Мошенничество. 3

 

Оглавление

С.

Список сокращений………………………………………………………………….3

Введение……………………………………………………………………………...4

Глава 1.Историко-правовые аспекты развития Российского законодательства, направленного на борьбу с мошенничеством……………………………………..7

     1.1. Историческое развитие норм и судебного толкования понятия «мошенничество»……………………………………………………………………7

     1.2. Понятие мошенничества в зарубежном законодательстве………………12

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика мошенничества…………………..23

      2.1. Понятие и предмет мошенничества………………………………………23

     2.2. Объективные и субъективные признаки мошенничества………….…..31

     2.3. Мошенничество при отягчающих обстоятельствах…………………….39

Глава 3. Проблемы квалификации и отграничения мошенничества от смежных составов преступлений……………………………………………………………47

Заключение…………………………………………………………………………66

Список использованных источников и литературы.…………………………….70

Приложение 1………………………………………………………………………

Приложение 2………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БВС РФ -  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации

ВС РФ – Верховный Суд  Российской Федерации

КоАП РФ –  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

РФ       –    Российская Федерация

ГК РФ – Гражданский  кодекс Российской Федерации

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Преступления против собственности  в течение ряда лет остаются наиболее распространенными среди ежегодно регистрируемых в Российской Федерации. В течение 2011 г. за совершение преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), осуждены 549533 человека или 60% от общего числа осужденных в течение года (на 19% больше, чем в 2006 г.). Мошенничество - одно из наиболее распространенных преступлений рассматриваемой категории. В 2006 - 2011 гг. число осужденных, его совершивших, возросло более чем в 3,6 раза и составило в 2011 г. 43076 человек. Увеличивается и удельный вес этих деяний в структуре преступлений против собственности - с 2,5% в 2006 г. до 7,8% в 2011 г¹.

Высокий уровень латентности  порождает безнаказанность, что  приводит к росту количества совершенных  мошенничеств, в конечном итоге растет и количество зарегистрированных преступлений.

Эффективность охраны собственности  в немалой степени зависит  от правильной юридической квалификации социально опасного поведения лиц - участников имущественных правоотношений.

 Наряду с традиционными  способами мошенничества, используемыми  при продаже товаров, азартных  играх и т.п., получили широкое  распространение случаи организованного  мошенничества, связанного с завладением  чужим имуществом в особо крупных  размерах, в том числе с использованием  поддельных учредительных и банковских  документов, созданием лжепредприятий, финансовых пирамид, выдачей не  обеспеченных соответствующими  активами векселей и чеков,  манипуляций с платежными или  расчетными банковскими картами.

Появление новых способов мошенничества породило ряд вопросов в правоприменительной практике, в том числе при квалификации этого преступления по соответствующим  частям ст. 159 УК РФ, при отграничении его от присвоения и растраты, а также от неисполнения взятых на себя гражданско-правовых обязательств и в иных ситуациях правоприменения².

Сказанное, а также  существующие проблемы квалификации указанных преступлений, возникающие на практике, свидетельствуют  об актуальности выбранной темы.

          Целью настоящей работы является рассмотреть законодательное регулирование ответственности за мошенничество в современных условиях.

          Задачи работы: изучение нормативных правовых актов, регулирующих указанные правоотношения, теоретической и научной   основы, судебной практики, анализ собранных материалов, а также рассмотрение проблем, связанных с квалификацией указанных преступлений.

         Объектом исследования в настоящей работе являются положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие указанные отношения, постановления, решения судов РФ.

        Предмет исследования – конкретные положения Конституции РФ, конституционных законов РФ, федеральных законов РФ, в частности, положения Уголовного кодекса РФ, регулирующих уголовную ответственность за мошенничество.                

        В  ходе написания работы исследованы  и проанализированы: 

- нормативно – правовая база, регулирующая данные правоотношения.

