Отличие преступного сообщества от организованной группы

       Содержание

       Введение…………………………………………………………………………...3

       1 Организованная преступность…………………………………………………5

       1.1 Понятие организованной преступности……………………………………..5

       1.2 Признаки организованной преступности……………………………………6

       2 Организация преступного сообщества……………………………………….13

       2.1 Понятие преступного сообщества………………………………………….13

       2.2 Состав преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ…………………16

       3 Отличие преступного сообщества  от организованной группы…………….19

       Заключение……………………………………………………………………….22

       Глоссарий………………………………………………………………………...25

       Список  источников………………………………………………………………27

       Приложение  А……………………………………………………………………28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Введение

       Организованная  преступность на сегодняшний день является одним из основных факторов дестабилизирующих  общественную жизнь, препятствующих осуществлению социально-экономического развития и представляющих угрозу демократии и стабильности. Она не только подхлестнула количественный рост преступности в целом, но и придала ей новые качественные характеристики. Борьба с организованными формированиями стала общенациональной проблемой, а в силу ее транснациональной природы приняла глобальный характер.

       В последнее время ученые и практики почти всех стран мира принялись  за активное изучение феномена организованной преступности. Однако, не смотря на то, что данная проблема широко освещается в отечественных и зарубежных СМИ и научных изданиях, по-прежнему остаются дискуссионными вопросы о понятии организованной преступности, о ее формах и уровнях, времени возникновения и т.д.

       По  данным МВД РФ в настоящее время в России действуют 116 преступных организаций, имеющих межрегиональные и международные связи, общей численностью более четырех тысяч активных участников. Под их контролем находится, по меньшей мере, 500 крупных хозяйствующих субъектов. Особая опасность организованной преступности заключается в том, что в последнее время она относит к сфере своих интересов целые отрасли промышленности. По официальным данным организованная преступность проявляет себя наиболее активно в металлургической, лесопромышленной, нефтедобывающей, алкогольной и табачной промышленности, а также в автомобильном бизнесе.

       Российские  ученые впервые заговорили об организованной преступности в нашей стране в  годы горбачевской перестройки, гласности. В 1989 году в Москве был проведен круглый стол на эту тему, в котором участвовали ученые-правоведы и представители силовых структур. Специалисты в области профессиональной преступности предлагали свои подходы в определении понятия организованной преступности, ее признаков, выделяли ряд факторов и причин, сыгравших решающее значение в формировании данного явления в России.

       В последнее время ученые и практики почти всех стран мира принялись  за активное изучение феномена организованной преступности. Однако, не смотря на то, что данная проблема широко освещается в отечественных и зарубежных СМИ и научных изданиях, по-прежнему остаются дискуссионными вопросы о понятии организованной преступности, о ее формах и уровнях, времени возникновения  и т.д., эти и объясняется актуальность темы данного исследования.

       При исследовании данной темы использовались такие методы как изучение и анализ действующего законодательства и научной  литературы, метод сравнительного исследования.

       Цель  данной курсовой работы - анализ организации преступного сообщества.

       Исходя  из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

       - дать характеристику организованной преступной деятельности;

       - выделить формы проявления организованной преступности;

       - рассмотреть организацию преступного  сообщества;

       - проанализировать состав данного преступления.

       При написании работы, были проанализированы важнейшие источники – нормативная  база, научные и публицистические статьи, а также специальные монографические  исследования по данной проблематике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1 Организованная преступность

       1.1 Понятие организованной  преступности

       Поскольку организованная преступность является одной из форм преступности вообще, все элементы определения преступности относятся в равной мере и к организованной преступности. Но для того, чтобы дать криминологическое определение организованной преступности, нужно выявить еще и специфические черты, присущие только ей, и отличающие ее от других форм преступности.

       Следует согласиться, как нам кажется, с  теми учеными, которые определяют организованную преступность как систему социальных связей и отношений, сложившихся по поводу извлечения незаконной прибыли¹, однако это определение не может претендовать на полноту, так как на определенном этапе развития преступного сообщества извлекаемая им прибыль перестает быть незаконной.

       Видимо, определяя понятие организованной преступности, необходимо учитывать и такой признак, как влияние на политическую обстановку региона, а затем и страны в целом, в целях изменения ее в интересах преступных сообществ. И в свете этого признака проблема организованной преступности приобретает ярко выраженный политический аспект, и борьба с нею выходит за рамки уголовно-правовой, становится и политической.

