Судебные технические и технологические экспертизы

     ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ  И ТУРИЗМА 
 
 
 
 
 

     РЕФЕРАТ

     по  дисциплине: «Таможенная экспертиза и классификация товаров»

     тема: «Судебные технические и технологические экспертизы»

     Выполнил:

     Студентка 5 курса Тыкшеева М. А.

     Научный руководитель:

___________________________ 
 
 

ИРКУТСК

     2011 

    1.  Основания возбуждения  уголовного дела. 

    Статья 140.

    1. Поводами для возбуждения уголовного  дела служат:

    1) заявление о преступлении;

    2) явка с повинной;

    3) сообщение о совершенном или  готовящемся преступлении, полученное  из иных источников;

    4) постановление прокурора о направлении  соответствующих материалов в  орган предварительного расследования  для решения вопроса об уголовном  преследовании.

    (п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ)

    1.1. Поводом для возбуждения уголовного  дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

    (часть  1.1 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 407-ФЗ)

    2. Основанием для возбуждения уголовного  дела является наличие достаточных  данных, указывающих на признаки  преступления.  

    Статья 141. Заявление о преступлении  

    1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

    2. Письменное заявление о преступлении  должно быть подписано заявителем.

    3. Устное заявление о преступлении  заносится в протокол, который  подписывается заявителем и лицом,  принявшим данное заявление. Протокол  должен содержать данные о  заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.

    4. Если устное сообщение о преступлении  сделано при производстве следственного  действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.

    5. В случае, когда заявитель не  может лично присутствовать при  составлении протокола, его заявление  оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса.

    6. Заявитель предупреждается об  уголовной ответственности за  заведомо ложный донос в соответствии  со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

    7. Анонимное заявление о преступлении  не может служить поводом для  возбуждения уголовного дела.  

    Статья 142. Явка с повинной  

    1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица  о совершенном им преступлении.

    2. Заявление о явке с повинной  может быть сделано как в  письменном, так и в устном  виде. Устное заявление принимается  и заносится в протокол в  порядке, установленном частью  третьей статьи 141 настоящего Кодекса.   

    Статья 143. Рапорт об обнаружении признаков  преступления  

    Сообщение о совершенном или готовящемся  преступлении, полученное из иных источников, чем указанные встатьях 141 и 142 настоящего Кодекса, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

    (в  ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)  
 

    Положения статьи 144 во взаимосвязи с положениями статей 145 и 448 УПК РФ и пункта 8 статьи 16 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой этими положениями допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 305 "Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта" УК Российской Федерации, в случае, когда соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей, вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке (ПостановлениеКонституционного Суда РФ от 18.10.2011 N 23-П).

    В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

    Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения  о преступлении  

    1. Дознаватель, орган дознания, следователь,  руководитель следственного органа  обязаны принять, проверитьсообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

    (в  ред. Федеральных законов от 09.03.2010 N 19-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах  массовой информации, проверку проводит  по поручению прокурора орган  дознания, а также по поручению  руководителя следственного органа  следователь. Редакция, главный редактор  соответствующего средства массовой  информации обязаны передать  по требованию прокурора, следователя  или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации.

    (в  ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе  по мотивированному ходатайству  соответственно следователя, дознавателя  продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

    (часть  3 в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 19-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

    5. Отказ в приеме сообщения о  преступлении может быть обжалован  прокурору или в суд в порядке,  установленномстатьями 124 и 125 настоящего Кодекса.

    6. Заявление потерпевшего или его  законного представителя по уголовным  делам частного обвинения, поданное  в суд, рассматривается судьей  в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 настоящего Кодекса, проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей.

    (часть  шестая в ред. Федерального закона от 12.04.2007 N 47-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)  
 

    Положения статьи 145 во взаимосвязи с положениями статей 144 и 448 УПК РФ и пункта 8 статьи 16 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой этими положениями допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 305 "Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта" УК Российской Федерации, в случае, когда соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей, вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке (ПостановлениеКонституционного Суда РФ от 18.10.2011 N 23-П).

    В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

    Статья 145. Решения, принимаемые по результатам  рассмотрения сообщения о преступлении   

    1. По результатам рассмотрения  сообщения о преступлении орган  дознания, дознаватель, следователь,  руководитель следственного органа  принимает одно из следующих  решений:

    (в  ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    1) о возбуждении уголовного дела  в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;

    2) об отказе в возбуждении уголовного  дела;

    3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.

    2. О принятом решении сообщается  заявителю. При этом заявителю  разъясняются его право обжаловать  данное решение и порядок обжалования.