- теоретическая и методологическая основа по проблемам уголовного права, работы следующих авторов: Бондарь А.В., Борзенкова Г.Н., Волженкина Б.В.,  Голубовского В.Ю., Талана М.В. и других.

Методика  исследования заключается в анализе и кpитичecкoм ocмыcлении закoнoдaтельствa, cyдебнoй и инoй пpaвoпримeнитeльнoй пpaктики пo вoпрoсам, кacaющиxся мошенничества.

          Для выполнения указанных целей  и задач использовались сравнительно  – правовые и формально –  юридические методы.

 Гипотеза исследования: при помощи комплексного анализа различных деяний, охватываемых составом преступления «мошенничество», выявить имеющиеся проблемы в квалификации указанных преступлений и пути их решения.

Научная новизна дипломной работы обусловлена отсутствием в последнее время кoмплeкcных научных иccледoваний, посвящённых такому виду хищения как мошенничество.

Степень и уровень разработанности проблемы.  Хочется отметить достаточную разработанность вопросов, касающихся мошенничества. Однако развитие общественных отношений в настоящее время позволяет говорить о том, что отдельные положения законодательства, регулирующие данные правоотношения, требуют доработки, отдельного изучения.

Данная дипломная работа состоит из введения, трёх глав, которые  объединяют пять параграфов, заключения, списка используемых источников и литературы, а так же приложений.

В первой главе кратко изложена история развития норм, направленных на борьбу с мошенничеством, сделан обзор зарубежного законодательства, регулирующего ответственность за указанный вид преступления.

 Во второй главе дана уголовно-правовая характеристика мошенничества.

 Третья глава посвящена  изучению проблем квалификации  и отграничения мошенничества от смежных составов преступлений.

 В заключении приводятся  выводы, сделанные в ходе написания  работы.

 

 

ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА БОРЬБУ С МОШЕННИЧЕСТВОМ

 

 

1. Историческое развитие норм и судебного толкования понятия «мошенничество»

 

 

Исторический опыт развития и становления системы уголовного законодательства показывает, что представления  об уголовно-правовом понятии мошенничества  неоднократно менялись, образовав ряд  научно-теоретических и практических проблем.

Первое упоминание о мошенничестве  в законодательстве большинство  ученых относят к 1550 г.³. Именно в этом году Судебник Ивана Грозного в ст. 58 закрепляет следующую норму: "А мошеннику та же казнь, что и татю, а обманщика бити кнутьем". Как видно, законодатель лишь использует понятие "мошенничество", не обозначая его как дефиницию.

В дальнейшем ответственность  за мошенничество была установлена  Соборным уложением 1649 г. Но ст. 11 гл. XXI этого законодательного акта лишь повторяет положение Судебника, устанавливая ответственность за мошенничество: "...да мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую татьбу (бить кнутом, отрезать левое ухо и посадить в тюрьму на два года)"⁴.

Воинские артикулы Петра I вообще не содержали понятия мошенничества. При этом хищения, совершенные путем  обмана, квалифицировались как кража.

Впервые законодательное  определение мошенничества было сформулировано в Указе Екатерины II от 3 апреля 1781 г. "О суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях"⁵. Согласно п. 5 данного Указа "воровство мошенничество есть, буде кто на торгу или в ином многолюдстве у кого из кармана что вынет, или обманом, или вымыслом, или внезапно у кого что отъимет, или унесет, или от платья полу отрежет, или позумент спорет, или шапку сорвет, или купя не платя денег, скроется, или обманом, или вымыслом продаст, или отдаст поддельное за настоящее, или весом обвесит, или мерою обмерит, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит ему непринадлежащее, без воли, без согласия того, чье оно".

Несомненная ценность данного  определения состоит в том, что  в нем упоминается, хотя и в  качестве альтернативного, такой сущностный признак мошенничества, как обман⁶.