       Процесс глобальной консолидации организованных преступных объединений, который должен завершиться образованием неких «высших советов», кои поставят перед собой сверхопасные для общества цели и будут иметь в своем распоряжении мощные криминальные силы для достижения этих целей, уже начался. И в этом, кстати, усматривается несколько иной колорит направления национального развития организованной преступности, нежели, например, в Америке.

       В нашей стране организованные преступные объединения еще весьма разобщены, далеко не все жестко дисциплинированы и вряд ли подчинятся авторитарным требованиям переформирования, даже если бы и нашелся человек, который обладал достаточным авторитетом и силой для того, чтобы такое переформирование осуществить, а себя утвердить на роль лидера единого сообщества.

       Анализ  состояния преступности позволяет высказаться о том, что в настоящее время весь наркобизнес в нашей стране не только контролируется, но и осуществляется организованными преступными объединениями. Сферы деятельности разделены, включая и игорный бизнес, а что касается «организованного» вымогательства, то количество этих преступлений как таковых пошло на убыль, поскольку способы получения незаконных доходов преступными объединениями уже в 1991-1993 годах стали приобретать более изощренный характер. Преступниками вместо привычных требований о передаче имущества или прав на него, сопровождающихся угрозами или применением насилия, стала применяться форма вымогательства, закамуфлированная под охранную деятельность: представители преступных групп вынуждали владельца какого-либо предприятия оформлять их на работу как охранников и получали вымогаемые деньги по ведомости; в случае обращения потерпевшего в правоохранительные органы такое документальное оформление якобы имевших место трудовых отношений существенно затрудняло процесс доказывания, поскольку было сложно установить постфактум, выполнялась ли подозреваемыми услуга по охране предприятия, и если она не выполнялась — было ли это вымогательством или просто ненадлежащим выполнением договора оказания услуги. В дальнейшем формы вымогательства все усложнялись. 

       1.2 Признаки организованной  преступности

       Механизм  принуждения является необходимым атрибутом и залогом успешного функционирования организованной преступности подобно тому, как гарантией стабильности валюты служит обеспечивающий ее золотой запас страны. Механизм принуждения включает в себя членов преступного объединения, в чьи функции по распределению обязанностей входит применение насилия или оказание другого рода противоправного воздействия на жертву с целью принуждения ее к выполнению требований организованного преступного объединения, а также средства, которыми они пользуются (оружие, предметы, употребляемые в качестве оружия, средства для сбора информации, которая может быть использована для шантажа жертвы). При этом следует помнить, что аппарат принуждения и возможность применения насилия есть неотъемлемые черты организованной преступности, без них никакая экономическая деятельность организованной преступной группы невозможна. Если группа субъектов объединяется для достижения незаконным путем экономической выгоды, не имея при этом аппарата принуждения и не предполагая для успеха своей деятельности применять насилие, то их следует отнести к групповой преступности, но никак не к организованной. Строго говоря, в этом и заключается отличие групповой экономической, «должностной» преступности от организованной. В свое время экономическая преступность в нашей стране - так называемые «цеховики» или «теневики» перешагнули рубеж, отделяющий их от организованной преступности, в тот момент, когда создали в своих группах аппарат принуждения для более успешного достижения своих экономических целей.²

       Анализ  организованной преступной деятельности как в нашей стране, так и  в зарубежных странах с очевидностью свидетельствует, что организованная преступная деятельность всегда носит групповой характер. Если в характеристике преступной деятельности отсутствует этот признак, то ни при каких других обстоятельствах эта деятельность не может быть отнесена к сфере организованной преступности.

