Организованная преступность: уголовно-правовой аспект. 2

Уральская Государственная Юридическая  Академия

Институт Государственного и Международного Права

Кафедра уголовного права

Курсовая работа

По дисциплине «Уголовное право»

На тему: Организованная преступность: уголовно-правовой аспект

Выполнил: Кучуков И.А.

333 гр., ИГиМП

Проверила: доцент, кандидат юр. наук

Бахтеева Е.И.

Екатеринбург,

2011 г.

Содержание

Введение

Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом. Коренные перемены в мировой экономике и политике в конце XX в. детерминировали появление новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, в свою очередь, фундаментально трансформировало пути развития как законного, так и преступного бизнеса.

Организованная преступность в  ее нынешнем виде складывалась на протяжении последних десятилетий. В условиях глобализации она приобрела ряд  качественно новых параметров. Соответственно изменились подходы к ее теоретическому осмыслению, углубилось понимание ее сущностных характеристик, возник комплекс научных определений и дефиниций. Теперь «организованная преступность выступает как явление особо сложное, многомерное и многообразное»¹. Именно поэтому тема данной работы является актуальной и становится предметом повышенного внимания не только специалистов в области уголовного права, криминалистики, но и всего мирового сообщества.

Целью данной работы является изучение организованной преступности, в частности  уголовно-правовой аспект данного явления, раскрытие юридических аспектов этого вида преступной деятельности.

В соответствии с указанной  целью поставлены следующие задачи:

• определить понятие и признаки организованной преступности с точки зрения уголовного права;
• дать анализ уголовной ответственности участников организованных преступных групп и сообществ;
• дать общую характеристику составов преступления, предусматривающих ответственность за совершение преступлений организованными преступными группами и сообществами;
• представить основные точки зрения ученых относительно совершенствования уголовного законодательства в данной сфере.

Глава I. Понятие и признаки организованной преступности

Понятие "организованная преступность» по-разному трактуется в специальной юридической литературе.

Связано это  с тем, что разработка понятия, сущности и определения организованной преступности является сложной и многогранной проблемой. Не случайно, в документе  Секретариата ООН, подготовленном в  период проведения VIII Конгресса ООН, по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими, экономическими и другими².

Комитет экспертов  по уголовному праву и криминологическим  аспектам организованной преступности (РС-СО) Европейского комитета по проблемам  преступности (СДРС), созданный по решению  Комитета министров Совета Европы 01.04.1997, также принял решение не стремиться к выработке точного определения организованной преступности³.

Как отмечает Арестов А.И., «во взглядах на организованную преступность отсутствует единство не только у российских, но и у зарубежных юристов»⁴. Правоохранительным органам сложно отличить проявления организованной преступности от других преступлений и собрать точные количественные и качественные характеристики субъектов организованной преступной деятельности. Большинство зарубежных и российских ученых-правоведов, определяя организованную преступность, указывают на отличительные признаки (критерии), касающиеся организованных преступных групп.

Так, в Швейцарии организованной преступной группой считается объединение или группа лиц, которые объединились на длительное или неопределенное время, чтобы полностью или частично с помощью незаконных средств получить доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других, скрывающие свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей:

а) совершают  или планируют совершить акты насилия или другие уголовные  деяния, сопровождающиеся запугиванием;

б) оказывают  влияние на политику, экономику, в  частности на политические органы или  организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих;

в) формально или неформально  примыкают к одному или нескольким подобным объединениям.

Министерством юстиции совместно с полицией ФРГ разработано определение организованной преступности, позволяющее дифференцировать общую и организованную преступность, которое не утверждено законодательно, но принято для руководства всеми органами полиции при решении вопроса об идентификации организованной преступности⁵. В соответствии с этим определением, организованная преступность - планомерное совершение преступлений, представляющих значительную опасность для общества, более чем двумя лицами, сотрудничество которых основано на разделении труда и рассчитано на длительный или неопределенный период времени, с использованием профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику, целью которых является получение прибыли и захват власти.

Что касается Российской Федерации, то действующий уголовный закон  дает ответы на многие проблемы борьбы с организованной преступностью, волновавшие ученых и практиков в последнее десятилетие. Уточнены и закреплены понятия организованных преступных структур.

