды деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, определяются в соответствии со ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности"¹¹. Виды деятельности, не включенные в перечень, установленный указанной статьей, осуществляются со дня вступления в силу названного Федерального закона без лицензий.¹²

    Не  является предпринимательской деятельность, связанная с осуществлением функций  по трудовому контракту (договору), а Верховный Суд РФ в п. 1 Постановления  Пленума от 18 ноября 2004 г. N 23 "О  судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или  иного имущества, приобретенных преступным путем"¹³, повторяя законодательное определение предпринимательской деятельности, тем самым дополнительно подчеркнул, что правоприменитель должен руководствоваться принципом системности законодательства, согласно которому уголовное право не создает отличных от гражданско-правового понятий. Основным критерием, позволяющим отграничить предпринимательскую от иной деятельности, является ее направленность на систематическое получение прибыли.

 Также не является предпринимательской деятельностью выполнение обязанностей, вытекающих из разовых гражданско-правовых договоров.

    К примеру, в соответствии с п. 2 указанного выше Постановления в тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя  лицо приобрело для личных нужд жилое  помещение или иное недвижимое имущество  либо получило его по наследству или  по договору дарения, но в связи с  отсутствием необходимости в  использовании этого имущества  временно сдало его в аренду или  внаем и в результате такой  гражданско-правовой сделки получило доход (в том числе в крупном  или особо крупном размере), содеянное  им не влечет уголовной ответственности  за незаконное предпринимательство. Если указанное лицо уклоняется от уплаты налогов или сборов с полученного  дохода, в его действиях при  наличии к тому оснований содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ.

    Вместе  с тем необходимо признавать предпринимательской  деятельность, связанную со сдачей внаем жилого недвижимого имущества, с предоставлением постояльцам  услуг гостиничного типа (например, уборка помещения, охрана, стирка белья, приготовление еды).¹⁴ 
 

§  2Формы незаконного предпринимательства

    От  предпринимательской деятельности, обладающей совокупностью указанных  выше признаков, необходимо отличать незаконное предпринимательство, признаваемое правонарушением. В зависимости от степени общественной опасности и размера причиненного ущерба данное правонарушение влечет административную или уголовную  ответственность.

    Статьей 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за осуществление  предпринимательской деятельности: без государственной регистрации  в качестве индивидуального предпринимателя  или без государственной регистрации  юридического лица (ч. 1); без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (ч. 2); с нарушением условий, предусмотренных специальным  разрешением (лицензией) (ч. 3). Если эти  деяния не причинили крупного ущерба гражданам, организациям или государству  и связаны с извлечением дохода, не превышающего 200 минимальных размеров оплаты труда, то совершившие их лица привлекаются к административной ответственности. Необходимо иметь в виду, что ответственность  за осуществление некоторых видов  лицензируемой деятельности без  лицензии или с нарушением условий  лицензирования установлена и в  других нормах КоАП РФ (ч. 1 ст. 6.2, ч. 1 ст. 9.1, ст. 11.29, ст. 13.3 и др.). В этих случаях  квалификация правонарушения по ст. 14.1 КоАП РФ исключается¹⁵ .

    Уголовное законодательство определяет незаконное предпринимательство как осуществление  предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление  в орган, осуществляющий государственную  регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской  деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое  разрешение (лицензия) обязательно, или  с нарушением условий лицензирования. Если это деяние причинило крупный  ущерб гражданам, организациям или  государству либо сопряжено с  извлечением дохода в крупном  размере, то оно признается преступлением  в сфере экономической деятельности (ст. 171 УК РФ). Квалифицирующим признаком  данного преступления является его  совершение: а) организованной группой; б) с извлечением дохода в особо  крупном размере; в) лицом, ранее  судимым за незаконное предпринимательство  или незаконную банковскую деятельность.

    Важные  разъяснения о порядке применения ст. 171 УК РФ содержатся в Постановлении  Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам  о незаконном предпринимательстве  и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"¹⁶. Так, в соответствии с п. 3 указанного Постановления осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании соответствующего юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

    На  практике возникал вопрос, могут ли привлекаться к ответственности  за незаконное предпринимательство  физические лица, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, но при этом сдают в аренду или  внаем принадлежащие им на праве  собственности квартиры, дачи и другое недвижимое имущество. Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 указанного выше Постановления  от 18.11.2004 N 23 разъяснил, что в тех  случаях, когда не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя  лицо приобрело для личных нужд жилое  помещение или иное недвижимое имущество  либо получило его по наследству или  по договору дарения, но в связи с  отсутствием необходимости в  использовании этого имущества  временно сдало его в аренду или  внаем и в результате такой  сделки получило доход (в т.ч. в крупном  или особо крупном размере), содеянное  им не влечет уголовной ответственности  за незаконное предпринимательство. Если указанное лицо уклоняется от уплаты налогов или сборов с полученного  дохода, то в его действиях при  наличии к тому оснований содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ.¹⁷

Незаконное  предпринимательство может быть выражено в трех самостоятельных формах — в осуществлении предпринимательской деятельности:

1. без государственной  регистрации — под отсутствием регистрации понимается занятие предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, либо отсутствием регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица,  или когда лицо подало документы на государственную регистрацию предпринимательской деятельности и занимается ею до принятия решения по данному вопросу; либо тогда, когда лицо получило отказ в регистрации, но продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность.