Но, несмотря на то что эта  конструкция послужила существенным подспорьем в квалификации мошенничества  как преступления, тем не менее  данная дефиниция была еще далека от идеальной.

Далее сначала в т. XV Свода  законов Российской империи⁷, а затем в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.⁸, которое после издания также было включено в т. XV Свода законов Российской империи, заменив Свод законов уголовных, законодатель достаточно подробно регулирует состав мошенничества как вид преступного посягательства против собственности⁹.

Уложение 1845 г. примечательно не только тем, что закрепляет принципиально новую дефиницию мошенничества, но и законодательной систематизацией самого мошенничества. Примечательно также и то, что в вышеуказанном нормативном акте предусматривалась ответственность за неоднократное совершение мошенничества.

Принятое в 1885 г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, являясь улучшенным вариантом Уложения 1845 г., также относит мошенничество к формам хищения, что подтверждается положениями ст. 1626¹⁰.

Важным шагом в разработке легального понятия "мошенничество" в дореволюционном законодательстве явилось принятие Уголовного уложения 1903 г.¹¹.

Нормы о мошенничестве  содержались в гл. 33, именуемой "Мошенничество". Эта глава включала 8 статей (ст. ст. 591 - 598).

При этом круг деяний такого рода был существенно расширен, и  выделялись многие виды мошенничества. Среди прочих достоинств данного  нормативного акта следует также  выделить включение в предмет  мошенничества недвижимого имущества.

Коренные изменения произошли  в развитии понятия мошенничества  после Октябрьской революции  1917 г., "...которая нарушила эволюционное развитие капиталистических отношений в России"¹². При этом ни о какой "...рецепции дореволюционного права, ни о какой преемственности права не могло быть и речи"¹³.

Эта проблема была снята  с принятием первого Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Так, в ст. 187 указанного нормативного акта определялось: "Мошенничество, т.е. получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана, - карается принудительными работами на срок до шести месяцев или лишением свободы на шесть месяцев". При этом законодатель дает определение обмана, под которым понимает сообщение ложных сведений или заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых обязательно, выделяя тем самым активный и пассивный обман¹⁴. Недостатком УК РСФСР 1922 г. является то, что в нем отсутствовали квалифицирующие признаки. С другой стороны, данный нормативный акт впервые провел характерные различия между посягательствами на личную и государственную собственность¹⁵.

В дальнейшем с принятием  УК РСФСР 1926 г. определение мошенничества претерпело некоторые изменения. Так, ст. 169 УК РСФСР 1926 г. определяла мошенничество как "злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод".

Следующим очень важным этапом в развитии уголовно-правового понятия  мошенничества явилось принятие Уголовного кодекса РСФСР 1960 г¹⁶. В отличие от УК 1926 г. УК РСФСР 1960 г. выделял два вида мошенничества: мошенничество против социалистической собственности и мошенничество как преступление против личной собственности граждан. По справедливому утверждению Г.Н. Борзенкова, такое деление мошенничества порождало различные споры в его толковании¹⁷.

Так, мошенничество против социалистической собственности понималось как разновидность хищения. При  этом объектом хищения могла являться только государственная и общественная собственность¹⁸.

Далее, в связи с политическими  и экономическими переменами, происходящими  в России, начавшимися в 1985 г., возникла необходимость внесения в действующее гражданское и уголовное законодательство изменений, соответствующих новым условиям. В 1990 г. принимаются Законы "О собственности в РСФСР"¹⁹ и "О предприятиях и предпринимательской деятельности"²⁰.

