Организованные формы преступной деятельности: проблемы и классификация

 

МИНИСТЕРСТВО  ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(кафедра уголовно-исполнительного  и уголовного права)

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уголовное право»

Организованные формы преступной деятельности:

проблемы и классификация

 

 

Выполнил:

курсант Юо2-10 уч. группы,

очная форма обучения

Галямина В.И.

Руководитель:

старший преподаватель кафедры,

подполковник внутренней службы

к.ю.н., Карпов А.А.

 

 

 

 

 

 

 

         Дата защиты: «__»_____________ 20__ г.

 Оценка:_____________________________

        ___________________________________

(подпись научного руководителя)

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ...............................................................................................       3

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ  ФОРМ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСТОКИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ..........................      5

1.1. Понятие и признаки организованных форм преступной деятельности...   5

1.2. Исторический аспект организованных форм преступной деятельности…9

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННЫХ  ФОРМ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …   15

2.1.Уголовно-правовая характеристика и принципы формирования организованных  форм преступной деятельности…………………………….15

2.2.Классификация организованных  форм преступной деятельности.... ….. 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................. 24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ................................... 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Проблема организованной преступности - одна  из наиболее острых, требующих скорейшего решения проблем, стоящих перед российским обществом  и государством. Подобная актуальность данного социально-криминологического явления обусловлена прежде всего  тем, что организованная преступность представляет собой исключительно  опасное явление, которое, к сожалению  до не давнего времени не встречало  в нашей стране достойного противодействия.

Организованная преступность многие десятилетия «сопровождает» экономическое и политическое развитие большинства стран мира. Эта проблема актуальна как для ведущих  западных демократий, таких как США, Германия, Франция, в которых борьба с организованной преступностью  ведётся наиболее эффективно, так  и для развивающихся стран, для  которых эта проблема является существенным тормозом в их развитии. Россия не стала  исключением из этого списка.

Как и в других странах, существование организованной преступности имеет те же причины – разложение бюрократической структуры государства, девальвация нравственных ценностей, социальная несправедливость. Все эти  негативные социальные явления стали  проявляться ещё в нашей стране в середине 80-х годов прошлого века. Это не вписывалось в официальную  доктрину, которая рассматривала  подобные явления лишь как неотъемлемую часть так называемого «загнивающего  капитализма». Но в действительности к этому времени ,на ряду с официальной  в стране существовала теневая более  эффективная экономика. Перестройка, целью которой была либерализация политической и экономической жизни в стране, в результате необдуманных действий властей, неготовых к подобного рода переменам привела к полному развалу всей системы. Создались идеальные условия для развития организованной преступности, подпольные дельцы получили возможность выйти из тени. Не способность государства, что-либо противопоставить, надвигающейся волне преступности привели к тому, что уже к середине девяностых годов большинство ключевых отраслей экономики находились под контролем организованных преступных сообществ. Они уже не ограничивались такими «традиционными» для мафии промыслами, как торговля наркотиками, оружием, рэкетом. Началось активное проникновение криминала во власть.

Таким образом назрела  необходимость всестороннего рассмотрения данной проблемы, выработке основных принципов предотвращения и борьбы с организованной преступностью.

Объектом данного исследования являются общественные отношения, составляющие сущность и содержание организованных форм преступной деятельности.

Предмет курсовой работы - обширный опыт законодательного решения проблемы, сложившаяся практика применения норм УК РФ.

В связи с вышеизложенным цель данной работы – дать характеристику и определить признаки организованных форм преступной деятельности.

Задачами исследования являются :

- рассмотрение истории развития организованной преступности;

- характеристика понятия и признаков организованных форм преступной деятельности;

- исследование оснований, условий и принципов формирования организованных форм преступной деятельности.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно  является комплексным исследованием организованных форм преступной деятельности. В результате проведённой работы сформулированы теоретические выводы о сущности уголовно-правовых условиях и принципах формирования форм преступной деятельности.

Данная работа состоит  из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и списка использованной литературы.