    3. В случае принятия решения,  предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления.

    (в  ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции) 

    2. Органы предварительного следствия 

    Органами  предварительного следствия закон (ст. 126 УПК РСФСР) именует следователей, а не следственные органы и их подразделения (управления, отделы, отделения), имеющиеся  в системах прокуратуры РФ, МВД, ФСБ, ФСНП РФ. 
 
Наименование следователей органами предварительного следствия объясняется тем, что они персонально осуществляют следствие по уголовным делам. 
 
Предварительное следствие - это регламентированная уголовно-процессуальным законом деятельность уполномоченных на то органов (следователей) по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях раскрытия преступлений, привлечению лиц, их совершивших, к уголовной ответственности, обеспечению возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. 
 
Предварительное следствие осуществляется в определенном порядке. Начинается оно после возбуждения уголовного дела и принятия его к производству, а заканчивается составлением обвинительного заключения и направлением дела прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд по подсудности, либо составлением постановления о применении принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступление в состоянии невменяемости или заболевшим психической болезнью, делающей невозможным назначение или исполнение наказания, и направлении дела в тех же целях прокурору, либо прекращением дела. 
 
Предварительным следствие называется потому, что все выводы, сделанные в его процессе, о виновности, о доказанности и др. не являются окончательными. Суд, куда поступает уголовное дело, хотя и основывается при проведении судебного процесса на материалах, собранных органами предварительного расследования, осуществляет свое собственное исследование доказательств: заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, изучает заключения экспертов, осматривает вещественные доказательства и т. д. Выводы суда о виновности подсудимого, о доказанности обстоятельств преступления могут не совпадать с выводами органов предварительного расследования и оказаться диаметрально противоположными. Несмотря на то, что привлекая лицо в качестве обвиняемого, следователи считают его виновным, согласно конституционному принципу "презумпции невиновности", оно признается государством виновным только после обви- нительного приговора суда, вступившего в законную силу. 
 
Предварительное следствие является объективно необходимым. Органы предварительного следствия в силу своей разветвленности, близости к местам совершения преступлений, тесной связи с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, имеют возможность быстро реагировать на каждый случай преступления, в кратчайшие сроки собрать необходимые доказательства. Суд, рассматривающий дело, не вправе выйти за рамки предъявленного следователем обвинения, расширить объем обвинения, применить закон о более тяжком преступлении. 
 
Задачами органов предварительного следствия является быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных, обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден, способствование укреплению законности и правопорядка. 
 
Следователями являются должностные лица соответствующих ведомств, специально назначаемые для расследования преступлений, которое является единственной осуществляемой ими функцией. Для этого они наделяются полномочиями, определенными Уголовно-процессуальным кодексом. 
 
Прежде всего, следователь является полностью самостоятельным при расследовании преступлений. Он сам осуществляет собирание доказательств, принимает решения о привлечении лица в качестве обвиняемого, применении к обвиняемому меры пресечения, об окончании предварительного следствия. Только в случаях, предусмотренных законом (при заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу, производстве обыска и др.), он должен получить санкцию прокурора. Следователь несет полную ответственность за законное и своевременное производство следственных действий. 
 
Прокурор осуществляет надзор за точным исполнением законов следователями, может отменять принятые ими решения, давать обязательные для исполнения указания. Однако, если следователь не согласен с указаниями по важнейшим вопросам следствия (о привлечении в качестве обвиняемого, об объеме обвинения, о квалификации преступления, о направлении дела для предания обвиняемого суду или о прекращении дела), то он вправе не исполнять указания прокурора, а представить дело со своими возражениями вышестоящему прокурору, который либо отменяет указания нижестоящего прокурора, либо передает дело другому следователю. 
 
Следователь вправе давать органам дознания поручения и указания о производстве следственных и розыскных действий, требовать от органов дознания содействия при производстве следственных действий (например, обыска). Такие поручения и указания обязательны для исполнения. Обязательны для исполнения всеми гражданами, учреждениями и должностными лицами постановления следователя по делам, находящимся в его производстве. 
 
Следователь обязан осуществлять расследование объективно, выявлять как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства, принимать меры к обеспечению возмещения материального ущерба, устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. В связи с этим он вправе вносить представления, которые подлежат обязательному рассмотрению. 
 
Следователи органов внутренних дел осуществляют расследование большинства уголовных дел, по которым обязательно производство предварительного следствия. К ним относятся дела о таких преступлениях, как нанесение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, кражи, грабежи, разбои, мошенничества и др. 
 
