Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Расследование мошенничества. 2

Расследование мошенничества

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).

При расследовании мошенничества установлению подлежат следующие обстоятельства.

По субъекту:

кто совершил преступление;
было ли оно совершено группой лиц;
как были распределены обязанности между участниками группы.

По субъективной стороне:

умысел;
наличие преступного умысла у всех участников группы.

По объекту:

что было похищено;
размер и характер имущества;
размер причиненного ущерба.

По объективной стороне:

способ мошенничества;
неоднократность совершения преступления.

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества происходит обычно по заявлению граждан или, если мошенничество совершено в отношении предприятия или организации, должностных лиц или собственников предприятия.

Особенности расследования мошенничества

Следственная практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для получения государственного и муниципального имущества преступники используют поддельные документы: фиктивные накладные, доверенности и др. В последнее время имеют место случаи получения по подложным документам кредитов в государственных и коммерческих банках и наличных денег в отделениях Сбербанка РФ по фальшивым чекам.

Еще более разнообразны способы обмана граждан. Преступники завладевают имуществом под предлогом оказания услуг (к примеру, выдают себя за родственников или знакомых должностных лиц), приобретения гаража или каких-либо престижных вещей в обход существующего порядка. Они продают поддельные ювелирные изделия или художественные произведения, выдавая их за подлинные, вручают продавцу при покупке вещей денежные «куклы», обсчитывают при обмене крупных купюр, обманывают при игре в карты, наперстки, розыгрыше различных лотерей, вымогают вещи при гадании и т.д. Под видом работников правоохранительных органов преступники совершают самочинные обыски с изъятием ценностей.

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего, что его обманули. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за наживой, стали жертвой собственной жадности, неоправданной доверчивости), не обращаются в правоохранительные органы, а о совершенном преступлении становится известно из оперативных источников. Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальное следственное действие – допрос потерпевшего.

Потерпевший подробно поясняет, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился мошенник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие, предлагал услуги или ценности, за какую сумму, что конкретно было передано мошеннику, стоимость этих вещей, их индивидуальные признаки. На допросе также выясняется, были ли посредники при знакомстве с преступником. При этом следует учитывать, что потерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может понять, сколько было преступников и какую роль играл каждый из них. Для этого потерпевшему задаются уточняющие вопросы. Так, при мошенничестве, связанном с продажей «драгоценностей», нужно спрашивать, не участвовал ли в купле-продаже оценщик, не было ли конкурирующего покупателя, нагонявшего цену. При обмане во время шулерской игры в карты – уточнить, кто перед вступлением в игру потерпевшего выигрывал, втягивая его, не было ли таких лиц, которые при попытке потерпевшего выйти из игры принуждали его к продолжению или предупреждали играющих о приближении работников милиции.

Во всех случаях при групповом мошенничестве устанавливается, сколько было преступников, как они выглядели, как обращались друг к другу, о чем разговаривали, сможет ли допрашиваемый их опознать.

Учитывая, что мошенничество часто совершают гастролеры, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли мошенники с акцентом, какова их национальная принадлежность, какой регион страны упоминали и т.д. Целесообразно также уточнить, не оставили ли мошенники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы, могущие иметь значение вещественных доказательств («денежные куклы», письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это изымается для приобщения к делу.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Расследуя дела о мошенничестве, следователи нередко отказываются от такого осмотра, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие едва ли может дать что-либо существенное. Между тем осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку его совершения, понять, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и подлежит допросу в качестве свидетеля.

При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стене, у которых происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.

После осмотра места происшествия осматриваются предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные «драгоценности», денежные «куклы», различные снадобья, врученные при гадании, и т.п. При осмотре решается вопрос о целесообразности их приобщения в качестве вещественных доказательств, определяются виды судебных экспертиз для их исследования, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.

Выдвигаемые на первоначальном этапе расследования следственные версии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми (рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками-гастролерами, лицами определенной национальности и др. С учетом установленных обстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников в определенных местах (в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, антиквариата, в местах игры в карты, на вокзалах, в аэропортах и др.). Розыск там проводят оперативные работники, привлекая к нему потерпевших, свидетелей-очевидцев, используя субъективные портреты мошенников.