 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИСТОКИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

 

1.1. Понятие и признаки организованных форм преступной деятельности

 

 

    В последние  десятилетия XX века наблюдается  быстрый рост организованной  преступности в мире. Эта угрожающая  тенденция обусловлена значительными  достижениями в развитии технологий  и средств связи и беспрецедентным  расширением международной коммерческой  и экономической деятельности. Транснациональные  преступные организации эффективно  используют сложившуюся международную  обстановку. В результате преступность  не только расширяется, но и  становится более доходной. Организованная  преступность становится интернациональной.  Происходит расширение рынков  сбыта оружия, наркотических средств,  краденных вещей и других не  законных товаров и услуг. Общий  объём этих сделок составляет  сотни миллиардов долларов¹.

Такая ситуация заставила  международное сообщество объединить свои усилия в борьбе с транснациональной  организованной преступностью. С середины 70-х годов с периода подготовки и проведения V Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению  с правонарушителями эксперты ООН  заняты разработкой понятийного  аппарата организованной преступности.

   Обобщенная характеристика  организованной преступной деятельности  была дана в докладе Генерального секретаря ООН. Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целомна второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 года. В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:

а) организованная преступность - это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с  помощью иерархически построенных  структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с  помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию  устанавливать частичную или  полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется  получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или  предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

    д) организованные  в группировки преступники используют в своей «работе» различные меры, которые могут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

Одним из наиболее опасных  признаков организованной преступности является коррупция. Под коррупцией следует понимать использование  лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего официального положения и связанных с ним  возможностей для противоправного  получения материальных благ, любых  иных благ и преимуществ, а также  предоставление им этих благ и преимуществ  физическими и юридическими лицами².

Существует несколько  форм коррупции. Криминологи выделяют три из них:

Первая форма - политическая коррупция (получила свое название в  средствах массовой информации). Это  вступление работников государственной  власти в противоречие с нормами  морали и закона в основном не в  целях получения взяток, а из-за сложившихся клановых отношений, в  которых главным принципом является «рука руку моет», то есть родственные связи, кумовство и т.д. Осуществляли такие должностные лица исключительно нужную им политику в том или ином регионе. Например, на территориях, где определенную роль играют родоплеменные отношения и активно действуют нормы обычного права в виде традиций. Наглядный пример тому Калмыкия, Чечня и т.д.

Вторая форма коррупции  связана исключительно с уголовной  деятельностью и основана на подкупе  должностных лиц, которые за вознаграждение оказывают преступникам те или иные услуги. Причем обе стороны преследуют здесь корыстные цели и стремятся друг к другу.

         Третья форма коррупции - это установление незаконных отношений, которые предполагают целенаправленное втягивание в преступную деятельность соответствующих категорий должностных лиц для создания особо благоприятного режима одной из сторон. Эта форма связана с организованной преступностью и нередко помимо подкупа в этом случае используются провокации и угрозы в отношении должностных лиц. Говоря, о таком признаке организованной преступности как коррупция, следует заметить, что не каждая организованная преступность располагает прямыми уголовными связями и контактами с представителями государственного аппарата власти. В уголовной среде существуют люди, которые специализируются на установлении таких связей³.

Совершенно очевидно, что  специфика своей противоправной деятельности побуждает организованную преступность изыскивать пути и средства для своей защиты в государственных  структурах с помощью коррумпированных должностных лиц, способных на любом  уровне не только предотвратить, но и  исключить прямое вмешательство  правоохранительных органов. Без официального прикрытия организованная преступность не сможет крепко стоять на ногах.

      Существуют  также организованные преступные  группы, которые разделяются по  этническим, культурным и историческим  связям. Такие связи соединяют  их со странами происхождения  и создают, таким образом, основную  преступную сеть, выходящую за  национальные границы. Используя  общность происхождения, языка,  обычаев, они способны оградить  себя от действий правоохранительных  органов. Многие организованные  преступные группы известны под  своими этническими или национальными  названиями. Вследствие их преобладания  и отсутствия альтернативы эти  названия используются в науке  и практике, хотя такие термины  характеризуются чрезмерным упрощением, тяготеют к стереотипам и могут  быть обидными для громадного  большинства законопослушных членов  такой этнической группы или национальности.

Проводя анализ российских преступных сообществ с зарубежными, становится очевидно, что данные преступные организации обладают идентичными  признаками формирования.