Следственный аппарат органов внутренних дел состоит из: 
 
- Следственного комитета МВД РФ, который осуществляет контрольно-методическое руководство нижестоящими подразделениями и расследование уголовных дел о преступлениях особой важности; 
 
- следственных управлений (отделов) МВД республик в составе РФ, ГУВД (УВД) краев, областей и других субъектов РФ, которые осуществляют те же функции, что и Следственный комитет МВД РФ, но только на определенной территории; 
 
- следственных отделов (отделений) районных, городских отделов внутренних дел. 
 
Соответствующие следственные подразделения имеются в подразделениях органов внутренних дел на транспорте и по охране режимных объектов. 
 
Следователи прокуратуры расследуют дела о таких преступлениях, как убийства, изнасилования, получение взятки, а также все дела о преступлениях, совершенных судьями, прокурорами, следователями и должностными лицами органов внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органов, учреждений органов уголовно-исполнительной системы, а также по уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью. В составе прокуратуры имеется военная прокуратура, следователи которой расследуют дела о преступлениях, совершенных военнослужащими Вооруженных Сил РФ, другими лицами, приравненными по своему правовому положению к военнослужащим, сотрудниками Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки. 
 
В следственный аппарат прокуратуры входят: 
 
- Главное следственное управление Генеральной прокуратуры РФ, которое возглавляет работу по руководству следствием в органах прокуратуры, расследует дела о преступлениях особой важности; 
 
- следственные управления (отделы) прокуратур субъектов РФ, осуществляющие те же функции, что и Главное следственное управление, но на определенной территории; 
 
- следователи городских, районных и межрайонных прокуратур. 
 
Аналогично организован следственный аппарат в транспортной, военной прокуратуре и других специализированных прокуратурах. 
 
Следователи Федеральной службы безопасности и ее органов расследуют дела о таких преступлениях, как терроризм, шпионаж, контрабанда, угон воздушного, водного судна или железнодорожного состава и др. 
 
Структура следственного аппарата органов федеральной службы безопасности следующая: 
 
- Следственное управление Федеральной службы безопасности РФ; 
 
- следственные управления (отделы) в территориальных (краевых, областных и др.) органах безопасности; 
 
- следственные управления (отделы) органов безопасности в Вооруженных Силах РФ, пограничных и внутренних войсках. 
 
Следователи налоговой полиции расследуют дела об уклонении от уплаты налогов. Они производят предварительное следствие по делам о некоторых других преступлениях, если их расследование тесно связано с преступлениями, по которым возбуждено уголовное дело, и оно не может быть выделено в отдельное производство. 
 
Следственный аппарат налоговой полиции состоит из двух звеньев: 
 
- Главное следственное управление Федеральной службы налоговой полиции РФ, которое осуществляет организационно-методические функции в отношении нижестоящих подразделений, а также расследование особо сложных и важных дел; 
 
- следственные управления (отделы) органов налоговой полиции субъектов Российской Федерации. 
 
Надзор за законностью действий и решений следователей осуществляет прокуратура. 
 
Правом процессуального контроля в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством обладают и начальники следственных отделов. Они имеют право проверять уголовные дела, давать следователям обязательные для исполнения указания, которые в случае несогласия с ними следователь может обжаловать прокурору, и др. УПК РСФСР понятие "начальник следственного отдела" распространил и на начальников вышестоящих подразделений следственных аппаратов прокуратуры, органов внутренних дел, налоговой полиции и Федеральной службы безопасности. 
 
Ведомственный контроль осуществляют следователи контрольно-методических отделов вышестоящих следственных подразделений. По результатам проверки они составляют справку, которую представляют начальнику проверяемого следственного подразделения и своему непосредственному начальнику. 
 
Судебный контроль за законностью предварительного следствия осуществляется в ходе рассмотрения уголовных дел, по которым осуществлялось предварительное следствие, а также при рассмотрении жалоб на применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

    3. Структура судебного разбирательства

    Судебное  разбирательство состоит из подготовительной части, судебного следствия, прений сторон, последнего слова подсудимого, постановления приговора.

    Подготовительная  часть судебного заседания. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит разбирательству (ст. 261 УПК РФ). Секретарь докладывает о явке в суд участников процесса, а также о причинах неявки кого-либо (ст. 262 УПК РФ).

    Перед началом всех других действий суда председательствующий должен разъяснить переводчику его права, обязанности  и ответственность (ст. 263 УПК рФ). Председательствующий дает распоряжение об удалении свидетелей из зала суда (ст. 264 УПК РФ). Затем председательствующий устанавливает личность подсудимого (ст. 265 УПК РФ) и выясняет, когда вручена подсудимому копия обвинительного заключения (акта).