 В российском законодательстве  основой для понимания организованной  преступности служат понятия  организованной группы и преступного  сообщества (преступной организации), определения которым даны в ст. 35 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется обязательными признаками.

Организованная группа отличается от группы лиц по предварительному сговору организованностью и  устойчивостью.

Некоторые ученые выделяют четыре признака организованной группы:

1. группа состоит из нескольких лиц;
2. лица заранее объединились в группу;
3. группа имеет устойчивый характер;
4. целью группы является совершение одного или нескольких преступлений⁶.

Устойчивость группы определяется не только длительностью ее существования, но и стабильностью его состава, которая, в свою очередь, обеспечивается особым порядком подбора участников группы и установлением групповой жесткой дисциплины. Поэтому в организованной группе обязательно имеется организатор или руководитель, которые вербуют участников, поддерживают дисциплину. Руководитель планирует и подготавливает совершение преступлений, обеспечивает орудиями и средствами, необходимыми для реализации планов группы, координирует действия других участников. В такой группе «возможно распределение ролей не только в техническом смысле как в группе, созданной по предварительному сговору, но и в юридическом смысле, которое означает, что организатор или руководитель могут поручить некоторым участникам группы только материальное обеспечение группы (изготовление орудий и средств преступления, изыскание финансовых вложений в преступное дело), другим – обеспечить сохранность предметов преступления, третьим – непосредственное исполнение преступления и так далее»⁷. Зачастую организованные группы создаются в рамках осуществления отдельных преступлений, могут характеризоваться узкой специализацией (например, торговля оружием, наркотиками, совершение мошеннических финансовых операций, игорный бизнес, проституция), имеют свои регионы действия, а также отличаются профессионализмом ее участников.

Некорректны попытки расширить  признаки организованной группы за счет дополнительных, не предусмотренных  уголовным законом. Вызывают сомнение встречающиеся на практике попытки  расширить пределы участия в организованной группе за счет сговора. Нельзя упускать, что соглашение (сговор) — это общее условие наличия соучастия. Умысел без соглашения в соучастии практически невозможен. Иное дело, что он может реализоваться даже в минимальной степени и проявиться в присоединяющейся деятельности. Однако при расширении понятия организованной группы за счет сговора всегда существует опасность объективного вменения, перевода организаторов, подстрекателей и пособников в разряд участников преступления, совершаемого организованной группой. Следовательно, такая практика может привести к необоснованному повышению репрессивности уголовного закона.

Наибольшую опасность для общества и государства представляет собой  организованное преступное сообщество, которое предусмотрено ч.4 ст. 35 УК РФ. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды⁸.

 В российском уголовном законодательстве  данное определение появилось  впервые за все существование советского и постсоветского государства. В уголовном законодательстве царской России подобные определения были: скоп, заговор, шайка⁹. Под скопом понималось совершение преступления несколькими лицами без предварительного соглашения. Заговор предполагал участие нескольких лиц в совершении одного и того же преступления на основе предварительного соглашения. Под шайкой понималось объединение группы лиц для занятия преступной деятельностью в виде ремесла.

 Н.П. Водько отмечает, что законодатель (ст. 35 УК) не делает каких-либо различий между преступным сообществом и преступной организацией и, заключив последнее в скобки, ставит знак тождества между ними, хотя если такое тождество существует, то употребление в норме закона двух терминов, характеризующих одно понятие, очевидно неоправданно¹⁰. Если эти два наименования обозначают одно и то же понятие, то вряд ли целесообразно заключать одно из них в скобки. Такой подход законодателя «лишь вносит сумятицу и вызывает непродуктивные теоретические поиски сходств и различий преступного сообщества и преступной организации»¹¹.

Действующий УК РФ выделяет следующие  признаки, характерные для преступного  сообщества:

1. структурированность;
2. единое руководство;
3. совершение тяжких и особо тяжких преступлений

4. получение прямо или косвенно финансовой или иной   материальной выгоды.

Преступное сообщество имеет много  общего с организованной группой, как  формой соучастия, однако имеет качественное отличие по способу взаимодействия между соучастниками.