Исходя из проведенного сравнительного анализа определений организованной преступности, данных экспертами ООН  и российскими криминологами, можно  сделать совершенно определенный вывод  о том, что никакого смыслового различия они не имеют, так как по сути все  специалисты понимают организованную преступность аналогично.

 

 

1.2. Исторический аспект развития организованных форм преступной деятельности

 

 

Преступность в России в отличие от стран Западной Европы складывалась в специфических социально-экономических  условиях, наложивших на неё свои национальные особенности.

Во-первых, Россия была преимущественно  аграрной страной с прочными патриархальными  традициями и преобладающим сельским населением.

Во-вторых, она являлась крепостнической  державой и по своему экономическому положению долгое время была одним  из отсталых государств в Европе, что  способствовало усилению эксплуатации народа и возникновению исключительного  по своим формам беззакония со стороны  официальных властей.

Крайне тяжёлое экономическое  и правовое положение крепостных крестьян неизбежно влекло за собой  рост преступности, в которой преобладали  бродяжничество, грабежи, но главным  образом кражи. Воровство- это бич  России, это феномен, над разгадкой  которого до сих пор бьются многие криминологи.

       Исследователи,  изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались  целые селения воров и разбойников.  Такое положение было характерно  для любого более или менее  обжитого места России. К этому  же периоду относится появление  традиций и “законов” преступного  мира, которые сохранились до  настоящего времени:

- внесение определенных сумм денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для поддержания членов групп;

- проведение при этом обрядов посвящения; наделение кличками;

- общение на жаргоне  - «фене» (тайном языке офеней – бродячих торговцев-коробейников) и др.

Для изучения организационной структуры воровского мира весьма важны два обстоятельства: то, что их ассоциации ведут свою историю издавна, и то, что этот мир весьма консервативен в почитании своих организационных и этических принципов. Именно эта консервативность позволяет проводить аналогию между воровской организацией и артелью -давнишним русским социальным институтом, дожившим в прежнем виде до начала XX в. и не прекратившим существование и ныне. Для различных артелей (в том числе и воровских) характерны следующие признаки:

- «молчаливый» договор участников;

- ограничение свободы выхода из артели;

- принцип круговой поруки;

- равноправие основных членов при приоритете лидера («атамана», «старшого»);

- внутренняя система наказаний;

- высокая степень информационной замкнутости;

- взаимодействие с другими артелями в разделе территории промысла.

       В XIX столетие преступный мир России  вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить  себя общественному порядку и закону. Его традиции, обычаи, «законы» укрепились в сознании целых поколений правонарушителей. В XIX веке профессионализация преступной деятельности достигла такого размаха, что не было уже «проявления общественной жизни, к которому преступный мир не приспособился для своей пользы». К концу XIX в. преступный мир приобрел черты стройной организации.

       Однако  становлению «российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской Империи, «ломавшая хребты» потенциальным конкурентам.

        В  предреволюционный период (1917 г.) в  условиях экономического и политического  кризиса в стране возникла  торгово-финансово-промышленно-чиновничья  организованная преступность. Черный  рынок перекрыл обыкновенный  во много раз. Коррупция охватила  аппарат, связанный с финансовыми  и товарными потоками⁴.

       Революция  1917 года и последующие события  коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них даже пришел на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. Одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии.

      К концу  20-х годов наблюдался определенный  кризис в распределении сфер  влияния в преступном мире. Постоянные  конфликты между различными группировками  диктовали необходимость совершенствования воровских «законов». В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской «закон», по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать «ворами в законе». Именно к этому периоду относятся некоторые принципы деятельности «воров в законе», которые сохранили актуальность до настоящего времени:

- решение сложных вопросов коллегиально на «сходках» как в местах лишения свободы, так и «на воле»;

- возрождение «общака» как материальной базы преступников, образование «ворами в законе» в каждой местности своих баз, общин, «малин»;

- соблюдение «закона» мести за отход от соблюдения воровских обычаев и традиций.

С середины 30-х годов одновременно с политическим террором были ужесточены репрессивные меры по отношению к  профессиональным преступникам. Уголовный  мир был вновь загнан в подполье и вынужден был в местах лишения  свободы бороться за выживание.

      Хрущевская  «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. «Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах. Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами. Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других - с представителями государственного аппарата. В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику. Последнее характерно именно для организованной преступности⁵.