   Обязанность пройти государственную регистрацию  закреплена Гражданским кодексом за всеми субъектами хозяйственной деятельности. Согласно п.1 ст.23 ГК РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица только с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  
«Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр» (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей»). 
Единственным документом, подтверждающим государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности (будь то физическое или юридическое лицо), является свидетельство о государственной регистрации. Потеря свидетельства о регистрации не является основанием для исключения предпринимателя из реестра и независимо от наличия у него свидетельства лицо продолжает числиться зарегистрированным. ¹⁸

Так, приговором Курского городского суда Московской области от 18.10.99 г. был признан  виновным в занятии предпринимательской  деятельностью без государственной  регистрации, сопряженном с извлечением  дохода в особо крупном размере  житель города Курска Руднев В.А. Данный гражданин в течение 1996 года в  нарушение Закона РФ "О регистрационном  сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью  и порядке их регистрации" и  ст.23 Гражданского кодекса РФ, занимался  скупкой и продажей муки на предприятиях города, оказанием посреднических услуг, что принесло ему доход в размере 44175 рублей¹⁹. 
Важно так же знать, что индивидуальным предпринимателем может быть лицо, достигшее 14 летнего возраста (ст. 22.1. «Порядок государственной регистрации  физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

2. без специального  разрешения (лицензии) — лицензия является официальным документом, который разрешает осуществление указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока, а также определяет условия его осуществления.

В настоящее время действует Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в ст.17 которого установлен исчерпывающий перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. С момента вступления в силу данного федерального закона, согласно ст.19: «…виды деятельности, не указанные в настоящем законе, могут осуществляться без наличия специального разрешения (лицензии), при условии, что требования лицензирования данных видов деятельности не были ранее установлены федеральными законами».

Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии имеет место, когда:

- осуществляется деятельность после подачи заявления о выдаче лицензии, но до получения положительного результата и уведомления о поведенном лицензировании; 
- деятельность продолжает вестись после получения решения лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии, и хотя в этом случае отрицательное решение может быть обжаловано, однако право заниматься деятельностью, требующей лицензирования, у лица отсутствует;

- деятельность продолжается после приостановления лицензии, если были выявлены нарушения лицензионных требований и условий;  
- деятельность осуществляется после аннулирования лицензии лицензирующим органом или судом;

- предпринимательская деятельность осуществляется по истечении срока действия лицензии, если этот срок заблаговременно не продлен. 
- лицо не обращается в лицензирующий орган за лицензией, занимаясь деятельностью, требующей лицензирования.²⁰

   Так, приговором Курского городского суда Московской области от 20.09.99 г. ²¹были признаны виновными в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ст.171 ч.2 п."б" УК РФ), Гайдар Т.Р. и Тухватский Р.Г. Данные граждане, будучи учредителями юридического лица и являясь ответственными за его производственно-хозяйственную деятельность, осуществляли строительно-монтажные работы без лицензии в нарушение Постановления Правительства РФ от 24.12.94 г. N 1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Постановления Правительства РФ от 25.03.96 г. N 351 "Об утверждении положения о лицензировании строительной деятельности". Всего от осуществления незаконной предпринимательской деятельности в 1996-97 гг. указанными гражданами был получен доход в сумме 110.0 тыс.рублей.

   Еще один пример:

   Приговором  Бугульминского горсуда Республики Татарстан от 14.07.99 г. был признан  виновным в аналогичном преступлении житель Бугульминского района РТ Байтемиров К.М., который, являясь главой крестьянского  хозяйства, в 1997-98 годах занимался  реализацией нефтепродуктов, не имея на это лицензии. Судом было установлено, что размер лицензионного сбора  на реализацию нефтепродуктов от общего объема товарооборота крестьянского  хозяйства составил 6061,8 рублей, что  причинило крупный ущерб государству.²²

3. с нарушением условий лицензирования- к подобным нарушениям относятся, в частности: несоблюдение условий, предъявляемых к выпускаемой и реализуемой продукции (например, условия об обязательном указании срока годности продукта и даты его выпуска); несоблюдение технических требований к осуществлению лицензируемого вида деятельности (к примеру: отсутствие необходимых санитарно — гигиенических условий для выпуска продуктов питания); осуществление деятельности за пределами территории, указанной в лицензии (т.е. лицензированы конкретные помещения, где выпускается продукция, или разрешена торговля спиртными напитками, а производство или торговлю переносим в иные помещения), а так же  иные нарушения.²³

   Начиная с 1993 года начинает складываться судебная практика привлечения к уголовной  ответственности по данной категории  дел.

   Характерным в этом отношении является дело В., рассмотренное Лефортовском межмуниципальным судом ЮВАО г.Москвы в 1998 году. Краткие  обстоятельства дела:

   В. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п.“б” УК РФ (осуществление предпринимательской  деятельности без лицензии с извлечением  дохода в особо крупных размерах). Поводом и основанием для возбуждения  уголовного дела послужили материалы  проверки ОЭП УВД г.Москвы. По обстоятельствам  дела, В. осуществил продажу продуктов  питания на сумму 45 000 рублей без  лицензии и в ходе контролируемой закупки был задержан. Органами предварительного следствия В. инкриминирована незаконная предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии), сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Требование о наличии лицензии, якобы необходимой  для осуществления данной деятельности, содержалось, по мнению следствия, в  ряде Постановлений Правительства  Москвы (№ 699 от 15.08.95 года, № 551 от 25.06.1996 года, № 553 от 02.06.1996 года и др.). По мнению защиты, состав преступления в деянии В. отсутствовал.