Признак структурированности подразумевает обязательное наличие в составе организованной группы «структурных подразделений».

Под структурным подразделением исходя из территориальной или функциональной его обособленности следует понимать входящую в преступное сообщество (преступную организацию) группу из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества осуществляет определенные виды ее преступной деятельности. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут совершать как отдельные преступные деяния (убийство, взяточничество, подделка документов и т.п.), так и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества.  Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы, а особо тяжкими преступлениями, согласно ч. 5 этой же статьи, - умышленные деяния, за совершение которых установлено наказание свыше 10 лет лишения свободы и более строгое наказание.

Отметим, что  в качестве возможных форм преступных сообществ (организаций) статья 210 УК РФ (Особенная часть) приводит:

• структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации);
• собрание организаторов организованных групп;
• собрание руководителей организованных групп;
• собрание иных представителей организованных групп.

Федеральным законом от 3 ноября 2009 № 245 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» было внесены изменения в ч. 1 ст. 210 УК РФ, что уголовная ответственность предусмотрена за создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящим в него (нее) структурными подразделениями, а также координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

В части 2 ст. 210 УК РФ с учетом изложенных изменений исключено указание на участие в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. В части 3 ст. 210 УК РФ предусмотрена ответственность за создание, руководство и участие в преступном сообществе (преступной организации) с использованием своего служебного положения. Статья 210 УК РФ дополнена частью 4, в которой впервые регламентирована уголовная ответственность лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии¹².

Таким образом, законодатель детально криминализировал отдельные ее проявления, отличающиеся опасностью разрастания, распространения и расширения сфер влияния,  что позволит практическим работникам разобраться в этой терминологии, определять более точно сущность отличий преступных организаций, преступных сообществ, преступных группировок, организованных преступных групп друг от друга.

Глава II. Организованная преступность: уголовная ответственность

§ 1. Характеристика и мера уголовной ответственности участников организованных преступных групп и сообществ

Анализ современной преступности показывает, что среди участников различных преступных организаций, объединенным под общим названием «организованная преступность», следует выделить таких, чья роль не ограничивается только выполнением действий, образующих состав преступления. Таким участником является организатор преступления.

Организатор преступления — это  лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Таким образом, закон определяет два вида преступной деятельности, входящих в понятие организатора, - организация конкретного преступления и организация организованной группы либо преступного сообщества. Организация преступления заключается в сплочении соучастников, в выработке плана совершения преступления, в руководстве деятельностью соучастников. Организатор, являясь инициатором, создает организованную группу или преступное сообщество (склоняет участников, объединяет их, силой своего авторитета поддерживает дисциплину, сложившиеся отношения и т.д.). Организатор замышляет совершение конкретных преступлений. Инициатива может принадлежать и подстрекателю, и одному из соисполнителей, но эти участники лишь направляют умысел на совершение преступления, этим ограничивается их роль.

Организация преступления может быть выражена и в форме осуществления  руководства всей преступной деятельностью  соучастников, обеспечивая достижение преступных целей. При этом организатор несет ответственность за все преступления, совершенные членами организованной группы или преступного сообщества, если эти преступления охватывались его умыслом (ч. 5 ст. 35). Кроме того, в ряде случаев (ст. 208, 209, 210, 239, 279, 282¹ УК РФ), предусмотренных УК РФ организаторы и руководители организованных групп или преступных сообществ подлежат уголовной ответственности за факт создания указанных преступных объединений, независимо от того, были ли совершены преступления, которые являлись целью данного преступного объединения.

Организатор действует всегда с прямым умыслом. Он осознает характер действий, которые  должны быть выполнены участниками  организованной группы или преступного  сообщества, предвидит возможность  совершения преступления (преступлений) в результате его деятельности и желает этого. Иногда законодатель, учитывая опасность организаторской преступной деятельности, устанавливает повышенную ответственность в рамках статьи Особенной части УК РФ (например, ст. 212). В этих случаях действия организатора должны квалифицироваться лишь по статье Особенной части УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. Исключается ссылка на ст. 33 УК РФ и тогда, когда организатор наряду с организационной деятельностью выполняет функции исполнителя преступления (ч. 3 ст. 34 УК РФ).