В случаях задержания подозреваемого производится его личный обыск и обыск по месту жительства с целью изъятия похищенных при мошенничестве вещей, обнаружения поддельных банковских чеков, бланков и документов, денежных «кукол», других предметов, подготовленных для использования при новых мошенничествах. Отыскиваются также личные вещи подозреваемого, в которых он мог быть в момент совершения преступления.

Подозреваемые в мошенничестве на первом допросе почти никогда не признают свою вину. Поэтому после объяснения задержанному, в чем он подозревается, у него выясняют, где он находился в момент совершения преступления, место работы, а если он иногородний, то цель приезда в данную местность. В дальнейшем для изобличения подозреваемого используются собранные вещественные доказательства: следы пальцев, изъятые при обыске поддельные документы, похищенные вещи и др. Если допрашиваемый сознается в совершенном преступлений, то уточняется, давно ли он занимается мошенничеством, кто его соучастники, место нахождения или сбыта похищенного, как он подыскивает свою жертву. Если мошенничество связано с использованием поддельных документов или денежных «кукол», то исследуются применяемые при этом материалы (краски, бумага, печати).

Из других следственных действий по делам о мошенничестве чаще проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки. Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступником в течение длительного времени и в спокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос, могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему производится почти по каждому такому уголовному делу и служит важным средством собирания изобличающих доказательств. При его подготовке нужно помнить, что мошенник нередко совершает преступления в разной одежде, поэтому весьма желательно, чтобы предъявление для опознания происходило именно в той одежде, в которой он был в момент совершения преступления.

По делам о мошенничестве наиболее часто назначаются техническая экспертиза документов, установление целого по частям (при изъятии денежных «кукол», разорванной упаковки и т.п.), физико-химическая экспертиза – для исследования состава металла, использованного для изготовления «драгоценности», состава красителей, примененных при подделке документов, товароведческая – для определения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей и др. В показаниях потерпевшего и подозреваемого в мошенничестве нередко бывают существенные противоречия. Для их устранения проводится очная ставка.

Расследование вымогательства

Вымогательство — требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица (ст. 291 УК РФ).

При расследовании вымогательства установлению подлежат следующие обстоятельства.

По субъекту:

кто совершил преступление;
соучастники преступления;
характеристика личности преступника.

По субъективной стороне:

принадлежность к организованной преступной группе;
наличие предварительного сговора.

По объекту:

сущность требований вымогателей;
кто стал жертвой;
размер и характер причиненного деянием ущерба;
причинение вреда здоровью жертвы и близким жертвы.

По объективной стороне:

способ вымогательства;
содержание угроз.

Возбуждение уголовного дела происходит: по заявлению лица, подвергающегося вымогательству, его близких и знакомых.

Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании вымогательства:

1) имеет место факт вымогательства, но потерпевший не обращается в правоохранительные органы;

2) имеет место факт вымогательства, который носит длящийся характер, и потерпевший обращается в правоохранительные органы;

3) факт вымогательства стал известен из оперативных источников, потерпевший подтверждает этот факт в неофициальном порядке.

Криминалистическая характеристика вымогательства:

1.Предмет вымогательства: деньги; ценные бумаги; квартиры; дачи; земельные участки; право владения той или иной собственностью; отказ от доли в предприятиях и иных учреждений, что способствует получение вымогателями имущественной выгоды и т.д.

2.Способ совершение: требование о передаче имущества или право на него предъявляется лично, по телефону, через третьих лиц; захват жертвы или родственников, знакомых; вовлечение в азартную игру или иное увеселительное мероприятие с последующим требованием выплаты долга за проигрыш или определенной суммы за развлечение; предложение руководителю предприятия охраны его фирмы или жизни;

предложение какого-либо товара по очень высокой цене и т.д.

3.Обстановка совершения вымогательства: место и время встреч вымогателей с потерпевшим; место и время похищения, содержания и пыток жертв; взаимоотношения между потерпевшим и вымогателями; образ деятельности вымогателей.