       Еще одной обязательной чертой организованной преступности, правда, присущей не только этой форме преступности, но и еще, как минимум, профессиональной, является умышленный характер деяний. Организованная преступная деятельность не может быть неосторожной, так как само понятие «организация» по отношению к какому-либо виду деятельности означает упорядоченный, осмысленный ее характер, в связи с чем в массив проявлений организованной преступной деятельности не входят никакие неосторожные деяния, совершенные по легкомыслию или небрежности. Это не означает, что представителями организованных преступных объединений не может быть совершено неосторожных преступлений; но такие преступления ими совершаются за рамками их участия в организованной преступной деятельности, скажем, — в быту, либо могут явиться «побочными продуктами» этой деятельности. Например, можно представить факт нарушения участником организованного преступного формирования правил дорожного движения при попытке скрыться с места совершенного убийства. Но общественная опасность этого деяния несравнима с опасностью для общества организованной преступной деятельности, хотя следует признать, что «и при совершении преступлений по неосторожности в комплексе причин заметную и даже решающую роль играют субъективные качества личности»³, — иными словами, личность с негативными качествами более предрасположена к совершению даже неосторожных преступлений, чем личность, у которой преобладают позитивные качества. А учитывая, что личность члена организованного преступного формирования как участника преступной группы, обладающей повышенной общественной опасностью, характеризуется более выраженной антиобщественной установкой по сравнению с другими лицами хотя бы потому, что участие в организованной преступной деятельности предполагает длительную, непрекращающуюся криминальную активность, - можно предположить, что такими лицами совершается большее количество неосторожных преступлений, чем не вовлеченными в организованную преступную деятельность.

       Еще одна особенность организованной преступности: ее развитие характеризуется стремлением к внешней легализации деятельности. Выше уже отмечалось, что на определенном этапе становления системы организованной преступности в нашей стране вымогательство стало приобретать завуалированные формы, это преступление его субъекты маскировали под охранную деятельность, стремясь к документальному, т.е. внешне легальному оформлению обязанности жертвы вымогательства платить им за якобы оказанные услуги.

       Выше  также упоминалось, что участники организованной преступной деятельности на определенном этапе стремятся создать себе социально-положительный имидж и придерживаются его в дальнейшем; это, в частности, необходимо для установления прочных контактов с представителями органов власти и управления, а также для проникновения в политические структуры.

       Таким образом, перспективными являлись только те формы организованной преступной деятельности, которые имели шансы с той или иной долей успеха закамуфлироваться под внешне легальную деятельность или хотя бы под деяние, обладающее незначительной, по сравнению с организованной преступной деятельностью, общественной опасностью, - например, широкое распространение получила тактика маскировки хорошо спланированного вымогательства под самоуправные действия по возврату реального, вымышленного или искусственно созданного долга. Эта тактика оказалась настолько успешной, что ею оказались введенными в заблуждение и судебные инстанции.⁴

       Стремление  придать внешнюю легальность  противозаконной деятельности является чертой организованной преступности, отличающей эту форму преступной деятельности от всех других форм преступности. Этой цели служит и отмывание доходов от преступной деятельности, что не присуще тем формам преступной активности, в рамках которых их субъекты ограничиваются распоряжением имуществом и ценностями, которыми незаконно завладели (имущественные преступления, корыстно-насильственные преступления, бандитизм и пр.).

       Поскольку организованная преступная деятельность — это система, в нее не могут входить составляющие, никак не связанные с другими составляющими; все составляющие системы должны быть взаимосвязаны между собой и взаимовоздействовать друг на друга, что и стимулирует развитие системы, заставляет выжившие в результате своеобразного «естественного отбора» организованные преступные объединения совершенствоваться, а «побежденные» структурные единицы — вливаться в «победившие» и служить к их дальнейшему совершенствованию, либо иным образом изменять форму своего существования в рамках системы.

       Итак, признаками, в своей совокупности присущими только организованной преступности, являются:

       а) групповой и умышленный характер деятельности;

       б) цель извлечения преступных доходов;

       в) наличие механизма обеспечения достижения этой цели путем применения насилия или других средств противоправного воздействия на 
жертв - т.е. аппарата принуждения;

       г) установление для достижения целей деятельности и обеспечения безопасности функционирования преступного объединения контактов с работниками органов власти и управления;

       д) стремление максимальным образом внешне легализовать противоправную деятельность.

       Ученными  предложена схема организованного преступного формирования, в котором имеются или формируются:⁵

• организатор или руководящее ядро;
• определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;
• более или менее четкое распределение ролей, которые реализуются при выполнении конкретных заданий, обязанностей или в ролевом должностном поведении;
• жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;
• система жестких наказаний;
• финансовая база для решения «общих» задач;
• сбор информации о выгодных и безопасных направлениях преступной деятельности;
• нейтрализация и возможное коррумпирование государственных органов, в том числе правоохранительных, для получения необходимой информации, помощи и защиты;
• профессиональное использование основных государственных и 
  социально-экономических институтов, действующих в стране и мире, 
  в целях создания внешней законности своей преступной деятельности;
• распространение устрашающих слухов о своем могуществе, 
  деморализующее свидетелей, потерпевших, сотрудников СМИ, правоохранительных органов, поддерживающее преступный дух рядовых исполнителей;
• создание такой структуры управления, которая избавляет руководителей от необходимости непосредственной организации или 
  совершения конкретных преступлений;
• совершение любых преступлений при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля в какой-то сфере или на 
  какой-то территории для наживы и безопасности⁶.