Участники организованной группы или  преступного сообщества (преступной организации) могут быть привлечены к уголовной ответственности  за участие в них, если это предусмотрено  статьями Особенной части УК в  качестве самостоятельного вида преступления, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали (ч. 5 ст. 35). Действия таких участников квалифицируются по совокупности преступлений: по статье, предусматривающей ответственность за участие в организованной группе или преступном сообществе и по статьям Особенной части УК РФ, предусматривающим ответственность за те преступления, в совершении которых участник был признан виновным. Действия каждого члена сообщества должны причинно обусловливать наступление последствий, которые наступают в результате совершения сообществом преступлений.

§ 2. Уголовно-правовая квалификация преступлений, совершенных организованными преступными  группами и сообществами

Организованная группа как квалифицирующее  обстоятельство указана в значительном количестве норм УК РФ. Квалифицирующий признак - "совершение преступления организованной группой" - содержится в четырех видах преступлений против жизни и здоровья (гл.16); двух - против свободы, чести и достоинства личности (гл.17); двух - против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл.19); одном - против семьи и несовершеннолетних (гл.20); девяти - против собственности (гл.21); тринадцати - в сфере экономической деятельности (гл.22); одном - против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл.23); двенадцати - против общественной безопасности (гл.24); восьми - против здоровья населения и общественной нравственности (гл.25); двух - экологических преступлений (гл.26); одном - в сфере компьютерной информации (гл.28); трех - против основ конституционного строя и безопасности государства (гл.29); двух - против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл.30); двух - против правосудия (гл.31); трех - против порядка управления (гл.32) и пяти - против воинской службы (гл.33).

Закрепляя квалифицирующий признак "совершение преступления организованной группой" по составам преступлений, законодатель проявляет последовательность и устанавливает соответственно повышенную ответственность. При этом основной акцент сделан на борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Наряду с этим в Уголовном кодексе уделяется внимание и борьбе с проявлениями организованной преступной деятельности при совершении отдельных категорий преступлений небольшой и средней тяжести. В их числе такие преступления, как воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст.141 УК РФ); нарушение изобретательных и патентных прав (ч. 2 ст.147 УК РФ); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а» ч. 3 ст.165 УК РФ); незаконное предпринимательство (п. «а» ч. 2 ст.171 УК РФ) и др.

В двух случаях, предусмотренных ст. 209,  239, 282¹ УК РФ, организованная группа образует признаки самостоятельного преступления. Некоторые ученые относят банду к такой форме соучастия, как преступное сообщество¹³. Однако данная точка зрения устарела, так как противоречит содержанию ст. 209 УК РФ, в которой банда определяется как группа. В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. N 1 "О практике применения судами законодательства  
об ответственности за бандитизм" под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения.

 Таким образом, данные статьи  устанавливают ответственность  за сам факт организации банды, религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с причинением вреда личности, с посягательствами на права и свободы граждан и экстремистского общества. Действия виновных должны квалифицироваться соответственно по этим статьям. Сам же факт создания такой группы может рассматриваться как приготовление к совершению преступления, для которого она создана (ч. 6 ст. 35 УК РФ).

Таким образом, можно выделить объективную  и субъективную стороны данной формы  соучастия. Объективная сторона характеризуется наличием организованной, устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения неопределенного количества преступлений. Субъективная сторона характеризуется наличием прямого умысла. Цель – совершение нескольких преступлений. Каждый из соучастников осознает свою причастность к организованной группе  и общественную опасность своих действий и действий других лиц, предвидит хотя бы в общих чертах результаты совместной преступной деятельности и желает быть участником организованной группы и действовать в ее целях. Каждый из участников осведомлен о характере и целях совершаемых и планируемых преступлений, что не исключает различия мотивов преступной деятельности.

Ответственность за организацию и  участие в преступном сообществе (преступной организации) установлена как за самостоятельные преступления в ст. 208, 210 и 279 УК РФ.