4.Личность вымогателя: мужчины (90 % случаев); возраст от 18 до 30 лет (78 % случаев); образование для организаторов - высшее(65 % случаев); исполнители - бывшие спортсмены, охранники (в 67 % случаев); ранее судимые (в 35 % случаев).

5.Личность потерпевшего: лица имеющие большой доход; лица, имеющие противоправный образ жизни (дельцы наркобизнеса, совершающие незаконные сделки).

6.Следовая картина: материальные следы (деньги, ценности, их упаковка, огнестрельное и холодное оружие, следы выстрела, взрывные устройства, документы, видео- и фонограммы); идеальные следы (показания потерпевшего, свидетелей и подозреваемых).

Поводами возбуждению уголовного дела являются:

Заявления потерпевших о вымогательстве;

Непосредственное обнаружение правоохранительным органом признаков вымогательства;

Основанием возбуждения уголовного дела является - наличие достаточных данных, указывающих на признаки вымогательства, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

ОБЩИЕ ВЕРСИИ:

1. Совершено вымогательство при обстоятельствах указанных потерпевшим;

2. Имело место иное преступление (принуждение к выполнению обязательств);

3. Имеет место заведомо ложный донос или оговор.

ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ:

1. Вымогательство совершено одним лицом или группой лиц;

2. Совершено вымогательство лицом непосредственно осведомлённым о доходах потерпевшего либо по «наводке»;

3. Вымогательство совершено лицом находящимся в неприязненных отношениях с потерпевшим либо лицом с ним не знакомым.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ:

1. Событие преступления - время, место, способ (наличие реального заведомо незаконного требования передачи чужого имущества или право на имущество или совершение других действий имущественного характера; наличие реальной угрозы применения насилия либо уничтожение или повреждение чужого имущества) и другие обстоятельства совершения вымогательства;

2. Виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления (наличие прямого умысла и корыстного мотива);

3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (повторность, совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору и организованной группой);

4. Характер и размер ущерба, причинённого преступлением (крупный и особо крупный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия).

5. Причины и условия способствующие совершение вымогательства;

6. Установление потерпевшего от вымогательства.

Типичные следственные ситуации:

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1.Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, ещё не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

2.Вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы;

3.Вымогательство совершено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

4.О факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке;

В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

1. Огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ;

2. Средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.);

3. Документов угрожающего или иного уликового содержания;

4. Денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства, части их упаковки;

5. Фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;

6. Медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или иной физический вред здоровью потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемого следует выяснять обстоятельства, относящееся к событию преступления:

где, когда и в какой обстановке оно совершено;
кто предложил совершить вымогательство, был организатором, руководил его подготовкой и исполнением;
какова роль допрашиваемого в преступной группе, какими были его действия при вымогательстве;
в чём заключались роль и действия других соучастников;
когда и на какой основе организовалась группа;
какие связи и взаимоотношения сложились между членами группы;
какие меры конспирации соблюдаются;
какие технические средства и оружие использовались для совершения вымогательства;
у кого планировалось осуществить вымогательство;
какие меры предпринимались по сокрытию следов преступления и похищаемого;
как делились денежные средства и другие ценности между соучастниками преступления, где они хранились, каким образом и на какие цели расходовались;
кто кроме лиц, принимавших участие в нападении, осведомлен о преступной деятельности.

Особое внимание следует уделить показаниям о формировании, функционировании и типе преступной группы (случайная, организованная), стадии формирования группы, лицах, составляющих ее ядро, или «актив».

Нельзя откладывать «на потом» выявление организатора преступления. Практика свидетельствует, что в этом аспекте наиболее эффективным является «ранний» допрос, так как впоследствии соучастники преступления под влиянием своих соседей по камере в следственном изоляторе, родственников или более опытных соучастников преступления начинают избегать показаний об организаторе преступления. К тому же следует учитывать, что, опасаясь разоблачения, преступники с помощью угроз или прямого физического насилия иногда заставляют кого-либо из рядовых соучастников «взять на себя» роль организатора. Кроме того, истинный организатор не всегда принимает личное участие в непосредственном совершении преступления.

Расследование мошенничества. 2 📙 Реферат → 🆔 233830