       Организованная  преступность характеризуется иерархическим  построением структур. ОПГ, преступные сообщества и организации действуют  на основе распределения между их членами функций руководства, планирования, разведки, охраны, исполнения.

       Собирательно  перечисленные признаки действительно  отражают реальную характеристику уже  сформировавшейся организованной преступности в нашей стране; единственное, что  следовало бы добавить к этому перечню признаков для того, чтобы отличить устойчивую преступную группу как элемент групповой преступности от организованного преступного объединения как элемента организованной преступности, - это признак взаимосвязи и взаимного влияния друг на друга организованных преступных групп.

       Преступная  группа, которая обладает всеми вышеперечисленными признаками, вплоть до профессионального использования государственных и социально-экономических институтов, до нейтрализации и возможного коррумпирования государственных органов, но существует автономно, не находится ни в каких отношениях с системой организованной преступности, с отдельными ее подразделениями, и о которой не известно формированиям, входящим в систему организованной преступности, остается не более чем преступной группой в общеуголовном смысле, что вполне может не снижать степени ее общественной опасности, - просто придавать этой общественной опасности другой оттенок, общеуголовный.

       Следует уточнить, что организованная преступность отличается от прочих форм преступности тем, что ей свойствен только длящийся, протяженный во времени, без фиксированного момента окончания, характер преступной деятельности. Даже если членом организованной преступной группировки совершается только один криминальный акт, сам факт его вхождения в преступное объединение может образовывать состав преступления и означает попадание его в орбиту длящейся преступной деятельности. Организованное преступное формирование не может возникнуть на фиксированный срок, даже если окончание этого срока фиксировано не какой-то конкретной датой, а моментом окончания одного или нескольких преступлений. В противном случае это формирование не выйдет за рамки групповой преступности.

       Исходя  из основных признаков, характеризующих  эту форму преступности, в общем приближении под организованной преступностью следует понимать деятельность устойчивых преступных сообществ, организаций и организованных преступных групп, отличающихся иерархическим организованным построением, созданных в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, извлечения доходов из нелегального бизнеса, противоправного проникновения и внедрения в законный бизнес, «отмывания» денег через законные экономические структуры, использующих для обеспечения своей преступной деятельности коррумпирование должностных лиц, проникновение в правоохранительные органы и органы государственной власти. 
 

       2 Организация преступного  сообщества

       2.1 Понятие преступного  сообщества

       Понятие "преступное сообщество (преступная организация)" формулируется в Общей части Кодекса. Согласно части 4 статьи 35 Уголовного Кодекса, преступным сообществом (преступной организацией) признается "сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях".

       Законодатель  дифференцирует ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) в зависимости  от конкретных функций, выполняемых  тем или иным соучастником. В части 1 статьи 210 УК предусматривается ответственность за создание, а равно руководство сообществом или входящими в него структурными подразделениями, а также за создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Более мягкое наказание назначается для участников соответствующего сообщества или объединения по части 2 данной статьи. Часть 3 предусматривает ответственность за квалифицированный вид организации преступного сообщества (преступной организации).

       Создание  сообщества выражается в совершении любых действий, результатом которых стала организация преступного сообщества (преступной организации). Организационными действиями в указанном смысле будут являться: определение целей деятельности и принципов формирования сообщества, разработка планов деятельности, подбор сообщников и распределение между ними обязанностей, назначение руководителей структурных подразделений, материальное обеспечение деятельности формирования оружием, транспортными, финансовыми и иными необходимыми средствами, а также создание иных необходимых условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Таким образом, признаки организационных действий преступного сообщества сопоставимы с признаками организационных действий банды.

       В тех случаях, когда сообщество создается в результате объединения ранее существовавших независимо друг от друга организованных групп в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, соответствующие действия по объединению этих организованных групп также следует рассматривать как создание преступного сообщества (преступной организации). Отличительной чертой данной формы объективной стороны является то обстоятельство, что создание сообщества всегда предшествует совершению его членами других преступлений.