Объективная сторона данной формы  соучастия характеризуется наличием сложных, устойчивых организационных  форм преступной деятельности в виде преступной организации, ее структурных подразделений, объединения организаторов, руководителей и иных представителей региональных групп, а также в форме организационной деятельности, направленной на создание преступного сообщества и руководства им. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом. Каждый из участников преступного сообщества или его автономного образования осознает свое участие и участие других лиц (знание всех участников необязательно) в преступной деятельности, организуемой данным сообществом, предвидит в общем плане преступные результаты совместных действий и желает действовать в этом направлении. Целью преступной деятельности является совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Глава III. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за создание преступной организации и преступного сообщества

Многие ученые отмечают несовершенство уголовно-правового законодательства, обеспечивающего эффективную борьбу с организованной преступностью. Об этом свидетельствуют и результаты опроса оперативных работников подразделений по борьбе с организованной преступностью. Например, «на вопрос о причинах и условиях функционирования организованной преступности 57% опрошенных респондентов указали несовершенство статей 35 и 210 УК РФ»¹⁴.

В частности, Н.П. Водько говорит о нечеткости отличий  понятий организованной группы и  преступного сообщества по таким  оценочным признакам, как устойчивость и сплоченность; недостатках дефиниции  ст. 210 УК РФ, связанных с указанием цели преступного сообщества - совершения тяжких или особо тяжких преступлений; отсутствии различий между понятиями "преступное сообщество" и "преступная организация" и заключение последней в скобки, что ставит знак тождества между ними; внесении дополнений в формулировки понятий организованной группы и преступного сообщества и др¹⁵.

О неопределенности и нечеткости законодательной конструкции  соответствующих уголовно-правовых норм, позволяющих привлекать к уголовной  ответственности лидеров и членов организованных преступных

формирований, также говорит С.Г. Зуйков¹⁶. Он отмечает, что наибольшие сложности на практике вызывает установление объективной стороны деяний, предусмотренных ст. 210 УК РФ, что повлекло сложности в правоприменительной практике. По его мнению, сопоставление понятий преступного сообщества (преступной организации) и организованной группы, а также анализ судебно-следственной практики выявило значительные трудности в отграничении их друг от друга.

Также он отмечает сомнительность цели преступного сообщества - совершения тяжких или особо тяжких преступлений. По его мнению, тяжкие и особо тяжкие преступления могут совершаться и организованной группой, так как закон по этому поводу запрета не содержит. А значит, существует возможность того, что правоохранительные органы при квалификации будут либо неоправданно сужать понятие организованной группы, либо, наоборот, случаи совершения организованной группой тяжких или особо тяжких преступлений расценивать как совершенные преступным сообществом. В связи с этим следователи пытаются избежать квалификации таких общественно опасных деяний, как организация или участие в преступных сообществах (ст. 210 УК России), и квалифицируют их в большинстве случаев по другим статьям Уголовного кодекса.

Также возникает вопрос: оправдано  ли  то, что такого квалифицирующего признака, как совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией) нет ни в одном составе Особенной части Уголовного кодекса. В то же время согласно ч. 7 ст.35 УК РФ совершение преступления преступным сообществом влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных Кодексом.

По мнению Арутюнова А., «нельзя согласиться с отдельными авторами, что внесение в число квалифицирующих признаков такого, как совершение преступления в составе преступного сообщества, "не вызывается никакой необходимостью"»¹⁷. Во-первых, по их мнению, в случае совершения лицом преступления в составе преступного сообщества его действия будут квалифицированы по ст.210 УК РФ, предусматривающей довольно строгие меры наказания. Во-вторых, ни в одном из конкретных составов преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса, такой квалифицирующий признак, естественно, не предусматривается и, по указанным выше мотивам, в этом нет необходимости.

Кроме того, возникает вопрос: следует ли установить ответственность не только за создание преступного сообщества (преступной организации), но и организованной группы? По мнению П.В. Агапова, есть смысл задуматься об установлении ответственности за создание и руководство организованной группой и в Уголовном кодексе РФ¹⁸. Одним из возможных вариантов решения этого вопроса было бы объединение норм об ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, организацию преступного сообщества (преступной организации) и др. в одну норму. Это обосновывается, в частности, единым объектом данных посягательств, а также искусственным выделением в качестве разграничительных оценочных (объективных и субъективных) признаков, их взаимопересечением в указанных составах.