24 мая 1996 г. Государственной Думой был принят новый Уголовный кодекс РФ²¹, вступивший в действие 1 января 1997 г. и функционирующий по настоящее время. Раздел VIII УК РФ "Преступления в сфере экономики" открывает гл. 21 "Преступления против собственности", в которой предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество (ст. 159 УК РФ). При этом Уголовный кодекс РФ 1996 года, поддержав основную идею относительно сути мошенничества, вместе с тем изменил определение понятия этого преступления, особо подчеркнув, что мошенничество - это хищение (а не завладение, как это отмечалось в УК РСФСР 1960 г.) чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

 

 

 

 

 

2. Понятие мошенничества в зарубежном законодательстве

 

 

Преступность является социальной проблемой всех стран. В связи  с этим изучение и использование  положительного опыта законодательной  регламентации ответственности  за различные виды преступлений в  зарубежных странах является весьма важным и полезным, "так как  изучение зарубежного права открывает  перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право  своей страны, ибо специфические  черты этого права особенно отчетливо  выявляются в сравнении с другими  системами"²².

Полезным в этом плане  может оказаться и исследование особенностей понятия мошенничества  в зарубежном уголовном законодательстве.

Наиболее подробное описание мошенничества содержит германское уголовное законодательство. При  этом оно не только дает определение  мошенничеству как "действию с  намерением получить для себя или  третьего лица имущественную выгоду, причиняющему вред имуществу другого  лица путем сообщения неправильных фактов или их искажением либо сокрытия подлинных фактов и вводящему  в заблуждение потерпевшего или  поддерживающее его заблуждение...", но и выделяет отдельные виды мошеннических  посягательств. Законодатель выделяет компьютерное мошенничество (ст. 263 "а" УК ФРГ), получение субсидии путем  мошенничества (ст. 264), мошенничество  при капиталовложении (ст. 264 "а"), обман с целью получения завышенной суммы страховки (ст. 265), получение  выгоды путем обмана (ст. 265 "а"), мошенничество, связанное с получением кредита (ст. 265 "б"), преступное злоупотребление  доверием (ст. 266), утаивание и растрата заработной платы (ст. 266 "а"), злоупотребление чеками и кредитными картами (ст. 266 "б" УК ФРГ)²³.

В качестве квалифицирующих  признаков мошенничества УК ФРГ  выделяет:

- действие виновного в  виде промысла, совершение мошенничества  в составе банды, которая организовалась  для постоянного совершения подделки  документов или мошенничества;

- причинение имущественного  вреда в крупном размере или  действие с намерением посредством  постоянного совершения мошенничества  поставить большое количество  людей в опасность причинения  имущественного вреда;

- доведение потерпевшего  до состояния экономической нужды;

- злоупотребление своими  полномочиями или своим положением;

- фальсификацию наступления  страхового случая, если для этой  цели он или другое лицо  поджигает вещь, имеющую значительную  стоимость, или полностью или  частично разрушает ее посредством  поджога, или топит корабль,  или сажает его на мель.

При этом следует заметить, что по германскому законодательству наказуемо не только введение в заблуждение, но и поддержание этого состояния  у объекта, когда мошенник своим  поведением усиливает уже имеющееся  заблуждение, продлевает его или  укрепляет.

Уголовный кодекс Испании, принятый в 1995 г., определяет мошенничество как совершенное с целью наживы и с использованием обмана, достаточного для возникновения заблуждения у другого лица, побуждающего его совершить действия по распоряжению имуществом во вред ему самому или другим лицам²⁴.

В качестве квалифицирующих  признаков мошенничества Уголовный  кодекс Испании (ст. 250) выделяет:

- мошенническое посягательство  на предметы первой необходимости,  жилище и другое имущество,  признанное социально необходимым;

- совершение мошенничества  посредством притворной тяжбы  или другого обмана в судебном  процессе;

- совершение мошенничества  путем использования недозволенных  чеков, долговых обязательств, векселей  или фиктивных обменных сделок;

- совершение мошенничества  путем использования другого  лица или путем похищения или  порчи каких-либо актов, документации, протоколов, публичных или официальных  документов любого рода;

- совершение мошенничества  в отношении предметов, относящихся  к художественному, историческому,  культурному или научному достоянию;

- мошенничество, причинившее  значительный ущерб потерпевшему  и его семье;

- совершение мошенничества  с использованием личных отношений  между преступником и потерпевшим  или с использованием его коммерческой  или профессиональной доверчивости.