       Руководство сообществом (организацией) выражается в совершении действий по определению тактики деятельности уже созданного формирования. К их числу относятся: разработка текущих и перспективных планов деятельности сообщества, определение объектов воздействия, перераспределение в случаях необходимости обязанностей между членами сообщества или его структурными подразделениями, дача распоряжений по текущим материальным, финансовым и кадровым вопросам обеспечения деятельности сообщества, контроль за сферами деятельности сообщества, установление контактов с коррумпированными представителями органов власти и управления, поддержание необходимой внутригрупповой дисциплины и т.п. Руководство входящими в сообщество структурными подразделениями означает совершение вышеперечисленных действий уже в созданном сообществе, но на более низком уровне и касающихся более узкого круга людей. Руководство сообществом (организацией) совпадает по признакам с руководством бандой.

       Особенностью  объединения организаторов, руководителей  или иных представителей организованных групп является его создание для координации действий различных разрозненно действующих организованных групп в едином направлении, объединения человеческих и материальных ресурсов для их наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, а также для выработки мер противодействия правоохранительным органам либо разрешения спорных вопросов и раздела сфер влияния. В состав объединения могут входить организаторы, руководители, иные представители организованных групп, в том числе и рядовые члены групп (неформальные лидеры, преступные авторитеты и т.п.). Объединение может быть как постоянно действующим, так и эпизодически работающим по типу сходки воров в законе. Это отличает его от банды, признаком которой является постоянное действие.

       Для привлечения к ответственности  за данную форму организации преступного  сообщества (преступной организации) достаточно установления устойчивых связей хотя бы с одним организатором, руководителем или иным представителем иной организованной группы или иных организованных групп в целях разработки планов и условий совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

       Если  оценивать данную специфическую  форму преступления с позиций  общего учения о стадиях преступной деятельности, то она является приготовлением к совершению конкретных преступлений. Однако, учитывая повышенную общественную опасность данных форм поведения, законодатель придает им статус оконченного преступления, аналогично банде.

       В части 2 статьи 210 Уголовного Кодекса  предусматривается ответственность  участников преступного сообщества (преступной организации) либо объединения  организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Данная форма является наиболее сложной для понимания и, самое главное, для выделения критериев, позволяющих объективно оценить участие в деятельности сообщества или объединения как преступное или непреступное. С нашей точки зрения, ответственность за участие в преступном сообществе (преступной организации) может наступать при условии, если действия виновного:

       а) отражают преступный характер сообщества или объединения;

       б) причинно связаны с преступными  планами и целями деятельности сообщества;

       в) вписываются в русло общей  направленности функционирования сообщества или объединения. Участником названных  формирований следует признавать такое  лицо, которое, сознавая свою принадлежность к преступному сообществу или объединению, дает согласие на участие в нем и выполняет любые по характеру, но обязательно причинно обусловленные членством действия, отражающие характер деятельности этого сообщества и являющиеся составной частью функционирования сообщества или объединения. Как участие в сообществе следует расценивать вступление лица в преступное сообщество и принятие на себя обязательств, возлагаемых его руководителем или сообществом в целом: выбор объектов преступлений, разработка планов их совершения и реализация, предоставление орудий и средств совершения преступлений или создание иных необходимых условий для их совершения, установление контактов с коррумпированными представителями власти, содействие руководителям сообщества и рядовым членам во избежание уголовной ответственности и др. 

       2.2 Состав преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ⁷

       В силу повышенной общественной опасности  анализируемое преступление будет  оконченным с момента выполнения любой из альтернативных форм (усеченный  состав). Правоохранительные органы имеют возможность пресекать опасную деятельность организаторов до момента фактической реализации намеченных планов совершения преступлений. Вследствие особой законодательной конструкции для организаторов, руководителей сообщества или объединения преступление окончено с момента организации последнего вне зависимости от того, успело сообщество совершить преступление или нет, подготовлены ли какие-либо планы и созданы ли условия для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Деятельность, направленная на создание преступного сообщества или объединения, но по не зависящим от виновного причинам не завершившаяся созданием указанных формирований, образует покушение на организацию преступного сообщества (преступной организации). Для участников преступного сообщества (преступной организации) преступление будет окончено с момента выполнения любых действий, вытекающих из факта принадлежности к последнему.