    Объявляется состав суда, кто является обвинителем  и защитником, потерпевшим, гражданским  истцом, гражданским ответчиком или  их представителями, а также секретарем,экспертом,специалистом и переводчиком, а также разъясняется право на отводы.

    Далее разъясняются права подсудимому (ст. 267 УПК РФ), потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и  их представителям (ст. 268 УПК РФ). После  разъяснения прав сторонам предсе дательствующий разъясняет эксперту его права и обязанности, ответственность (ст. 268 УПК РФ).

    Опрашиваются  стороны, имеются ли у них ходатайства  о получении новых доказательств  или об исключении недопустимых доказательств.

    Судебное  следствие начинается с изложения государственным (частным) обвинителем предъявленного подсудимому обвинения. Председательствующий выясняет отношение подсудимого к предъявленному обвинению.

    Затем следует основная часть судебного  следствия - исследование доказательств  по делу. Сначала исследуются доказательства, представленные стороной обвинения, затем - стороной защиты. Допрашиваются подсудимый, затем потерпевший, свидетели. По ходатайству  сторон или по собственной инициативе суд вправе вызвать для допроса  эксперта, назначить судебную экспертизу. Осмотр вещественных доказательств проводится в любой момент судебного следствия по ходатайству сторон. На основании определения или постановления суда могут проводиться осмотр местности и помещения (ст. 287 УПК РФ), следственный эксперимент (ст. 288 УПК РФ), предъявление для опознания (ст. 289 УПК РФ), освидетельствование (ст. 290 УПК РФ).

    Далее председательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие. После разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим необходимых судебных действий председательствующий объявляет судебное следствие оконченным (ст. 291 УПК РФ).

    Прения  сторон состоят из речей обвинителя и защитника, а при его отсутствии - подсудимого. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон.

    Затем каждый из участников прений сторон может  выступить с репликой, т.е. сделать замечание относительно сказанного в речах других участников.

    После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимомупоследнее слово.

    Суд удаляется для постановления  приговора.

    Постановление приговора

    Заслушав  последнее слово подсудимого, суд  объявляет время оглашения приговора  и удаляется в совещательную  комнату для его постановления. Во время постановления приговора  в совещательной комнате могут  находиться лишь судьи, входящие в состав суда по данному уголовному делу.

    Суд при постановлении приговора должен обсудить и решить следующие вопросы.

1. Доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый?
2. Доказано ли, что деяние совершил подсудимый?
3. Является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено?
4. Виновен ли подсудимый в совершении этого преступления?
5. Подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление?
6. Имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание? Какое наказание должно быть назначено подсудимому? Имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания? Какой вид исправительного учреждения и режим должны быть определены подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свободы?
7. Подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в пользу кого и в каком размере? Доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления либо использовалось в качестве орудия преступления или предназначалось для финансирования терроризма?
8. Как поступить с вещественными доказательствами?
9. На кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки?
10. Должен ли суд в случаях, предусмотренных ст. 48 УК РФ, лишить подсудимого специального, воинского или почетного звания, классного чина, а также государственных наград? Могут ли быть применены принудительные меры воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных ст. 90 и 91 УК РФ? Могут ли быть применены принудительные меры медицинского характера в случаях, предусмотренных ст. 99 УК РФ?
11. Следует ли отменить или изменить меру пресечения в отношении подсудимого? (ст. 299 УПК).

    Если  уголовное дело рассматривалось  судом коллегиально, при разрешении каждого вопроса судья не вправе воздержаться от голосования, за исключением  следующего случая: судье, голосовавшему  за оправдание подсудимого и оставшемуся  в меньшинстве, предоставляется  право воздержаться от голосования  по вопросам применения уголовного закона. Если мнения судей по вопросам о  квалификации преступления или мере наказания разошлись, то голос, поданный за оправдание, присоединяется к голосу, поданному за квалификацию преступления по уголовному закону, предусматривающему менее тяжкое преступление, и за назначение менее сурового наказания.

    Председательствующий  голосует последним. Мера наказания  в виде смертной казни может быть назначена виновному только по единогласному  решению всех судей. Судья, оставшийся при особом мнении по постановленному приговору, вправе письменно изложить его в совещательной комнате. Особое мнение приобщается к приговору и оглашению в зале судебного заседания не подлежит.

    Приговор  излагается на том языке, на котором  проводилось судебное разбирательство. Приговор подписывается всеми судьями, в том числе и судьей, оставшимся при особом мнении. Суд провозглашает  приговор именем Российской Федерации (ст. 296 УПК).