Так же как и в германском законодательстве, Уголовный кодекс Испании выделяет разновидности  мошенничества. Среди них можно  перечислить:

- отчуждение, обременение  или сдача в аренду другому  лицу движимой или недвижимой  вещи, ложно присвоив себе право  распоряжения ею;

- распоряжение движимой  или недвижимой вещью, скрыв  существование какого-либо обременения  на нее, либо отчуждение вещи  как свободной от обязательств, обременение или отчуждение заново  до передачи приобретателю;

- заключение во вред  другому притворной сделки.

Указанные преступления объединены в главе "Об обманном присвоении чужого имущества".

Следует заметить, что УК Испании квалифицирует как мошенничество  и иные преступления, совершенные  с обманом. К их числу относятся  присвоение или растрата любого движимого  имущества, которое было получено на хранение, по поручению или для управления либо по другому основанию, порождающему обязанность передать или вернуть имущество (ст. 252), необоснованное присвоение найденной вещи (ст. 253) и невозврат денег или другой движимой вещи, приобретенных необоснованно, по ошибке передавшего их лица (по российскому законодательству это деяние квалифицируется как неосновательное обогащение и не является преступлением).

К мошенничеству также  относится незаконное использование  электроэнергии, газа, воды, телекоммуникаций и т.п., причинившее крупный ущерб (ст. 255), если при этом использовался  механизм, установленный для осуществления  обмана, либо злоумышленно искажались показатели счетных приборов, либо использовались другие незаконные способы.

В разделе "Преступления против государственной власти" установлена ответственность за мошенничество и незаконное присвоение, совершенные должностным лицом  или государственным служащим, злоупотребляющим своими полномочиями (ст. 438), и другие случаи обмана, совершенные этими  субъектами (ст. ст. 436, 437).

К числу мошенничеств УК Испании относит также умышленное и ложное банкротство, обман потребителей, фальшивомонетничество, подделку кредитных  карточек и др.

По уголовному кодексу  Франции мошенничество представляет собой "обман физического или  юридического лица, совершенный путем  использования ложного имени, должности  или положения, а также злоупотребления  служебным положением либо путем  использования обманных действий в  целях побуждения лица к передаче денежных средств, ценностей или  иного имущества, оказанию услуг  или предоставлению документа, содержащего обязательство или освобождение от обязательства в ущерб себе или третьим лицам"²⁵.

К квалифицирующим признакам  мошенничества относятся:

- совершение мошенничества  представителем государственной  власти;

- совершение мошенничества  лицом, незаконно выступающим  в качестве представителя государственной  власти;

- совершение мошенничества  лицом, обращающимся за помощью  к населению с целью эмиссии  ценных бумаг или с целью  сбора средств для оказания  гуманитарной или социальной  помощи;

- совершение мошенничества  в ущерб лицу, особая беспомощность  которого, обусловленная его возрастом,  болезнью, физическим недостатком,  психическим дефектом или состоянием  беременности, очевидна или известна  исполнителю;

- совершение мошенничества  организованной бандой.

Во французском уголовном  праве выделяются также деяния, примыкающие  к мошенничеству. К ним, в частности, относятся мошенническое злоупотребление  и мошеннический обман.

Мошенническое злоупотребление  представляет собой использование  состояния невежества, малолетства, психической неполноценности другого  лица с целью его принуждения  к какому-либо действию или бездействию, которые для него очень невыгодны. Таким образом, основное отличие  мошеннического злоупотребления от мошенничества заключается в  особой уязвимости жертвы преступления.