     К середине 80-х годов в обществе существовали  высокоорганизованные антисоциальные  силы: коррумпированная часть партийно-государственной  бюрократии и мафиозные структуры.  Именно они хлынули в образовавшийся  при сломе административных структур  вакуум, активно ломая эти структуры  и обогащаясь в условиях хаоса.  В руки преступников попал  огромный стартовый капитал в  результате антиалкогольной кампании, которая не только породила  дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала.

На развитие организованной преступности сегодня повлияли:

- всеуглубляющийся кризис в экономике и общественно-политической жизни общества,

- стремительное падение уровня общественного производства при одновременном росте инфляции и безработицы,

- резкое увеличение разрыва между уровнями жизни различных групп населения в связи с введением рыночной экономики как в социальной структуре общества, так и по различным регионам,

- нарастание антидемократических, националистических, сепаратистских тенденций, перешедших в ряде регионов в разновидность гражданской войны.

Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые  непосредственно связаны с удовлетворением  жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров  народного потребления.

В период коренных изменений  социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения  по уровню доходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения  отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением.

Та критическая ситуация в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, которая  наблюдается сейчас, берет начало в 1988 году, когда после известного закона бывшего СССР о кооперации по существу и началось стихийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, а вернее, в частный сектор, носивший в большинстве случаев противозаконный  характер.

Политика, проводимая российским правительством, не только не смогла добиться снижения уровня преступности, в том числе экономической, а даже наоборот, привела к ее высокому всплеску. Процесс приватизации приводит к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению хозяйственных руководителей (красных директоров) и дельцов теневой экономики, обману рядовых тружеников. Сфера предпринимательства все больше поражается уголовной активностью и уходит в зону теневой экономики. Полностью в теневой сфере в настоящее время находится мелкое предпринимательство и сфера услуг. Усиливается криминализация финансово-кредитной системы. Все это является закономерным следствием ошибочной экономической политики. Как говорят российские специалисты - криминологи, в том числе и экономисты, такие тяжелые последствия - есть результат слепого копирования западных моделей и рецептов Международного Валютного фонда. А также результат еще и того, что переход к рынку осуществляется без надлежащей социальной, правовой и криминологической защиты. Мы считаем, что экономические реформы социально приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и личности, не создают препятствий для их взаимного развития. Специфической экономической причиной резкого разрастания организованной преступности является массовый вывоз капитала за границу. По данным криминологов, до 20 миллиардов долларов в год переправляется за границу на зарубежные счета.

С нашей точки зрения к  середине 90-х годов процесс формирования организованной преступности был завершён. Однако для наиболее полного и  объективного раскрытия вопроса  возникновения организованной преступности следует охарактеризовать обстоятельства, которые детерминировали ее появление.

 

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ  ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

2.1. Уголовно-правовые условия и принципы формирования организованных форм преступной деятельности

 

Как уже отмечалось организованная преступность - это сложное многоуровневое социально-криминологическое явление, имеющее свою специфическую структуру  и внутреннее строение. Её образуют широкая консолидация и сплочение  организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния  на властные структуры.

В связи с этим необходимо установить, что отечественные криминологи  понимают под такими понятиями как  преступная организация и преступное сообщество. Под преступной организацией понимается устойчивое объединение  трех или более лиц, либо двух или  более групп для совместной преступной деятельности с распределением между  участниками функций по созданию организации, руководства ею, иным формам обеспечения, созданию и функционированию преступной организации, по непосредственному  совершению преступлений, а также  по легализации и приумножению преступных доходов, либо иным формам обеспечения  функционирования организации⁶.

Под преступным сообществом  криминологами понимается соучастие  организаторов или руководителей, иных представителей преступных организаций, групп в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности  виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности.

Преступные организации  представляют собой симбиоза преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем главарь  преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих  помощников, возглавляющих отдельные  структуры. В некоторых преступных организациях имеются советники  по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и  др. Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в  основном на руководящие и охранно-боевые звенья. Основная функция этих структур - легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования. В отдельных случаях официальная деятельность комерческо-криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно-политические, общественно-экономические и правовые условия. Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспредельщиков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам. Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого "детективы" получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т. п.