Согласно ст. 313-5 УК Франции  мошенническим обманом являются действия лица, которое, зная, что оно  абсолютно не в состоянии заплатить  или решив не платить, совершает  одно из следующих деяний:

- велит подать себе  напитки или пищевые продукты  в ресторане или кафе;

- велит предоставить себе  и действительно занимает одну  или несколько комнат в заведении,  сдающем комнаты внаем (например, в гостинице), если срок проживания  не превысил 10 дней;

- велит обслужить себя  горючим или смазочными маслами,  которыми ему заполняют рабочие  емкости автомобиля;

- велит везти себя в  такси.

В соответствии с § 279 Уголовного кодекса Дании "любое лицо, которое  в целях получения для себя или для других лиц незаконной выгоды путем незаконного осуществления, подтверждения или использования  ошибки заставляет любое лицо совершить  или не совершать деяние, которое  заключается в потере имущества  для обманутого лица или для других лиц, которых затрагивает данное действие или бездействие, признается виновным в мошенничестве".

Отдельно установлена  ответственность за компьютерное мошенничество. Так, в соответствии с § 279 УК Дании "Любое лицо, которое в целях  получения для себя или для  других лиц незаконной выгоды незаконно  изменяет, дополняет или стирает  информацию или программы, используемые для электронной обработки данных, или которое любым другим способом пытается затронуть результаты такой  обработки данных, признается виновным в компьютерном мошенничестве".

Помимо этого, § 284 УК Дании  устанавливает ответственность  для тех, кто "...приобретает для  себя или для других лиц долю в  прибыли, полученную от кражи, незаконного  присвоения найденных предметов, присвоения или растраты имущества, мошенничества, компьютерного мошенничества, злоупотребления  доверием, вымогательства, неправомерного завладения фондами"²⁶.

Уголовный кодекс Болгарии устанавливает ответственность  за мошенничество в рамках раздела (IV) УК, в котором объединены все  запреты преступления, совершаемого при помощи обмана.

"Раздел IV. Обман.

Ст. 209. (1) Кто с целью  получения для себя или для  другого лица имущественной выгоды введет кого-либо в заблуждение или  поддержит имеющееся у него заблуждение  и таким путем причинит ему  или другому лицу имущественный  вред, наказывается за обман лишением свободы до шести лет.

Кто с указанной целью  использует заблуждение, неопытность  или неосведомленность какого-либо лица и таким путем причинит ему  или другому лицу имущественный  ущерб, наказывается лишением свободы  до трех лет. Обман, предусмотренный  предыдущим абзацем, в маловажных случаях  наказывается лишением свободы до одного года или исправительными работами".

Согласно ст. 210 обман наказывается лишением свободы от одного года до восьми лет: если виновный выдавал себя за должностное лицо или лицо, которое  действует по поручению органов  власти; если совершен двумя и более  лицами по предварительному сговору; если совершен должностным лицом или  уполномоченным, использовавшим для  этого свою должность или полномочия; если совершен повторно, за исключением  маловажных случаев; если причинен ущерб  в крупных размерах.

В соответствии со ст. 211 обман, предусмотренный абзацами первым и  вторым ст. 209 и ст. 210, причинивший  ущерб в особо крупных размерах, представляющий особо тяжкий случай или опасный рецидив, наказывается лишением свободы от трех до десяти лет. Суд может постановить конфискацию  в пределах, не превышающих половины имущества виновного, и обязательное поселение.

Использование документа, содержание которого является недостоверным, либо поддельного или фальсифицированного  документа для противозаконного получения чужого движимого имущества с намерением его присвоить, наказывается лишением свободы до восьми лет (ст. 212).

В ст. 213 предусматривается  лишение свободы на срок до трех лет и штраф до десяти левов  за совершение страхового мошенничества²⁷.

По УК Польши, "кто с  целью получения имущественной  выгоды вынуждает другое лицо невыгодно  распорядиться своим или чужим  имуществом путем введения его в  заблуждение либо использования  заблуждения или неспособности  надлежащего понимания предпринимаемого действия, подлежит наказанию лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет" (§ 1 ст. 286).